资产与负债 - 2025年6月30日公司合并资产总计22.79亿元，较期初增长0.29%[3][5] - 合并流动资产合计17.68亿元，较期初增长0.82%[3] - 合并流动负债合计10.89亿元，较期初下降0.08%[5] - 母公司资产总计27.18亿元，较期初增长4.54%[7] - 母公司流动资产合计16.19亿元，较期初增长8.30%[7] - 期末流动负债合计为12.0300355464亿美元，较期初增长10.11%[9] - 期末非流动负债合计为97.421546万美元，较期初增长36.77%[9] - 期末负债和所有者权益总计为27.1798135401亿美元，较期初增长4.54%[9] 财务收益 - 2025年半年度营业总收入为6.7204719929亿美元，同比下降34.00%[11] - 2025年半年度营业总成本为6.6776671132亿美元，同比下降33.81%[11] - 2025年半年度营业利润为734.737820万美元，同比下降36.18%[11] - 2025年半年度净利润为827.837726万美元，同比下降28.57%[11] - 2025年半年度综合收益总额为784.511051万美元，同比下降53.60%[11] - 2025年半年度基本每股收益为0.0125美元，同比下降28.57%[11] - 2025年半年度稀释每股收益为0.0125美元，同比下降28.57%[11] 现金流量 - 2025年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金1,062,836,004.67元，上期为1,473,372,587.09元[15] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 306,109,666.61元，上期为 - 314,391,016.45元[15] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为2,682,195.58元，上期为669,512.30元[15] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为150,409,787.97元，上期为 - 18,820,874.09元[15] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 152,870,433.39元，上期为 - 332,357,953.02元[15] 所有者权益 - 2025年上半年归属于母公司所有者权益合计期初余额为15.0667646629亿元，期末余额为15.1400358391亿元[25] - 2025年上半年未分配利润本期增减变动金额为732.711762万元[25] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计期初余额为11.3579893447亿元，期末余额为11.5275056414亿元[22] - 2024年上半年其他综合收益本期增减变动金额为536.195879万元[22] - 2024年上半年未分配利润本期增减变动金额为 - 1158.967088万元[22] 其他 - 公司注册资本为6.62亿元[28] - 公司财务报表于2025年8月25日报出[30] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[35] - 公司以12个月作为一个营业周期[36] - 公司以人民币为记账本位币[38] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项账面余额超过总资产的1%[39] - 重要的合营企业或联营企业标准为账面价值占净资产比例超过±10% [39] - 重要投资活动有关的现金标准为投资金额超过总资产的5% [39]

会议相关 - 第七届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，7位董事均出席[1] - 多项议案获董事会通过，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][3][6][8][9][10][11][13] 业绩数据 - 2025年1 - 6月公司应收款项冲回减值损失220.50万元[5] 新策略 - 公司将与海南字跳开展应收账款保理业务，融资金额不超1亿，有效期1年[13]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独董会计专业人士担任[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 审计委员会职权 - 人数达三分之二前暂停职权，由董事会行使[5] - 聘用或解聘会计师事务所需过半数同意后提交董事会[8] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议或评议结果需成员过半数通过[16] 细则相关 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[19][21]

投票信息 - 公司投票代码为"362642"，简称为"荣联投票"[7] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开当日交易时间[7] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[9] 股东相关 - 表决权数量是名下股东账户所持相同类别股份总和[12] - 中小投资者指特定范围外其他股东[16] 流程安排 - 股东会通知次日申请开通网络投票服务[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[4] - 网络投票前二日提供全部股东电子数据[5] - 股权登记日和网络投票开始日间隔2 - 7个交易日[5] - 现场投票结束后通过互联网取得表决结果[16]

战略委员会构成 - 成员由3至5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 每年至少开一次，提前五日通知；临时会提前三日[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] - 表决方式为现场或通讯表决[15] - 会议有记录，由董事会秘书保存[17] 细则相关 - 自董事会决议通过之日起施行[18] - 解释权归属公司董事会[19]

