成都利君实业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-026 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间， 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过 交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 17 日（现场股 东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日） 下午 15：00。 2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。 3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议 ...

一、董事会会议召开情况 1、成都利君实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议（以下简称"本次董 事会会议"）通知于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 5 月 17 日下午 16:00 以通讯会议方式召开。 3、本次董事会会议以通讯表决方式出席会议的董事 9 名，实际以通讯表决方式出 席会议的董事 9 名。 证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-027 成都利君实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》； 同意选举独立董事胡宁先生（会计专业人士）为公司第五届董事会审计委员会委员， 并推选独立董事、董事会审计委员会委员胡宁先生担任公司第五届董事会审计委员会主 任委员（召集人）；选举独立董事胡宁先生为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬 委员会委员、战略委员会委员。胡宁先生上述任期与公司第五届董事会董事任 ...

会议时间 - 2024年4月25日召开第五届董事会第二十次会议[5] - 2024年4月27日多平台公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日14：00召开2023年年度股东大会[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表7人，代表股份740,455,111股，占股本71.6482%[10] - 现场出席3人，代表股份736,414,950股，占股本71.2572%[10] - 网络出席4人，代表股份4,040,161股，占股本0.3909%[12] - 中小股东和代表4人，代表股份4,040,161股，占股本0.3909%[13] 议案表决 - 审议八项普通决议案，六项议案同意股数740,453,111，占99.9997%[16][22] - 六项议案反对股数2,000，占0.0003%，弃权股数0[22] - 六项议案中小股东同意股数4,038,161，占99.9505％[22]

市场扩张和并购 - 2024年4月25日公司审议通过收购利君环际30%股权[1] - 利君环际注册资本1000万元，收购后公司持股100%[1][3] - 利君环际完成工商变更，由控股变全资子公司[1][4] 其他说明 - 收购对公司经营和财务无重大影响，不损害股东利益[4] - 公告日期为2024年5月17日[5]

业绩数据 - 2023年度对收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权形成的商誉计提减值准备9995.08万元[3] - 2023年度母公司净利润1.33亿元，按10%计提法定公积金1327.49万元[4] - 以2023年末总股本10.33亿股为基数，每10股派发现金股利0.40元，共分配4133.84万元[4] - 2023年度公司营业收入10.73亿元，较上年同期上升5.17%[5] - 2023年度公司营业成本6.25亿元，较上年同期上升1.97%[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，较上年同期下降44.06%[5] 市场扩张和并购 - 同意收购员工持股平台持有的控股子公司成都利君环际智能装备科技有限公司30%的股权，不支付对价[7] 其他决策 - 同意选举胡宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人[8] - 同意以现场和网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[8] - 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构[6] 独立董事情况 - 胡宁未持有公司股份[12] - 胡宁与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[12] - 胡宁最近三年内未受到中国证监会行政处罚[12] - 胡宁最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[12] - 胡宁未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查[12] - 胡宁未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示[12] - 胡宁未被人民法院纳入失信被执行人名单[12]

