证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-046 号 深圳万润科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2、全文相关条款中涉及公司"监事会""监事""职工代表监事"的表述 均予以删除，或者调整为"董事会审计委员会"或者"审计委员会"或者"审计 委员会成员"； 3、修改完善董事会职权； 4、调整高级管理人员范围； 5、补充完善董事会专门委员会设置及职权； 6、其它根据最新法律法规、规则指引修订的条款。 修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公 司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，现将主要事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法（202 ...

| | 湖北长江万润科技有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 126.47 | 30.06 | | | 156.53 | 业务往来 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | | | | | 往来 | | | 平陆凯迪新能源开发有 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | | 211.86 | 211.86 | 0.00 | 资金往来 | 非经营 | | | 限公司 | | | | | | | | | 性往来 | | | 深圳日上光电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 284.12 | 545.00 | | 306.84 | 522.28 | 业务往来 | 经营性 | | | | | | | | | | | | 往来 | | | 深圳万润新能源有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 394.99 | 96.83 | | 119.26 | 372.56 | 业务往来 | 经营性 | | 司 | | | | | | | | | | 往来 | | | 万润 ...

一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第七次会议及 2024 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内 的全资和控股子公司，以下合称"子公司"）向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-049号 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 17 日在《 ...

深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》。 根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，为保证公司董事会正 常运行，经公司第六届董事会推荐，董事会提名委员会资格审核，董事会同意提 名李涛伟先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提 交公司2025年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起至第六 届董事会任期届满之日止。 本次增补第六届董事会非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 董事会 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-047 号 深圳万润科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 李涛伟先生未持有公司股票，除在公司控股股东处任职以外，与公司控股股 东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系；不存在《公司法》 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-048号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2025 年 8 月 29 日，公司召开第六届董 事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合 法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 15:30 2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-044号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于2025年8月19日以邮件方式发出。会议于2025年8月29日在深圳市光明区凤 凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召 开。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程华、监事蔡承 荣以现场表决方式出席，监事严婷以通讯表决方式出席。 会议由监事会主席程华主持，公司副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董 事会秘书潘兰兰现场列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称 "《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-043 号 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年 度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 8 月 29 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的选票数等于其所持有的有表决权股份总数乘以应选董 事人数之乘积，出席会议股东可以将其拥有的选票集中投给一位董事候选人，也 可以将其拥有的选票分散投给多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的"董事"，包括独立董事和非独立董事。由职工代表担 任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用本细则的相关规定。 深圳万润科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 深圳万润科技股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等有关 法律、法规、其他规范性文件和《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际，特制订本细则。 第五条 董事候选人提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员 ...

深圳万润科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章程 二〇二五年八月 | | | 深圳万润科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，维护深圳万润科技股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有 资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》、《上 市公司章程指引》等规定，制定本章程。 公司系由深圳市万润科技有限公司整体变更，并由深圳市万润科技有限公司 原股东以发起方式设立。公司于 2008 年 6 月 3 日在深圳市工商行政管理局注册 登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 914403007451740990。 根据《公司法》《中国共产党章程》和其他有关规定，公司设立中国共产党 的组织、开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党委工作人员，保障党组 织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制。党组织工 作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。 第三条 公司于 2012 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳万润科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制订本规则。 第二条 证券事务部门 董事会下设证券事务部门，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开半年度和年度两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部门应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东 ...