证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-036号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-032号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-031 号 深圳万润科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上股东李志江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万润科技"）于近日 收到持股 5%以上股东李志江先生发来的《关于计划减持股份的告知函》，李志 江先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 8,450,000 股（占公司总股本的比例不超过 1.0000%）。 一、持股 5%以上股东的基本情况 1．股东名称：李志江先生 4．减持方式：集中竞价交易 5．减持时间区间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 1 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日） 6．减持价格区间：根据减持时的市场价格确定 2．股东持股数量及比例：截至 ...

业绩预测 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为2400万元至3600万元，实现扭亏为盈[4][7] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计为1000万元至1500万元，相比上年同期亏损2446.31万元大幅改善[4] - 基本每股收益预计为0.03元/股至0.04元/股，上年同期为亏损0.01元/股[4] 业绩改善原因 - 业绩改善主要受益于LED产品订单增加、新能源风电子公司并表利润贡献以及成本管控优化[9] - 公司2023年下半年收购的两家新能源风电子公司纳入合并范围，对2024年上半年业绩产生积极影响[9] - 公司持续强化成本管控，优化内部管理，提升经营效率[9] 财务披露 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[6]

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-029号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

股票情况 - 公司股票2024年5月30 - 6月3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境未变[4] 交易情况 - 异常波动期控股股东及实控人未买卖公司股票[4] 披露媒体 - 指定信息披露媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[7]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人30人，代表股份297,335,591股，占比35.1750%[4] - 现场参会股东及代理人8人，代表股份294,767,591股，占比34.8713%[4] - 网络投票股东22人，代表股份2,568,000股，占比0.3038%[5] - 中小股东及代理人28人，代表股份45,205,149股，占比5.3478%[5] 提案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多提案同意股数297,054,191股，占比99.9054%[6] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东同意股数44,923,749股，占比99.3775%[11] - 《关于2023年度董事报酬的议案》同意股数44,923,749股，占比99.3775%[14] - 《关于2023年度监事报酬的议案》等多提案同意股数95,075,937股，占比99.7049%[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意股数44,923,749股，占比99.3775%[19] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意股数294,773,191股，占比99.1382%[21] 提案15表决详情 - 提案15同意297,054,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9054％[23] - 提案15反对277,400股，占比0.0933％[23] - 提案15弃权4,000股，占比0.0013％[23] - 中小股东对提案15同意44,923,749股，占比99.3775％[23] - 中小股东对提案15反对277,400股，占比0.6136％[23] - 中小股东对提案15弃权4,000股，占比0.0088％[23] - 提案15经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[23] 会议合法性及文件 - 广东信达律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[24] - 备查文件包含2023年度股东大会决议[25] - 备查文件包含广东信达律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书[26]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字[2024]第130号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师 事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》（以下 简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳万润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前 已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会 ...

股权收购 - 公司发行24,944,320股股票收购万象新动100%股权，股份于2017年2月10日上市[1] - 公司发行53,458,368股股票收购信立传媒100%股权[3] 股本结构 - 截至核查意见出具日，公司总股本845,302,544股，限售股61,183,720股，占比7.24%[3] 业绩承诺与完成情况 - 万象新动2016 - 2019年承诺净利润分别不低于4000万元、5200万元、6760万元、7774万元，实际分别为41,392,925.08元、56,117,267.26元、60,952,801.83元、32,235,642.92元[4] - 信立传媒2017 - 2020年度承诺扣非后归母净利润分别不低于6000万元、7500万元、9000万元、9720万元，实际分别为83,083,041.49元、80,407,917.42元、99,254,889.45元、119,056,302.74元[7] 应收账款回款 - 截至2024年3月31日，万象新动2019年末应收账款累计回款285,410,803.84元，回款比例91.62%[5] - 信立传媒2019年末应收账款余额250,476,842.92元，2020年回款金额235,071,783.43元，回款比例93.85%[7] - 截至2023年10月31日，信立传媒2020年末应收账款余额累计回款金额339,691,085.14元，累计回款比例95.54%，累计未回款金额15,845,585.45元[9] 限售股解禁 - 余江万象、易平川合计2,418,376股限售股全部解除限售并上市流通[6] - 橙思投资、信立投资、信传投资合计8,553,156股限售股全部解除限售并上市流通[9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年5月20日[10] - 本次解除限售股份数量为10,971,532股，占公司总股本的1.2979%[10] - 限售条件流通股上市流通后股数50,212,188股，占比5.94%[11] - 无限售条件流通股上市流通后股数795,090,356股，占比94.06%[11]

股份相关 - 本次解除限售股份数量为10,971,532股，占总股本1.2979%[2] - 本次限售股份上市流通日期为2024年5月20日[2] - 公司向万象新动业绩承诺人发行24,944,320股收购其100%股权，股份于2017年2月10日上市[3] - 公司向信立传媒相关方发行53,458,368股收购其100%股权，股份于2018年1月29日上市[4] - 公司总股本为845,302,544股，有限售股份61,183,720股，占比7.24%[5] - 余江万象、易平川合计2,418,376股限售股解除限售并上市流通[7] - 本次可上市流通股份总数为1097.15万股，占公司总股本的1.2979%[11] - 余江万象本次可上市流通股数239.42万股，占公司总股本0.2832%[12] - 橙思投资、信立投资、信传投资本次可上市流通股数分别为446.81万股、261.21万股、147.30万股，占比分别为0.5286%、0.3090%、0.1743%[12] - 本次限售股份上市流通前，限售条件流通股/非流通股6118.37万股，占比7.24%；上市流通后，占比5.94%[14] - 本次限售股份上市流通前，无限售条件流通股78411.88万股，占比92.76%；上市流通后，占比94.06%[14] 业绩情况 - 万象新动2016 - 2019年扣非后净利润分别为41,392,925.08元、56,117,267.26元、60,952,801.83元、32,235,642.92元[6] - 信立传媒2017 - 2020年度承诺扣非归母净利润分别不低于6000万元、7500万元、9000万元、9720万元，实际分别为8308.30万元、8040.79万元、9925.49万元、11905.63万元[8] 应收账款情况 - 截至2024年3月31日，万象新动2019年末应收账款累计回款比例91.62%，累计未回款金额26,098,154.99元[7] - 信立传媒2019年末应收账款余额为2.50亿元，2020年回款金额为2.35亿元，回款比例为93.85%[9] - 截至2023年10月31日，信立传媒2020年末应收账款余额累计回款金额3.40亿元，累计回款比例95.54%，累计未回款金额1584.56万元[9] 担保情况 - 业绩承诺人将11,859,916.47元现金缴存至公司指定账户作为担保[7] - 橙思投资已将1584.56万元现金缴存至万润科技指定账户作为担保[9] 合规情况 - 独立财务顾问国泰君安认为本次限售股份上市流通符合相关法律规定，无异议[15] - 申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金情形[16] - 公司不存在对申请解除股份限售股东违规担保等侵占公司利益行为[16] - 申请限售股份上市流通的股东不存在违规买卖公司股票行为[16] - 申请解除股份限售的持股1%以上股东已提交遵守相关法规和规则的承诺文件[16] 备查文件 - 备查文件包含非公开发行限售股份上市流通申请书[17] - 备查文件包含股本结构表和限售股份明细表[17] - 备查文件包含证券质押及司法冻结明细表[17] - 备查文件包含国泰君安对公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见[17]