会议信息 - 公司董事会于2024年4月27日发布召开2023年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月17日在博彦科技大厦会议室召开，网络投票时间为同日[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计30人，代表股份106,429,499股，占公司有表决权股份总数的18.1205%[7] 议案表决 - 《关于<2023年度报告>及其摘要的议案》总表决同意106,221,144股，占比99.8042%；中小股东同意57,049,828股，占比99.6361%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意105,874,709股，占比99.4787%，中小股东同意56,703,393股，占比99.0311%[15][16] - 《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》总表决同意106,011,899股，占比99.9994%，中小股东同意57,257,583股，占比99.9990%[17]

股份变动 - 公司注销已回购未使用的417.1006万股[3] - 公司回购注销69名激励对象的199.805万股限制性股票[3] 注册资本变更 - 减资前公司注册资本为59,151.3588万元[4] - 减资后公司注册资本变更为58,534.4532万元[4] - 本次减资使公司注册资本减少616.9056万元[4]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-016 特此公告。 博彦科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 11 日 1 部分股票期权注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划的规定，鉴于股票期权第二个行权期对应的公司层面 2023 年度业绩考核目标未达标，本期股票期权行权条件未成就，据此，所有激 励对象对应考核年度计划行权的股票期权均不得行权，由公司予以注销，上述情 况涉及激励对象共计 184 名，对应的股票期权共计 346.265 万份。具体详见披露 在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编 号：2024-013）。 ...

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-014 博彦科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 及回购注销部分限制性股票的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更部分回购 股份用途并注销的议案》。现将有关事项公告如下： 2、2022 年 1 月 26 日，公司披露《关于回购结果暨股份变动的公告》（公 告编号：2022-003），在回购实施期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 11,418,896 股，占公司股份总数比例为 1.9300%，最 高成交价为人民币 12.32 元/股，最低成交价为人民币 11.05 元/股，累计成交金额 为人民币 132,365,493.21 元（不含交易费用），本次回购方案实施完毕。 （二）回购股份使用情况 1、公司于 2022 年 7 月 ...

目 录 关于博彦科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、关于博彦科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 1-3 关联资金往来情况的专项审核说明 二、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 三、事务所执业资质证明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-888790 ...

独立董事履职 - 2023年独立董事出席4次董事会，亲自出席4次，委托和缺席0次，出席1次股东大会[4][5] - 2023年就多项议案发表同意独立意见[6][7][8] - 担任四个专门委员会职务并履职[9] - 2023年在审计和薪酬与考核委员会审议议案并达成一致[10] - 2023年与内部审计及会计师事务所多次沟通监督审计[12] - 2024年将开展独立董事专门会议工作[11] 公司运营与治理 - 按时披露2022 - 2023年多期报告[16] - 2023年4月通过《2022年度内部控制评价报告》[16] - 同意续聘中汇事务所为2023年度审计机构[17] 人事变动 - 2023年2月聘任张杨为总经理[18] - 2023年4月聘任常帆为董事会秘书[18] 激励计划 - 审议通过多项2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[21]

vierits 自德律师事学 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分 限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编： 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划之 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2022]041-5 号 致:博彦科技股份有限公司 北京植德律师事务所(以下称"本所")接受博彦科技股份有限公司(以下 称 ...

2023 年度财务决算报告 1 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 6,601,201,346.89 | 6,479,062,973.78 | 1.89% | 5,532,448,753.75 | | 营业利润（元） | 259,527,326.30 | 351,023,004.43 | -26.07% | 479,247,940.91 | | 利润总额（元） | 258,437,686.04 | 346,038,007.77 | -25.32% | 479,671,994.83 | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 217,311,504.03 | 309,246,757.29 | -29.73% | 403,968,852.51 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） | 166,453,83 ...

公司基本信息变更 - 公司注册资本由59,151.3588万元修订为58,534.4532万元[2] - 公司股份总数由59,151.3588万股修订为58,534.4532万股[2] - 公司经营范围新增市场营销策划等多项业务[2] 公司治理相关规定 - 股东大会通知涉及提案需披露独立董事及中介机构意见[3] - 董事任职限制新增被证券交易场所公开认定不适合任职情形[3] - 董事出现特定情形解除职务时间有规定[3] - 相关董事违规履职投票无效且不计入出席人数[3] 委员会组成规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 董事会战略委员会由五名成员组成，至少一名独立董事[4] - 审计委员会由三名成员组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 公司董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事应过半数[5] 独立董事相关规定 - 公司设三名独立董事，占董事会成员比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5][6] - 重大关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论[7] - 公司特定借款或资金往来独立董事应发表独立意见[8] - 独立董事行使部分职权应取得全体独立董事过半数同意[7] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[7] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[7] - 公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议[8] - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人至少保存5年[9] - 独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日[10] - 独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职时间不得超过六年[11] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换[11] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[11] - 公司应经独立董事专门会议审议相关事项，会议由过半数独立董事共同推举一人召集主持[9] - 公司应为独立董事履行职责提供工作条件等保障[9] - 公司承担独立董事聘请中介机构及行使职权所需费用[9][10] - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[9][10] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[9][10] - 独立董事不符合规定应立即停止履职并辞职，公司60日内完成补选[12] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，辞职报告在补选后生效，公司60日内完成补选[12] - 独立董事连续两次未出席董事会会议且不委托代出席，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[12] 利润分配相关规定 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[13] - 董事会制定利润分配方案应考虑多因素，充分考虑独立董事和中小股东意见[13] - 利润分配方案经董事会过半数同意通过后提交股东大会审议[13] - 公司调整利润分配政策，董事会经全体董事过半数表决通过提交股东大会，股东大会经出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[14][15] 其他规定 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[17] - 股东大会选举董事或监事时，若拟选人数多于1人实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[18] - 以邮件送出表决票，自交付邮局之日起第2个工作日为送达日期；以传真方式送出，发送日为送达日期[20] - 董事在任职期间出现特定情形，相关董事应立即停止履职，公司按规定解除其职务；若出现其他情形，公司应在事实发生之日起三十日内解除其职务[22] - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书[23] - 董事会秘书空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任工作[23] - 重大关联交易等需二分之一以上独立董事同意才可提交董事会讨论[23] - 独立董事聘请外部审计和咨询机构需全体独立董事同意[23] - 被中国证监会采取市场禁入措施期限未届满不得担任公司监事[24] - 被证券交易场所公开认定不适合任职期限未届满不得担任公司监事[24] - 违反规定选举监事，选举无效[24] - 监事任职期间出现特定情形，应停止履职并解除职务[24] - 监事任职期间出现特定情形，公司应在三十日内解除其职务[24] - 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事[23][24]

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2024-012 博彦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，其中规定了："关 于流动负债与非流动负债的划分"要求调整前期比较财务报表；"关于供应商融资 安排的披露"不要求调整前期比较财务报表；"关于售后租回交易的会计处理"要 求对《企业会计准则第 21 号—租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追 溯调整，并允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准 则解释第 17 号》。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博彦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第五 ...