关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-055 荣联科技集团股份有限公司 截至本公告披露日，伍利娜女士未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 伍利娜女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，在公 司发展、公司治理及内部控制等方面发挥了重要作用。公司及董事会对伍利娜女 士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十二月九日 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事伍利娜女士的书面辞职报告，伍利娜女士因个人原因辞去公司第六届董事 会独立董事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，伍利娜 女士的辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效 之前，伍利娜女士将 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-054 荣联科技集团股份有限公司 关于收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2023年 1月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案 字0142023004号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定 对公司立案。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的 公告》（公告编号：2023-007）。 2023年12月5日，公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《行 政处罚及市场禁入事先告知书》（〔2023〕15号），现将相关内容公告如下： 一、《行政处罚及市场禁入事先告知书》的主要内容 "荣联科技集团股份有限公司、王东辉、鞠海涛、张 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-053 荣联科技集团股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）分别于 2022 年 12 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十二次会议、 于 2023 年 1 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，其中预计 2023 年度为全资 子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司（以下简称"昊天旭辉"）提供担保额度总 计不超过人民币 4.6 亿元。有关上述事项的具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度 预计的公告》（公告编号：2022-086）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-005）。现就相关进展情况公告如下： 一、担保情况概述 近日，公司与北京银行股份有限公司中关村 ...

西南证券股份有限公司 关于 山东经达科技产业发展有限公司 收购荣联科技集团股份有限公司 （一）本次收购概况 2021 年 1 月 15 日，山东经达与王东辉、吴敏签署了《股份转让框架协议》， 以现金方式受让王东辉和吴敏合计持有的荣联科技 53,606,425 股股份，占上市公 司当期总股本 8.00%。该等股份分两批进行转让，第一批转让 26,803,212 股股份， 在《股份转让框架协议》签订后由山东经达、王东辉、吴敏与质权人签署《股份 转让协议》，其中王东辉转让 20,156,119 股股份，占上市公司当期总股本 3.01%， 吴敏转让6,647,093股股份，占上市公司当期总股本0.99%；第二批转让26,803,213 股股份，占上市公司当期总股本的 4%。 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二三年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受山 东经达科技产业发展有限公司（以下简称"收购人"或"山东经达"）委托，担 任山东经达免于发出要约收购荣联科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司" 或"荣联科技"）的财务顾问。2021 年 1 月 16 日上市公司公告收购报告书等相 ...

财务状况 - 营业收入同比下降29.09%，达16.94亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降385.32%，亏损3,877.62万元[4] - 营业收入为16.94亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润为-3.88亿元[13] - 应收账款为8.80亿元，较上年同期增加44.4%[12] - 存货为5.25亿元，较上年同期增加25.6%[12] - 短期借款为3.13亿元，较上年同期减少14.4%[13] - 应付账款为7.24亿元，较上年同期减少24.0%[13] - 合同负债为1.56亿元，较上年同期增加11.9%[13] - 研发费用为7.77亿元，较上年同期增加17.7%[14] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增加81.41%，为-8,320.23万元[4] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-83,202,342.69元，较上年同期减少364,278,167.84元，下降81.41%[8] - 公司2023年1-9月投资活动产生的现金流量净额为936,368.53元，较上年同期增加2,333,735.38元，增长167.01%[8] - 公司2023年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-50,165,924.81元，较上年同期减少55,082,822.87元，下降1120.28%[8] - 2023年1-9月公司销售商品、提供劳务收到的现金为23.18亿元[16] - 2023年1-9月公司购买商品、接受劳务支付的现金为20.51亿元[16] - 2023年1-9月公司支付给职工及为职工支付的现金为2.21亿元[16] - 2023年1-9月公司支付的各项税费为5,830.94万元[16] - 2023年1-9月公司取得借款收到的现金为3.38亿元[17] - 2023年1-9月公司偿还债务支付的现金为3.61亿元[17] - 2023年1-9月公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,100.31万元[17] - 2023年9月30日公司期末现金及现金等价物余额为4亿元[17] - 2023年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-8,320.23万元[16] - 2023年1-9月公司投资活动产生的现金流量净额为93.64万元[17] 资产负债情况 - 应收票据和应收款项融资合计较期初减少16,180.82万元，降幅57.89%[4] - 预付款项较期初增加12,279.66万元，增幅77.41%[4] - 应付票据较期初增加2,124.53万元，增幅1035.55%[4] - 应付职工薪酬和应交税费合计较期初减少88,771.86万元，降幅59.95%[4,7] - 其他应付款较期初增加1,805.58万元，增幅53.56%[7] - 计提预计负债832.34万元，主要为中科中电诉讼一审判决[7] - 公司2023年9月30日货币资金余额为424,288,888.84元，较2023年1月1日减少132,562,084.78元[11] - 公司2023年9月30日应收票据余额为3,837,113.29元，较2023年1月1日减少5,691,820.11元[11] - 公司2023年9月30日交易性金融资产余额为6,625.59元，较2023年1月1日增加60.96元[11] 其他 - 公司控股股东王东辉先生持有公司11.26%的股份，为公司第一大股东[9] - 公司第二大股东为山东经达科技产业发展有限公司，持有公司8.10%的股份[9] - 信用减值损失为6,248.84万元，较上年同期减少亏损[14] - 其他综合收益的税后净额为1,366.06万元，较上年同期减少83.5%[15] - 公司2023年1-9月营业外支出为2,106,819.76元，较上年同期增加2,014,534.90元，增长2182.95%[8] - 公司2023年1-9月所得税费用为10,473,754.83元，较上年同期增加5,535,567.85元，增长112.10%[8]

荣联科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董管理办法"）及《荣联科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，特制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其它可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实诚信与勤勉义务。独立董事应 当按法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定及要求，认真履行职责，发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要保护中小股东的合法权 益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 保有足够的时间 ...

荣联科技集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2023年10月 26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十九次会议，分别审 议通过了《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》。为进一步聚焦主业、积极 盘活资产，公司拟在北京产权交易所通过公开挂牌方式转让所持参股公司中水联 科技股份有限公司（以下简称"中水联"或"标的公司"）35%的股权，挂牌底价为 人民币315万元，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌成交结 果为准。本次交易完成后，公司将不再持有中水联的股权。公司董事会授权经营 层负责项目的具体实施工作，包括但不限于签署相关股权转让协议等相关文件以 及办理工商变更手续。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 本次交易属于董事会审议范畴，无需提交公司股东大会审议。本次交易以公开挂 牌转让的方式进行，交易对方、交易价格及成交结果均存在不确定性，公司尚无 法判断是否构成关联交易 ...

荣联科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易 不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平， 公正，公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规规范性文件和《荣联科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结 合本公司实际情况，特制订本办法。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等，设立或增资全资子 公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； 1 （十六）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十七）其他通过约定可能 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2023-049 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次 会议通知于2023年10月17日以电子邮件通知的方式发出，并于2023年10月26日在 公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 审议情况 2.02 修订《关联交易管理办法》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.03 修订《董事会审计委员会工作细则》 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符 合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第 三季度的经营状况，不存在任何虚 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司内部控制能力，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）章程》、《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 等工作。审计委员会依据《公司章程》和本细则的规定独立行使职权，不受公司 任何部门或个人的非法干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事至少二名，委员中至少有一名独立董事为符合有关规定的专业会计人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举产生。当主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任 ...