证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-107 海思科医药集团股份有限公司 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件， 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公 司章程》的有关规定。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管 理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的 监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 1 日 1 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会任期已满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》 的有关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室召开了职工代表 大会，会议由工会主席江华主持，出席本次会议的公司职工代表 103 人，会议程序符合有关规定的要求。 经与会职工代表审议，会议选举鲜春艳女士为公司第五届监事会 职工代表监事，将与公司 2023 年度第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代 ...

Haiso Pharmaceuticals PTE.LTD. 2023 年 1-6 月 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-16 | 上一篇 蓝 二十八日 成都市高新区交子大道88号 中航围际广场B座8 +86 (028) 6299 1888 +86 (028) 6299 1888 审计报告 我们审计了 Haisco Pharmaceutical PTE. LTD. (以下简称新加坡公司)财务报表, 包括 2023年6月30日的资产负债表,2023年1-6月的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了新加坡公司 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及 2023 年 1-6 月的经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-109 海思科医药集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 31 日在位于成都 市温江区海峡两岸科技产业开发园百利路 136 号的四川海思科制药 有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以传 真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，以现场表决方式出席 监事 3 人。经半数以上监事共同推举，本次会议由孙涛先生主持。本 次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，以记名投票方 式通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 全体监事一致同意选举孙涛先生为公司第五届监事会主席，任期 三年，与本届监事会任期一致。 特此公告。 1 附件： 海思科医药集团股份有限公司 第 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-110 海思科医药集团股份有限公司 关于收购控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海思科"） 全资孙公司Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称"海思科控股"）持 有Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称"海 思科药业控股集团"）80%股权，海思科药业控股集团持有HAISCO PHARMACEUTICALS PTE.LTD.（以下简称"新加坡药业"）100%股权。 基于公司发展规划，公司三级全资子公司Haisco Holdings Group Limited（以下简称"海思科控股集团"）拟以自有资金共计228.11万 美元收购海思科药业控股集团持有的新加坡药业100%股权。 股权架构图如下： 1 注册地：开曼 地址：Sertus Chambers, Governors Square, Suite # 5-204, 23 Lime ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-111 海思科医药集团股份有限公司 公司三级全资子公司 Haisco Holdings Group Limited（以下简 称"海思科控股集团"）以自有资金共计 7,422.43 万美元收购 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称"海思科药业 控股集团"）持有的 Haisco-USA Pharmaceuticals,Inc.（以下简称 "美国海思科"）100%股权和 Haisco Innovative Pharmaceutical PTE. LTD.（以下简称"新加坡创新药公司"）100%股权，其中：美国海思 科股权受让价款为 1,882.04 万美元，新加坡创新药公司股权受让价 款为 5,540.39 万美元。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 4 日披露于巨潮资讯网等媒体 上的《关于收购控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-028）。 二、进展情况 1 2023 年 3 月 27 日，海思科控股集团与海思科药业控股集团签订 了《股权转让协议》。近日，海思科控股集团已向海思 ...

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网等媒体 上的《关于对控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-082）。 1 二、进展情况 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-112 海思科医药集团股份有限公司 关于对控股子公司减资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于对 控股子公司减资暨关联交易的议案》，并经 2023 年 8 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，关联董事王俊民先生、范秀 莲女士、郑伟先生回避表决。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海思科"） 全资孙公司 Haisco Holdings PTE.LTD.（以下简称"海思科控股"） 持有 Haisco Pharmaceutical Holdings Group Limited（以下简称 "海思科药业控股集团"）80%股权，公司关 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 75 ...

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 14:00 开始 2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-106 海思科医药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议的召开和出席情况 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长王俊民先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

下： | | | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | | | | | | | | | | | 数量 | 持股 | 累计质押数 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | | 比例 | 量（万股） | 股份比 | 股本比 | | | | | | | （万股） | | | | | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | 例 | 例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （万股） | 比例 | （万股） | 比例 | 1 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次解除质 押数量 (万股) 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 解除原因 质权人 范秀莲 是 1,027 4.60% 0.92% 2020年10 月 29 日 2023 年 8 月 17 日 到期解除 质押 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2023-104 海思科医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东及实际控制人之一范秀莲女士的通知，获悉范秀莲女士 所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股 | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东 | | 持股 | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | 数量 | | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | | | | | | 名称 | | 比例 | | | | | ...