财务数据 - 2023年12月31日合并财务报表中商誉账面价值为239,109,960.43元，系2015年收购子公司德坤航空形成[4] - 2023年度营业收入为1,072,671,593.65元，较2022年增加52,741,778.07元，增加5.17%[5] - 2023年末公司资产总计32.93亿元，较年初34.69亿元下降4.96%[16] - 2023年末流动资产合计21.74亿元，较年初24.37亿元下降10.80%[16] - 2023年末非流动资产合计11.18亿元，较年初10.31亿元增长8.45%[16] - 2023年末负债合计5.96亿元，较年初8.72亿元下降31.50%[18] - 2023年末股东权益合计26.97亿元，较年初25.97亿元增长3.88%[18] - 2023年净利润为1.23亿元，较2022年的2.19亿元下降43.91%[23] - 2023年基本每股收益为0.12元/股，较2022年的0.21元/股下降42.86%[23] - 2023年综合收益总额为1.25亿元，较2022年的2.27亿元下降44.84%[23] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为817,028,326.27元，2022年为881,690,045.92元[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为268,031,333.93元，2022年为194,461,767.96元[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 199,208,947.04元，2022年为269,632,922.03元[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,569,639.82元，2022年为 - 32,493,337.18元[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额为52,810,761.59元，2022年为445,760,261.84元[28] 资产项目 - 2023年末货币资金合计1,261,527,257.70元，年初为1,213,730,675.35元，年末包含应收利息23,746,250.71元[127][129] - 2023年末交易性金融资产余额较年初减少，年初为100,164,330.68元，主要系理财产品投资到期[132] - 2023年末应收票据余额38,807,275.35元，年初为700,000.00元，增加38,107,275.35元，增加54.44倍，因采用商业承兑汇票结算业务增加[133] - 应收账款年末账面余额276924064.36元，坏账准备59403805.35元，账面价值217520259.01元[142] - 合同资产年末账面余额83938248元，减值准备5321504.44元，账面价值78616743.56元[150] - 应收款项融资年末余额162,772,337.79元，年初余额167,360,423.38元[158] - 其他应收款年末余额10,740,053.24元，年初余额10,228,631.13元[165] - 预付款项年末余额6,163,134.26元，较年初减少83,900,937.22元，减少93.16%[176] - 存货年末账面余额383,556,059.23元，存货跌价准备/合同履约成本减值准备3,924,845.86元，账面价值379,631,213.37元[181] - 固定资产年初余额423,729,683.75元，年末余额397,095,467.09元[186] - 在建工程年初余额8,229,932.12元，年末余额37,212,936.36元[191] - 使用权资产年初余额20,710,937.94元，本年增加12,666,748.21元，减少7,969,106.63元，年末余额25,408,579.52元[195] - 无形资产账面原值年初余额为99,518,258.59元，本年增加2,921,422.92元，年末余额为102,439,681.51元[197] - 商誉原值年初余额和年末余额均为339,060,755.88元[198] 项目进展 - 大型辊压机系统产业化基地生产车间扩建技改项目预算5000万元，工程累计投入占预算比例22.78%，进度22.99%[194] - 特种重型装备制造基地项目一期预算15000万元，工程累计投入占预算比例20.92%，进度24.63%[194] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[119] 税收政策 - 公司主要税种及税率：增值税13%、9%、6%、5%；城市维护建设税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%；企业所得税15%、17%、25%[123] - 2021年1月1日至2030年12月31日，公司、德坤航空等主营业务满足条件企业所得税按15%税率计缴，需主营业务收入占企业收入总额60%以上[125]

独立董事任期 - 独立董事任期为2022年12月 - 2024年6月[2] 会议情况 - 报告期公司召开4次董事会会议，独立董事应出席4次，实际出席4次，列席股东大会1次[3] 发表意见 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意独立意见[11] 未来展望 - 2024年独立董事将持续学习提升履职能力，加强与公司各方沟通[12] 履职方式与职责 - 独立董事通过多种方式了解公司情况，关注信息披露，督促完善内控[7][9]

成都利君实业股份有限公司 董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司聘请的会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的 主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施 管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。 2、投资者保护能力 信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的 民事赔偿责任，2 ...

证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2024-018 成都利君实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 成都利君实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预 案》，该预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024CDAA6B0048 审计报告 确认，2023 年度母公司实现的净利润为 132,749,075.73 元。依据《公司法》《公司章程》 的相关规定，以母公司实现的净利润为基础，按 10%计提法定公积金 13,274,907.58 元 后，加上母公司年初未分配利润 311,937,331.72 元，扣减分配 2022 年度股利 41,338,400.00 元后，母公司累计可供股东分配的利润金额为 390,073,099.87 元。经 董 ...

财务内控 - 审计利君股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 利君股份于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]