董事会会议审议情况 - 摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月27日召开 会议以现场结合通讯方式举行 应出席董事5名 实际出席5名 符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由董事长王立平主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 关联交易议案表决结果 - 《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》以3票同意 0票反对 0票弃权 2票回避的结果审议通过 [1] - 王立平及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信提供担保 公司无需支付担保费用或提供反担保 属于单方面获益事项 [2] - 该交易有助于解决子公司流动资金需求 表决程序合法合规 未损害公司及股东利益 [2] 关联方回避表决说明 - 实际控制人王立平因涉及关联交易回避表决 董事韩素淼因过去12个月曾在王立平控制的企业任职亦回避表决 [2] - 议案已获独立董事过半数同意 并经董事会全体董事过半数审议通过 [2] 信息披露安排 - 关联交易公告详情刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [2]

公司财务数据 - 锐洋控股2024年资产总额13.26亿元，负债8.07亿元，净资产4.13亿元，营收17.17亿元，净利润3649.12万元[8] - 沈鹏电力2024年资产总额1.44亿元，负债9951.58万元，净资产4484.97万元，营收1.03亿元，净利润687.90万元[11] 关联交易 - 公司与王立平及其关联方累计关联交易925.52万元[13] - 公司实际控制人及其关联方为沈鹏电力提供1200万元连带责任保证[2] 决策事项 - 2025年5月27日董事会和独立董事专门会议审议通过关联交易议案[2][14] - 同意将关联交易提交第六届董事会第十八次会议审议[15]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月27日15:30召开[1] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[1] 议案情况 - 《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》审议通过[1] - 公司实际控制人王立平及其关联方为子公司综合授信提供担保，无需费用和反担保[2] - 王立平、韩素淼因关联关系回避表决[2]

公司治理与发展 - 王总和韩总入驻后解决公司历史遗留问题，公司将完善治理体系、聚焦主业、保障股东权益 [2] - 2025 年公司将提升管理运营水平，强化自有品牌，收购沈鹏电力拓展业务 [8] 市值与股价 - 投资者希望进行市值管理、增强信心，公司将按规定履行信披义务 [3] - 股价受市场与预期等多因素影响，波动正常，需谨慎投资 [3][5][7] 重大事项计划 - 公司暂无应披露而未披露的重大信息，包括回购股票、注入锐洋资产、重组、增发等 [3][7][9][11][13][14] - 公司收购辽宁沈鹏电力科技有限公司 100%股权已获审批通过 [7] 财务与盈利 - 关于盈利增长点、本期盈利水平、今年盈亏情况等，需关注定期报告 [5][9][12][13] - 公司被原控股股东瑞丰集团占用的 24,193.38 万元资金已完成清收 [13] 风险警示与摘帽 - 关于其他风险警示措施及进展，详见 2025 年 4 月 30 日相关公告 [4][7][13][14] - 公司将按规定申请摘帽，需关注公告 [11] 审计意见 - 消除保留意见相关事项及影响的措施和时间，详见 2025 年 4 月 28 日专项说明 [5][7] 股东相关 - 股东人数详见 2025 年 4 月 30 日《2025 年第一季度报告》 [7] - 恒泰证券作为持股 5%以上大股东依法享有股东权益 [7]

