证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-031号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第七次会议及 2024 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内 的全资和控股子公司，以下合称"子公司"）向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。 同意子公司对公司提供的担保额度不超过 12 亿元、公司及子公司对资产负 债率 70%以 ...

人事变动 - 副总裁兼财务总监邹涛因个人原因辞职[1] - 副总裁兼董事会秘书潘兰兰因工作调整辞去副总裁职务[1] - 董事会同意聘任王锴为公司副总裁兼财务总监[1] 新人员信息 - 王锴1975年10月出生，本科学历[3] - 曾在湖北省生态环保有限公司任职[3] - 未持股，无关联关系，无任职限制[3] 会议信息 - 公司于2025年5月22日召开第六届董事会第八次会议[1]

公司及董事会对胡焱先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-028 号 深圳万润科技股份有限公司 关于非独立董事辞职及增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非 独立董事胡焱先生提交的书面辞职报告。胡焱先生因个人原因辞去公司第六届董 事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事 会届满时止。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，胡焱先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，胡焱先生未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正 常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提 名陈嗣春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），并同意提 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开 第六届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2025 年 5 月 22 日，公司召开第六届董 事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-030号 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合 法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日 15:30 2、网络投票时间：2025 年 6 月 9 日 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-027 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议通知于 2025 年 5 月 19 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 5 月 22 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以 通讯方式召开。 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，均以通讯表决方式出席。会议 由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员、非独立董事候选人及拟聘 高级管理人员以通讯方式列席了会议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于更换高级管理人员的议案》 本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整高级管理 人员 ...

公司业绩情况 - 2024年公司营业收入48.74亿元，同比增长15.08%，归属于上市公司股东的净利润为6272.54万元，同比增长38.62% [4] - 2024年存储半导体业务营收5.13亿元，较2023年的1.27亿元增长300% [2] - 2024年万润半导体实现营业收入5.29亿元 [3] 公司战略规划 - 按照“一主一副”战略规划，发挥国资控股和市场化运作的混合所有制上市公司平台功能，通过加大内生发展和外延扩张等手段，重点加强LED汽车电子、半导体存储新质生产力领域的布局和投入，做实做大做强以LED、半导体存储器业务为主业的新一代信息技术业务 [2][3] - 继续按照“十四五”战略规划，全力构建以LED、存储半导体电子产业为主的新一代信息技术主产业和综合能源服务副产业，稳固国内、迈向海外 [4] 业务布局与发展 半导体存储业务 - 万润半导体后续将加大产品研发投入，完善闪存和内存产品布局，加快工业级、企业级及车规级存储产品研发，开拓直销类客户，拓展经销渠道，探索出海业务，加强品牌建设，引进高端人才，购置先进设备，提升存储产品设计和测试技术 [3] - 公司将结合自身发展战略，参与控股股东在半导体存储器等新质生产力领域的布局，加强产品技术研发投入，丰富产品矩阵，加大市场及客户开拓，致力于成为具有行业影响力的科技型创新型半导体存储器企业 [4] 国际市场拓展 - 立足LED照明业务，辐射LED照明工程、半导体存储等业务，全面开拓海外市场，以现有出口业务为基础，协同各子公司优势，专注产品研发、品牌运营、渠道建设与管理，开发新的核心经销商、代理商，打造“出海”项目，总部增设海外事业部，重点开拓中东、东南亚地区业务 [5] 问题回复 业绩补偿款债权 - 日上光电业绩补偿义务人向公司提供了部分现金担保和股票担保，公司已敦促其履行义务 [4] 同业竞争 - 控股股东严格遵守中国证监会及深圳证券交易所关于同业竞争的相关规定和承诺，维护上市公司业务独立 [3] 业务合作 - 公司与具体合作伙伴信息系商业秘密 [4] 产品价格 - 公司密切关注半导体存储器市场动态，结合市场及自身情况及时调整销售政策 [4] 分红计划 - 2024年度合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，不满足现金分红条件，公司将加快发展业务，提升经营业绩，达到利润分配条件后回报投资者 [5] 外延并购 - 公司按照“研发、销售先行先试，制造逐步完善”的思路发展半导体存储器业务，如有重大事项将按规定披露 [5] 研发计划 - 公司密切关注行业动态和前沿技术，目前尚无研发hbm高宽带存储业务计划，作为新进入者将加强研发技术投入 [5]

截至05月20日10:51，传媒ETF（159805.SZ）上涨0.72%，其关联指数中证传媒（399971.SZ）上涨 0.73%；主要成分股中，分众传媒上涨1.24%，万润科技上涨10.03%，巨人网络上涨2.87%，省广集团上 涨3.03%，姚记科技上涨5.50%。 传媒ETF（159805） 消息面上，文创IP概念股表现活跃，华立科技封20CM涨停，金运激光、柏星龙等跟涨，港股泡泡玛特 早盘涨逾2%并创市值新高，带动传媒板块情绪升温。部分成分股如万润科技、姚记科技等涨幅居前， 或受IP衍生品及文创产业热度提升影响。 关联个股： 券商研究方面，国信证券指出OpenAI发布AI编程智能体Codex、Manus推出图像生成Agent等进展显示 AI应用安卓时刻有望到来，持续看好AI应用端机会，重点推荐涉及营销（分众传媒等）、短剧、游戏 （姚记科技等）及IP潮玩产业链标的；同时从基本面改善角度关注影视板块暑期档催化及广告投放复 苏，相关成分股如分众传媒、芒果超媒等或受益于行业景气度提升。该机构认为传媒互联网板块短期业 绩周期向上，中长期AI应用及IP变现为核心驱动力。 关联产品： 分众传媒（002027）、岩 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-026 号 深圳万润科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00；网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00。 2、会议地点：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长龚道夷 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关 法律法规、规范性文件和《公司章程 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第134号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》 （以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-025号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度股东 大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保 事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申 请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授 信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、 信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子公司对公 司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含） 的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超过 ...