证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-044 荣联科技集团股份有限公司 关于投资性房地产会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司投资性房地产会计政策于2024年6月30日变更，从成本计量模式变更 为公允价值计量模式，本次会计政策变更会导致公司2024年6月30日及比较期间 所有者权益会计指标发生变化，不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能 力产生重大影响。 2、公司部分自用房地产改为出租目的，自改变用途之日起，将部分原自用 的房地产转为投资性房地产，并以公允价值模式进行后续计量。本次自用房地产 转为以公允价值计量的投资性房地产会导致公司所有者权益指标发生变化，不会 产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。 3、经公司初步测算，本次会计政策变更预计将增加2024年6月30日公司归属 于上市公司所有者权益1,755.90万元，减少公司2024年半年度合并财务报表归母 净利润55.72万元。本次会计政策变更后，公司将按评估机构出具的相关投资性房 地产评估结果作为投资性房地产的 ...

会议决策 - 2024年8月8日召开第七届董事会第二次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过2024年半年度报告等多项议案[2][3][6][7] 会计政策 - 2024年6月30日投资性房地产会计政策变更[4] - 预计增加权益1755.90万元，减少净利润55.72万元[5] 业务开展 - 与海南字跳开展不超1亿元应收账款保理业务[6] 制度建设 - 制定《违规经营投资责任追究实施办法》等[7]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事，一名专业会计独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职权行使 - 人数达规定三分之二前，职权由董事会行使[5] - 聘用或解聘会计师事务所需过半数同意后提交董事会[7] 资料提供 - 内审部及董事会秘书需提供财务报告等资料[9] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需参会委员三分之二以上通过[13] - 表决方式为现场或通讯表决[15] 细则施行 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

战略委员会构成 - 成员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五日通知；临时会议提前三日[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[13] - 细则解释权归属公司董事会[14] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-042 荣联科技集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》与《2024 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》与《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监 事会第二次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 8 月 8 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数达规定三分之二前暂停职权[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前五天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经参会委员三分之二以上通过[10] - 表决方式为现场或通讯表决[11] 其他 - 人力资源部负责人列席会议[11] - 细则自董事会决议通过之日施行[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职权行使 - 委员人数达规定人数三分之二（含）前，暂停行使职权[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须参会委员三分之二（含）以上通过[12] - 表决方式为现场或通讯表决[17] 细则说明 - 细则自董事会决议通过之日起施行[15] - 解释权归公司董事会[27]

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 附件一： | 编制单位：荣联科技集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的 | 2024年期初往来 | 2024年1-6月占用累计发 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其他关联 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002642，上市于深圳证券交易所[5] - 公司主要业务包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三个部分[15] - 公司以新一代信息技术集成服务为核心，布局云服务、数据服务等四大业务板块，深耕五大行业[26] - 公司注册资本为661,580,313.00元[115] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[120] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[121] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.18亿元，上年同期12.59亿元，同比减少19.