证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-002 荣联科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 14:00；网络投票时间：2025 年 1 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科 技大厦）； 3 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-065 荣联科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司根据日常经营的需要， 预计 2025 年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额为 5,380 万元， 其中预计 2025 年度与关联方济宁高新控股集团有限公司（以下简称"济宁高新"） 及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方神州数码 集团股份有限公司（以下简称"神州数码"）及其控股子公司全年关联交易总额不 高于人民币 2,000 万元；与关联方西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光 科技"）及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 1,000 万元；与关联方 极道科技（北京 ...

荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议 通知于2024年12月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2024年12月24日在公司 8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-063 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 1、审议通过《关于为公司融资事项提供反担保的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司经营发展需要，董事会同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行 申请综合授信（业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票）5,000 万元人民币， 期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"） 对该笔授信提供连带责任保证担保。公司为上述授信以其拥有的坐落于成都市高 新区天华二路 219 号 12 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-064 荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监事会 第七次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 12 月 24 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事郭海涛先生回避表 决。 公司监事会对本次日常关联交易预计事项进行了审核，认为：本次关联交易 的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，属于公司日常经营的需 要，交易价格依据市场公允价格确定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司和中小股东利益的情形。 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-068 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2024 年 12 月 24 日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于 提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 ...

关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。现将有关事项 公告如下： 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足公司全资子公司深圳市赞融电子技术有限公司 （以下简称"赞融电子"或"被担保方"）日常经营和业务发展的需要，公司预 计 2025 年度拟为赞融电子提供担保额度不超过人民币 3.5 亿元。实际担保金额 以最终签订的担保合同为准，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证。 上述担保额度将滚动使用，包括本次董事会之前为本次被担保方经公司股东大会 审议通过的已生效并正在执行的担保、原有担保的展期或续保，已经履行完毕、 期限届满或消灭的担保将不再占用担保额度。 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。本次预计的担保额度可使用 有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年。超出本次预计担 ...

股东大会信息 - 2024年11月14日董事会同意召开2024年第四次临时股东大会[5] - 2024年11月16日发布召开股东大会通知[3][5][13] - 2024年12月3日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1174人，代表股份158,613,275股，占比23.9749%[9] - 现场8名股东代表，持股140,487,042股，占比21.2351%[9] - 网络投票1166人，代表股份18,126,233股，占比2.7398％[9] - 中小投资者1171人，代表股份19,466,623股，占比2.9424%[9] 议案表决结果 - 《关于为公司申请银行授信接受控股股东方无偿担保并向其提供反担保的议案》同意17,525,623股，占比90.0291%[16] - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意157,503,175股，占比99.3001%[17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意157,289,275股，占比99.1653%[18]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-062 荣联科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 14:00；网络投票时间：2024 年 12 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科 技大厦）； 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长张亮先生； ...

会议信息 - 荣联科技第七届监事会第六次会议2024年11月12日通知，11月14日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，将提交股东大会[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 经营范围变更 - 公司经营范围拟增加“职业中介活动”[3] 章程修订 - 对《公司章程》相应条款同步修订，其他条款不变[3][4] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[5] 备查文件 - 备查文件为公司第七届监事会第六次会议决议[6]