股东会信息 - 2025年11月18日14:00现场召开2025年第三次临时股东会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] - 出席股东会的股东及股东代理人共456人，代表有表决权股份141,747,659股，占公司股份总数的21.4256%[10] 议案审议 - 《修订<独立董事工作制度>》同意141,232,258股，占比99.6364%，议案通过[16] - 全体股东对《修订<信息披露管理制度>》同意股数为141250158股，占比99.6490%[23] - 全体股东对《关于拟续聘会计师事务所的议案》反对股数为318400股，占比0.2246%[24] - 《修订<关联交易管理办法>》获全体股东同意，同意股数141237858股，占比99.6403%[19]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共456人，代表股份141,747,659股，占比21.4256％[4] - 现场投票股东5人，代表股份139,250,908股，占比21.0482％[4] - 网络投票股东451人，代表股份2,496,751股，占比0.3774％[5] - 中小股东453人，代表股份2,601,007股，占比0.3932％[5] 制度修订投票 - 多项制度修订同意率超99%，反对和弃权占比低[6][7][9][10][11] 会计师事务所续聘 - 拟续聘会计师事务所同意率99.7091％[13]

股价表现与交易数据 - 11月17日盘中上涨2.09%，报8.78元/股，成交1.22亿元，换手率2.12%，总市值58.09亿元 [1] - 当日主力资金净流入364.69万元，特大单净买入292.2万元，大单净买入72.49万元 [1] - 今年以来股价上涨22.80%，近60日上涨9.07%，但近5个交易日和近20日分别下跌0.45%和0.57% [1] - 今年以来3次登上龙虎榜，最近一次为9月15日，当日龙虎榜净买入1.54亿元，买入总额2.48亿元占总成交额14.83% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2001年3月12日，2011年12月20日上市，主营业务是为大中型企事业单位的数据中心提供全套解决方案和专业服务 [2] - 主营业务收入构成为：系统集成60.67%，技术开发与服务26.76%，系统产品11.83%，其他0.75% [2] - 所属申万行业为计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ，概念板块包括数字孪生、百度概念、DeepSeek概念、信创、网络安全等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入10.56亿元，同比减少23.14%，归母净利润640.43万元，同比减少38.87% [2] - 截至9月30日股东户数10.17万，较上期增加34.69%，人均流通股6505股，较上期减少25.75% [2] - A股上市后累计派现1.57亿元，但近三年累计派现0.00元 [3] - 截至9月30日，华宝中证金融科技主题ETF为第四大流通股东，持股829.38万股，较上期增加399.04万股，香港中央结算有限公司为第九大股东，持股262.10万股，较上期减少430.30万股 [3]

日常关联交易额度调剂 - 公司于2025年11月13日召开董事会，审议通过在不增加2025年度日常关联交易总金额（不超过人民币5,380万元）的前提下，对相关关联方的销售、采购额度进行调剂 [2] - 本次调剂涉及济宁高新控股集团、神州数码集团、炬光科技、极道科技、优创联动、有然极至等关联方，关联董事张亮、孙修顺在表决时回避 [2][36] - 调剂事项已经公司独立董事专门会议审议通过，属于董事会审议范畴，无需提交股东会审议 [2][22][37] 关联方基本情况与关系 - 济宁高新控股集团为国有独资公司，是公司间接控股股东，截至2025年9月30日总资产532.72亿元，净资产142.62亿元，2025年1-9月营业收入27.81亿元，净利润0.13亿元 [4][5] - 神州数码集团为上市公司，公司股东王东辉的一致行动人吴敏与神州数码副总裁吴昊为关系密切家庭成员，截至2025年9月30日总资产503.71亿元，净资产111.05亿元，2025年1-9月营业收入1,023.65亿元，净利润6.70亿元 [7][8] - 极道科技由公司持股5%以上股东王东辉担任董事长，截至2025年9月30日总资产5,611.30万元，净资产471.84万元，2025年1-9月营业收入5,499.79万元，净利润-599.89万元 [10][11] - 优创联动由王东辉实际控制，截至2025年9月30日总资产229.16万元，净资产-361.08万元，2025年1-9月营业收入456.34万元，净利润1.54万元 [14][15] - 有然极至为王东辉实际控制的公司，截至2025年9月30日总资产1,501.09万元，净资产-1,532.57万元，2025年1-9月营业收入835.25万元，净利润-429.52万元 [17][18] 银行授信担保 - 公司拟向厦门国际银行北京分行申请不超过人民币2,500万元的综合授信额度，使用期限至2028年11月9日，用于日常业务拓展 [25] - 公司全资子公司荣之联（香港）有限公司将提供存款质押担保，担保期限同授信期限 [25][29] - 本次担保事项经董事会审议通过，无需提交股东会审议，截至公告日公司及控股子公司担保额度总金额为49,500万元，累计担保余额10,375万元，占最近一期经审计净资产的8.87% [26][30][32] 董事会会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年11月13日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效 [35] - 会议审议通过了关联交易额度调剂和银行授信担保两项议案，关联交易调剂议案获得6票同意，关联董事回避表决 [36][38]

