会议召开情况 - 2025年召开董事会8次，股东会3次[4] - 独立董事出席董事会薪酬与考核委员会会议2次[5] - 独立董事出席董事会审计委员会会议3次[5] - 2025年未召开董事会战略委员会会议[6] - 独立董事出席独立董事专门会议1次[7] 履职情况 - 独立董事现场工作时间不少于8天[11] - 2025年未出现需独立董事行使特别职权的事项[13] - 独立董事在2025年度严格按规定勤勉履职[17] 公司规范运作 - 按时编制并披露各定期报告及内部控制评价报告[14] - 2025年进行董事会换届选举，提名、选举董事程序规范[15] 薪酬相关 - 2025年3月15日和6月3日审议董事和高级管理人员薪酬相关议案[16] - 《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》于2025年3月26日审议通过[16] - 董事、高级管理人员薪酬方案符合行业、规模薪酬水平及实际经营情况[16]

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事（含独立董事）、总经理等人员[2] 薪酬管理原则 - 遵循公平性、竞争性等原则[2][3] 薪酬方案审议 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高管薪酬方案[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行固定津贴，非独立董事和高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成[8] - 绩效薪酬占比原则上不低于50%[8] - 独立董事津贴按月发放，非独立董事和高管基本薪酬按月发放，绩效薪酬按考核结果发放[10] 其他薪酬机制 - 公司可建立绩效薪酬递延支付机制[11] - 对“高精尖缺”人才可实行特殊薪酬决定机制[12] - 经营环境及外部条件重大变化时可提议不定期调整薪酬标准[16] 制度执行时间 - 本制度自2026年1月1日起追溯执行[18]

会议召开情况 - 2025年董事会召开8次，股东会召开3次[4] - 2025年审计委员会会议7次，提名委员会会议2次，独立董事专门会议2次[5] 独立董事履职 - 2025年独立董事现场工作不少于15天[10] - 独立董事任职符合独立性要求，履职客观独立[2] - 2026年将继续履职并提升能力[19] 公司决策事项 - 2025年12月26日审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案[13] - 2025年8 - 9月审议通过续聘审计机构议案[16] - 2025年度董事会换届选举程序规范[17] 信息披露 - 公司按时编制并披露定期及内控评价报告[15]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为47.49亿元，较2024年下降0.97%[21] - 2025年总营业收入为47.49亿元，同比下降0.97%[55] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，同比大幅下降57.56%[21] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为3305.70万元，同比大幅下降84.12%[21] - 2025年第四季度扣除非经常性损益的净利润为-1433.62万元，为全年唯一亏损季度[25] - 2025年基本每股收益为0.17元/股，同比下降56.41%[21] - 2025年加权平均净资产收益率为1.90%，较2024年下降2.57个百分点[21] - 2025年非经常性损益总额为7815.57万元，其中金融资产公允价值变动及处置损益贡献7588.80万元[27][28] - 2025年计入当期损益的政府补助为3674.63万元[27] - 投资收益为7555.42万元，占利润总额比例高达74.31%[78] - 资产减值损失为-8914.42万元，占利润总额-87.68%[78] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年总营业收入为47.22亿元，其中**制造业**收入占比100%，毛利率为20.36%，同比下降2.24个百分点[56] - **营业成本构成**中，智能终端功能件等产品占比58.87%，成本同比增长10.60%；新能源汽车类产品占比31.05%，成本同比下降10.83%；信息存储类产品占比9.53%，成本同比增长2.48%[59] - **期间费用**方面，销售费用7201万元同比增长1.18%，管理费用3.71亿元同比增长7.96%，财务费用86万元（去年同期为-2956万元），研发费用3.91亿元同比下降9.38%[71] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括消费电子精密功能性器件、金属精密结构件、新能源汽车、信息存储、新材料、VR/AR、氢燃料电池零部件及储能等业务[19] - 