独立董事评估 - 公司董事会对独立董事蔡瑜、王东石、童乔凌独立性进行评估[1] - 全体独立董事符合独立性要求[1] 评估意见时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月25日[2]

审计机构信息 - 截至2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[2] 审计决策流程 - 2024年10月30日相关会议审议续聘中审众环为2024年度审计机构，审计费用138万元[2][5] - 2024年11月18日临时股东大会审议通过续聘[2] 审计报告情况 - 中审众环认为公司财报编制合规，反映2024年财务等情况，出具标准无保留意见报告[4] 年报工作会议 - 2025年1月23日各方召开2024年年度报告工作第一次见面会[6] - 2025年4月14日各方召开第二次见面会，审计委员会听取进展和初稿汇报[8] - 2025年4月24日公司会议审议通过2024年度审计报告等议案[8]

一、监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议的召集与召开程序、表决程序、 决议内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： | 会议名称 | 召开日期 | 召开方式 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会 | 2024 年 4 月 25 日 | 通讯 | 1、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 5、《关于计提资产减值准备的议案》； | | | | | 2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | 3、《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》； | | | | | 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； | | 第三次会议 | | | 6、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》； | | | | | 7、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； | | | | | 8、《关于 2023 年度监事报酬的议案》； | | | | | 9、《关于第六届监事会监事津贴的议案》； | | | | | 10、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 ...

关联交易预计 - 2025年度公司预计与关联方发生日常关联交易金额合计不超过6044万元[1] - 2025年接受湖北省长投融资租赁服务预计金额684万元，1 - 3月已发生15.06万元，2024年发生额2011.49万元[5] - 2025年向长江产业集团及下属企业提供LED照明机电工程服务预计金额1000万元，1 - 3月已发生66.21万元，2024年发生额218.42万元[5] - 2025年向广济药业及下属企业提供光伏发电预计金额350万元，1 - 3月已发生64.56万元，2024年发生额38.26万元[5] - 2025年向湖北长江光电子信息产业供应链有限公司销售存储产品预计金额3000万元[5] - 2025年承租武汉宏伟金泰置业有限公司物业预计金额200万元，1 - 3月已发生47.45万元，2024年发生额174.14万元[5] 2024年关联交易差异 - 2024年接受湖北省长投融资租赁服务实际发生额2011.49万元，预计金额4000万元，差异 - 49.71%[6] - 2024年向湖北房投长恒地产有限公司承包LED照明工程实际发生额218.42万元，预计金额6000万元，差异 - 96.36%[6] - 2024年向湖北广济药业股份有限公司提供光伏发电实际发生额38.26万元，预计金额270万元，差异 - 85.83%[6] - 2024年承租武汉宏伟金泰置业有限公司长江产业大厦物业实际发生额174.14万元，预计金额200万元，差异 - 12.93%[6] - 与武汉光谷信息技术股份有限公司信息服务预计8.92，实际较预计减少55.42%[7] - 与湖北产融资本市场服务有限公司会务服务预计6.26，实际较预计减少79.14%[7] - 与湖北典策档案科技发展有限公司信息服务预计32.00，实际较预计减少100.00%[7] 企业业绩数据 - 长江产业投资集团2023年营收202.00亿元、净利润6.19亿元，2023年末总资产2403.35亿元，净资产1032.60亿元[9] - 湖北房投长恒地产2023年营收25.57万元、净利润 - 259.40万元，2023年末总资产178713.25万元，净资产49040.64万元[10] - 湖北广济药业2023年营收73781.95万元、净利润 - 14024.81万元，2023年末总资产302951.71万元，净资产136344.60万元[11] - 湖北双环科技2023年营收379425.05万元、净利润61631.72万元，2023年末总资产301343.59万元，净资产209969.80万元[12] - 武汉宏伟金泰置业2024年营收7066.29万元、净利润 - 5198.16万元，2024年末总资产186594.58万元，净资产41566.76万元[13] - 湖北长运物业服务2024年营收8995.65万元、净利润539.96万元，2024年末总资产14008.15万元，净资产9272.05万元[14] - 湖北长投长新房地产2024年营收6701.97万元、净利润 - 3839.19万元，2024年末总资产209178.51万元，净资产 - 4035.49万元[16] - 长开工程2024年营业收入323万元、净利润74.4万元，截至2024年底总资产137.57万元，净资产 - 223.6万元[17] - 光谷信息2024年营业收入26862.04万元、净利润1711.85万元，截至2024年底总资产75961.77万元，净资产53116.67万元[17] - 典策档案2024年营业收入18436.61万元、净利润13058.76万元，截至2024年底总资产157173.61万元，净资产155528.28万元[19] - 湖北产融2023年营业收入657.82万元、净利润132.42万元，截至2023年底总资产741.05万元，净资产722.24万元[19] - 长江光电子2024年半年度营业收入3767.63万元、净利润 - 153.49万元，净资产4346.51万元[21] - 长投租赁2024年营业收入7451.20万元、净利润2758.53万元，截至2024年底总资产140989.81万元，净资产57824.79万元[21] - 人才发展集团2024年营业收入199342万元、净利润453万元，截至2024年底总资产18429万元，净资产5640万元[23] 其他要点 - 公司已签署部分关联交易协议，如中筑天佑与湖北房投、深圳万润新能源与广济药业等的合同[23][24] - 关联交易是公司正常商业行为，利于资源协同整合，定价公允不损害公司及中小股东权益[25] - 独立董事同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[26]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 2024年公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] 制度建设 - 2024年度新增、修订人事制度文件9项[12] - 制定《融资管理办法（试行）》控制融资风险[16] - 修订《投资管理制度》规范投资决策审批[16] - 制定多项资金管理制度盘活存量资金[16] - 制定采购相关制度提高采购效率降低成本[17] - 制定存货和固定资产管理制度并定期盘点[18][19] - 建立销售与收款控制制度分离不相容岗位[20] - 制定工程项目全过程管理制度保障工程质量和进度[22] - 制定《对外担保管理制度》控制对外担保风险[24] - 制定《全面预算管理制度》定期回顾分析预算执行情况[25] 战略规划 - 现行2022 - 2025年战略规划经董事会审议通过并公告披露[10] - 2024年度严格落实“一主一副”战略规划，无需重大调整[10] 内控评价 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的单位等[5] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未影响评价结论[4] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量分一般、重要、重大缺陷[31] - 非财务报告内控缺陷以营收和资产总额衡量分一般、重要、重大缺陷[34] - 出现特定情形认定财务报告内控重大、重要缺陷[31][32] - 按发生可能性和影响程度划分非财务报告缺陷等级[34][35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-019号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请 综合授信额度及担保事项的公告 一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述 为确保深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万润科技"）及 子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称 "子公司"）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子 公司拟向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过 人民币 30 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包括 但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生 产品等，该额度可滚动循环使用。 上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司 及子公司的实际资金需求确定。 二、公司对子公司、子公司对公司及子公司对子公司向外部机构申请综合 授信并发生担保情况概述 对于公司申请的、公司授权子公司使用的以及子公司申请的综 ...

