关联交易额度 - 2026年度公司及下属控股子公司与关联方日常关联交易总额预计为28,640万元[2] - 2026年与济宁高新及其控股子公司关联交易总额不高于25,000万元[2] - 2026年与神州数码及其控股子公司关联交易总额不高于2,000万元[2] 2025年关联交易情况 - 2025年1 - 11月关联销售小计已发生金额3,715.86万元，关联采购小计已发生金额533.31万元[5] - 2025年济宁高新关联销售实际发生额与预计金额差异为 - 2.64%[8] - 2025年关联销售实际发生额与预计金额差异为 - 6.40%，关联采购差异为 - 62.18%[8] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，济宁高新总资产532.72亿元、净资产142.62亿元，2025年1 - 9月营业收入27.81亿元、净利润0.13亿元[9] - 截至2025年9月30日，神州数码总资产503.71亿元，净资产111.05亿元，2025年1 - 9月营业收入1,023.65亿元，净利润6.70亿元[12] 关联法人情况 - 极道科技注册资本2296.6666万元，2025年1 - 9月营业收入5499.79万元、净利润 - 599.89万元[16] - 北京优创联动科技有限公司注册资本925万元，2025年1 - 9月营业收入456.34万元、净利润1.54万元[20] - 北京有然极至餐饮管理有限公司注册资本100万元，2025年1 - 9月营业收入835.25万元、净利润 - 429.52万元[24] 其他要点 - 本次日常关联交易额度预计事项需提交公司股东会审议批准[3] - 关联交易定价遵循公平、公正、公开和市场化原则[26] - 公司与关联方将在预计额度内签署具体协议[27] - 独立董事同意关联交易事项并提交董事会审议，关联董事应回避表决[29]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-043 荣联科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月24日召开第七 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含）在银 行、证券公司等专业理财机构投资购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 并授权公司经营管理层负责办理具体的投资事项，包括但不限于产品选择、实际 投资金额确定、协议的签署等。本次委托理财不构成关联交易。 一、委托理财概述 1、投资目的 为进一步提高公司现有资金使用效率、降低财务费用，在不影响公司日常经 营运作资金需求的情况下，公司使用自有闲置资金进行委托理财，能够提高公司 现金资产的收益。 2、投资额度 4、决议有效期 自本次董事会审议通过之日起12个月内。 5、资金来源 最高额不超过2亿元（含）进行委托理财，在该额度内可以滚动使用。 3、理财产品品种 银行、 ...

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年1月13日14:00[2] - 网络投票时间为2026年1月13日9:15 - 15:00[2] - 登记时间为2026年1月6日9:30—11:30、13:30—17:30[6] 会议相关 - 股权登记日为2026年1月5日[2] - 网络投票代码为362642，投票简称为荣联投票[11] - 审议三项非累积投票提案[3] 表决规定 - 股东会就提案1.00表决时，部分关联股东需回避表决[3] 其他信息 - 公告发布时间为2025年12月26日[9] - 中小投资者定义[4]

荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-040 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会 议通知于2025年12月19日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年12月24日在公 司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事8人，实际 出席董事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张亮先生、孙修顺先 生依法回避表决。 根据公司日常经营的需要，预计 2026 年度公司及下属控股子公司与关联方 日常关联交易总额为 28,640 万元，其中预计 2026 年度与关联方济宁高新控股集 团有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民币 25,000 万元；与关 联方神州数码集团股份有限公司及其控股子公司全年关联交易总额不高于人民 币 2,000 万元；与关联方极道 ...

公司资本运作 - 龙旗科技正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板上市的相关工作 [1] - 香港联交所上市委员会已于2025年12月17日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请 [1]

公司与华为的合作关系 - 荣联科技在互动平台确认，华为是公司的长期合作伙伴 [2]

公司战略与投资 - 公司宣布其全资孙公司南昌龙旗拟投资约15亿元建设AI+智能终端数字标杆工厂项目[1] - 该项目建设周期拟定为24个月，南昌龙旗为建设主体及出资方[4] - 本次投资是公司“1+2+X”产品战略布局的重要举措，旨在加速AI+智能终端产品布局，增强核心竞争力[4] 项目具体内容 - 项目将专注于笔记本电脑、智能眼镜、TWS耳机、平板电脑等移动智能终端整机生产与研发[4] - 项目采用成熟的组装、测试、包装工艺，AI PC、智能眼镜等产品生产线与公司现有智能产品线协同[4] - 公司目前已具备智能产品大规模生产经验，技术积累可支撑AI PC和智能眼镜等产品的高效制造[4] 项目预期与影响 - 公司认为项目符合国家政策及电子信息产业发展要求，预期经济效益明显，抗风险能力强[4] - 项目短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，未来影响需视项目推进情况而定[4] - 项目建设旨在满足公司自身发展需要，配合业务实际需求，以提升可持续发展能力及股东利益[4] 公司业务与财务表现 - 公司主营业务为智能产品研发设计、生产制造、综合服务，主要产品包括智能手机、AIPC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环及智能眼镜[5] - 2024年，公司实现营收463.82亿元，同比增长70.62%；归母净利润为5.01亿元，同比下降17.21%[5] - 2025年上半年，公司实现营收199.08亿元，同比下降10.65%；归母净利润为3.56亿元，同比增长5.01%[5]