公司融资活动 - 公司于2025年11月13日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案 [1] - 公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币2500万元，额度使用期限自相关协议签署之日起至2028年11月9日止 [1] - 申请的综合授信额度在公司已批准的2025年度信贷计划额度内 [1] 担保安排 - 公司全资子公司荣之联（香港）有限公司为公司申请本次银行授信提供存款质押担保，担保期限同授信期限及期间额度项下所发生的各类融资授信业务到期日 [1] - 本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日召开第七届第十五次董事会会议，审议了《关于调剂2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1] - 会议采用现场与通讯表决同时进行的方式召开 [1] 公司财务与业务构成 - 截至新闻发稿，公司市值为57亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：金融行业占比28.45%，行业应用服务商占比24.34%，制造行业占比16.02%，电信行业占比9.35%，政府占比9.23%，其他行业占比8.53% [1]

关联交易额度 - 2025年度公司与关联方日常关联交易总金额不超5380万元[2] - 济宁高新关联销售调剂后预计3600万元[2] - 炬光科技关联销售调剂后为0[2] - 极道科技关联销售调剂后200万元[2] - 神州数码关联销售调剂后140万元[2] - 神州数码关联采购调剂后400万元[3] - 有然极至关联采购调剂后10万元[3] 关联方财务数据 - 截至2025年9月30日，济宁高新总资产532.72亿元、净资产142.62亿元，1 - 9月营收27.81亿元、净利润0.13亿元[6] - 截至2025年9月30日，神州数码总资产503.71亿元，净资产111.05亿元，1 - 9月营收1023.65亿元、净利润6.70亿元[9] - 截至2025年9月30日，极道科技总资产5611.30万元、净资产471.84万元，1 - 9月营收5499.79万元、净利润 - 599.89万元[11][12] - 截至2025年9月30日，北京优创联动科技有限公司总资产229.16万元、净资产 - 361.08万元，1 - 9月营业收入456.34万元、净利润1.54万元[14] - 截至2025年9月30日，北京有然极至餐饮管理有限公司总资产1501.09万元、净资产 - 1532.57万元，1 - 9月营业收入835.25万元、净利润 - 429.52万元[17] 关联交易情况 - 关联交易额度调剂不增加总金额、不新增主体、不涉及定价调整[21] - 关联交易额度调剂利于公司业务发展，不影响独立性和形成依赖[22] - 独立董事同意调剂事项，提交董事会审议，关联董事应回避表决[23] 备查文件 - 备查文件包括第七届董事会第十五次会议决议和独立董事专门会议审查意见[24]

财务数据 - 2024 - 2025年9月30日资产从227254.58万增至256035.42万[4] - 2024 - 2025年9月30日负债从110291.74万增至138516.27万[4] - 2024 - 2025年9月30日净资产从116965.85万增至117522.15万[4] - 2024年营收202162.31万，2025年1 - 9月为105563.31万[4] - 2024年净利润2810.69万，2025年1 - 9月为640.43万[4] 授信担保 - 拟向厦门国际银行北京分行申请不超2500万综合授信[1] - 公司及控股子公司担保额度49500万，余额10375万[9] - 全资子公司香港荣联为本次授信提供存款质押担保[1] 其他 - 公司注册资本为66158.0313万元[2] - 本次担保无需提交股东会审议批准[1]

会议情况 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年11月13日召开，8位董事全出席[1] 关联交易 - 公司调剂2025年度日常关联交易额度预计，表决6票同意[2] 银行授信 - 公司向厦门国际银行北京分行申请不超2500万元综合授信[4] - 全资子公司荣之联（香港）有限公司为授信提供存款质押担保[4]

公司财务与担保状况 - 公司及其控股子公司担保额度总金额为人民币4.95亿元 [1] - 公司累计担保余额约为1.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.87% [1] - 截至发稿，公司市值为57亿元 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份，金融行业占比28.45%，为最大收入来源 [1] - 行业应用服务商收入占比24.34% [1] - 制造行业收入占比16.02% [1] - 电信行业收入占比9.35% [1] - 政府行业收入占比9.23% [1] - 其他行业收入占比8.53% [1]