业绩总结 - 2025年1 - 6月应收款项减值损失238.54万元[1] - 2025年1 - 6月其他应收款减值损失 - 65.53万元[1] - 2025年1 - 6月长期应收款减值损失47.49万元[1] - 截至2025年6月末应收款项冲回减值损失220.50万元[1] 其他 - 应收款项组合1以应收账款账龄为信用风险特征[8] - 应收款项组合2为合并范围内关联方款项[8] - 其他应收款组合1含备用金等往来款[3]

资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计22.79亿元，较期初增长0.29%[3][5] - 合并流动资产合计17.68亿元，较期初增长0.82%[3] - 合并流动负债合计10.89亿元，较期初下降0.08%[5] - 母公司资产总计27.18亿元，较期初增长4.54%[7] - 母公司流动资产合计16.19亿元，较期初增长8.30%[7] - 期末流动负债合计为12.0300355464亿美元，较期初增长10.11%[9] - 期末非流动负债合计为97.421546万美元，较期初增长36.77%[9] - 期末负债和所有者权益总计为27.1798135401亿美元，较期初增长4.54%[9] 财务收益 - 2025年半年度营业总收入为6.7204719929亿美元，同比下降34.00%[11] - 2025年半年度营业总成本为6.6776671132亿美元，同比下降33.81%[11] - 2025年半年度营业利润为734.737820万美元，同比下降36.18%[11] - 2025年半年度净利润为827.837726万美元，同比下降28.57%[11] - 2025年半年度综合收益总额为784.511051万美元，同比下降53.60%[11] - 2025年半年度基本每股收益为0.0125美元，同比下降28.57%[11] - 2025年半年度稀释每股收益为0.0125美元，同比下降28.57%[11] 现金流量 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金1,062,836,004.67元，上期为1,473,372,587.09元[15] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 306,109,666.61元，上期为 - 314,391,016.45元[15] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为2,682,195.58元，上期为669,512.30元[15] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为150,409,787.97元，上期为 - 18,820,874.09元[15] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 152,870,433.39元，上期为 - 332,357,953.02元[15] 所有者权益 - 2025年上半年归属于母公司所有者权益合计期初余额为15.0667646629亿元，期末余额为15.1400358391亿元[25] - 2025年上半年未分配利润本期增减变动金额为732.711762万元[25] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计期初余额为11.3579893447亿元，期末余额为11.5275056414亿元[22] - 2024年上半年其他综合收益本期增减变动金额为536.195879万元[22] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 1158.967088万元[22] 其他 - 公司注册资本为6.62亿元[28] - 公司财务报表于2025年8月25日报出[30] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[35] - 公司以12个月作为一个营业周期[36] - 公司以人民币为记账本位币[38] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项账面余额超过总资产的1%[39] - 重要的合营企业或联营企业标准为账面价值占净资产比例超过±10% [39] - 重要投资活动有关的现金标准为投资金额超过总资产的5% [39]

会议相关 - 第七届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，7位董事均出席[1] - 多项议案获董事会通过，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][6][8][9][10][11][13] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司应收款项冲回减值损失220.50万元[5] 新策略 - 公司将与海南字跳开展应收账款保理业务，融资金额不超1亿，有效期1年[13]

战略委员会构成 - 成员由3至5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年至少开一次，提前五日通知；临时会提前三日[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为现场或通讯表决[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[19]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职权 - 人数达三分之二前暂停职权，由董事会行使[5] - 聘用或解聘会计师事务所需过半数同意后提交董事会[8] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议或评议结果需成员过半数通过[16] 细则相关 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19][21]

投票信息 - 公司投票代码为"362642"，简称为"荣联投票"[7] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开当日交易时间[7] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[9] 股东相关 - 表决权数量是名下股东账户所持相同类别股份总和[12] - 中小投资者指特定范围外其他股东[16] 流程安排 - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[4] - 网络投票前二日提供全部股东电子数据[5] - 股权登记日和网络投票开始日间隔2 - 7个交易日[5] - 现场投票结束后通过互联网取得表决结果[16]

信息披露义务 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息应真实、准确、完整[3] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[38] 责任主体 - 公司董事会负责实施信息披露管理制度，董事长为第一责任人[7] - 公司总部各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[7] - 公司董事、高级管理人员对信息披露的真实性等负责[10] 股东相关 - 公司股东、实际控制人特定情形应告知董事会并配合信息披露[10] - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[11] 文件类型及时间 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[15] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[18] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[18] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等10项内容[19] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等7项内容[20] 重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%为重大事件[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况发生较大变化为重大事件[26] 披露程序 - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[22] - 公司涉及董事会、股东会决议的信息披露，由董事会秘书编制或审核，董事长审核[33] 披露渠道 - 公司信息披露应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布[36] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施[39] - 违反制度擅自披露信息，公司对责任人给予行政及经济处分[39]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，人数达三分之二前暂停职权[5] - 每年至少开一次会，可开临时会，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 职责与流程 - 负责制订薪酬政策等，审查履职并考评[7] - 有权否决损害公司利益的薪酬计划[8] - 考评先提交报告，再评价，最后提方案交董事会[11]

荣联科技集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为充分保障荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害 公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特 制订本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联人回避的原则； （三）公平、公开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第 三方的价格或者收费的标准； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有 偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司利益，必要 时应当聘请专业评估师或者独立财务顾问进行评估。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （ ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。因司法强制执行、执 行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，适用本制 度。特定股份在解除限售前发生非交易过户，受让方后续对该部分股份的减持， 适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。存在下列情形之一的，公 司 ...