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品2025年收入为27.295亿元，占总收入57.48%，同比增长7.67%[55] - **分产品**看，智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品收入27.30亿元，同比增长7.67%，毛利率18.44%；新能源汽车类产品收入15.02亿元，同比下降14.51%，毛利率21.84%；信息存储类产品收入4.91亿元，同比增长5.84%，毛利率26.55%[56] - 新能源汽车类产品2025年收入为15.021亿元，占总收入31.63%，同比下降14.51%[55] - 信息存储类产品2025年收入为4.905亿元，占总收入10.33%，同比增长5.84%[55] - 公司制造业收入2025年为47.221亿元，占营业收入比重99.43%[55] - 其他业务收入2025年为0.269亿元，同比下降32.71%[55] - **智能终端功能件**等产品销售量达34.76亿片，同比大幅增长44.81%；库存量1.54亿片，同比增长27.22%[57][60] - **新能源汽车类产品**销售量1.70亿片，同比下降6.50%；生产量1.70亿片，同比下降9.09%；库存量1213万片，同比下降12.24%[60] - 公司已实现销售的产品包括：折叠屏手机耐折弯散热片（解决2.3mm弯折半径下的疲劳断裂问题）[73]、智能手机摄像头相变化储热模块（可降低摄像头温升8-12℃）[73]、新能源汽车电池包高压电流分配器[73]、新能源汽车金属排包胶覆管技术（面向800V/1000V高压平台）[73] 各地区表现 - 2025年国内销售为24.745亿元，占总收入52.10%，同比增长12.66%；国外销售为22.745亿元，占47.90%，同比下降12.49%[55] - **分地区**看，国内销售收入24.48亿元，同比增长13.50%，毛利率17.29%；国外销售收入22.75亿元，同比下降12.49%，毛利率23.67%[56] 管理层讨论和指引 - 公司未来战略聚焦消费电子和新能源汽车两大核心赛道，并抓住信息存储行业大周期发展机遇[95] - 公司计划加快生产线技术改造，以提高产能利用率及良品率[95] - 公司计划深化新兴产业布局，培育新业务增长点，包括人形机器人、3D打印和液冷应用领域[97] - 公司将加大研发投入，攻坚关键核心技术，以应对消费电子智能化和新能源汽车轻量化等趋势[98] - 公司将聚焦降本增效，通过工艺改进、供应链精细化管理及技改项目强化成本管控[99] - 公司将加速AI赋能管理，投资自动化与智能化，推动核心业务流程全面数字化[100] - 公司面临技术升级不及预期风险，需紧跟客户技术趋势并持续投入研发以保持领先[102] - 公司面临因业务规模扩张带来的经营管理风险，需完善内部控制、人力资源及集团化管理[103] - 公司客户集中度较高，存在因主要客户订单减少或经营波动导致业绩下滑的风险[104] - 公司计划深化客户、产品及业务多元化以降低客户集中度风险[104] - 消费电子和新能源汽车行业存在周期性波动风险，与宏观经济相关性明显[105] - 公司消费电子业务和新能源汽车业务已进入成熟发展阶段[105] - 公司计划在消费电子领域积极拓展AI手机、AI PC、折叠屏设备等创新产品市场[109] - 公司在新能源汽车领域持续投入模具研发设计、新材料应用等关键领域研发[109] - 公司瞄准人形机器人、储能、3D打印等高潜力创新赛道拓展产品应用[110] - 公司研发团队规模整体保持稳定，在海外头部客户定制化项目及后期增长方向研发人员比重增加[111] - 公司在3D打印、液冷等新领域加大研发投入[111] 研发投入与进展 - 研发人员数量在2025年达到1,132人，相比2024年的961人增长了17.79%[75] - 研发人员占公司总员工比例从2024年的15.02%提升至2025年的19.57%，增加了4.55个百分点[75] - 30岁以下的研发人员数量从2024年的304人增长至2025年的393人，增幅为29.28%[75] - 公司研发的工业机器人无线充电系统（设计功率3KW）充电效率达到85%以上[73] - 无线充电系统平台迭代项目按计划推进，旨在适配7kW与11kW两种功率等级[73] - 公司研发的曲面屏手机OLED屏幕金属3D支撑板项目按计划推进[73] - 公司研发的新能源电池液冷管项目面向高倍率快充电池包，按计划推进[73] - 公司研发的风冷双极板PVD涂层工艺项目按计划推进，旨在解决涂层结合力不足等问题[74] - 双极板双面密封注胶工艺已实现销售，解决了精度不足、一致性差等技术瓶颈[74] - 研发投入金额为3.91亿元，同比下降9.38%，占营业收入比例降至8.23%[76] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元，同比下降13.02%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元，同比下降13.02%[76] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.13亿元，同比改善59.72%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.53亿元，同比减少18.77%[76] 资产与投资 - 