苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-029 苏州安洁科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议会议通知于 2024 年 4 月 19 日发出，2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开， 应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告 》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）第五届董 事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、短信等方式发出，2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-028 《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十七次会议决议》； 2、《2024 年第一季度报告》。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，苏州安洁科技营业收入达到11.63亿人民币，同比增长32.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿人民币，同比增长54.67%[5] - 公司的基本每股收益为0.16元，同比增长60.00%[5] - 公司的总资产为82.67亿人民币，同比增长1.36%[5] - 公司的归属于上市公司股东的所有者权益为58.59亿人民币，同比减少0.89%[5] - 公司的营业总收入为1,163,055,074.00元，较上期增长32.14%[40] - 2024年第一季度公司净利润为104,498,814.04元，较上一期增长约54.1%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.33亿人民币，同比减少22.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为93,295,706.71元，较上一期减少约22.7%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-234,129,548.29元，较上一期下降约331.1%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为167,277,546.82元，较上一期增长约224.3%[44] 资产状况 - 公司非流动资产减少100%，主要因为大额存单到期赎回所致[9] - 公司短期借款增加71.42%，主要因为短期借款需求增加[11] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份12,750,311股，占总股本1.8961%[36] - 2024年第一季度，苏州安洁科技股份有限公司的流动资产合计为3,963,097,450.41元，较上期增长3.54%[37] - 非流动资产合计为4,303,766,536.15元，较上期略微下降0.56%[38]

苏州安洁科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-027 苏州安洁科技股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项概况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 3 日披露《关于回购 公司股份的回购报告书》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司股份，本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额 不低于人民币 15,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 20 元/股。本次回购实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起 6 个月内。具体内容详见公司已于 2024 年 2 月 3 日披露于公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网 http:// ...

国浩律师（上海）事务所 关于苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：苏州安洁科技股份有限公司 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《苏州安洁科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席 大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 ...

1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会无否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 4、本次股东大会审议12项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者 是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东。 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-026 苏州安洁科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 2、会议主持人：董事长王春生先生 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至3月31日[1] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为9500万元 - 12000万元，上年同期为6820.66万元，同比增长39.28% - 75.94%[1] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为8500万元 - 11000万元，上年同期为3575.30万元，同比增长137.74% - 207.67%[1] - 基本每股收益预计为0.14元/股 - 0.18元/股，上年同期为0.1元/股[1] 业绩预告财务数据说明 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[1] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年第一季度报告中详细披露[2] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内新能源汽车和消费电子业务订单增加，营业收入同比增长[1] 公司经营举措 - 公司持续提高精益生产水平，提升内部管理效率，优化生产工艺和技术，推进降本增效[1]

苏州安洁科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-024 苏州安洁科技股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安洁科技"）于近日收 到中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高人民法院"）民事裁定书【（2023） 最高法民申 1695 号】，主要事项为练厚桂与公司合同纠纷一案，现将案件进展 情况公告如下： 一、有关本次诉讼的基本情况 公司 2020 年 5 月公司向江西省宜春市中级人民法院提起民事诉讼，起诉 练厚桂合同纠纷一案，案号为【（2020）赣 09 民初 100 号】。2020 年 12 月公 司因不服江西省宜春市中级人民法院《民事判决书》【（2020）赣 09 民初 100 号】，公司向江西省高级人民法院提交上诉状。2021 年 7 月公司收到江西省高 级人民法院向公司送达的《民事裁定书》【（2021）赣民终 164 号】，裁定如下： 1、撤销江西省宜春市中级人民法院（2020）赣 09 民初 1 ...

公司基本信息 - 公司现有总股本为672,437,087股，扣除回购专户持有股份12,750,311股后股本为659,686,776股[2] - 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002635[7] - 公司注册地址为苏州市吴中区光福镇福锦路8号[7] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入达到451.66亿元，同比增长7.57%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为30.76亿元，同比增长30.77%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为80.34亿元，同比下降10.16%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.45元，同比增长32.35%[9] - 公司2023年加权平均净资产收益率为5.21%[9] - 公司2023年末总资产达到815.56亿元，同比增长4.88%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为591.19亿元，同比增长0.05%[9] 公司业务情况 - 公司主营业务包括消费电子精密功能性器件、消费电子金属精密结构件、新能源汽车、信息存储、新材料类、5G通讯、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）、氢燃料电池零部件、储能等业务[8] - 公司主营业务为研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品[15] 公司发展战略 - 公司将围绕现有核心客户的创新需求，提高主营业务稳定性和主要客户粘性，2024年将合理布局产能规划，保持各主营业务稳定增长[89] - 公司将全力推进海外新工厂建设，稳步有序开展业务合作，根据客户订单需求，将全力配合前期决策部署，推动海外工厂建设工作全面开展[89] - 公司将加快推进氢燃料电池核心零部件、储能产品量产进程，氢燃料电池金属双极板、膜电极产品在配合客户进行打样、测试，初步完成全制程工艺产线建设[89] - 公司将加紧在新领域的研发进度以及和客户合作的深度与广度，顺应市场发展趋势，加快推进相关产品投产、量产进程[90] - 公司要加大研发投入力度，持续科技创新，以市场需求为导向，不断深化“材料-零部件-模组”的一站式研发创新能力，加大开展对新应用领域、新应用技术的追踪和研究[90]

苏州安洁科技股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 苏州安洁科技股份有限公司 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董 | 是 | | | 事会或者其专门委员会提名，董事会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计 | 是 | | | 部门，是否配置专职内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或 | 是 | | | 者其专门委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项 | --- | --- | | 进行一次检查： | | | | （1）募集资金存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 是 | | | （5）风险投资 | 是 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 ...