公司法律诉讼与监管动态 - 荣联科技因虚假陈述引发的投资者索赔案诉讼时效已进入最后不足两个月的倒计时阶段 [1][3][4] - 上海久诚律师事务所许峰律师团队代理的案件已向北京金融法院提交立案 并继续推进后续立案及接受委托 且该案已有投资者获赔先例 [1][4] - 符合索赔条件的投资者范围为在2020年4月3日至2023年1月31日期间买入荣联科技股票 并在2023年1月31日后卖出或继续持有的投资者 [3][4] 公司违规事实与监管处罚 - 2023年1月31日 荣联科技公告收到北京证监局警示函 [2][4] - 经调查 公司于2019年及2021年以预付款等名义向两家供应商转账 相关款项后续均转入大股东王东辉控制的公司账户 [2][4] - 具体转账情况为：向北京顺联科技有限公司合计转账2956万元 向北京云栖科技有限公司合计转账1542万元 [2][4] - 上述行为被认定涉及信息披露违规 [2][4]

股价表现与资金流向 - 11月26日盘中股价上涨2 03%，报9 54元/股，成交金额1 06亿元，换手率1 70%，总市值63 11亿元 [1] - 当日主力资金净流入201 04万元，特大单净买入239 18万元（买入373 29万元，卖出134 11万元），大单净卖出38 14万元（买入1121 98万元，卖出1160 12万元） [1] - 今年以来股价累计上涨33 43%，近5个交易日上涨10 54%，近20日上涨6 35%，近60日上涨8 29% [2] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为9月15日，龙虎榜净买入1 54亿元，买入总计2 48亿元（占总成交额14 83%），卖出总计9382 49万元（占总成交额5 61%） [2] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为围绕大中型企事业单位的数据中心提供从咨询、设计、系统部署到运维管理的全套解决方案和专业服务 [2] - 主营业务收入构成为：系统集成60 67%，技术开发与服务26 76%，系统产品11 83%，其他0 75% [2] - 2025年1-9月实现营业收入10 56亿元，同比减少23 14%，归母净利润640 43万元，同比减少38 87% [3] - A股上市后累计派现1 57亿元，但近三年累计派现0 00元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为10 17万，较上期增加34 69%，人均流通股6505股，较上期减少25 75% [3] - 截至2025年9月30日，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第四大流通股东，持股829 38万股，较上期增加399 04万股 [4] - 香港中央结算有限公司为第九大流通股东，持股262 10万股，较上期减少430 30万股 [4] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括智慧政务、国资云、国产软件、ChatGPT概念、智能交通等 [2]

股价表现与交易情况 - 11月24日盘中上涨2.32%，报9.28元/股，成交4.47亿元，换手率7.43%，总市值61.39亿元 [1] - 当日主力资金净流入283.76万元，特大单买入2100.10万元（占比4.70%），大单买入7711.87万元（占比17.25%） [1] - 今年以来股价上涨29.79%，近5个交易日上涨5.69%，近20日上涨3.23%，近60日上涨8.79% [2] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为9月15日，龙虎榜净买入1.54亿元，买入总计2.48亿元（占总成交额14.83%） [2] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为围绕大中型企事业单位的数据中心提供全套解决方案和专业服务 [2] - 主营业务收入构成为：系统集成60.67%，技术开发与服务26.76%，系统产品11.83%，其他0.75% [2] - 2025年1-9月实现营业收入10.56亿元，同比减少23.14%，归母净利润640.43万元，同比减少38.87% [3] - A股上市后累计派现1.57亿元，但近三年累计派现0.00元 [4] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为10.17万，较上期增加34.69%，人均流通股6505股，较上期减少25.75% [3] - 十大流通股东中，华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第四大股东，持股829.38万股，较上期增加399.04万股 [4] - 香港中央结算有限公司为第九大股东，持股262.10万股，较上期减少430.30万股 [4] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ [2] - 所属概念板块包括数字孪生、智慧政务、国产软件、信创概念、百度概念等 [2]