经审核，公司已于 2023 年 12 月 29 日收到了中国证监会北京监管局下发的 《行政处罚决定书》（〔2023〕13 号）和《市场禁入决定书》（〔2023〕4 号），立 案调查事项已形成了最终处罚结论性意见，公司及相关人员均已按要求落实执行 完毕相应行政处罚决定。本次立案调查结论未对公司 2022 年度及前期财务报告 数据产生影响。我们同意公司董事会对 2022 年度保留意见审计报告涉及事项影 响已消除所做出的专项说明，该说明内容符合中国证监会、深圳证券交易所相关 法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实际情况。 荣联科技集团股份有限公司 监事会对董事会关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项 影响已消除的专项说明的意见 和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2022 年度财务报告的审计机构，对公司 2022 年度财务报告进行 审计并出具了保留意见的审计报告。目前，公司 2022 年度保留意见审计报告涉 及事项影响已消除，公司董事会就此出具了专项说明。公司监事会现就董事会出 具的专项说明发表如下意见： 荣联科技集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立董事未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 荣联科技集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法规要求，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合 2023 年度报告期履职的独立董事伍利娜女士、杨璐先生、宋恒杰先生签署的相关自查 文件内容，对公司独立董事的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： ...

营业收入情况 - 2024年第一季度，荣联科技营业收入为399,894,050.30元，同比下降9.66%[5] - 2024年第一季度，荣联科技集团营业总收入为399.89亿元，较上期442.67亿元下降9.66%[14] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为5,217,021.39元，同比增长141.74%[5] - 净利润为5.22亿元，较上期2.16亿元增长141.74%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-89,798,165.90元，同比增长52.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.98亿元，较上期-18.76亿元有所改善[17] - 现金及现金等价物净增加额为-12.37亿元，较上期-15.91亿元有所改善[18] 资产负债情况 - 预付款项增加至125,489,876.14元，同比增长385.26%[8] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产总额为1,943,988,459.12元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产总额为528,863,267.18元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为1,329,364,787.37元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为15,546,381.94元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,472,851,726.30元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为1,344,911,169.31元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，股本为661,580,313.00元，维持稳定[13] - 公司2024年第一季度财报显示，资本公积为2,900,174,400.98元，维持稳定[13] - 公司2024年第一季度财报显示，未分配利润为-2,378,212,854.04元，较上期略有增加[13] 财务费用情况 - 财务费用减少至410,517.34元，同比减少81.78%[8] 股东情况 - 王东辉持有公司股份11.26%，持股数量为74,486,333.00股[8]

荣联科技集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事的职责， 谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席公司股东大会和董事会会议等，对 相关事项发表独立意见，维护公司和股东的利益。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 本人伍利娜，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，副教授。1996 年 7 月至今历任北京大学光华管理学院助教、讲师、副教 授、博士生导师。2018 年 10 月起担任公司独立董事，由于个人原因于 2023 年 12 月 7 日向董事会申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员职务，并于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新的独立董事后正式离任。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深 ...

荣联科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司 治理的规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对 全体股东负责的原则，对公司的经营管理活动实施监督，结合国资监管要求依法 独立行使职权，诚信勤勉履行职责，切实维护公司和股东的合法权益。公司监事 会成员通过列席股东大会和董事会会议、向公司相关人员了解情况等方式，了解 和掌握公司经营管理、财务状况等情况，对公司规范运作和董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，对公司科学管理、规范运作起到了一定的促进作用。现 将监事会2023年度的工作情况报告如下： 5、《关于2022年度利润分配的预案》； 6、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》； 7、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未解锁的部 分限制性股票的议案》； 一、监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开了9次会议，在任监事全部亲自出席上述会议。2023 年历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《公司章 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-018 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-014 荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次 会议通知于2024年4月12日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年4月22日在公 司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2023 年 年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-019 荣联科技集团股份有限公司 关于 2023 年计提资产减值和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开的第 六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2023年计提资产减值和核销资产的 议案》，公司及下属子公司对截至2023年12月31日的相关资产进行减值测试，现 将有关情况公告如下： | | | 式进行减值测试，确定坏账准备 | | --- | --- | --- | | 无形资产减值损失 | 1,200.66 | 系按照账面价值高于资产可收回金额的差额，计 | | | | 提无形资产减值准备 | | 合计 | 13,743.41 | | 二、本次计提资产减值的确认标准及计提方法 （一）应收款项坏账损失确定依据及信用减值损失的计提方法 一、本次计提资产减值的概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至2023年12月31 ...

荣联科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行 监督职责情况总结如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济 南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2023 年末，和信会计 师事务所合伙人数量 41 位，注册会计师人数 241 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 141 人。2023 年度上市公司审计客户 54 家，涉及的 行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气 及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、 卫生和社会工作业、综合业等，审计 ...

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-015 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第六届监 事会第三十四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 4 月 22 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2023 年 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2023 年年 度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...