二○二五年三月三十一日 荣联科技集团股份有限公司 审计报告 和信审字(2025)第 000436 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-134 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 审 计 报 告 一、审计意见 和信审字(2025)第 000436 号 我们审计了荣联科技集团股份有限公司（以下简称荣联公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了荣联公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公 司的经营成 ...

关于荣联科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000107 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联 | 3 | | | 资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月三十一日 荣联科技集团股份有限公司 专项说明 关于荣联科技集团股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000107 号 荣联科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了荣联科技集团股份有限 公司（以下简称"荣联公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 日出具了和 信审字(2025)第 000436 号审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 ...

荣联科技集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人戴天婧，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士， 教授、博士生导师。曾任对外经济贸易大学商学院讲师、副教授，现任对外经济 贸易大学商学院教授、博士生导师。2023 年 9 月至今任北京盈建科软件股份有 限公司独立董事。2024 年 1 月至今担任公司独立董事，并担任董事会审计委员 会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人恪守职责，积极参加公司董事会、股东大会、董事会专门委 员会会议以及独立董事专门会议。根据相关法律法规的要求，在了解公司相关情 况、查阅相关文件后，以忠实和勤勉的态度履行独立董事的职责。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年度任职期间，严格遵循《公 ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，严格依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规范性文件要求，恪守独立 董事职业操守，保持客观独立性，认真行使公司所赋予的权利，切实维护全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨璐，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任中国技术进出口总公司项目经理、华润国际招标公司副总经理；2005 年 4 月 至今历任中金招标有限责任公司总经理、执行董事；2021 年 5 月至今任北京金 诺美科技股份有限公司董事长助理。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担 任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。 经自查，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求， ...

荣联科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格遵循《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《公司章程》的要求开展工作，坚守独立董事的独立性， 秉持高度的职业操守，以勤勉尽责的态度切实履行独立董事职责，依法合规地行 使独立董事的权利。本人积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议 案，对相关事项及时发表独立、客观的意见，维护公司和股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人宋恒杰，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋 理工大学计算机科学博士。曾任航天科工集团第 510 研究所助理工程师、比利时 校际微电子研究中心（IMEC,Belgium）研究员、百度公司高级工程师、新加坡南 洋理工大学研究员、日本京都大学研究员；2014 年 10 月至今任华南理工大学软 件学院教授。2021 年 5 月至今担任公司独立董事，并担任董事会提名委员会主 任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 经 ...

荣联科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司 治理的规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，秉持着 对全体股东高度负责的态度，通过列席股东大会和董事会会议、向公司相关人员 了解情况等方式，了解和掌握公司经营管理、财务状况等情况，对公司经营管理 规范运作和董事、高级管理人员履行职责情况实施有效监督，结合国资监管要求 依法独立行使职权，诚信勤勉履行职责，致力于维护公司及所有股东的合法权益， 确保公司运营的健康稳定与股东利益的最大化。现将监事会2024年度的工作情况 报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，监事会共召开了12次会议，期间在职监事全部亲自出席上述会议。 2024年历次监事会的召开、决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定。2024年历次监事会会议的召开及审议事项情况如下： （一）2024年1月24日，公司召开了第六届监事会第三十二次会议，审议并通 过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 ...

荣联科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据深圳证券交易所相关法律法规、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》和《公司章程》的规定和要求，荣联科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会就会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况总结如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年 12 月（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为济 南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人王晖。截至 2024 年末，和信会计 师事务所合伙人数量 41 位，注册会计师人数 241 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 141 人。2024 年度上市公司审计客户 51 家，涉及的 行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、 电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费总额 7,145.12 万元。和信会计师事 务所审计的与本公司 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-010 荣联科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计 政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。本次变更后的会计政策不对公司 当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法 权益的情况。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等内容，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定了"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，对不属于单项履 约义务的保证类质量保证产生 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-008 荣联科技集团股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召开的第 七届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年计提资产减值的议案》，公司及 下属子公司对截至2024年12月31日的相关资产进行减值测试，现将有关情况公告 如下： （一）应收款项坏账损失确定依据及信用减值损失的计提方法 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有 依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到 的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 一、本次计提资产减值的概述 （一）本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公 司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、长期应收款、 存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面清查减值测试，判 断存在可能发生 ...

荣联科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《公 司法》、《证券法》等相关国家法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的 有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 规定，秉持着对全体股东高度负责的原则，积极履行股东大会赋予董事会的各项 职责，推进各项决议的高效实施。公司董事会高度重视公司法人治理结构的完善 与优化，通过建立健全内部管理机制，加强内部控制，提升公司治理的规范性和 透明度，推动公司良好运作和可持续发展。 董事会现将2024年度的工作情况简要汇报如下： 一、 公司治理及规范运作情况 （一）公司治理及内控体系建设 公司董事会人数及人员构成符合国家法律法规的相关要求，目前公司董事会 由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事的三分之一以上，成员专业结 构合理，具备履行职责必需的知识、技能和素质。公司董事会按照股东大会决议 和《上市公司治理准则》的要求，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、战略委员会四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会均由独 立董事组成，审计委员会 ...