审计与报告 - 内部审计部门至少每季度向董事会或其专门委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计工作计划和报告[2] 投资者与信息管理 - 投资者关系活动结束后2个交易日内编制并刊载记录表[3] - 年报等公告后5个交易日内自查内幕信息人员买卖证券情况[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送深交所和当地证监局[3] - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化后2个交易日内更新[3] 人员相关 - 独立董事每年现场检查公司情况15天[4] - 控股股东等变更后一个月内完成声明及承诺书签署备案[4] - 董监高签署并更新声明及承诺书后报深交所和董事会备案[4] 资金情况 - 公司募集资金已使用完毕[2]

会议情况 - 报告期内全体监事出席7次监事会会议、2次股东大会，列席7次董事会会议[2] - 2024年度公司监事会共召开7次会议，程序合规[2] 会议审议 - 第五届监事会多次会议审议多项议案，如回购股份、年报季报等[2][3] 担保情况 - 报告期内公司及其控股子公司无新增对外担保[8]

股东回报规划 - 公司制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配 - 现金分红不少于当年可分配利润20%，近三年累计不少于年均30%[8] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[9] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[9] 决策与实施 - 分红方案需出席股东大会表决权1/2以上通过[13] - 股东大会决议后两个月内完成股利派发[13] - 调整政策议案经董事会审议后股东大会特别决议审议[15] 其他 - 规划自股东大会通过生效，修订亦同[16] - 规划由董事会负责解释[16]

公司概况 - 公司成立于1999年12月16日，2011年11月在深交所上市[13] - 主要服务全球消费电子、新能源汽车及信息存储行业领先客户[13] 公司治理 - 设立股东会、董事会、经理层、监事会，董事会下设4个专门委员会[23][26] - 2024年股东大会召开2次，审议通过议案13个；董事会召开7次，审议通过议案25个；监事会召开7次，审议通过议案16个[29] 信息披露 - 2024年披露临时报告53份，定期报告4次[31] - 回复深交所互动易提问163条，完成率100%[32] 财务数据 - 2024年研发投入4.31亿元，较2023年增长19%[39] - 每10股现金红利3元（含税）[44] - 自上市以来累计分红11.49亿元，近三年累计分红4.7亿元[45] - 2018 - 2024年累计回购股份4144.24万股，累计回购金额5.41亿元[46] 员工关怀 - 为老员工颁发专属定制纪念品[62] - 构建薪酬福利体系，提供多种福利[61][62] - 组织文体活动，重要节日发放福利[64] - 构建学习与职业发展体系，实施专项培训计划[70][71] - 为各职级岗位规划晋升通道[74] - 每年定期组织员工健康体检[76] 社会责任 - 向当地医院捐款100万元用于基础设施建设[94] - 通过多种方式参与乡村振兴[90] 运营管理 - 构建供应链体系，制定管理制度，建立SRM系统[81] - 建立客户服务和投诉处理机制[86] - 与政府部门建立常态化沟通机制[103] 环保措施 - 2024年持续推行节能降耗措施[113] - 新增一套废水处理设施[118] - 携手SGS通过科学碳目标倡议净零目标验证[119] 未来展望 - 2025年围绕核心客户创新需求加强核心技术建设[122] - 加大节能减排技术研发和应用投入[122] - 完善治理结构，强化董事会专业委员会职能[122] - 优化内部审计流程，加强对重大决策和项目的监督[122] - 提升信息披露的及时性与准确性[122] - 优化员工职业发展路径，打造高素质管理团队[122] - 全面深化可持续发展工作[122]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-008 苏州安洁科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午15:30 （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ...

会议相关 - 公司第五届监事会第十九次会议于2025年3月26日召开，3名监事全出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案全票通过[3][5][6][8][9][12] - 《关于公司监事2024年薪酬的议案》提交股东大会审议[10] 财务相关 - 2024年度财务报表审计为标准无保留意见[4] - 2024年度利润分配拟派红利131,937,355.20元（含税）[7] 规划相关 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[12]

会议信息 - 安洁科技第五届董事会独立董事专门会议第三次会议通知于2025年3月15日发出，3月26日现场表决召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划>的议案》，表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2][3]

会议相关 - 2025年3月15日发第五届董事会第二十二次会议通知，3月26日现场表决召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[18] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多个议案提交2024年年度股东大会审议，部分议案表决赞成票9票[3][4][5][6][7][8][10][12][13][17] - 《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》关联董事回避，赞成票5票[14] - 《〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》独立董事回避，赞成票6票[15][16] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以659,686,776股为基数，每10股派2元，拟派红利131,937,355.20元[7] - 《2024年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见报告[5] 报告情况 - 《2024年度社会责任报告》等相关报告详见巨潮资讯网[5][9][12][13][14][15][16][17] 未来规划 - 制订《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，已通过相关审议[17][20]