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，人数达三分之二前暂停职权[5] - 每年至少开一次会，可开临时会，提前五天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[15] 职责与流程 - 负责制订薪酬政策等，审查履职并考评[7] - 有权否决损害公司利益的薪酬计划[8] - 考评先提交报告，再评价，最后提方案交董事会[11]

信息披露义务 - 信息披露义务人应及时依法履行义务，披露信息应真实、准确、完整[3] - 公司董事等接触应披露信息的人员负有保密义务[38] 责任主体 - 公司董事会负责实施信息披露管理制度，董事长为第一责任人[7] - 公司总部各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[7] - 公司董事、高级管理人员对信息披露的真实性等负责[10] 股东相关 - 公司股东、实际控制人特定情形应告知董事会并配合信息披露[10] - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关系说明[11] 文件类型及时间 - 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告等[15] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[18] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露[18] 报告内容 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等10项内容[19] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等7项内容[20] 重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%为重大事件[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况发生较大变化为重大事件[26] 披露程序 - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计委员会审核[22] - 公司涉及董事会、股东会决议的信息披露，由董事会秘书编制或审核，董事长审核[33] 披露渠道 - 公司信息披露应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布[36] 违规处理 - 公司出现信息披露违规，董事会应检查制度并采取更正措施[39] - 违反制度擅自披露信息，公司对责任人给予行政及经济处分[39]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[9] 关联交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[11] - 与关联法人交易超300万元且占净资产超0.5%，经独立董事同意后董事会审议披露[11] - 与关联人交易超3000万元且占净资产超5%，及时披露并股东会审议[13] 特殊关联交易规定 - 为关联人担保，董事会审议一致通过后股东会审议[13] - 向关联参股公司提供财务资助，经非关联董事审议后股东会审议[14] 关联交易其他规定 - 与关联人委托理财额度使用期限不超12个月[16] - 与关联人涉及金融机构业务以利息适用规定[16] - 放弃对控股子公司权利按情况适用规定[16] - 与关联人共同投资以公司投资额为交易金额[17] - 关联人受让权益主体股权涉及放弃权利按规定适用[18] - 首次日常关联交易按协议金额审议，无金额提交股东会[17] - 日常关联交易协议超3年每3年重新审议披露[18] - 12个月内与关联人交易按累计原则适用规定[20] - 交易涉及或有对价以预计最高金额为成交金额[21] 审议程序 - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[23] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[25] 违规处理 - 董事或股东违反回避规定决议无效，对损失负责[26] 办法生效 - 本办法由董事会制订修改，股东会审议通过后生效[29]

股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股（含）可全转[4] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[6] - 当年未转股份计入年末持有总数作次年基数[9] - 离任6个月内不得转让持有及新增股份[11] 信息申报 - 新任2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[7] - 信息变化或离任2个交易日内委托申报[7] 交易规范 - 买卖前书面通知董事会秘书[8] - 变动2个交易日内向董事会秘书报告披露[8] - 不得6个月内反向交易，收益归公司[10] - 不得从事融资融券交易[16] 减持规定 - 首次卖出前15个交易日报告披露计划，时间区间不超3个月[11] - 实施完毕或期满2个交易日内报告公告[11] 增持规定 - 实施期限不超6个月[13] - 期限过半委托披露进展公告[13] - 定期报告未完成的披露实施情况[14] - 实施完毕公告前不得减持[16] 其他 - 强制执行2个交易日内披露[12] - 董事会秘书季度检查披露情况，违规及时报告[14] - 制度由董事会制订修改，股东会审议通过生效并负责解释[16]

荣联科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会下设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。提名委 员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 1 第二章 独立董事的任职资格与任免 第六条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为进一步完善荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 者"公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）及《荣联科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其它可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实诚信与勤勉义务。独立董事应 当按法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定及要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡 ...