公司概况 - 公司成立于1999年12月16日，2011年11月在深交所上市[13] - 主要服务全球消费电子、新能源汽车及信息存储行业领先客户[13] 公司治理 - 设立股东会、董事会、经理层、监事会，董事会下设4个专门委员会[23][26] - 2024年股东大会召开2次，审议通过议案13个；董事会召开7次，审议通过议案25个；监事会召开7次，审议通过议案16个[29] 信息披露 - 2024年披露临时报告53份，定期报告4次[31] - 回复深交所互动易提问163条，完成率100%[32] 财务数据 - 2024年研发投入4.31亿元，较2023年增长19%[39] - 每10股现金红利3元（含税）[44] - 自上市以来累计分红11.49亿元，近三年累计分红4.7亿元[45] - 2018 - 2024年累计回购股份4144.24万股，累计回购金额5.41亿元[46] 员工关怀 - 为老员工颁发专属定制纪念品[62] - 构建薪酬福利体系，提供多种福利[61][62] - 组织文体活动，重要节日发放福利[64] - 构建学习与职业发展体系，实施专项培训计划[70][71] - 为各职级岗位规划晋升通道[74] - 每年定期组织员工健康体检[76] 社会责任 - 向当地医院捐款100万元用于基础设施建设[94] - 通过多种方式参与乡村振兴[90] 运营管理 - 构建供应链体系，制定管理制度，建立SRM系统[81] - 建立客户服务和投诉处理机制[86] - 与政府部门建立常态化沟通机制[103] 环保措施 - 2024年持续推行节能降耗措施[113] - 新增一套废水处理设施[118] - 携手SGS通过科学碳目标倡议净零目标验证[119] 未来展望 - 2025年围绕核心客户创新需求加强核心技术建设[122] - 加大节能减排技术研发和应用投入[122] - 完善治理结构，强化董事会专业委员会职能[122] - 优化内部审计流程，加强对重大决策和项目的监督[122] - 提升信息披露的及时性与准确性[122] - 优化员工职业发展路径，打造高素质管理团队[122] - 全面深化可持续发展工作[122]

审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计工作计划和报告[2] 投资者与信息管理 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载记录表[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送深交所和当地证监局[3] - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化后2个交易日内更新[3] 人员相关 - 独立董事每年现场检查公司情况15天[4] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董监高签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 资金情况 - 公司募集资金已使用完毕[2]

整体业绩 - 2024年公司营业收入47.96亿元，同比增长6.18%[8] - 2024年净利润2.62亿元，同比下降14.82%[8] - 2024年经营现金流净额8.57亿元，同比增长6.67%[8] 资产负债 - 2024年末总资产81.05亿元，同比下降0.62%[8] - 2024年末净资产58.18亿元，同比下降1.59%[8] - 2024年末负债总额22.80亿元，同比增长2.05%[15] 产品销售 - 2024年智能终端功能件销售收入25.35亿元，同比降3.11%，毛利率降4.05%[10] - 2024年新能源汽车类产品销售收入17.57亿元，同比增18.1%，毛利率降1.90%[10] - 2024年信息存储类产品销售收入4.63亿元，同比增33.38%，毛利率增12.00%[10] 费用情况 - 2024年销售费用7116.88万元，同比下降10.31%[12] - 2024年研发费用4.31亿元，同比增长19.05%[12] 资金项目 - 2024年末货币资金4.79亿元，占总资产5.91%，较2023年末减2.22%[15] - 2024年末应收账款13.53亿元，占总资产16.69%，较2023年末减1.11%[15] - 2024年末存货5.84亿元，占总资产7.21%，较2023年末增1.35%[15] 现金流 - 2024年现金及等价物净增加额-1.95亿元，同比降22.22%[20] - 2024年投资活动现金流净额-7.77亿元，同比减2.00%[20] - 2024年筹资活动现金流净额-2.97亿元，同比减51.79%[21] 借款情况 - 2024年末短期借款5.12亿元，占总资产6.31%，较2023年末增1.45%[17]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年4月23日15:30召开[1] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年4月15日[3] 会议方式 - 现场投票及网络投票表决相结合[2] 会议审议 - 审议10项议案，1 - 9项2025年3月26日通过，第10项2024年12月27日通过[3][5][6] 登记信息 - 登记时间为2025年4月16日9:00－11:30、14:00－17:00[7] - 登记地点为公司证券部[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为362635，投票简称为安洁投票[12] - 深交所交易系统投票2025年4月23日9:15－9:25等时段[12] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15－15:00[12] 其他 - 股东大会会期半天，费用自理[9] - 部分议案投票计票视为出席，未发表意见视为弃权[15] - 可授权委托他人出席并按指示行使表决权[17] - 授权委托书剪报或复印件有效，单位委托须盖章[19] - 需填写参会股东登记表[20]