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1158.97万元，上年同期为539.66万元，同比增长114.76%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1415.11万元，上年同期为474.92万元，同比增长197.97%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -3.14亿元，上年同期为 -2.71亿元，同比减少15.91%[10] - 基本每股收益本报告期为0.0175元/股，上年同期为0.0082元/股，同比增长113.41%[10] - 稀释每股收益本报告期为0.0175元/股，上年同期为0.0082元/股，同比增长113.41%[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.02%，上年同期为0.36%，增加0.66%[10] - 本报告期末总资产24.45亿元，上年度末为26.02亿元，同比减少6.02%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产11.53亿元，上年度末为11.23亿元，同比增长2.69%[10] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入101,830万元，较2023年同期减少24,111万元，下降19.14%[18] - 2024年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润1,158.97万元，较去年同期的539.66万元增长114.76%[18] - 报告期内公司管理费用和销售费用降幅达30%[19] - 2024年上半年公司营业收入10.18亿元，同比减少19.14%；营业成本8.99亿元，同比减少18.33%[34] - 2024年上半年销售费用3848.53万元，同比减少29.79%；管理费用3352.08万元，同比减少34.14%[34] - 2024年上半年财务费用183.92万元，同比减少76.80%；所得税费用 -2.04万元，同比减少100.52%[34] - 2024年上半年研发投入3093.20万元，同比减少14.38%[34] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -3.14亿元，同比减少15.91%；投资活动现金流量净额66.95万元，同比减少63.41%[34] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -1882.09万元，同比增加25.45%；现金及现金等价物净增加额 -3.32亿元，同比减少13.22%[34] - 2024年上半年公允价值变动收益 -466.07万元，同比减少442252.50%；资产处置收益 -1.72万元，同比减少100.00%[34] - 2024年上半年营业外收入25.22万元，同比增加1824.49%[34] - 公司本报告期营业收入为10.18亿元，上年同期为12.59亿元，同比减少19.14%[36] - 本报告期库存商品成本为8.77亿元，占营业成本比重97.41%，上年同期为10.73亿元，占比97.37%，同比减少18.30%[39] - 本报告期人工成本为0.23亿元，占营业成本比重2.59%，上年同期为0.25亿元，占比2.28%，同比减少7.03%[39] - 货币资金期末余额320,508,401.72元，占比13.11%，较期初减少12.42%，主要因报告期内支付采购款增加[41] - 应收账款期末余额838,456,218.18元，占比34.29%，较期初增长5.44%[41] - 投资性房地产期末余额237,580,385.10元，占比9.72%，较期初增加2.96%，因新增出租房产及公允价值变动[41] - 短期借款期末余额241,457,022.00元，占比9.87%，较期初减少1.11%，因报告期新增[41] - 合同负债期末余额174,489,612.29元，占比7.14%，较期初增加2.48%，因销售订单增加预收货款增多[41] - 报告期投资额为508,809.45元，上年同期为14,551,103.73元，变动幅度为-96.50%[46] - 赞融电子报告期营业收入1.52亿元，较上年同期减少57.02%；净利润148.50万元，较上年同期减少83.71%[51] - 2024年6月30日货币资金期末余额320,508,401.72元，期初余额664,347,933.45元[89] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,914,964,682.15元，期初余额2,067,045,884.25元[89] - 公司资产总计从期初的26.02亿元降至期末的24.45亿元，降幅约6.02%[90] - 流动负债合计从期初的14.63亿元降至期末的12.75亿元，降幅约12.85%[91] - 非流动负债合计从期初的1.61亿元增至期末的1.74亿元，增幅约8.69%[91] - 所有者权益合计从期初的11.23亿元增至期末的11.53亿元，增幅约2.77%[91] - 母公司货币资金从期初的2.77亿元降至期末的1.19亿元，降幅约57.41%[92] - 母公司应收账款从期初的6.08亿元增至期末的7.42亿元，增幅约22.01%[93] - 母公司预付款项从期初的1744.57万元增至期末的7315.72万元，增幅约319.34%[93] - 公司投资性房地产从期初的1.76亿元增至期末的2.38亿元，增幅约35.09%[90] - 公司固定资产从期初的2.33亿元降至期末的1.85亿元，降幅约20.59%[90] - 公司无形资产从期初的91.45万元降至期末的55.46万元，降幅约39.30%[90] - 2024年上半年营业总收入10.18亿元，2023年上半年为12.59亿元，同比下降19.14%[96] - 2024年上半年营业总成本10.09亿元，2023年上半年为12.58亿元，同比下降20.00%[96] - 2024年上半年营业利润1151.34万元，2023年上半年为954.52万元，同比增长20.62%[96] - 2024年上半年净利润1158.97万元，2023年上半年为539.66万元，同比增长114.76%[97] - 2024年上半年综合收益总额1695.16万元，2023年上半年为718.57万元，同比增长135.91%[97] - 2024年上半年基本每股收益0.0175元，2023年上半年为0.0082元，同比增长113.41%[97] - 2024年上半年流动负债合计11.15亿元，2023年上半年为14.13亿元，同比下降21.10%[94] - 2024年上半年非流动负债合计5419.65万元，2023年上半年为9520.56万元，同比下降43.07%[94] - 2024年上半年负债合计11.20亿元，2023年上半年为14.23亿元，同比下降21.27%[94] - 2024年上半年所有者权益合计14.91亿元，2023年上半年为13.31亿元，同比增长12.04%[94] - 2024年上半年营业利润为1.5790752619亿元，2023年同期为0.2703965828亿元[99] - 2024年上半年利润总额为1.5809460429亿元，2023年同期为0.268506989亿元[99] - 2024年上半年净利润为1.581076019亿元，2023年同期为0.268506989亿元[99] - 2024年上半年综合收益总额为1.6010285622亿元，2023年同期为0.268506989亿元[100] - 2024年上半年基本每股收益为0.2390元，2023年同期为0.0406元[100] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -3.1439101645亿元，2023年同期为 -2.7124177837亿元[101] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为66.95123万元，2023年同期为182.960115万元[102] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -1882.087409万元，2023年同期为 -2524.540675万元[102] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 -3.3235795302亿元，2023年同期为 -2.9356134733亿元[102] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.9483115753亿元，2023年同期为2.3812964186亿元[102] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.85亿元，2023年半年度为8.44亿元[103] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为12.83亿元，2023年半年度为9.42亿元[103] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为15.10亿元，2023年半年度为10.15亿元[103] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.27亿元，2023年半年度为 - 0.74亿元[103] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为9000.57万元，2023年半年度为1312.59万元[104] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为41.58万元，2023年半年度为1455.10万元[104] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为8958.99万元，2023年半年度为 - 142.51万元[104] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.96亿元，2023年半年度为2.38亿元[104] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2.06亿元，2023年半年度为3.15亿元[104] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1007.32万元，2023年半年度为 - 7695.52万元[104] - 公司2024年期初股本为664,380,313.00元，期末股本为661,580,313.00元，减少2,800,000.00元[108][109] - 公司2024年期初资本公积为2,907,806,400.98元，期末为2,901,562,400.98元，减少6,244,000.00元[108][109] - 公司2024年期初库存股为9,044,000.00元，期末无库存股，减少9,044,000.00元[108][109] - 公司2024年上半年其他综合收益变动额为1,789,067.86元，使所有者权益增加[108] - 公司2024年上半年未分配利润变动额为5,396,612.68元，使所有者权益增加[108] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,511,912,253.08元，期末为1,519,097,933.62元，增加7,185,680.54元[108][109] - 母公司2024年期初其他综合收益为 - 113,228,241.29元，期末为 - 111,232,986.96元，增加1,995,254.33元[110][111] - 母公司2024年期初未分配利润为 - 2,293,997,193.55元，期末为 - 2,135,889,591.65元，增加158,107,601.90元[110][111] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,331,318,776.43元，期末为1,491,421,632.66元，增加160,102,856.23元[110][111] - 2024年期初所有者权益合计为1,621,923,246.45元[113] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为26,85

办法适用范围 - 办法适用于公司及所属全资、控股子公司[3] 责任追究原则 - 违规经营投资责任追究坚持依法依规问责、客观公正定责、惩防纠建并举原则[4] 责任追究情形 - 综合管控方面，违反规定程序决定重大经营投资事项等情形应追究责任[8] - 风险管理方面，未履行内控及风险管理制度建设职责等情形应追究责任[9] - 购销管理方面，未按规定订立履行合同等情形应追究责任[11] - 资金管理方面，违反决策和审批程序筹集使用资金等情形应追究责任[12] - 项目承包建设方面，未按规定对合同标的调查论证等情形应追究责任[14] - 转让产权、股权和资产方面，未按规定履行决策和审批程序转让等情形应追究责任[14] - 固定资产投资方面，未按规定进行可行性研究等情形应追究责任[15] 资产损失分类 - 一般资产损失指损失金额在100万元以下[21] - 较大资产损失指损失金额在100万元以上，1000万元以下[21] - 重大资产损失指损失金额在1000万元以上，未达标准但后果严重致企业无法持续经营也认定为重大资产损失[21] 责任分类及处理 - 违规经营投资责任分为直接责任、主管责任和领导责任[23] - 对相关责任人处理方式包括组织处理、扣减薪酬、禁入限制、纪律处分等[28] 损失责任追究措施 - 发生一般资产损失，对直接和主管责任人可扣减和追索责任认定年度50%以下绩效年薪[30] - 发生较大资产损失，对直接和主管责任人扣减和追索责任认定年度50% - 100%绩效年薪、责任认定年度（含）前三年50% - 100%任期激励收入[30] - 发生较大资产损失，对领导责任人扣减和追索责任认定年度30% - 70%绩效年薪、责任认定年度（含）前三年30% - 70%任期激励收入[30] - 发生重大资产损失，直接责任人和主管责任人扣减责任认定年度100%绩效年薪、前三年100%任期激励收入[31] - 领导责任人扣减责任认定年度70% - 100%绩效年薪、前三年70% - 100%任期激励收入[31] 责任人处理限制 - 相关责任人受到诫勉处理，六个月内不得提拔、重用[33] - 受到调离工作岗位、改任非领导职务处理，一年内不得提拔[33] - 受到降职处理，两年内不得提拔[33] - 受到责令辞职、免职处理，一年内不安排职务，两年内不得担任高于原职务层级的职务[33] 责任追究管理 - 公司董事会负责研究制定违规经营投资责任追究有关制度[37] - 董事会下设责任制追究办公室，董事长担任办公室主任[37] - 对违规经营投资有关责任人减轻或免除处理，须由董事会批准[36] 办法施行 - 本办法自董事会审议通过之日起施行[41]