会议情况 - 安洁科技第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年12月27日召开[2] - 应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》[2] - 同意提交第五届董事会第二十一次会议审议[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

资金安排 - 2025年度向金融机构申请不超50亿综合授信额度[3] - 2025年用不超27亿闲置资金理财，期限12个月[5] - 2025年开展不超20亿外汇套期保值业务[6] 关联交易 - 2025年度与关联方日常交易额度不超2100万，占比0.36%[7] 会议情况 - 第五届董事会二十一次会议2024年12月27日召开[2] - 多项议案表决赞成票居多[4][5][6][7]

综合授信 - 2025年度公司及控股子公司申请不超50亿综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款等业务[2] - 授信期限自股东大会批准至下一年度相关大会召开[3] - 额度内可循环使用，不等于实际融资额[3] - 申请是为满足业务和生产经营所需[4]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务防范汇率及利率波动风险[1] - 涉及币种为美元，业务品种含外汇衍生品[2] - 2025年业务规模不超20亿人民币或等值外币[3] 业务实施 - 董事会授权总经理实施业务方案[5] - 交易对手为有资质金融机构[6] 风险与措施 - 业务风险包括汇率波动等[8] - 采取交易对手和产品选择等风控措施[9] 核算与意义 - 按准则核算并披露业务情况[12] - 开展业务可降低风险，具有必要性和可行性[13][16]

投资理财计划 - 2025年拟用不超27亿闲置自有资金理财，期限12个月可滚动使用[2][3][9][10] - 额度占最近一期审计净资产45.67%，总资产33.11%[4] 投资相关安排 - 品种含银行、信托产品，不得用于证券投资[3] - 授权总经理决策、财务负责人实施[4] 风险与管理 - 投资有市场、收益、操作等风险[5] - 遵守审慎原则，有管理制度[5] 监督与承诺 - 监事会和内审部门监督审计[6] - 承诺不构成关联交易[12]

业务决策 - 公司2024年12月27日通过2025年开展外汇套期保值业务议案[1] 业务规模 - 2025年拟开展不超20亿元或等值外币外汇套期保值业务，额度可循环[1][4][16] 业务详情 - 涉及币种主要为美元，方式含远期结售汇等[2][3] - 使用银行信用额度，到期本金或差额交割[4] 业务实施 - 董事会授权总经理实施，交易对手为有资质金融机构[5][6] 业务风险与控制 - 存在汇率波动等风险，采取交易对手选择等措施[8][10][11][12]

资金运用 - 公司2025年度拟用不超27亿元闲置自有资金投资理财[3] - 2025年公司及子公司拟开展不超20亿人民币或等值外币外汇套期保值业务[5] 会议情况 - 第五届监事会第十八次会议2024年12月27日召开[2] - 会议应到、实到监事均为三名[2] 议案表决 - 三项议案表决结果均为赞成3票，反对、弃权0票[3][5][6]

公司更名 - 安洁科技全资孙公司苏州市格范五金塑胶工业有限公司更名为苏州适新智能科技有限公司[2] 公司信息 - 苏州适新智能科技有限公司注册资本为15000万元人民币[2] - 苏州适新智能科技有限公司成立于2006年06月19日[2]

核心观点 - 安洁科技近几年研发和储备新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板和膜电极领域生产技术且氢燃料电池金属双极板已完成全制程工艺产线建设并获客户项目定点2024年量产供货未来有望成为新增长点 [1]

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营收35.93亿元,同比增长17.03%[1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润2.22亿元,同比下降6.42%[1] - 2024年第三季度单季度营业收入11.78亿元,相比去年同期下降2.16%[1] - 2024年第三季度单季度实现归属于上市公司股东的净利润4,668万元,较上年同期下降53.03%[2] 新能源汽车大功率无线充电系统 - 公司子公司布局研发了面向新能源汽车的全自动充电技术和相关产品,目前主要是配合新能源汽车品牌客户样机开发、预研项目和自主开发项目[2] - 新能源汽车大功率无线充电技术正在落地并进一步发展,公司已积累了为新能源汽车客户提供无线充电解决方案的能力和经验[2] 折叠屏手机 - 公司高度重视折叠屏产品相关技术的开发,已有折叠屏相关技术储备,与多家国内外知名消费电子产品品牌厂商合作[2] - 部分消费电子品牌终端客户的折叠屏产品已采用公司精密结构件和精密功能件,公司将抓住折叠手机的机遇期,不断精进折叠技术研发水平[2] 子公司威博精密 - 2024年前三季度威博精密整体毛利率提升,盈利水平提升,实现盈利[3] - 主要原因包括:客户需求回暖、业务结构和客户结构优化、以前年度完成闲置资产处置等[3] 氢能源业务 - 公司研发和储备新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板和膜电极领域生产技术[3] - 氢燃料电池金属双极板项目已完成全制程工艺产线建设并获得客户项目定点,2024年开始量产供货[3] - 氢燃料电池膜电极产品积极配合客户进行打样、测试,进展较为顺利[3] 海外工厂建设 - 公司正在有序推进墨西哥工厂和越南工厂的建设,预计2025年投产[4] - 墨西哥工厂主要就近配套新能源汽车国际客户的北美工厂,越南工厂主要就近配套消费电子终端客户东南亚供应链[4] - 公司将不断整合新能源汽车和消费电子产业链业务和产能,积极推动与国际核心客户进一步开展业务合作[4]