股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月28日14:00召开[1] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月21日[3] - 现场会议登记时间为6月24日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 深交所交易系统投票时间为6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月28日9:15—15:00[19] 选举信息 - 本次需选举非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名[3][5] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] - 选举非独立董事票数=股东有表决权股份总数×4[15] - 选举独立董事票数=股东有表决权股份总数×3[15] - 选举非职工代表监事票数=股东有表决权股份总数×2[16] - 股东选举独立董事票数可在3位候选人中任意分配，总数不超拥有票数[16] - 股东选举非职工代表监事票数可在2位候选人中任意分配，总数不超拥有票数[16] 其他信息 - 网络投票代码为362642，投票简称为荣联投票[14] - 公司地址为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼，邮编100015[10] - 联系人邓前，联系电话4006509498，联系传真010 - 62602100[10] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17] - 授权委托书有效期为自签署日起至6月28日股东大会结束[21] - 非累积投票提案在对应表决意见空格内打"√"，每提案只能选"同意"等之一，多选或未选视为弃权[22]

会议信息 - 公司第六届董事会第三十七次会议6月3日发通知，6月7日召开[1] - 会议应到董事8人，实到8人[1] 议案审议 - 提名张亮等四人为第七届非独立董事候选人，任期三年[2] - 提名戴天婧等三人为第七届独立董事候选人，任期三年[4] - 提请召开2024年第二次临时股东大会[6] 公告信息 - 《关于董事会换届选举的公告》等详见巨潮资讯网[3][5][6] 备查文件 - 公司第六届董事会第三十七次会议决议和审查意见[7]

独立董事提名 - 山东经达科技产业发展有限公司提名杨璐为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[12]

提名信息 - 山东经达科技产业发展有限公司提名戴天婧为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

会议信息 - 公司第六届监事会第三十六次会议6月3日发通知，6月7日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举及提名第七届非职工代表监事候选人议案[2] - 提名郭海涛、刘峥为候选人[2] - 股东大会将用累积投票方式表决[2] 公告与文件 - 《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网[3] - 备查文件含第六届监事会第三十六次会议决议[5]

荣联科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东经达科技产业发展有限公司 现就提名 宋恒杰 为荣联科技集团 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣联科技集团股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过荣联科技集团股份有限公司第 六 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ ...

人员提名 - 宋恒杰被提名为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在荣联科技连续担任独立董事未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[12] - 不符合任职资格及时报告并辞职[12] - 授权公司董事会秘书报送信息并担责[12]

独立董事提名 - 戴天婧被提名为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在荣联科技连续任职未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[12] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告辞职[12] - 辞职致比例不符或缺专业人士持续履职[12]

独立董事提名 - 杨璐被提名为荣联科技第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚批评[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在荣联未超六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职不符资格将及时报告并辞职[12]

股权与业绩 - 2021年1月15日约定业绩补偿事项，上限为转让价款8%[1] - 2021年3月25日股份转让完成，控股股东和实控人变更[2] - 2021 - 2023年净利润分别为56306055.97元、12199930.51元、 - 363136853.97元[3] 补偿情况 - 王东辉、吴敏应补偿25233616.37元，公司未收到款项[4] - 山东经达发《律师函》并申请仲裁，影响不确定[4][5]