会议相关 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年3月26日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案全票通过[3][5][6][8][9][12] - 《关于公司监事2024年薪酬的议案》提交股东大会审议[10] 财务相关 - 2024年度财务报表审计为标准无保留意见[4] - 2024年度利润分配拟派红利131,937,355.20元（含税）[7] 规划相关 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[12]

会议相关 - 2025年3月15日发第五届董事会第二十二次会议通知，3月26日现场表决召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案提交2024年年度股东大会审议，部分议案表决赞成票9票[3][4][5][6][7][8][10][12][13][17] - 《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》关联董事回避，赞成票5票[14] - 《〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》独立董事回避，赞成票6票[15][16] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以659,686,776股为基数，每10股派2元，拟派红利131,937,355.20元[7] - 《2024年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见报告[5] 报告情况 - 《2024年度社会责任报告》等相关报告详见巨潮资讯网[5][9][12][13][14][15][16][17] 未来规划 - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，已通过相关审议[17][20]

会议信息 - 安洁科技第五届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2025年3月15日发出，3月26日现场表决召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2][3]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为262,022,499.29元[3] - 2024年期末合并报表可供股东分配的利润为1,636,449,820.01元[3] - 2024年度末母公司报表未分配利润为1,148,495,842.34元[3] 分红与回购 - 2024年度拟派发现金红利总额131,937,355.20元（含税）[4] - 2024年度现金分红与股份回购合计282,423,290.8元，占净利润比例107.79%[5] - 2024年现金分红总额为13,193.74万元[7] - 2024年回购注销总额为15,048.59万元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为46,501.22万元[7] - 最近三个会计年度累计回购注销总额为25,147.78万元[7] 股本情况 - 截至2024年12月31日公司总股本为659,686,776股[3]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入479,559.12万元，比上年度增长6.18%[5] - 2024年净利润2.58亿元，较上期3.05亿元下降15.28%[20] - 2024年营业总成本45.62亿元，较上期41.96亿元增长8.72%[20] - 2024年基本每股收益0.39元，上期为0.45元[20] - 2024年稀释每股收益0.39元，上期为0.45元[20] - 2024年综合收益总额2.51亿元，较上期3.13亿元下降19.73%[20] 资产负债 - 2024年末公司流动资产合计35.51亿元，较2023年末下降7.23%[15] - 2024年末公司流动负债合计20.85亿元，较2023年末增长3.22%[15] - 2024年末公司非流动资产合计45.54亿元，较2023年末增长5.21%[15] - 2024年末公司非流动负债合计1.95亿元，较2023年末下降8.51%[15] - 2024年末公司负债合计22.80亿元，较2023年末增长2.14%[15] - 2024年末公司所有者权益合计58.25亿元，较2023年末下降1.64%[15] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为51.8951871277亿元，上期为45.098828248亿元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.5696961765亿元，上期为8.0341772361亿元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.766469561亿元，上期为 - 7.6140199236亿元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为10.3164446131亿元，上期为7.7265285259亿元[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.9484399435亿元，上期为 - 1.5942167741亿元[27] 子公司相关 - 公司本期纳入合并范围的子公司有35家，部分子公司持股比例为100%[47] - 2024年12月苏州市格范五金塑胶工业有限公司更名为适新智能，7月惠州威博金属科技有限公司更名为惠州安洁[48][49] - 事事成和巨满满于2024年3月设立[49] 金融资产与负债 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[78] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，特定应收账款或应收票据按交易价格计量[78] - 公司根据合同条款和经济实质将金融工具分类为金融负债或权益工具，金融负债初始确认时分为三类[86] 税收政策 - 公司母公司及多家子公司因高新技术企业认定，本期企业所得税税率减按15%执行[187][188][189] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司及符合条件子公司可享受[189] - 公司子公司越南安洁取得工业区企业所得税两免四减半税收优惠，本期企业所得税税率减按0%征收[190] - 公司子公司适新泰国持10张《投资促进委员会促进证》，自项目产生收入之日起享受对应税收优惠政策[190] 其他资产 - 货币资金期末余额为479,341,988.80元，期初余额为662,790,996.70元[192] - 交易性金融资产期末余额为911,264,255.75元，期初余额为934,087,887.46元[194] - 应收账款期末账面余额为1,388,118,351.85元，账面价值为1,352,870,545.75元[195] - 应收款项融资期末余额为28,736,472.20元，期初余额为47,797,197.01元[200] - 货币资金中各类保证金期末余额为35,014,528.09元[193]

财务审计 - 公证天业会计师事务所于2025年3月26日对安洁科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年无关联方非经营性资金占用[6] - 多家子公司有往来资金余额变动，如重庆安洁期末余额为0[6] - 2024年其他关联资金往来期末余额为6438.21万元[6]