会议信息 - 2025年5月9日收到提案，提议将两项议案提交2024年年度股东大会审议[1] - 2025年5月9日下午19:00召开第六届董事会第十七次会议，5名董事均出席[2] 议案审议 - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》审议通过，需提交2024年年度股东大会[2][4] - 《关于2025年度关联交易预计的议案》审议通过[4] - 王立平先生和韩素淼先生在两项议案表决时回避[3][4]

担保情况 - 公司及子公司本次对外担保额度为9408万元，占最近一期经审计净资产28.00%[1] - 关联方为子公司本次提供担保额度为9408万元，占最近一期经审计净资产28.00%[1] - 因收购沈鹏电力导致关联方为子公司提供担保额度为4650万元，占最近一期经审计净资产13.84%[1] - 辽宁沈鹏电力等子公司为关联方提供担保总计9408万元[4] - 锐洋集团东北电缆为沈鹏电力及其子公司提供同等金额反担保[6] - 辽宁沈鹏电力为锐洋集团东北电缆在上海浦东发展银行担保5188万元[13] - 辽宁沈鹏电力为锐洋集团东北电缆在辽宁农村商业银行担保500万元[13] - 辽宁沈鹏电力为东北塑力电缆在盛京银行担保1000万元[13] 业绩数据 - 截止2024年12月31日，河北锐嘉电缆资产负债率20.43%，资产总额170182854.19元，负债总额34774138.72元，净资产135408715.47元，2024年营业收入172758722.34元，净利润12583940.73元[8] - 截止2024年12月31日，锐洋集团东北电缆资产负债率55%，资产总额963395545.48元，负债总额527425949.10元，净资产435969596.38元，2024年营业收入1186570739.73元，净利润12567783.11元[8][9] - 截止2024年12月31日，东北塑力电缆资产负债率68.92%，资产总额332973955.68元，负债总额229499949.20元，净资产103474006.48元，2024年营业收入514797020.90元，净利润12202846.27元[10] 合规情况 - 公司及关联方相互提供担保程序符合相关规定，属于合理合规关联交易[12] - 公司无逾期对外担保情况[2] - 辽宁沈鹏电力为关联方提供担保程序符合相关规定[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保属合理合规关联交易行为[14] 其他 - 关联方为辽宁沈鹏电力业务发展提供反担保[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保基于经营发展需要[14] - 辽宁沈鹏电力为关联方担保方式为连带责任保证[13] - 公告包含第六届董事会等多项会议决议作为备查文件[15] - 公告发布时间为2025年5月10日[16]

业绩数据 - 2024年东北塑力资产总额33297.40万元，净资产10347.40万元，主营业务收入43035.50万元，净利润1220.28万元[11] - 2024年锐洋集团东北电缆资产总额96339.55万元，净资产43596.96万元，主营业务收入103807.83万元，净利润1256.78万元[13] 关联交易 - 2025年预计与关联方发生不超9587.20万元日常关联交易[3] - 年初至2025年4月30日，与关联方日常关联交易金额为5332.61万元[3] - 2025年向关联人采购产品等预计金额1000.00万元，年初至披露日累计已发生191.82万元，上年发生1771.17万元[5] - 2025年向关联人销售产品等预计金额8000.00万元，年初至披露日累计已发生4867.83万元，上年发生3177.88万元[6] - 2024年收购沈鹏电力后，向关联人采购原材料小计1771.17万元[10] - 2024年收购沈鹏电力后，向关联人销售产品、商品小计3177.88万元[10] 市场扩张和并购 - 2025年4月30日公司召开第三次临时股东大会，审议通过收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权暨关联交易的议案[19] 担保情况 - 截至2025年4月30日，王立平、李玉娜、东北电缆为公司子公司担保尚在履行中的总金额为4650万元[19] - 2025年度沈鹏电力预计因被担保导致的其他关联交易额度为7500万元[20] 决策通过 - 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议以2票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度关联交易预计的议案》[22]

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份有 限公司股东大会议事规则》； 3. 公 司 2025 年 4 月 15 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股 份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》； 4. 公 司 2025 年 4 月 15 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的《摩登大道时尚集团股 份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（以下简称 《2025年第三次临时股东大会通知》）； 北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道 ...

2025 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-074 摩登大道时尚集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、会议召开时间： 1、本次股东大会未出现否决提案、增加提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：董事会 （1）现场会议：2025 年 4 月 30 日（星期三）14：00； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 30 日上 午 9:15 至 2025 年 4 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 30 日； 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 参加本次股东大 ...

关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-071 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 7 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 日、2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日、2024 年 5 月 31 日、2024 年 6 月 11 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 9 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 5 日、2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 31 日、2024 年 11 月 13 日、2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 25 日、2025 年 2 月 28 日、2025 年 3 月 31 日披露了《关于公司 ...

（一）行业现状 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-073 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2025年4月22日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中 心"）的《股东质询函》（投服中心行权函〔2025〕7号），投服中心对公司拟 以14,160.00万元现金收购实际控制人控制的辽宁沈鹏电力科技有限公司（以下 简称"沈鹏电力"、或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"）的 事项中，就本次收购的估值合理性尚存疑问，并依法行使股东质询权。现就相 关问题回复并公告如下： 请你公司结合电缆附件行业市场规模的增长情况、标的公司所处行业的竞 争情况以及标的公司在手订单情况，详细披露本次交易评估增值的原因、评估 结果的推算过程以及预期各年度收益或现金流量等重要评估依据的确定理由。 公司回复： 一、电缆附件行业市场规模增长情况 各电压等级产品市场占比 | 年份 | 中低压电缆附件 ...

