荣联科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的 有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项 职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善 与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和 透明度，推动公司良好运作和可持续发展。 董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、 公司治理及规范运作情况 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会 由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，成员专业结 构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议 和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独 立董事组成，审计委员会 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-008 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开的第 七届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年计提资产减值的议案》，公司及 下属子公司对截至2024年12月31日的相关资产进行减值测试，现将有关情况公告 如下： （一）应收款项坏账损失确定依据及信用减值损失的计提方法 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 一、本次计提资产减值的概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面清查减值测试，判 断存在可能发生 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-007 荣联科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会 公司于 2025 年 3 月 31 日召开了第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于提 请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的 规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日 14:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15—15:00。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-005 荣联科技集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监 事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2025 年 3 月 31 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》，并同意提交 2024 年 年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2024 年年 度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-004 荣联科技集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 通知于2025年3月21日以电子邮件通知的方式发出，并于2025年3月31日在公司8 层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开。会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，并同意提交 2024 年 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，并同意提交 2024 年年 度股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司总资产 227,254.58 万元，归属于上市公司股东的净资产 116,965.85 ...

荣联科技集团股份有限公司 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-011 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （一）公司 2024 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 上上年度 | | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 0 | | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 0 | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,106,860.36 | -357,281,482.25 12,651,758.08 | | | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | | | -2,342,122,971.76 | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | | | -2,121,173,186.48 | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 0 | 1、年度现金分红方案相关指标 1 | 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0 | | --- | | 最近三个会计年度平均净利润（元） -105,507,621.2 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.22亿元，较2023年的23.76亿元减少14.91%[18][54][57] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2810.69万元，较2023年的 - 3.57亿元增长107.87%[18][54] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润620.93万元，较2023年的 - 3.17亿元增长101.96%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 1.24亿元，较2023年的1.99亿元减少161.99%[18][75] - 2024年基本每股收益0.0425元/股，较2023年的 - 0.5391元/股增长107.88%[18] - 2024年稀释每股收益0.0425元/股，较2023年的 - 0.5391元/股增长107.88%[18] - 2024年加权平均净资产收益率2.44%，较2023年的 - 26.91%增长29.35%[18] - 2024年末总资产22.73亿元，较2023年末的26.20亿元减少13.25%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.70亿元，较2023年末的11.36亿元增长2.98%[18] - 2024年各季度营业收入分别为0.40亿元、6.18亿元、0.36亿元、6.48亿元；2023年分别为0.44亿元、8.17亿元、0.43亿元、6.81亿元[58] - 2024年非经常性损益合计21,897,579.59元[24] - 2024年信创相关收入占比提升至60%+，成为业绩增长重要引擎[55] - 2024年公司研发投入1.22亿元，占营业收入的比例达6.02%[55] - 2024年销售费用为76,991,561.91元，较2023年减少34.74%[69] - 2024年管理费用为81,722,731.34元，较2023年减少35.01%[69] - 2024年财务费用为7,374,066.10元，较2023年减少35.33%[69] - 2024年研发费用为68,327,627.87元，较2023年减少28.67%[69] - 2024年其他收益为2,604,324.16元，较2023年增加101.19%[69] - 2024年投资收益为3,246,554.09元，较2023年增加252.46%[69] - 2024年营业外收入为17,744,162.98元，较2023年增加1,933.20%[69] - 2024年所得税费用为1,000,564.71元，较2023年减少96.43%[69] - 2024年研发人员数量228人，较2023年的242人减少5.79%，占比44.36%，较2023年的36.61%增加7.75%[72] - 2024年研发投入金额121,788,823.11元，较2023年的150,571,514.19元减少19.12%，占营业收入比例6.02%，较2023年的6.34%减少0.32%[72] - 2024年经营活动现金流入小计3,214,415,242.15元，较2023年的3,566,978,027.65元减少9.88%[75] - 2024年投资活动现金流入小计18,388,532.28元，较2023年的37,696,000.20元减少51.22%[75] - 2024年投资活动现金流出小计1,824,902.53元，较2023年的17,721,627.66元减少89.70%[75] - 2024年筹资活动现金流入小计631,886,535.00元，较2023年的378,300,000.00元增加67.03%[75] - 2024年筹资活动现金流出小计691,976,440.11元，较2023年的502,792,705.37元增加37.63%[75] - 2024年末货币资金483,232,916.04元，占总资产比例21.26%，较年初的664,347,933.45元、占比25.36%减少4.10%[76] - 2024年末应收账款830,181,995.23元，占总资产比例36.53%，较年初的750,553,709.55元、占比28.65%增加7.88%[76] - 存货从471,880,377.91元降至296,981,484.84元，占比从18.01%降至13.07%，减少4.94%[77] - 投资性房地产从193,632,578.70元增至237,562,528.50元，占比从7.39%增至10.45%，增加3.06%[77] - 报告期投资额为1,731,902.53元，上年同期为2,759,627.66元，变动幅度为 - 37.24%[83] 各季度财务数据 - 第一季度营业收入399,894,050.30元，归属于上市公司股东的净利润5,217,021.39元[22] - 第二季度营业收入618,410,279.96元，归属于上市公司股东的净利润6,372,649.49元[22] - 第三季度营业收入355,069,447.66元，归属于上市公司股东的净利润 - 1,112,717.14元[22] - 第四季度营业收入648,249,340.76元，归属于上市公司股东的净利润17,629,906.62元[22] 各业务线财务数据关键指标变化 - 分行业中，政府行业收入2.40亿元，同比增长51.76%；金融行业收入7.60亿元，同比减少23.34%[57] - 分产品中，系统集成收入13.28亿元，同比减少10.72%；系统产品收入1.91亿元，同比减少39.60%[57] - 分地区中，西区收入1.50亿元，同比增长50.86%；南区收入2.49亿元，同比减少50.73%[57] - 能源行业毛利率13.79%，同比增加7.66个百分点；电信行业毛利率14.50%，同比减少4.43个百分点[61] - 系统集成毛利率10.80%，同比增加3.73个百分点；系统产品毛利率9.15%，同比增加6.48个百分点[61] - 北区毛利率13.91%，同比增加5.71个百分点；东区毛利率13.93%，同比增加4.01个百分点[61] 营业成本数据 - 2024年营业成本中，库存商品占比97.42%，金额为17.10亿元，同比减少18.78%；人工成本占比2.58%，金额为0.45亿元，同比减少15.71%[66] 公司业务构成 - 公司是专业数字化服务提供商，业务包括企业服务、物联网和大数据、生命科学三部分[38] - 企业服务含系统集成服务和 IT 运维服务，系统集成服务有数据中心建设等，IT 运维服务面向 IT 基础设施保障系统稳定运行[38][39] - 物联网领域公司具备多方面能力，形成公用事业能耗监控等解决方案[39] - 大数据领域公司具备多源异构数据采集等多种能力，在多行业形成细分场景解决方案[39] - 生命科学领域公司坚持生物技术与信息技术融合，推出精准诊断平台等并提供完整解决方案[40] 公司资质与荣誉 - 公司累计拥有计算机软件著作权及各类专利达418项[44] - 公司荣获“2024边缘计算TOP100”等多个行业影响力奖项和荣誉称号[42] - 公司参与起草的GB/T 32399 - 2024等3项标准正式发布[44] - 2024年5月公司入选“DCSC标准应用试点单位”[45] - “行业配方产品数字化辅助设计软件”获“北京市新技术新产品（服务）”证书[45] - “基于单细胞测序数据分析细胞轨迹的方法及电子设备”获“2024大数据产业年度创新技术突破奖”[45] - 荣联知识库管理和智能应答机器人平台入选中国信通院高质量数字化转型产品及服务全景图（2024）[45] - 公司经评估通过CMMI5级认证[44][46] - 2024年公司荣获“2023上市公司社会责任奖”、“海淀区诚信单位”荣誉称号[150] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为359,875,555.39元，占年度销售总额比例为17.80%[68] - 前五名供应商合计采购金额为1,332,072,605.73元，占年度采购总额比例为52.34%[69] 公司战略与规划 - 2025年公司将聚焦金融等优势行业，推出行业级AI大模型解决方案，力争在2 - 3个细分领域形成全国性标杆案例[96] - 