证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-067 海思科医药集团股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 1 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日 14:00 开始 2、现场会议召开地点：四川海思科制药有限公司办公楼三楼会 议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 4、召集人：海思科医药集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长王俊民先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：海思科医药集团股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）的 有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受海思科医药集 团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 ...

海思科医药集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司股东范秀莲女士的通知，获悉范秀莲女士所持有本公司的部分股 份已解除质押，具体事项如下： 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-066 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： | | 持股 | | | 合计占 | 合计占 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股 | 累计质押数 | 其所持 | 公司总 | | | | | | 名称 | 数量 | 比例 | 量（万股） | 股份比 | 股本比 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | | （万股） | | | 例 | 例 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | | ...

关于获得创新药 HSK21542 注射液新适应症 IND 申请 《受理通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，基本情况如下： | HSK21542 | 注射液 | 拟用于化疗引 | 境内生产药品注册 | CXHL2500410 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 药品名称 注射液 | 剂型 | 适应症 起的恶心呕吐 | 申请事项 临床试验 | 受理号 | 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-065 海思科医药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 一、 研发项目简介 化 疗 引 起 的 恶 心 呕 吐 （ chemotherapy-induced nausea and vomiting，CINV）是肿瘤患者在接受化疗过程中容易出现的并发症之 一，70%以上的抗肿瘤患者会出现不同程度的恶心和呕吐，严重的恶 心呕吐可能导致患者发生 ...

产品销售与市场情况 - 考格列汀、克利加巴林胶囊各进入数百家二级及以上医院销售 [1] - 苯磺酸克利加巴林胶囊和考格列汀片尚在准入窗口期，销售逐步放量，事业部管理转向闭环管理以确保增长 [5] - 思舒宁已成为最大收入来源，公司将通过学术推广和品牌建设提升其市场占有率，现有年最大产能超四五千万支 [6] 创新药研发进展 - HSK31858 三期临床预计 2025 年下半年完成超 600 例受试者入组 [1] - HSK21542 注射液腹部手术术后镇痛适应症完成上市审评综合评价，公司积极推进后续审评以期尽早获批 [2] - 公司目前在研创新药项目数十个，进入临床阶段的 1 类创新药产品有 14 个，涉及多个领域 [8] - 多款 PROTAC 药物处于 IND 申报阶段，前期临床项目处于早期阶段，后期开发策略待确定 [9] 公司经营目标与规划 - 2025 年持续加大创新药研发投入，提升商业化进程，扩充产品线，争取创新药销售占比达 40% [3] - 推进 HSK21542 注射液 2025 年内获批上市，推进 HSK31858、HSK39297 等项目三期临床 [3] - 深入调研海外市场需求，选择合适出海模式与市场，通过产品对外授权提升品牌价值 [8] 业绩情况与分析 - 2025 年一季度营业收入同比增长 18%，远超行业平均增速，扣非归母净利润同比增长 69%，归母净利润下降受政府补助波动影响 [4][5][6] - 预计 2025 年 2、3 季度 3 款商业化创新药保持较快增长，HSK21542 注射液获批上市 [4][5] - 去年四季度盈利差因研发费用高，占全年研发费用 39%，针对两款纳入医保创新药加大投入 [4] 研发投入与管线 - 2022 - 2024 年研发投入分别为 9.58 亿元、8.75 亿元、10.01 亿元，三年累计超 28 亿元 [8] - 在研管线聚焦麻醉镇痛、呼吸系统、代谢疾病、肿瘤等领域，重磅产品有思舒宁、思美宁、倍长平 [8] 其他事项 - 政府补助不具有可持续性，补助金额无法预计，公司收到后会及时披露 [8]

（一）变更内容 变更前采用的会计估计：将合并报表范围内关联方之间形成的应 收款项按账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备。 证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-064 海思科医药集团股份有限公司 关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账 准备的会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于应收 款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议 案》，本次会计估计变更无需提交股东会审议，现将具体情况公告如 下： 一、本次会计估计变更情况概述 变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收 款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，不计提坏 账准备。 （二）变更日期：自董事会审议通过之日起执行。 （三）变更原因说明 根据以往年度实际情况，合并范围内各公司间应收款项不存在未 1 收回情况，为了更加客观反映子公司的财务状况和经营成果，简化公 司与各子公司之间的会计 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-061 海思科医药集团股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》。 公司于 2025 年 4 月 24 日收到控股股东及实际控制人王俊民先 生《关于 2024 年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加临时议案 《关于变更联系方式、修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司部分 制度的议案》。上述议案已经第五届董事会第二十七次会议审议通过， 尚需股东大会审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露 媒体上的相关公告。 经核查，王俊民先生现直接持有本公司 35.68%的股份，其提案内 容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深交 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定， 为了提高股东大会审议效率，公司董事会决定将上述临 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-059 海思科医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十七次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日以通讯表 决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以传真或电子邮件方式送 达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事 5 人， 以通讯表决方式出席董事 5 人。本次会议的通知、召开以及参与表决 董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《2025 年第一季度报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会《关 于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经营管 ...

年度保荐工作报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海思科医药集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：海思科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许超 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：郑明欣 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场检查募集资金使用情况 2 次，并通过审阅 | | | 募集资金账户银行月度 ...