公司股价表现 - 10月31日公司股价下跌5.04%至15.84元/股 成交额6.51亿元 换手率4.78% 总市值133.90亿元 [1] - 诺安景鑫混合基金持有公司13.14万股 占基金净值4.6% 为第十大重仓股 当日估算浮亏约11.04万元 [2] 公司业务构成 - 公司主营业务为LED封装、照明应用、亮化照明工程及广告传媒业务 [1] - 按收入划分 数字营销业务占比最高为60.99% 半导体存储器业务占16.28% LED照明及相关业务占8.53% LED光源器件及相关业务占8.15% 综合能源业务占2.90% 其他业务占3.14% [1] 相关基金概况 - 重仓公司的诺安景鑫混合基金成立于2015年12月8日 最新规模4560.6万元 [2] - 该基金今年以来收益率为56.8% 近一年收益率为60.15% 成立以来收益率为169.29% [2] - 该基金基金经理李玉良累计任职时间10年242天 现任基金资产总规模4560.54万元 任职期间最佳基金回报为215.9% [3]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司营收约37.14亿元，同比增长21.77% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约2776万元，同比减少16.58% [1] - 2025年前三季度基本每股收益0.03元，同比减少25% [1] 公司市值信息 - 公司当前市值为141亿元 [2]

担保原则 - 为控股子公司担保比例原则上不超股权比例，超股比需反担保并审批[3] - 除控股子公司外，对外担保需对方提供有实际承担能力的反担保[5] - 不得为九种情形的被担保人提供担保[8][9] - 为控股股东等关联人担保需对方提供反担保[9] 担保管理 - 公司及控股子公司对外担保统一管理，子公司未经批准不得对外或相互担保[5] - 财务部门负责审查担保对象资信状况，审查八项内容[11][12] 审批权限 - 对外担保按规定权限经董事会或股东会审议批准[14] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须股东会审议[16][17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[17] 合同签订与管理 - 担保合同由董事长或授权代表持决议及委托书签订[19] - 合同应包含关键条款，接受反担保要完善法律手续[21] - 财务部门负责日常管理，异常反馈给证券事务部门[23] 后续处理 - 被担保人到期未还款，公司应了解情况、披露信息并启动追偿程序[24] - 公司作为一般保证人，特定条件下不对债务人先行担责[24] 披露要求 - 披露担保事项需披露总额及占最近一期经审计净资产比例[29] 责任规定 - 擅自越权或无视风险担保造成损失应赔偿[31] - 未正确或怠于行使职责造成损失，可视情节罚款或处分[32] 展期规定 - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[35] - 控股子公司未经批准不得对外提供担保[35]

舆情管理架构 - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 舆情采集设在证券事务部门[6] - 其他部门及子公司配合[7] 舆情处理规则 - 处理原则含前置管理等[9] - 一般舆情董秘和证券部门处置[13] - 重大舆情领导小组决策[13] 其他规定 - 对虚假信息主体必要时采取法律措施[14] - 内部人员处理有奖惩[16] - 制度经董事会审议通过施行[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度确保合规、及时和公平[2] - 国家秘密信息应豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[7] 披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[7] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[7] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[8] 审核与保存 - 信息披露暂缓、豁免需内部审核，由董事长决定[10][11] - 决定暂缓、豁免披露的信息应登记归档，保存不少于十年[11] - 公司应在报告公告后十日内报送相关登记材料[12] 责任追究 - 不符合规定的暂缓、豁免行为将追究责任[14]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润 -11.2781928937亿元，盈余公积3188.548709万元，资本公积16.5529331833亿元[1] - 母公司亏损主因是以前年度计提收购子公司长期股权投资减值准备[3] 新策略 - 拟用盈余公积和10.9593380228亿元资本公积弥补亏损，合计11.2781928937亿元[2] - 弥补后，盈余公积减至0元，资本公积减至5.5935951605亿元，累计未分配利润为0元[4] - 议案已通过董事会会议，尚需股东会审议，有不确定性[6][7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，费用133万元[1] - 续聘需提交公司2025年第三次临时股东会审议[10] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人等[2] - 2024年中审众环总收入217185.57万元等[2] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未用[3] - 中审众环及人员近3年受多种处罚[3] 审计费用变化 - 2025年度审计费用较上年减少5万元[5]

会议时间 - 现场会议时间为2025年11月17日15:30[1] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 登记时间为2025年11月14日9:00－11:30，14:30－17:00[6] 会议地点 - 现场会议地点为深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室[3] - 登记地点为深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层公司证券事务部[7] 会议事项 - 审议总议案及《关于使用公积金弥补亏损的议案》等3项议案[3] - 议案1、2需对中小股东表决单独计票并披露[4] 投票信息 - 网络投票代码为"362654"，投票简称为"万润投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月17日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月17日9:15－15:00[13]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次会议 2025 年 10 月 27 日发通知，10 月 30 日召开[2] - 应出席董事 9 人，实际出席 9 人[2] 议案表决 - 《2025 年第三季度报告》议案 9 票同意通过[3] - 使用公积金弥补亏损等 4 议案 9 票同意，需提交股东会审议[5][6][7][12] - 制定《舆情管理制度》等 2 议案 9 票同意通过[8][10] 人员增补 - 增补李涛伟为第六届董事会战略委员会委员，9 票同意通过[11]

审计相关 - 全体独立董事同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构[1] - 审计费用为133万元[1] 议案情况 - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 议案将提交董事会、股东会审议[2]