办法适用范围 - 办法适用于公司及所属全资、控股子公司[3] 责任追究原则 - 违规经营投资责任追究坚持依法依规问责、客观公正定责、惩防纠建并举原则[4] 责任追究情形 - 综合管控方面，违反规定程序决定重大经营投资事项等情形应追究责任[8] - 风险管理方面，未履行内控及风险管理制度建设职责等情形应追究责任[9] - 购销管理方面，未按规定订立履行合同等情形应追究责任[11] - 资金管理方面，违反决策和审批程序筹集使用资金等情形应追究责任[12] - 项目承包建设方面，未按规定对合同标的调查论证等情形应追究责任[14] - 转让产权、股权和资产方面，未按规定履行决策和审批程序转让等情形应追究责任[14] - 固定资产投资方面，未按规定进行可行性研究等情形应追究责任[15] 资产损失分类 - 一般资产损失指损失金额在100万元以下[21] - 较大资产损失指损失金额在100万元以上，1000万元以下[21] - 重大资产损失指损失金额在1000万元以上，未达标准但后果严重致企业无法持续经营也认定为重大资产损失[21] 责任分类及处理 - 违规经营投资责任分为直接责任、主管责任和领导责任[23] - 对相关责任人处理方式包括组织处理、扣减薪酬、禁入限制、纪律处分等[28] 损失责任追究措施 - 发生一般资产损失，对直接和主管责任人可扣减和追索责任认定年度50%以下绩效年薪[30] - 发生较大资产损失，对直接和主管责任人扣减和追索责任认定年度50% - 100%绩效年薪、责任认定年度（含）前三年50% - 100%任期激励收入[30] - 发生较大资产损失，对领导责任人扣减和追索责任认定年度30% - 70%绩效年薪、责任认定年度（含）前三年30% - 70%任期激励收入[30] - 发生重大资产损失，直接责任人和主管责任人扣减责任认定年度100%绩效年薪、前三年100%任期激励收入[31] - 领导责任人扣减责任认定年度70% - 100%绩效年薪、前三年70% - 100%任期激励收入[31] 责任人处理限制 - 相关责任人受到诫勉处理，六个月内不得提拔、重用[33] - 受到调离工作岗位、改任非领导职务处理，一年内不得提拔[33] - 受到降职处理，两年内不得提拔[33] - 受到责令辞职、免职处理，一年内不安排职务，两年内不得担任高于原职务层级的职务[33] 责任追究管理 - 公司董事会负责研究制定违规经营投资责任追究有关制度[37] - 董事会下设责任制追究办公室，董事长担任办公室主任[37] - 对违规经营投资有关责任人减轻或免除处理，须由董事会批准[36] 办法施行 - 本办法自董事会审议通过之日起施行[41]

荣联科技集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第 七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于开展 应收账款保理业务的议案》。为加快资金周转和使用效率，保障日常经营资金需 求，公司拟与海南字跳商业保理有限公司（以下简称"字跳保理"）开展应收账 款无追索权保理业务，保理业务总额度不超过人民币 1 亿元，上述额度自双方正 式签署相关保理业务合同协议之日起一年内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次保 理业务无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-045 8、经查询，字跳保理不属于失信被执行人。 一、交易对方基本情况 1、公司名称：海南字跳商业保理有限公司 2、统一社会信用代码：91460000MA5TUE2U20 3、 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 人数达规定三分之二前暂停职权[4] 会议规则 - 每年至少开一次，提前五天通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经参会委员三分之二以上通过[10] - 表决方式为现场或通讯表决[11] 其他 - 人力资源部负责人列席会议[11] - 细则自董事会决议通过之日施行[13]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，至少二名独立董事，一名专业会计独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 职权行使 - 人数达规定三分之二前，职权由董事会行使[5] - 聘用或解聘会计师事务所需过半数同意后提交董事会[7] 资料提供 - 内审部及董事会秘书需提供财务报告等资料[9] 会议安排 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议需参会委员三分之二以上通过[13] - 表决方式为现场或通讯表决[15] 细则施行 - 自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2024-042 荣联科技集团股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》与《2024 年半 年度报告摘要》的程序符合法律、法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》与《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于投资性房地产会计政策变更的议案》。 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 荣联科技集团股份有限公司（以下简称"荣联科技"或"公司"）第七届监 事会第二次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件通知的方式发出，并于 2024 年 8 月 8 日在公司 8 层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法 ...

战略委员会构成 - 成员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五日通知；临时会议提前三日[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] 其他 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[13] - 细则解释权归属公司董事会[14] - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[2]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职权行使 - 委员人数达规定人数三分之二（含）前，暂停行使职权[5] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须参会委员三分之二（含）以上通过[12] - 表决方式为现场或通讯表决[17] 细则说明 - 细则自董事会决议通过之日起施行[15] - 解释权归公司董事会[27]

会议决策 - 2024年8月8日召开第七届董事会第二次会议，7位董事全出席[1] - 审议通过2024年半年度报告等多项议案[2][3][6][7] 会计政策 - 2024年6月30日投资性房地产会计政策变更[4] - 预计增加权益1755.90万元，减少净利润55.72万元[5] 业务开展 - 与海南字跳开展不超1亿元应收账款保理业务[6] 制度建设 - 制定《违规经营投资责任追究实施办法》等[7]

担保与授信 - 2024年公司为赞融电子担保额度总计不超2亿元[1] - 招行深圳分行向赞融电子提供1.5亿元综合授信，公司担保不超1.5亿[2] - 交行深圳分行向赞融电子提供3000万元借款，公司担保不超3000万[2][3] 财务数据 - 赞融电子注册资本5000万元[4] - 2023年末资产50772.45万元、负债10349.32万元[4] - 2024年3月末资产56733.16万元、负债16494.96万元[4] - 2023年营收68608.48万元、净利润506.90万元[4] - 2024年1 - 3月营收6358.39万元、净利润 - 184.93万元[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润预计为1100万元 - 1500万元，比上年同期增长103.83%–177.95%，上年同期盈利539.66万元[2][8] - 2024年1月1日至6月30日，扣除非经常性损益后的净利润预计为1050万元 - 1450万元，比上年同期增长121.09%–205.31%，上年同期盈利474.92万元[2][8] - 2024年1月1日至6月30日，基本每股收益预计为0.0166元/股 - 0.0227元/股，上年同期盈利0.0082元/股[2][8] 业务费用管控情况 - 报告期内公司坚持既定战略，业务基本盘总体稳定，加强费用管控，期间费用较上年同期下降[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[9]