海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （乐军） 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独 立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、发表独 立意见的情况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年度，本人认真参加公司组织的董事会，履行了独立董事 勤勉尽责义务。公司 2024 年第五届董事会各次会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提 出异议。 2024 年度本人出席第五届董事会会议 12 次，对 12 次会议审议 的议案全部投出赞成票。 （二）出席股东大会会议的情况 1 ...

海思科医药集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （岳琳） 本人作为海思科医药集团股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则 （2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，勤勉尽责，独 立、公正地履行职责，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的权益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、2024 年度出席股东大会、董事会及其专门委员会、发表独 立意见的情况 （一）出席董事会会议的情况 2024 年度，本人认真参加公司组织的董事会，履行了独立董事 勤勉尽责义务。公司 2024 年第五届董事会各次会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合 法有效。2024 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项未提 出异议。 2024 年度本人出席第五届董事会会议 12 次，对 12 次会议审议 的议案全部投出赞成票。 （二）出席股东大会会议的情况 1 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-054 海思科医药集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 11 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将主要有关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 1 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-052 海思科医药集团股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步完善海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极 性和创造性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定， 以及行业、地区的收入水平，结合公司的实际情况，拟定董事、监事 及高级管理人员 2025 年薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）关于在公司担任管理职务的非独立董事，按照其所担任的管 理职务领取薪酬，不单独领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 公司独立董事津贴为人民币 15.14 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 1 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实际工作绩 效结合公司经营业绩等因素 ...

海思科医药集团股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2024 年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）有关要求，海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）2024 年审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 会计师 1,780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 1 入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2 ...

海思科医药集团股份有限公司董事会 海思科医药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《海思科医药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《海思科医药集 团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出 具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，海思科医药集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事乐军先生、 岳琳女士、曹传德先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事乐军先生、岳琳女士、曹传德先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担 任独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-055 海思科医药集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计 准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则 解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"相关内容。 （二）变更前后采用的会计政策 1、本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 （2）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理 2 根据《企业会计准 ...

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-051 海思科医药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的 《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于 2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股， 发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金 净额为人民 ...

海思科医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海思科医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...