股东大会信息 - 2024年11月14日董事会同意召开2024年第四次临时股东大会[5] - 2024年11月16日发布召开股东大会通知[3][5][13] - 2024年12月3日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1174人，代表股份158,613,275股，占比23.9749%[9] - 现场8名股东代表，持股140,487,042股，占比21.2351%[9] - 网络投票1166人，代表股份18,126,233股，占比2.7398％[9] - 中小投资者1171人，代表股份19,466,623股，占比2.9424%[9] 议案表决结果 - 《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》同意17,525,623股，占比90.0291%[16] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意157,503,175股，占比99.3001%[17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意157,289,275股，占比99.1653%[18]

会议信息 - 荣联科技第七届监事会第六次会议2024年11月12日通知，11月14日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，将提交股东大会[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 经营范围变更 - 公司经营范围拟增加“职业中介活动”[3] 章程修订 - 对《公司章程》相应条款同步修订，其他条款不变[3][4] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[5] 备查文件 - 备查文件为公司第七届监事会第六次会议决议[6]

会议情况 - 公司第七届董事会第七次会议于2024年11月14日召开，7位董事全部出席[1] 经营范围 - 公司拟增加“职业中介活动”到经营范围[3] 审计机构 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[6] 股东大会 - 公司将召开2024年第四次临时股东大会[7]

审计机构情况 - 公司拟续聘和信为2024年度审计机构，聘期一年[1] - 2023年末和信合伙人41位，注册会计师241人[2] 业绩数据 - 2023年和信审计收入总额31828万元，证券业务收入12683万元[3] - 2023年和信上市公司审计客户51家，审计收费7145万元[3] 其他要点 - 2024年度审计费用75万元，内控审计费用10万元，与上期相同[9] - 第七届董事会第七次会议通过续聘议案[11]

公司基本信息 - 公司于2011年12月20日在深交所上市，首次发行2500万股[4] - 公司注册资本为661580313元，股份总数661580313股，均为普通股[6][14] - 公司成立时股份总数为60000000股[14] - 公司发行的股票每股面值1元，发起人以净资产出资[14] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[25] - 公司收购股份因不同情形有不同处理方式和限制[22] - 连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达30%时可收购股份[19] - 公司收购的股份可在发布收购结果暨股份变动公告12个月后集中竞价减持[25] 股东权益与诉讼 - 股东对董事会不收回相关人员股票买卖收益有权要求其30日内执行[26] - 股东对违法违规决议有权自决议作出60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求诉讼[31] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 6种情形下公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[43][46] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会有不同反馈和通知时间要求[45][48][49] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由7至9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长一人[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[97] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[97] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[123] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间报送并公告年度、中期、季度财务报告[131] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[136] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[146][149] - 公司合并、分立、减资应按规定通知债权人并公告[160][161] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[173]

股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议12月3日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年11月26日[3] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年11月27日9:30 - 17:30[7] - 网络投票代码为362642，投票简称为荣联投票[15] 提案相关 - 提案1.00、2.00须2/3以上表决权通过[5] - 提案包括总议案等多项议案[21] 公司信息 - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼[13] - 联系电话为4006509498，传真为010 - 62602100[13]

公司变更 - 荣联科技实际控制人由济宁高新区国有资本管理办公室更名为济宁高新技术产业开发区国有资产监督管理局[2] - 更名不导致控股股东及实际控制人、股权、业务结构变更，对经营无重大影响[2]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-056 荣联科技集团股份有限公司 关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保 （一）山东经达科技产业发展有限公司 并向其提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于2024年10月28 日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》，关联 董事张亮先生和孙修顺先生、关联监事郭海涛先生对该项议案进行了回避表决。现 将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 公司结合日常生产经营开展和总体资金计划需求，与金融机构开展相关合作， 申请综合授信融资。为了满足金融机构融资增信方面的要求，应公司的需要，公司 控股股东山东经达科技产业发展有限公司（以下简称"山东经达"或"担保方"） 及间接控股股东济宁高新控股集团有限公司（以下简称"济宁高新"或"担保方"） 无偿为公司向金融机构申请额度人民币10亿元内的授信融资业务（包括流动资金 借款/银行 ...

会议情况 - 荣联科技第七届董事会第六次会议于2024年10月28日召开，7位董事均出席[1] 报告审议 - 董事会审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，认为报告合规准确[2] 担保议案 - 董事会通过为申请银行授信接受控股股东无偿担保并提供反担保议案[3] - 公司以部分控股子公司股权和专利资产质押反担保，风险可控[5] - 反担保交易需提交股东大会审议批准[5]

会议信息 - 第七届监事会第五次会议2024年10月18日通知，10月28日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[2] - 审议通过担保反担保议案，2票同意，关联监事回避[4] 后续安排 - 担保反担保交易需提交股东大会审议[5]