荣联科技集团股份有限公司 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设置的专门工作机构，对董事会负责并 报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的选择标准、选择程序以及前述 人选提名提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第四条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一（含）以 上独立董事或者全体董事的三分之一（含）以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举一名独立董 事委员担任，负责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举产生。当主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履 行主任委员职责。 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.72亿元 同比下降34.00% [1] - 净利润827.84万元 同比下降28.57% [1]

收入和利润表现 - 营业收入为6.72亿元，同比下降34.00%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为827.84万元，同比下降28.57%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为638.54万元，同比下降54.88%[18] - 基本每股收益为0.0125元/股，同比下降28.57%[18] - 加权平均净资产收益率为0.71%，同比下降0.31个百分点[18] - 2025年1-6月公司营业收入67,205万元，同比下降34%[31] - 2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润827.84万元，同比下降28.57%[31] - 营业收入总额同比下降34.00%至6.72亿元，上年同期为10.18亿元[64] - 公司2025年半年度营业总收入为6.72亿元，较2024年同期的10.18亿元下降34.0%[142] - 公司2025年半年度净利润为827.84万元，较2024年同期的1,158.97万元下降28.6%[143] - 公司2025年半年度营业利润为734.74万元，较2024年同期的1,151.34万元下降36.2%[142] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.0125元，较2024年同期的0.0175元下降28.6%[143] - 公司2025年半年度营业收入为4.898亿元，较2024年同期的8.478亿元下降42.2%[145] - 净利润为732.71万元，同比大幅下降95.4%[146] - 营业利润为654.81万元，同比大幅下降95.9%[146] - 基本每股收益为0.0111元，同比下降95.4%[147] 成本和费用 - 营业成本为5.76亿元，同比下降36.05%[62] - 研发投入为2485.51万元，同比下降19.65%[63] - 管理费用为2472.79万元，同比下降26.23%[62] - 销售费用为3723.85万元，同比下降3.24%[62] - 所得税费用为-12.00万元，同比下降487.04%[63] - 主营业务成本中库存商品同比下降37.10%至5.51亿元，主要因营业收入下降所致[67] - 公司2025年半年度研发费用为2,485.51万元，较2024年同期的3,093.20万元下降19.7%[142] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8766.67万元，同比下降12.9%[148] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，同比改善2.63%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为268.22万元，同比大幅增加300.62%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比大幅增加899.16%[63] - 现金及现金等价物净增加额为-1.53亿元，同比改善54.00%[63] - 销售商品提供劳务收到现金为10.63亿元，同比下降27.9%[148] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.06亿元，较上年同期-3.14亿元略有改善[148] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿元，同比由负转正（上年同期为-1882.09万元）[149] - 期末现金及现金等价物余额为3.08亿元，较期初下降33.2%[149] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，较上年同期-2.27亿元略有扩大[150] - 投资活动产生的现金流量净额为2,835,323.69元，对比上期的89,589,876.47元，大幅下降96.8%[151] - 筹资活动现金流入小计为229,240,000.00元，较上期的196,000,000.00元增长17.0%[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为182,761,030.92元，相比上期的-10,073,151.30元，由负转正[151] - 