2025年公司将加大通用大模型与垂直场景的融合研发，推动“荣联AI智脑”向多模态、轻量化演进[96] - 公司与国内信创厂商共建联合实验室，与云服务巨头、AI独角兽建立战略联盟[98] - 公司赋能中小型ISV，形成覆盖全国的销售与服务体系，提升长尾市场占有率[98] - 公司推进业财一体化平台建设，实现项目全生命周期数字化管控[98] - 公司加大AI算法、行业咨询等高层次人才引进，完善股权激励与绩效管理体系[98] - 公司将绿色数据中心、低碳解决方案纳入核心产品线，助力客户实现“双碳”目标[98] 公司组织架构与管理 - 2024年6月公司完成新一届董事会换届选举，目前董事会成员7名，其中独立董事3名，占比超三分之一[105] - 2024年6月公司完成新一届监事会换届选举，目前监事会成员3名，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人[105] - 公司董事和高级管理人员绩效评价采用自我评价和薪酬与考核委员会评价相结合方式，高级管理人员实行年薪制[107] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立[108] - 公司董事、监事和高级管理人员本期股份增减变动均为0股[112] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[107] - 董事本报告期应参加董事会次数多为14次，如张亮、张旭光等[130] - 审计委员会召开会议10次，对多项议案进行审议并提出关注现金流等建议[133][134] - 提名委员会召开会议3次，审议董事会换届选举等议案[134] - 薪酬与考核委员会召开会议2次，审议薪酬发放等议案[134][135] - 张亮现场出席董事会0次，通讯出席14次，出席股东大会4次[130] - 张旭光现场出席董事会10次，通讯出席4次，出席股东大会5次[130] - 李莉现场出席董事会8次，通讯出席6次，出席股东大会5次[130] - 孙修顺现场出席董事会0次，通讯出席14次，出席股东大会5次[130] - 戴天婧现场出席董事会2次，通讯出席12次，出席股东大会4次[131] - 杨璐现场出席董事会2次，通讯出席12次，出席股东大会5次[131] 公司人员结构 - 报告期末母公司在职员工391人，主要子公司在职员工123人，在职员工合计514人[137] - 销售人员150人，技术人员251人，财务人员26人，行政管理人员87人[137] - 硕士研究生71人，本科314人，专科115人，中专及以下14人[137] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[146] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[146] - 财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[147] - 财务报告重要缺陷数量为0个[147] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[147] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年04月02日，披露索引为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[146] - 和信会计师事务所对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，认为公司在所有重大方面保持有效，审计报告于2025年04月02日在巨潮资讯网披露，意见类型为标准无保留意见[148] 公司社会责任 - 公司向电子科技大学捐赠数学科学学院奖教金、奖学金等[150] - 报告期内公司助力山西省方山县建设城市运行管理服务平台[152] 公司承诺事项 - 山东经达科技产业发展有限公司和济宁高新控股集团有限公司于2021年03月26日作出独立性承诺，承诺长期有效，目前正常履行中[154] - 山东经达科技产业发展有限公司和济宁高新控股集团有限公司于2021年03月26日作出避免同业竞争承诺，承诺长期有效，目前正常履行中[154] - 山东经达科技产业发展有限公司于2021年作出规范与上市公司关联交易承诺，承诺长期有效，目前正常履行中[154] - 山东经达与王东辉和吴敏约定，2021 - 2023年度上市公司归属于股东的净利润分别为56306055.97元、12199930.51元、 - 363136853.97元，若亏损王东辉和吴敏需补足，补偿上限为已转让股份转让总价款的8%[155] - 山东经达需为标的公司提供3亿元资金支持，若未

文章核心观点 3月24日荣联科技跌停，介绍当日龙虎榜数据、资金流向及交易公开信息 [1][2] 股价表现 - 3月24日公司跌停，全天换手率16.67%，成交额8.84亿元，振幅12.01% [2] - 当日公司因日跌幅偏离值达 -9.34%上榜 [2] 龙虎榜数据 - 机构净卖出2037.66万元，深股通净卖出558.57万元，营业部席位合计净买入3.03万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.10亿元，买入成交额为9224.39万元，卖出成交额为1.18亿元，合计净卖出2593.20万元 [2] - 上榜营业部中，1家机构专用席位现身，即买三、卖二，买入金额1157.91万元，卖出金额3195.57万元，合计净卖出2037.66万元 [2] - 深股通为第一大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额为3978.89万元，卖出金额为4537.46万元，合计净卖出558.57万元 [2] 资金流向 - 3月24日公司主力资金净流出1.04亿元，其中特大单净流出3888.19万元，大单资金净流出6524.68万元 [2] - 近5日主力资金净流入1.14亿元 [2] 交易公开信息 - 展示3月24日公司买一至买五、卖一至卖五的会员营业部名称、买入金额和卖出金额 [2][3]

2024年业绩情况 - 2024年业绩预告扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利2000万元 - 3000万元，上年同期亏损36313.69万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利0万元 - 700万元，上年同期亏损32236.40万元[3] - 基本每股收益盈利0.0300元/股 - 0.0500元/股，上年同期亏损0.5479元/股[3] 业务与管理调整 - 新经营管理团队整合到位，业务管理优化调整和聚焦，加强风控管理[5] - 终止风险高、毛利低、资源投入大的IT产品分销业务[5] - 针对互联网、金融等行业加大资源投入探索增量业务[5] - 加强内部成本管控和运营效率提升，各项费用开支有效下降[5] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所预审计，与事务所无重大分歧[4] 财务数据披露安排 - 2024年度具体财务数据将在年度报告中详细披露[7]

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