公司总资产在2025年末为81.92亿元，较上年末微增1.07%[21] - 货币资金增至5.64亿元，占总资产比例上升0.97个百分点至6.88%[79] - 长期股权投资激增至6.53亿元，占总资产比例大幅上升7.68个百分点至7.97%[79][80] - 固定资产减少至22.66亿元，占总资产比例下降2.16个百分点至27.66%[80] - 其他债权投资减少至3.25亿元，占总资产比例下降3.89个百分点至3.97%[80] - 报告期投资额10.08亿元，较上年同期3.34亿元增长201.85%[84] - 香港安洁子公司总资产为30.11亿元，净资产为14.90亿元，营业收入为18.53亿元，净利润为5.29亿元[93] - 威博精密子公司总资产为11.49亿元，净资产为7.15亿元，营业收入为8.07亿元，营业利润亏损741.60万元，净利润亏损407.69万元[93] - 公司参与共同投资的苏州倍丰智能科技有限公司2025年度总资产为35,102.1万元[186] - 公司参与共同投资的苏州倍丰智能科技有限公司2025年度净资产为14,631.18万元[186] - 公司参与共同投资的苏州倍丰智能科技有限公司2025年度净利润为-1,469.04万元[186] 客户与供应商 - **前五名客户**合计销售额25.21亿元，占年度销售总额比例53.08%，其中最大客户销售额8.46亿元，占比17.81%[68] - **前五名供应商**合计采购额5.38亿元，占年度采购总额比例17.59%[69] 公司治理与股权 - 公司2025年制定及修订了包括《公司章程》、《内部控制制度》等20多项公司治理制度[112] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[119] - 2025年公司共召开8次董事会[119] - 报告期内公司共召开了3次股东会[117] - 公司总股本为659,686,776股[113] - 董事林磊本期减持股份140,000股，期末持股数降至420,375股[132] - 董事贾志江本期减持股份119,947股，期末持股数降至371,041股[132] - 报告期内董事及高级管理人员持股变动总计：期初持股352,204,890股，本期减持259,947股，期末持股351,944,943股[133] - 独立董事李国昊于2025年06月26日因任期届满离任[133] - 独立董事马志强于2025年06月26日被选举上任[133] - 公司控股股东、实际控制人王春生自2010年6月至今任公司董事长[135] - 公司控股股东、实际控制人吕莉自2010年6月至今任公司总经理、董事[136] - 控股股东、实际控制人同时担任董事长和总经理，以增强战略一致性并提高决策效率[137] - 公司通过《公司章程》等制度明确董事会与总经理职责边界，确保决策权与执行权相互制衡[137] - 控股股东王春生在其他多家关联公司担任董事长或董事职务，但均不领取报酬津贴[137] - 控股股东吕莉在其他多家关联公司担任董事或执行董事职务，但均不领取报酬津贴[137] - 执行总经理林磊在美国安洁股份有限公司等关联公司担任董事职务，不领取报酬津贴[137] - 董事苗延桥在多家关联公司（如适新科技（苏州）有限公司等）担任董事职务，不领取报酬津贴[137] 薪酬与激励 - 董事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为882.53万元[140] - 董事长王春生税前报酬为144万元[140] - 董事兼执行总经理林磊税前报酬为234万元[140] - 董事苗延桥税前报酬为227.28万元[140] - 职工董事兼副总经理贾志江税前报酬为89.96万元[140] - 董事兼总经理吕莉税前报酬为72万元[140] - 董事兼董事会秘书马玉燕税前报酬为57.48万元[140] - 财务负责人沈丽君税前报酬为38.91万元[140] - 独立董事龚菊明与赵鹤鸣税前报酬均为6.3万元[140] - 报告期内应参加董事会次数为8次，所有董事均未缺席[141][142] - 薪酬与考核委员会审核了公司董事及高级管理人员2024年度薪酬[146] - 公司薪酬政策包含岗位基本薪酬、绩效激励薪酬及年终奖，并为员工缴纳社会保险和公积金[151] 委员会运作 - 审计委员会在报告期内共召开会议3次[144] - 审计委员会于2025年01月24日审议了审计部2024年第四季度工作报告及2025年第一季度工作计划[144] - 审计委员会于2025年03月26日审议了公司2024年年度报告、财务决算报告及内部控制相关报告[144] - 审计委员会于2025年04月25日审议了2025年第一季度报告及审计部第一季度工作报告与第二季度工作计划[145] - 审计委员会于2025年06月26日召开会议审议聘任公司财务负责人及内部审计负责人的议案[145] - 审计委员会于2025年08月22日审议了公司2025年半年度报告、审计部第二季度工作报告与第三季度工作计划及聘任2025年度审计机构的议案[145] - 审计委员会于2025年10月28日审议了2025年第三季度报告及审计部第三季度工作报告与第四季度工作计划[145] - 审计委员会审议了公司2026年度日常关联交易额度预计及外汇套期保值业务议案[146] - 