现金及现金等价物净增加额为-43,349,093.55元，较上期的-147,231,858.59元，净流出额收窄70.6%[151] - 期末现金及现金等价物余额为143,791,186.09元，较期初的187,140,279.64元下降23.2%[151] 资产和负债状况 - 总资产为22.79亿元，较上年度末增长0.29%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.78亿元，较上年度末增长0.67%[18] - 货币资金减少至3.34亿元，占总资产比例下降6.63个百分点至14.63%[70] - 应收账款减少至7.04亿元，占总资产比例下降5.63个百分点至30.90%[70] - 存货大幅增加至5.53亿元，占总资产比例上升11.19个百分点至24.26%[70] - 短期借款增加至3.68亿元，占总资产比例上升6.13个百分点至16.16%[70] - 预付款项增加至1.15亿元，占总资产比例上升2.89个百分点至5.03%[70] - 投资性房地产公允价值为2.38亿元，占总资产10.42%[70][74] - 公司受限资产总额为5.51亿元，包括保证金、抵押固定资产、抵押投资性房地产及质押应收账款[75] - 货币资金期末余额为3.335亿元，较期初4.832亿元下降31.0%[134] - 应收账款期末余额为7.043亿元，较期初8.302亿元下降15.2%[134] - 存货期末余额为5.530亿元，较期初2.970亿元大幅增长86.2%[134] - 短期借款期末余额为3.682亿元，较期初2.280亿元增长61.5%[135] - 应付账款期末余额为5.072亿元，较期初6.017亿元下降15.7%[135] - 资产总计期末余额为22.791亿元，较期初22.725亿元微增0.3%[136] - 负债合计期末余额为11.017亿元，较期初11.029亿元微降0.1%[136] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为11.775亿元，较期初11.697亿元增长0.7%[136] - 未分配利润期末余额为-23.338亿元，较期初-23.421亿元亏损略有收窄[136] - 公司总资产从259.997亿元增至271.798亿元，增长4.5%[139][140] - 公司存货从2.217亿元大幅增加至5.066亿元，增长128.5%[139] - 公司短期借款从1.932亿元增加至3.682亿元，增长90.6%[140] - 公司应收账款从7.507亿元减少至5.861亿元，下降21.9%[139] - 归属于母公司所有者权益合计本期期末余额为1,177,503,590.46元，较上年末的1,169,658,479.95元增长0.7%[152][154] - 资本公积为2,900,174,400.98元，与上年末余额持平[152][154] - 未分配利润为-2,343,844.50元，较上年末的-2,342,121.76元，亏损额略有扩大[152][154] - 其他综合收益从期初的-123,867,506.76元改善至期末的-118,505,547.97元，本期增加5,361,958.79元[155][156] - 未分配利润从期初的-2,370,229,883.58元改善至期末的-2,358,640,210.46元，本期增加11,589,673.12元[155][156] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,135,828,934.47元增至期末的1,152,780,564.14元，本期增加16,951,629.67元[155][156] - 所有者权益合计从期初的1,135,798,934.47元增至期末的1,152,750,564.14元，本期增加16,951,629.67元[155][156] - 2025年半年度所有者权益总额为1,514,003,583.91元，较期初增长7,327,117.62元[159][160] - 2025年半年度未分配利润为-2,113,846,068.86元，较期初增加7,327,117.62元[159][160] - 2025年半年度期初所有者权益余额为1,506,676,466.29元[159] - 2024年半年度所有者权益总额为1,331,318,776.43元，低于2025年同期[162] - 2024年半年度未分配利润为-2,293,997,193.55元，亏损额大于2025年同期[162] - 2024年半年度其他综合收益为-113,228,241.29元，亏损额略高于2025年同期的-110,694,558.50元[159][162] - 公司股本保持稳定，为661,580,313.00元[159][162] - 公司资本公积保持稳定，为3,012,773,004.32元[159][162] - 公司盈余公积保持稳定，为64,190,893.95元[159][162] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,491,421,632.66元[164] - 本期期末所有者权益总额为2,135,889,591.65元[164] - 本期期末资本公积为3,012,773,004.32元[164] - 本期期末盈余公积为64,190,893.95元[164] - 本期期末未分配利润为1,111,232,986.96元[164] 分行业收入表现 - 金融行业收入同比大幅下降58.80%至1.91亿元，占营收比重从45.57%降至28.45%[64] - 电信行业收入同比激增130.76%至6280.43万元，占营收比重从2.67%提升至9.35%[64] 分产品收入表现 - 系统集成产品收入同比下降41.88%至4.08亿元，占营收比重从68.89%降至60.66%[64] - 