登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 出席本次业绩说明会的人员有：董事长龚道夷先生、副总裁汪军先生、副总裁兼财务总监邹涛先生、独 立董事童乔凌先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-024号 深圳万润科技股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟 通，公司将于2025年5月21日15:00-17:00采用网络文字互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2024年年度报告业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），投资者可通过https://eseb.cn/1o4Qp4eCaic 参与或微信扫一扫下边二维码，依据提示参与，登录后即可参与交流。 ■ 为提升交流效率， ...

关于深圳万润科技股份有限公司 非公开发行股份收购标的公司 深圳日上光电有限公司2024年及累计 业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 众环专字(2025)0600019号 关于深圳万润科技股份有限公司 非公开发行股份收购标的公司 圳日上光电有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 众环专字(2025)0600019 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳万润科技股份有限公司〈以下简称"万润科技"）管理层 编制的《深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司 2024 年度及累计业绩承诺实现情况说明》(以下简称"业绩承诺实现情况说明")进行了专 项审核。 m 最 起始页码 专项审核报告 l 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 l N. （本页无正文，为《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳 日上光电有限公司 2024 年度及累计业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》之签章页 ) 中审众环会 ■合伙) 中国注册会计师: H 文次 中国注册会计师: ji草 叶婷 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制业绩 ...

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年5月21日15:00 - 17:00举行2024年年度报告业绩说明会[1] - 采用网络文字互动方式，在价值在线举行[1] - 投资者可通过指定链接或微信扫码参与[1] 参会人员 - 出席人员包括董事长龚道夷等，可能调整[2] 问题征集 - 公司提前征集问题，投资者需于2025年5月19日前发至邮箱[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0022元，较2024年一季报的0.0137元下降116.06% [1] - 每股净资产2025年一季报为1.82元，较2024年一季报的1.75元增长4% [1] - 每股公积金2025年一季报为1.96元，较2024年一季报的1.95元微增0.51% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-1.18元，较2024年一季报的-1.24元改善4.84% [1] - 营业收入2025年一季报为11.87亿元，较2024年一季报的9.16亿元增长29.59% [1] - 净利润2025年一季报为-0.02亿元，较2024年一季报的0.12亿元下降116.67% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.12%，较2024年一季报的0.76%下降115.79% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28309.66万股，占流通股比例33.51%，较上期减少3957.04万股 [1] - 长江产业投资集团有限公司持股20197.83万股，占总股本23.90%，持股数量未变化 [2] - 李志江持股2507.71万股，占总股本2.97%，较上期减少1662.50万股 [2] - 杭州信立传视股权投资合伙企业持股1517.69万股，占总股本1.80%，持股数量未变化 [2] - 钟格持股878.00万股，占总股本1.04%，较上期减少2043.30万股 [2] - 何雪萍持股680.00万股，占总股本0.80%，持股数量未变化 [2] - 杭州橙思众想股权投资合伙企业持股657.78万股，占总股本0.78%，较上期减少20.00万股 [2] - 陈如兵持股558.67万股，占总股本0.66%，持股数量未变化 [2] - 南方中证1000ETF持股506.72万股，占总股本0.60%，较上期减少48.87万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股479.42万股，占总股本0.57%，较上期减少152.37万股 [2] - 杭州信传股权投资合伙企业持股325.84万股，占总股本0.39%，较上期减少30.00万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-023号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：董事会。2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董 事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合 法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00。 （五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-014号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于2025年4月14日以邮件结合微信方式发出。会议于2025年4月24日在深圳市 光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通 讯方式召开。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程华、监事蔡承 荣以现场表决方式出席，监事严婷以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华 主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

会议信息 - 第六届董事会第七次会议4月14日发通知，4月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案9票同意通过[3][6][7][8][24] - 《2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意通过[21] 财务相关 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[9] 待股东大会决议 - 综合授信及担保、简易程序发行股票议案需股东三分之二以上通过[13][23] 其他 - 公告日期为2025年4月25日[26]

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件结合微信方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，均以现场表决方式 出席会议。经推举，会议由独立董事蔡瑜主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰以现 场方式列席会议。 会议召开符合有关法律法规、规则指引和《公司章程》的规定。经各位独立 董事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 独立董事专门会议认为，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司 正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。该类交易不影响公司独立性，公司不会因此类交 易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们一致同 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-016号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 -995,113,440.08 元，母公司报表中可供股东分配的利润为-1,127,819,289.37 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为：公司提出的 2024 年 度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。 2、本次利润分配预案将提交公司股东大会审议。 ...

股票发行 - 公司拟以简易程序向不超35名特定对象发行股票[1][2] - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[1] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[3] - 普通对象6个月内、符合规定情形18个月内不得转让股票[3] 决议情况 - 决议有效期至2025年度股东大会召开之日[5] - 议案需2024年度股东大会特别决议通过[1][10] - 具体方案由董事会决定，需交易所审核、证监会注册[10] 审核意见 - 独立董事同意该议案并提交董事会审议[8]