业绩总结 - 截至2024年末未分配利润 -99511.34万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[3] - 2014 - 2018年收购子公司产生206880.39万元商誉[4] - 2017 - 2023年合计计提商誉减值准备200002.60万元[4] 未来展望 - 构建“一主一副”新发展格局，主副产业分别为LED等及综合能源服务[5] - 发挥平台作用，做强光电子信息业务[6] - 做优综合能源副业，做稳数字经济业务[6] - 加强出海，加大研发市场投入[6]

业绩总结 - 2024年末总资产479,344.89万元[21] - 2024年实现营业收入487,353.62万元[21] - 2024年利润总额5,171.19万元[21] - 2024年纳税总额9,712.17万元[21] 用户数据 - 截至2024年末，在职员工总数达1376人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均达100%，员工流失率下降7%[199] 未来展望 - 构建“一主一副”发展格局，主产业为新一代信息技术，副产业为分布式综合能源服务[20] 新产品和新技术研发 - 新增授权专利48件，新增获得软件著作权数量55件，研发投入14,087.44万元[38] - 2024年公司数字化建设投入289.33万元[118] 市场扩张和并购 - 2015 - 2018年分别收购日上光电、信立传媒、亿万无线、中筑天佑切入相关领域[29] - 2022 - 2023年先后成立万润新能源、万润半导体，收购两个风电厂[30] 其他新策略 - 2024年公司建设并使用CRM系统，全面优化销售流程[124] - 公司号召子公司通过优化生产工艺等措施开展碳排放工作，恒润光电有提高能源效率等碳减排措施[153][157]

人员变动 - 公司副总裁金平因工作调整辞职，辞职后仍在公司工作[1] - 金平辞职报告自送达董事会之日起生效[1] 其他信息 - 截至公告披露日，金平未持有公司股份[1] - 金平辞职不影响公司工作正常开展[1] - 公告于2025年4月1日发布[2]

授信与担保 - 公司及子公司申请综合授信额度不超26亿元[2] - 子公司担保额度分档，最高不超10亿元[2] - 截至公告日，公司及其控股子公司担保总额26.20亿元[9] 贷款与保证 - 长江万润申请1000万元流动资金贷款，公司提供保证[5] - 保证范围含主债权等，期间为债务届满起三年[8] 子公司业绩 - 长江万润2023年末资产6799.67万元，负债5229.27万元[6] - 长江万润2023年度营收2.75亿元，净利润85.29万元[6]