战略委员会审议了对全资子公司及孙公司增资的议案[147] 员工构成 - 报告期末公司在职员工总数为6,040人，其中母公司员工1,777人，主要子公司员工4,263人[149] - 公司员工专业构成中生产人员最多，为3,871人，占员工总数约64.1%；技术人员1,454人，占比约24.1%；销售人员179人，占比约3.0%[149] - 公司员工教育程度以高中及以下为主，共3,323人，占比约55.0%；大专学历1,774人，占比约29.4%；本科学历843人，占比约14.0%[150] - 公司当期领取薪酬员工总人数为6,102人[149] - 公司员工中财务人员65人，行政人员471人[149][150] - 公司员工中拥有硕士学历97人，博士学历3人[150] 利润分配 - 公司2025年度利润分配预案为以659,686,776股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）[5] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币2元（含税），以总股本659,686,776股为基数，合计派发现金红利131,937,355.20元[154] - 2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），以总股本659,686,776股为基数，合计拟派发现金红利98,953,016.40元[157] - 2025年度现金分红总额（含其他方式）为98,953,016.40元，占利润分配总额的比例为100%[155] - 公司可分配利润为1,263,954,045.10元[155] - 2025年度利润分配预案中，现金分红总额（98,953,016.40元）占可分配利润（1,263,954,045.10元）的比例约为7.8%[155][157] - 2024年度现金分红总额（131,937,355.20元）较2025年度预案（98,953,016.40元）减少约25.0%[154][157] 内部控制与审计 - 内部控制评价报告于2026年03月28日披露，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100.00%[161] - 公司内部控制审计报告为标准无保留意见，确认截至2025年12月31日保持了有效的财务及非财务报告内部控制[163] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额≥营业收入的0.5%，重要缺陷为营业收入的0.3%≤错报金额<0.5%[162] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为直接损失金额>资产总额的0.5%，重要缺陷为资产总额的0.2%<直接损失金额≤0.5%[162] - 报告期内公司财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[162] - 报告期内公司财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[162] - 年度财务审计费用为167.9万元，内部控制审计费用为15万元[180] - 公司已连续17年聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行年度审计[180] 关联交易与担保 - 公司具备独立的业务资质和经营决策权，与控股股东等不存在同业竞争或显失公平的关联交易[127] - 公司高级管理人员未在控股股东或实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事外的职务[128] - 公司资产独立，未为控股股东、实际控制人提供担保[129] - 公司拥有独立的银行账户，未与股东或关联方共用[131] - 公司建立了独立的财务会计核算体系及财务部门[131] - 公司声明其资产、人员、财务、机构及业务与控股股东、实际控制人完全独立[131] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及关联企业，具有独立完整的经营能力[137] - 与控股股东苏州鸿硕精密模具有限公司的日常关联采购交易金额为420.87万元[184] - 与控股股东昆山全方位电子科技有限公司的日常关联采购交易金额为9.15万元[184] - 向控股股东苏州鸿硕精密模具有限公司支付厂房租赁费用372.44万元[184] - 报告期内日常关联交易实际履行总金额为802.46万元，未超过获批总额度2000万元[184] -