风险警示 - 2020年1月13日起公司股票交易被实行其他风险警示，简称变为“ST摩登”，涨跌幅限制为5%[1] - 2023年6月30日起，因内控审计报告无法表示意见，公司股票被实施其他风险警示[1] - 2024年5月公司因年报问题收到处罚，股票被叠加实施其他风险警示，涨跌幅限制5%[2] - 2025年4月28日公司停牌，4月29日开市后被实施退市风险警示[2][19] 业绩情况 - 2024年度公司营业收入低于3亿元，利润总额等孰低为负值[2][19] 法律纠纷 - 广州立根小额再贷公司相关借款合同纠纷涉案金额84,790,567元，再审裁决[7] - 摩登大道二审胜诉广州立根小额再贷款股份有限公司等借款合同纠纷[7] - 澳门国际银行广州分行相关合同纠纷涉案金额100,641,666.67元，二审判决担保无效，公司承担30%赔偿责任[7] - 澳门国际银行广州分行另一合同纠纷涉案金额100,641,666.67元，终结执行，已回款[7] - 林峰国与公司多起股权转让纠纷涉案金额共计22,995,640元，均已和解，免除公司担保责任[8] - 周志聪与公司民间借贷纠纷涉案金额122,500,000元，二审判决担保无效，公司不承担赔偿责任[8] - 周志聪与公司合同纠纷涉案金额38,507,808.64元，驳回起诉[8] - 周志聪与公司合同纠纷涉案金额39,520,612.88元，二审撤诉，公司不承担赔偿责任[8] 公司举措 - 公司落实并实施内部控制整改措施，完善财务管理、印章管理[14] - 公司处置佛山泰源壹号股权投资合伙企业99.6%份额，摩登投资股权变动且公司不再纳入合并范围[15]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为91,743,135.09元，同比增长45.22%[6] - 营业总收入同比增长45.2%，从63,173,640.27元增至91,743,135.09元[45] - 归属于上市公司股东的净利润为3,716,929.50元，同比扭亏为盈，增长106.92%[6] - 净利润扭亏为盈，从上期亏损53,722,857.72元转为盈利3,716,929.50元[46] - 基本每股收益从上期-0.0754元改善至0.0052元[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为39,181,635.05元，同比增长130.11%，主要因处置投资性房地产导致其他业务成本上涨[14] - 营业成本同比激增130.1%，从17,027,280.71元升至39,181,635.05元[45] - 销售费用同比下降21.5%，从39,475,008.07元降至31,003,094.72元[45] - 研发费用减少10.5%，从767,999.04元降至687,320.05元[46] - 财务费用为-1,389,564.57元，同比下降181.64%，因部分租赁终止导致利息费用摊销减少[14][15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-206,789.63元，同比改善88.23%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为56,413,070.25元，同比下降22.2%[49] - 经营活动现金流入小计本期为58,242,756.24元，同比下降23.9%[49] - 经营活动现金流出小计本期为58,449,545.87元，同比下降25.4%[50] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-206,789.63元，同比改善88.2%[50] - 投资活动现金流入小计本期为80,802,650.00元，同比下降28.6%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本期为9,516,489.35元，同比下降91.4%[50] - 筹资活动现金流入小计本期为221,933,800.00元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为216,370,786.21元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为225,971,611.53元，同比增长120.6%[50] - 期末现金及现金等价物余额为352,382,289.83元，同比增长72.7%[50] 资产和负债变化 - 总资产为688,509,038.03元，较上年度末增长41.71%[6] - 货币资金为361,569,925.36元，较上期末增长166.41%，主要因收到原控股股东资金占用代偿款2.22亿元[10][11] - 公司2025年一季度末货币资金余额为361,569,925.36元，较期初增长166.38%[42] - 公司2025年一季度末交易性金融资产余额为128,095,779.50元，较期初增长27.24%[42] - 公司2025年一季度末应收账款余额为24,829,491.72元，较期初下降28.08%[42] - 公司总资产从485,868,171.45元增长至688,509,038.03元，增长41.7%[43][44] - 在建工程余额下降57.6%，从1,248,420.71元减少至529,556.00元[43] - 使用权资产减少20.0%，从24,144,769.73元降至19,306,946.38元[43] - 合同负债下降7.2%，从42,836,919.79元减少至39,771,000.41元[43] 非经常性损益和资产处置 - 非经常性损益项目合计10,389,802.11元，其中非流动性资产处置损益贡献9,648,211.27元[7] - 投资性房地产为14,893,560.40元，较上期末下降65.91%，因处置杭州市上城区12处投资性房地产[10][11] - 公司出售12处房地产资产，总转让价格为37,800,000元[32] - 公司处置广州摩登大道投资有限公司100%股权，交易对价为1元，标的股权估值为-41.53万元[35] 股东和股权变化 - 报告期末普通股股东总数为9,838人[20] - 恒泰证券股份有限公司持股比例为9.42%，持股数量为67,132,248股[20] - 广州普慧源贸易有限公司持股比例为8.96%，持股数量为63,809,343股[20] - 张润琪持股比例为3.59%，持股数量为25,600,000股[20] - 韩远荣持股比例为3.14%，持股数量为22,391,414股[20] - 公司控股股东变更为普慧源，与一致行动人合计持有97,351,948股股份，占总股本的13.66%[30] 资金回收和还款 - 公司收到第一笔还款2,000万元[22] - 公司收到第二笔还款12,193.38万元[23] - 公司收到第三笔还款6,000万元[24] - 公司收到第四笔还款4,000万元[25] - 公司已清收全部被原控股股东占用的24,193.38万元资金[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为216,370,786.21元，同比增长3138.18%，主要因收到原控股股东代偿款[16][18] 并购和投资计划 - 公司拟收购辽宁沈鹏电力科技有限公司100%股权，相关协议尚需2025年第三次临时股东大会审议[33][34] 法律和审计风险 - 公司涉及证券虚假陈述责任纠纷一案，原告主张赔偿总额为1,414,093.28元（暂计至2024年5月31日）[36][37] - 公司2024年度财务报表被出具保留意见审计报告[38] - 公司因2024年度营业收入低于3亿元且净利润为负值，被实施退市风险警示[39][40]