监事会换届 - 第六届监事会原定2024年5月23日届满，6月7日会议通过换届议案[2] - 提名郭海涛、刘峥为第七届非职工代表监事候选人[2] - 股东大会将累积投票表决，新一届任期三年[2] 候选人情况 - 郭海涛1993年毕业，2022年9月至今任监事会主席[6] - 刘峥2007年至今就职，2019年7月至今任监事[7] - 二人符合任职条件，郭与控股股东有关联[7][9]

独立董事提名 - 山东经达科技产业发展有限公司提名杨璐为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

独立董事提名 - 杨璐被提名为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚批评[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在荣联未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东经达科技产业发展有限公司 现就提名 宋恒杰 为荣联科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

人员提名 - 宋恒杰被提名为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在荣联科技连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[12] - 不符合任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董事会秘书报送信息并担责[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月21日[3] - 现场会议登记时间为6月24日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月28日9:15—15:00[19] 选举信息 - 本次需选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[3][5] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 选举非独立董事票数=股东有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事票数=股东有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事票数=股东有表决权股份总数×2[16] - 股东选举独立董事票数可在3位候选人中任意分配，总数不超拥有票数[16] - 股东选举非职工代表监事票数可在2位候选人中任意分配，总数不超拥有票数[16] 其他信息 - 网络投票代码为362642，投票简称为荣联投票[14] - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼，邮编100015[10] - 联系人邓前，联系电话4006509498，联系传真010 - 62602100[10] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] - 授权委托书有效期为自签署日起至6月28日股东大会结束[21] - 非累积投票提案在对应表决意见空格内打"√"，每提案只能选"同意"等之一，多选或未选视为弃权[22]

董事会换届 - 公司第六届董事会原定2024年5月23日届满，6月7日开会审议换届选举[2] - 第七届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成[2] 候选人提名 - 提名张亮等4人为第七届非独立董事候选人[3] - 提名戴天婧等3人为第七届独立董事候选人[4] 候选人任期 - 非独立董事和独立董事候选人任期自股东大会通过起三年[3][5] 候选人情况 - 张亮等7位候选人均未持有公司股份[8][10][13][16][19][20][22] - 孙修顺与公司实控人及控股股东有关联[17]

股权与业绩 - 2021年1月15日约定业绩补偿事项，上限为转让价款8%[1] - 2021年3月25日股份转让完成，控股股东和实控人变更[2] - 2021 - 2023年净利润分别为56306055.97元、12199930.51元、 - 363136853.97元[3] 补偿情况 - 王东辉、吴敏应补偿25233616.37元，公司未收到款项[4] - 山东经达发《律师函》并申请仲裁，影响不确定[4][5]

一、警示函主要内容 荣联科技集团股份有限公司、张亮、王东辉、张旭光、邓前： 经查，你公司于2023年4月21日披露《2022年年度报告》，显示经审计的归属 于上市公司股东的净利润为1,219.99万元，较上年同期下降78.33%。你公司触及 应当披露业绩预告的情形，但未按规定在2022年会计年度结束之日起一个月内披 露业绩预告。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第十七 条的规定，张亮作为董事长、王东辉作为时任代总裁、张旭光作为时任财务总监、 邓前作为董事会秘书未能勤勉尽责，对公司的相关违规行为负有主要责任，违反 了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-026 荣联科技集团股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）下发的《关于对荣联科技集 团股份有限公司、张亮、王 ...

资金问题 - 2019 - 2021年向顺联、云栖科技转账4498万元，构成关联交易未披露[1] - 2023年1月因问题收警示函，2022年4月末资金全额返回[4] 应对策略 - 2022年12月起成立小组评估，梳理资金往来[4] - 建立“黑名单”，重视超10万采购预付款核查[4] 人事变动 - 闫国荣、王东辉分别于2022、2023年辞去相关职务[5] 影响说明 - 行政监管措施不影响公司正常生产经营[6]