申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 70%的子公司提供的担保额度不超过 3 亿元；在前述预计担保总额度范围内， 各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-064号 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 70%的子公司提供的担保额度不超过 3 亿元；在前述预计担保总额度范围内， 各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准； 对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东 大会审议通过的担保额度；该额度 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-063号 深圳万润科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 21 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及 1 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2024-017 号）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027 号）。 二、授信及担保进展情况 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-062号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-061号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 1 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2024-017 号）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027 号）。 二、授信及担保进展情况 公司近日与广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称"南粤银行深圳 分行"）签署了《最高额融资合同》，公司向南粤银行深圳分行申请人民币 1 亿元融资额度，期限 1 年。同时，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下 简称"恒润光电"）与南粤银行深圳分行签署了《最高额保证合同》，由恒润光 电为公司本次申请融资额度向南粤银行深圳分行提供连带责任保证担保，任一时 点恒润光电向南粤银行深圳分行提供担保的融资本金余额不超过人民币 1 亿元， 具体担保金额以实际发生额为准。 上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公 司总裁办公会审议通过。 三、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-060 号 深圳万润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:30；网络投票时间：2024 年 11 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 议案 1 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳万润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前 已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为 ...

担保额度 - 公司及子公司申请综合授信额度不超26亿元[2] - 子公司对公司担保额度不超10亿元[2] - 对资产负债率70%以下（含）子公司担保额度不超7亿元[2] - 对超70%子公司担保额度不超3亿元[2] 贷款担保 - 万润半导体申请2000万元贷款，公司按90%持股比例担保，融资本金余额不超1800万元[5] - 长江万润申请1000万元贷款额度，公司提供连带责任保证，融资本金余额不超1000万元[6] 业绩数据 - 万润半导体2023年末资产总额1.32亿元、负债总额0.98亿元、净资产0.35亿元，营业收入1.28亿元，利润总额 - 307.19万元，净利润 - 49.11万元[8] - 长江万润2023年末资产总额0.68亿元、负债总额0.52亿元、净资产0.16亿元，营业收入2.75亿元，利润总额115.12万元，净利润85.29万元[9] 担保情况 - 截至公告日，公司及其控股子公司有效期内担保总额26.20亿元[13] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总余额16.31亿元，占2023年度经审计净资产的111.33%[13] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元[13] - 上述担保不存在逾期、涉诉及败诉担责情形[13][14]

股东减持 - 李志江计划2024年8 - 11月减持不超845万股，占总股本不超1%[1] - 9月24 - 25日、10月10 - 31日分别减持279.88万、553.87万股[2] - 累计减持845.01万股，超出计划100股，上交收益1533元[4][5] - 减持后李志江及其一致行动人持股降至5%以下[2] - 减持前持股5015.2188万股占5.9330%，后持股4170.2088万股占4.9334%[4] - 股份来源为2015年非公开发行及对应送转股，减持价9.33 - 19.27元/股[4]

股票情况 - 公司股票2024年11月1 - 5日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间控股股东及实控人未买卖公司股票[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 董事会未获悉影响股价的未披露信息[5] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境未重大变化[4] 报告披露 - 公司于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[7] 指定媒体 - 公司指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[7]