公司变动 - 2025年新增子公司苏州吉量企业管理有限公司，3家子公司因注销不再纳入合并报表范围[2] 财务审计 - 2025年公司财务报表经审计出具标准无保留意见审计报告[5] 业绩数据 - 2025年营业收入47.49亿元，同比下降0.97%[6] - 2025年归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，同比下降57.56%[6] - 2025年经营活动产生的现金流量净额7.45亿元，同比下降13.02%[6] - 2025年末总资产81.92亿元，较上年末增长1.07%[6] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产58.22亿元，较上年末增长0.07%[6] - 2025年营业利润1.27亿元，同比下降53.79%[7] - 2025年利润总额1.02亿元，同比下降61.21%[7] 产品销售 - 2025年智能终端功能件等产品销售收入27.30亿元，同比增长7.67%[9] - 2025年新能源汽车类产品销售收入15.02亿元，同比下降14.51%[9] - 2025年信息存储类产品销售收入4.91亿元，同比增长5.84%[9] 市场销售 - 2025年国内销售收入24.48亿元，同比增长13.50%[10] - 2025年国外销售收入22.75亿元，同比下降12.49%[10] 费用情况 - 2025年销售费用7201.19万元，同比增长1.18%[12] - 2025年管理费用3.71亿元，同比增长7.96%[12] - 2025年财务费用86.42万元，同比增长102.92%[12] - 2025年研发费用3.91亿元，同比下降9.38%[12] 资产情况 - 2025年末货币资金5.64亿元，占总资产比例6.88%，较上年末增加0.97%[14] - 2025年末应收账款为13.38亿元，占比16.33%，较上期减少0.36%[15] - 2025年末存货为5.78亿元，占比7.06%，较上期减少0.15%[15] - 2025年末长期股权投资为6.53亿元，占比7.97%，较上期增加7.68%[15] 负债权益 - 截止2025年12月31日，公司负债总额为23.72亿元，比去年同期增加9235.83万元，增长4.05%[15] - 截止2025年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为58.22亿元，比去年同期增长0.07%[16] 现金流量 - 2025年度现金及现金等价物净增加额8742.52万元，比去年同期增长144.87%[18] - 2025年经营活动产生的现金流量净额为7.45亿元，较去年同期减少13.02%[20][21] - 2025年投资活动产生的现金流量净额为 -3.13亿元，较去年同期增加59.72%[20][21] - 2025年筹资活动产生的现金流量净额为 -3.53亿元，较去年同期减少18.77%[20][21] 权益变动 - 2025年实收资本未变，资本公积减少17.61万元，其他综合收益增加2512.18万元，盈余公积增加2748.84万元，未分配利润减少4821.31万元[17]

业绩说明会信息 - 公司将于2026年4月16日15：00－17：00举行2025年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会在“安洁科技投资者关系”小程序举行[1] - 参与方式可在微信小程序搜索或扫描二维码[2] 出席人员 - 出席年度报告说明会人员有董事长王春生等[4]

独立董事评估 - 公司对在任及离任独立董事2025年度独立性进行评估[1] - 上述人员任职符合独立性要求[1]

人员数据 - 截至2025年12月31日，公证天业合伙人56人，注册会计师312人，签署过证券服务业务审计报告的172人[2] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入15653.84万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] 风险相关 - 已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业行为被判20%范围内连带赔偿责任，受行政处罚3次等[3][4] 公司决策 - 2025年8月22日相关会议通过继续聘请公证天业，9月25日股东会通过[5] - 2026年3月26日审计委员会通过年报议案并提交董事会[9] 审计评价 - 董事会审计委员会认为公证天业2025年年报审计表现良好[10]

人员数据 - 截至2025年12月31日，公证天业合伙人56人，注册会计师312人，签过证券服务业务审计报告的172人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入15653.84万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[2] - 近三年因执业行为被判承担连带赔偿责任，受行政处罚3次等[2] - 22名从业人员近三年受监管措施等处分[3] 公司决策 - 2025年8月22日会议通过、9月25日股东会通过继续聘请公证天业为2025年度审计机构[4] 审计评价 - 公证天业认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司认为公证天业有资质和能力，审计规范[6]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 缺陷情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][11][12] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥营收0.5%[6] - 非财务报告内控重大缺陷：损失﹥资产0.5%[9]