荣联科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司和深圳证券交易所之间 的指定联络人。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在 公司的地位和职权为自己谋私利。 1 （六）组织董事和高级管理人员进行相关法律法规及相关规定要求的培训， 协助前述人员了解各自在信息披露中的职责； （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、规章、规范性文件、深圳证 券交易所其他相关规定及《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提 ...

荣联科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； （五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在 重大差异且不能提供合理解释的； （六）监管机构认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。 1 第一章 总则 第一条 为了进一步提高荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披 露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度， 根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 信息披露管理办法》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》、《信息 披露管理制度》等内部管理文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或者重大遗漏、业绩预告或者业绩快报存 在重大差异等情形。具体为： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《 ...

第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规章，以及《公司章程》等内部管理文件，结合公司实际状况，制定本制 度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，按照本制度的 规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事 会和董事会秘书报告的制度。 荣联科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）拟提交公司董事会、审计委员会审议的事项；独立董事声明、意见及 报告；召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出决议的事 项。 1 （二）交易事项，包括但不限于： 1、购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的资产，但资 ...

荣联科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得 存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存 放于募集资金专户管理。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司 ...

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-030 荣联科技集团股份有限公司 荣联科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 荣联科技集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 同期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 383,585,946.13 | 8.03% | 1,055 ...

合作主体与性质 - 龙旗科技与智元机器人达成战略合作 [1] 合作领域与目标 - 合作围绕工业场景下的具身智能机器人应用开展 [1] - 双方将首次在组装产线中尝试部署工业具身智能机器人 [1] 合作具体内容与技术应用 - 合作旨在实现多岗位柔性联动部署和多工序联动协同作业 [1] - 合作将推动柔性抓取、多工位协同、产线数据联动等关键环节的工业化落地 [1]

公司信息披露 - 荣联科技拟于10月30日披露《2025年第三季度报告》[2]

股价与交易表现 - 10月20日公司股价收于43.80元，单日上涨2.87% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交量为30万股，成交金额为1300.80万元，成交价43.36元较收盘价折价1.00% [1] - 近3个月内公司累计发生11笔大宗交易，总成交金额达5.93亿元 [1] - 近5个交易日公司股价累计下跌5.81%，主力资金净流出6507.97万元 [1] 交易参与方 - 该笔大宗交易的买方营业部为国开证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 [1] - 该笔大宗交易的卖方营业部为机构专用席位 [1]

行业动态与公司部署 - 人形机器人产业进入工厂落地测试阶段，具身天工2.0、天轶2.0于9月起在福田康明斯发动机工厂进行料箱搬运环节的落地调试 [1][3] - 机器人部署规划分为两个阶段：先作为产线工人助手，随后与工厂智慧系统对接成为生产部门 [4] - 衡量工厂落地成效的核心关注点包括任务完成能力与效率、部署成本、运转时长及耗电量 [6] 产品性能与应用场景 - 天轶2.0能够精准识别并搬运重量在8至12千克之间的不同尺寸料箱，具备升降能力，可执行从低处到1.7米高处的搬运任务 [3] - 未来产品提升方向包括负载能力、作业精度、任务执行效率，例如将目前搬运一次耗时1至2分钟的效率进一步提高 [4] - 应用场景已扩展至3C制造、汽车制造领域，并与电科院合作落地电力巡检场景 [5] 主要公司订单与合作 - 智元机器人于10月16日发布新一代工业级交互式具身作业机器人智元精灵G2，并获得龙旗科技数亿元订单，以及与均胜电子过亿元采购合同的首批交付 [6] - 智元机器人此前与富临精工达成数千万元项目合作，计划有近百台远征A2-W落地工厂 [6] - 具身智能机器人公司智平方与惠科股份子公司达成合作，计划未来三年内在全球生产基地累计部署超过1000台机器人 [7] - 星尘智能与仙工智能达成人形机器人千台级订单战略合作，计划未来两年内推动上千台机器人在工业、制造等场景部署 [8] - 优必选与富士康云智汇签署全球战略合作协议，计划2025年至2027年共同推进人形机器人研发制造及落地，其工业人形机器人Walker S系列已获得近5亿元订单合同 [8]

公司战略与业务布局 - 公司是全球智能产品ODM龙头企业，核心围绕“1+2+X”战略布局，以智能手机为核心基本盘，重点发展个人计算与汽车电子两大新兴业务，同时拓展平板、穿戴设备等多品类AIoT产品 [1] - 公司依托全球化生产与研发布局、智能制造升级，叠加持续研发投入及股权激励绑定核心团队，为长期发展筑牢基础 [1] - 公司作为国内ODM龙头企业具备竞争优势，同时还在开拓PC、汽车、智能眼镜等新终端领域，绑定大客户逐步导入，有望驱动收入高速成长 [1] 财务表现与运营改善 - 2025上半年公司盈利态势逐步改善，毛利率回升 [1] 细分市场与产品动态 - 全球可穿戴设备市场需求旺盛，健康监测成为智能手表核心竞争力，公司早有布局且出货量表现亮眼 [1] - 智能眼镜领域，AI与AR技术深度融合推动产品从配件向独立终端转型，公司自2015年起涉足VR/AR业务深耕新技术研发 [1] - 全球PC市场逐步复苏，AIPC成为新增长极，公司成功开拓多个国内外一线品牌用户 [1]