其他产品收入同比大增108.05%至505.51万元，毛利率高达96.31%[66] 分地区收入表现 - 北区收入同比下降46.79%至3.11亿元，占营收比重从57.32%降至46.22%[64] 分行业毛利率表现 - 金融行业营业成本同比下降61.22%，超过收入降幅，推动其毛利率提升5.37个百分点至13.76%[65][66] - 电信行业营业成本同比上升133.97%，超过收入增幅，导致其毛利率下降1.25个百分点至8.55%[65][66] 分地区毛利率表现 - 西区毛利率同比下降5.28个百分点至6.08%，为各地区最低[66] 业务运营与战略重点 - 公司在一季度营收大幅下降后，二季度业务规模下滑趋势收窄[32] - 公司业务聚焦AI、大数据分析、云原生开发等高阶数字化领域[31] - 公司通过供应链金融等方式解决金融、互联网企业算力业务的大规模资金需求[32] - 公司推动AI智能体在制造业、生物医疗等传统行业客户中实际应用[33] - 企业IT设备更新、工业软件替代、数据中心液冷改造被视为新业务增长点[34] 公司荣誉与资质 - 公司荣获"2024年度十大信创运维品牌"，入选"2024年度百大AI产品"榜单[29] - 公司被华为授予卓越合作伙伴奖、互联网传媒行业业绩优胜奖等多个奖项[30] - 公司拥有ITSS二级、CMMI5级等多项行业资质和认证[28] 投资收益与子公司表现 - 非经常性损益项目合计金额为189.30万元[22][23] - 交易性金融资产（华大基因股票）期末公允价值为6.32万元，报告期损益为990.60元[81] - 报告期投资额为47.63万元，较上年同期下降6.39%[78] - 主要子公司深圳市赞融电子技术有限公司总资产35,298.62万元，净资产27,266.43万元，营业收入13,778.50万元，营业利润66.97万元，净利润59.44万元[84] - 投资收益为57.54万元，同比大幅下降99.6%[146] 股东和股权信息 - 公司总股本为661,580,313股，全部为无限售条件的人民币普通股，占比100%[121] - 报告期末普通股股东总数为75,510户[124] - 控股股东王东辉持股74,486,333股，占总股本比例为11.26%[124] - 股东山东经达科技产业发展有限公司持股53,606,425股，占总股本比例为8.10%[124] - 山东经达科技产业发展有限公司质押股份数量为13,401,606股[124] - 山东经达在上市公司中拥有表决权的比例为21.03%[124] - 股东香港中央结算有限公司报告期内减持4,371,204股，期末持股比例为1.05%[124] - 股东杨巧观报告期内减持299,900股，期末持股比例为0.32%[124] - 股东王海明报告期内减持171,000股，期末持股比例为0.32%[124] - 股东李雪琴报告期内增持583,600股，期末持股比例为0.68%[124] - 香港中央结算有限公司持有人民币普通股6,923,954股[125] - 公司注册资本为661,580,313.00元[165] 公司治理与利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司报告期内无利润分配及资本公积金转增股本计划[90] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[91] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[87] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[87] - 关于原股东王东辉、吴敏的业绩承诺补偿仲裁申请被驳回，原股东无需承担补偿义务[94] - 公司半年度报告未经审计[98] - 公司向特定对象发行股票方案因股东大会否决相关议案而到期自动失效[116] - 财务报告批准报出日为2025年8月25日[166] 租赁与担保情况 - 租赁业务带来租金收入，其中一项租赁资产金额为9,086.77万元，租赁收益为124.24万元[111] - 另一项租赁资产金额为3,028.92万元，租赁收益为103.12万元[111] - 报告期末公司对外担保实际发生额为9,900万元[113] - 报告期末公司对子公司担保额度为35,000万元，但实际发生额为0[113] - 报告期末公司已审批的担保额度合计为47,000万元[113] - 报告期末公司实际担保余额合计为9,900万元，占公司净资产的比例为8.41%[113] 境外资产情况 - 境外资产荣之联（香港）有限公司规模为7308.73万元，占公司净资产6.19%[72] 综合收益与权益变动 - 本期综合收益总额为7,845,110.51元[153] - 其他综合收益本期变动为-433,266.75元[153] - 股本期末余额为661,580,313.00元[155][156] - 资本公积期末余额为2,900,174,400.98元[155][156] - 盈余公积期末余额为68,171,610.83元[155][156] - 本期综合收益总额为16,951,629.67元，完全由归属于母公司所有者的部分构成[155] - 2025年半年度综合收益总额为7,327,117.62元，是所有者权益变动的唯一来源[159] - 本期综合收益总额为1,995,254.33元[163] - 归属于母公司所有者权益的本期增减变动中，综合收益总额为160,102,856.23元[163] 风险因素 - 公司面临技术更新迭代速度快、不确定性强带来的技术风险[84] - 公司面临国家宏观经济政策及产业政策变动可能带来的不利影响[85] - 公司面临因业务转型无法持续吸引和保持高质量人才的人力与组织波动风险[85][86] - 公司面临来自互联网企业进入企业服务市场的市场竞争加剧风险[86] 行业政策与市场趋势 - 上海市智算云产业规模目标到2027年突破2000亿元，智算规模目标达200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%[39] - 云计算综合标准化体系建设目标到2027年新制定国家标准和行业标准30项以上，开展标准宣贯企业超1000家[39] - 算力互联互通行动计划明确“两步走”目标，并制定6方面16项重点任务[40] - 数据流通安全治理方案目标到2027年底基本构建规则明晰、产业繁荣、多方协同的治理体系[40] - 江苏省数字经济高质量发展三年行动计划聚焦七个方面，提出20条具体举措[41] - 北京市人工智能赋能新型工业化行动方案推出16条措施，重点提升5个方面能力[42] - 工业互联网连续八年被写入政府工作报告，打造“5G+工业互联网”512工程升级版[43][44] - 信息化和工业化融合2025年工作重点提出加大5G演进和6G技术创新投入，推动工业5G独立专

指数及个股表现 - 中证金融科技主题指数强势上涨1.02% [3] - 成分股润和软件上涨8.34%、安硕信息上涨7.77%、指南针上涨5.76% [3] - 金融科技ETF上涨0.69%冲击4连涨 最新价报1.75元 近1周累计上涨5.02%排名可比基金1/3 [3] 市场流动性及资金动向 - 金融科技ETF盘中换手率8.5% 成交额1.78亿元 近1周日均成交4.16亿元 [3] - A股市场成交额突破3万亿元创历史第二高 连续9个交易日突破2万亿元 [4] - 7月新增开户数同比增长71% 国际资金加速流入A股和港股 [4] 政策与行业机遇 - 中共中央政治局会议提出增强资本市场吸引力 推动居民储蓄向权益资产迁移 [5] - 2025年上半年A股新开户数1260万户同比增长33% 互联网金融平台成为核心渠道 [5] - 公募基金未来三年A股持仓年增10% 放宽险资权益投资限制撬动33万亿险资池 [5] 人民币国际化进程 - 7月人民币全球支付份额约2.88% 较去年同期4.74%明显下降 [4] - 中国拟通过上合峰会推动人民币国际化 扩展应用场景及石油人民币计价 [4] 金融科技ETF产品特征 - 覆盖57只成分股 聚焦电子与非银金融行业 前十大权重股合计占比53.2% [6] - 管理费率0.50% 托管费率0.10%为可比基金最低 [9] - 紧密跟踪中证金融科技主题指数 近1年跟踪误差0.044%为可比基金最高 [10] 产品规模与资金流向 - 最新规模21.01亿元创近1年新高 份额12.15亿份同步创新高 [6] - 最新资金净流入2.20亿元 近5个交易日合计流入1.70亿元 [6] - 融资净买额216.59万元 融资余额1.23亿元 [6] 历史业绩表现 - 近1年净值上涨179.98% 在指数股票型基金中排名3/2975 [7] - 成立以来最高单月回报55.92% 年盈利百分比66.67% [7] - 持有3年盈利概率97.76% 超越基准年化收益0.45% [7] 风险收益指标 - 近1年夏普比率2.01 [7] - 近半年相对基准回撤0.62% 回撤后修复天数79天为可比基金最快 [8]

行业标准化进展 - 荣联科技集团参与编制的《信息技术矿山大数据技术要求》(GB/T 46010-2025)正式发布 [1] - 该标准是我国矿山大数据领域的首个国家标准 [1] - 标准发布标志着我国矿山大数据领域步入标准化发展的全新阶段 [1] 公司技术影响力 - 荣联科技集团参与国家级标准制定 体现公司在矿山大数据领域的技术领先地位 [1] - 公司参与编制的标准具有里程碑意义 [1]

会议基本情况 - 公司于2025年8月14日14:00召开股东大会，现场会议地点为荣联科技大厦，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，投票时间为9:15至15:00 [1] - 出席会议股东代表股份143,418,056股，占公司总股份的21.6554%，其中现场投票股东6人代表股份139,296,908股（占总股份21.0552%），网络投票股东487人 [1] - 中小股东参会493人，代表股份4,121,148股，占公司总股份的0.6229% [1] 提案表决总体情况 - 全部提案获得高比例通过，总同意票142,301,944股，占出席会议有效表决权股份的99.3258%，反对票847,106股（0.5913%），弃权票118,750股（0.0829%） [2] - 中小股东表决同意率为76.5634%（3,155,292股），反对率20.5551%（847,106股），弃权率2.8815%（118,750股） [2] 具体议案修订情况 - 提案2.01《股东会议事规则》修订案通过，同意票142,297,744股（99.3229%），反对票848,106股（0.5920%），弃权票122,000股（0.0851%） [2] - 该议案中小股东同意率76.4615%（3,151,092股），反对率20.5794%（848,106股），弃权率2.9591%（121,950股） [3] - 提案2.02《董事会议事规则》修订案通过，同意票142,294,344股（99.3205%），反对票849,506股（0.5929%），弃权票124,000股（0.0865%） [3] - 该议案中小股东同意率76.3790%（3,147,692股），反对率20.6133%（849,506股），弃权率3.0077%（123,950股） [3] 法律合规情况 - 上海海华永泰（北京）律师事务所对会议进行见证，认定会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规 [4] - 律师确认现场出席人员资格合法有效，表决程序及结果符合《公司章程》及规范性文件要求 [4][5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年第二次临时股东大会前通过决议并发布公告 同意召开本次股东大会 [4] - 会议通知通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)正式发布 包含董事会决议 监事会决议及股东大会通知 [4] - 现场会议于2025年8月14日在北京海淀区北四环西路甲10号院106号楼(荣联科技大厦)召开 网络投票时间为同日9:15至15:00 实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席会议人员及资格 - 出席会议股东及代理人共496名 代表有表决权股份143,267,800股 占公司总股本21.6554% [4] - 现场参会股东及代理人6名 持有股份139,296,908股 占总股本21.0552% [4] - 网络投票股东490名 代表股份3,970,892股 占总股本0.6002% [5] - 中小投资者股东共493名 代表股份未明确披露具体数量 [5] - 公司董事 监事及高级管理人员出席会议 其资格合法有效 [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案与事先公告内容完全一致 未出现修改原提案或增加新提案的情形 [6] - 议案一表决结果: 同意142,301,944股(99.3258%) 反对847,106股(0.5913%) 弃权118,750股(0.0829%) 其中中小投资者同意3,155,292股(76.5634%) 反对847,106股(20.5551%) 弃权118,750股(2.8815%) [7] - 议案二表决结果: 同意142,297,744股(99.3229%) 反对848,106股(0.5920%) 弃权121,950股(0.0851%) 其中中小投资者同意3,151,092股(76.4615%) 反对848,106股(20.5794%) 弃权121,950股(2.9591%) [8] - 议案三表决结果: 同意142,294,344股(99.3205%) 反对849,506股(0.5929%) 弃权123,950股(0.0866%) 其中中小投资者同意3,147,692股(76.3790%) 反对849,506股(20.6133%) 弃权123,950股(3.0077%) [8] - 所有议案均为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 实际表决结果均符合该要求 [7][8] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [9] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [9]

股东大会基本信息 - 公司于2025年7月28日同意召开第二次临时股东大会，7月30日公告[6] - 股东大会于8月14日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人496人，代表股份143,267,800股，占21.6554%[10] - 现场6名股东代表，持股139,296,908股，占21.0552%[10] - 网络投票490人，代表股份3,970,892股，占0.6002％[10] - 中小投资者493人，代表股份4,121,148股，占0.6229%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》同意142,301,944股，占99.3258%[16] - 《修订<股东会议事规则>》全体同意142297744股，占99.3229%[19] - 《修订<董事会议事规则>》全体同意142294344股，占99.3205%[20]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人496人，代表股份143,267,800股，占比21.6554％[4] - 现场投票股东6人，代表股份139,296,908股，占比21.0552％[4] - 网络投票股东490人，代表股份3,970,892股，占比0.6002％[5] - 中小股东493人，代表股份4,121,148股，占比0.6229％[5] 提案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意142,301,944股，占比99.3258％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意3,155,292股，占比76.5634％[6] - 提案2.01修订《股东会议事规则》同意142,297,744股，占比99.3229％[8] - 提案2.01修订《股东会议事规则》中小股东同意3,151,092股，占比76.4615％[9] - 提案2.02修订《董事会议事规则》同意142,294,344股，占比99.3205％[12] - 提案2.02修订《董事会议事规则》中小股东同意3,147,692股，占比76.3790％[12]

大宗交易情况 - 8月6日大宗交易成交量188.94万股，成交金额6852.85万元，成交价36.27元，较当日收盘价折价10.00% [2] - 买方与卖方营业部均为华泰证券股份有限公司云南分公司 [2] - 近3个月累计发生35笔大宗交易，合计成交金额8.04亿元 [2] 股价与资金流向 - 当日收盘价40.30元，微涨0.02%，日换手率1.91%，成交额2.04亿元 [2] - 当日主力资金净流出259.36万元，近5日累计上涨0.55%，资金净流出130.59万元 [2] 融资数据 - 最新融资余额2.69亿元，近5日减少8369.24万元，降幅达23.71% [2]