资金占用监管动态 - 4家ST公司收到交易所工作函要求清收控股股东非经营性占用资金[1] - 监管部门坚持"占用必须还、整改有期限、退市不免责、追偿多手段"的态度[1] - 新"国九条"强调严肃整治资金占用等违法违规行为[1] - 5家公司已在规范类退市压力下解决资金占用问题[1] - *ST摩登案成为全国首单投资者保护机构针对资金占用提起的股东代位诉讼案例[1] 监管高压态势 - 2024年证监会从严打击35起资金占用类案件[3] - *ST华微因资金占用被合计罚款4280万元[3] - *ST华微2名主要责任人被采取终身证券市场禁入措施[3] - 上交所对*ST华微实施风险警示并作出顶格处分[3] 退市新规影响 - 2024年退市新规将大额资金占用未整改纳入规范类退市情形[5] - *ST信通通过现金清偿5.68亿元和股权抵偿6048.54万元化解退市危机[5] - *ST华微和ST东时若未按期偿还占款将启动规范类退市程序[5] 退市后追责机制 - 监管坚持"退市不免责"持续督促清收占用款[7] - *ST阳光退市后仍被督促清收占款并已提起诉讼[7] - *ST龙宇退市时仍有8.68亿元占款未还[7] - *ST龙宇控股股东偿还义务不因退市免除[7] 追偿手段多样化 - 多家公司已就资金占用提起诉讼并采取司法保全措施[9] - 独立董事通过督促函发挥内部监督作用[9] - *ST摩登案一审判决控股股东返还2.4亿元占款及利息[9] - 相关董监高对占用资金承担连带赔偿责任[9]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代理人205人，代表股份138,178,974股，占比19.3930%[4] - 参加股东大会中小股东及代理人204人，代表股份71,046,726股，占比9.9712%[4] - 出席现场会议股东及代理人0人，代表股份0股，占比0.0000%[4] - 通过网络投票股东及代理人205人，代表股份138,178,974股，占比19.3930%[4] - 股东大会应出席董事8名，实际出席8名；应出席监事3名，实际出席3名[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[6] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意128,424,494股，占比92.9407%[10] - 《关于公司<2024年年度报告全文及摘要>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[11] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意129,135,074股，占比93.4549%[13] - 《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[14] - 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》，同意107,503,154股，占比77.7999%；中小投资者同意40,370,906股，占比56.8230%[15] - 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》，同意129,065,994股，占比93.4049%；中小投资者同意61,933,746股，占比87.1733%[15][16] - 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》，同意134,655,794股，占比97.4503%；中小投资者同意67,523,546股，占比95.0410%[18] - 《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》，同意134,655,794股，占比97.4503%；中小投资者同意67,523,546股，占比95.0410%[19] - 《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》，同意134,655,194股，占比97.4498%；中小投资者同意67,522,946股，占比95.0402%[20][21] - 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》，同意134,655,794股，占比97.4503%；中小投资者同意67,523,546股，占比95.0410%[22] - 《关于修订<对外担保管理方法>的议案》，同意132,544,294股，占比95.9222%；中小投资者同意65,412,046股，占比92.0690%[23] - 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》，同意131,155,274股，占比94.9170%；中小投资者同意64,023,026股，占比90.1140%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意130,455,794股，占比94.4107%；中小投资者同意63,323,546股，占比89.1294%[25] - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》，同意119,255,174股，占比86.3049%；中小投资者同意52,122,926股，占比73.3643%[26][28] - 《关于 2025 年度关联交易预计的议案》同意134,655,794股，占出席会议有表决权股份总数97.4503%；中小投资者同意67,523,546股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数95.0410%[29] 其他 - 北京市金杜（广州）律师事务所见证股东大会，认为召集、召开、表决等程序及结果合法有效[30] - 公告披露《摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》等备查文件[30]

会议安排 - 公司2025年4月25日决定于5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 公司2025年4月28日刊登《股东大会通知》[6] - 公司2025年5月9日收到控股股东临时提案[6] - 公司2025年5月9日审议通过临时提案[7] - 公司2025年5月10日刊登《股东大会补充通知》[7] - 现场会议于2025年5月23日14:00召开[9] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[10] 投票情况 - 现场出席股东及代理人0人，代表0股，占比0%[11] - 网络投票股东205名，代表138,178,974股，占比19.3930%[11] - 中小投资者204人，代表71,046,726股，占比9.9712%[11] 议案表决 - 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[15][16] - 《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[17] - 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》同意 128,424,494 股，占比 92.9407%；中小投资者同意 61,292,246 股，占比 86.2703%[18] - 《关于公司<2024 年年度报告全文及摘要>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[19][20] - 《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》同意 129,135,074 股，占比 93.4549%；中小投资者同意 62,002,826 股，占比 87.2705%[21] - 《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[22] - 《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》同意 107,503,154 股，占比 77.7999%；中小投资者同意 40,370,906 股，占比 56.8230%[24] - 《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》同意 129,065,994 股，占比 93.4049%；中小投资者同意 61,933,746 股，占比 87.1733%[24][25] - 《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》同意 134,655,794 股，占比 97.4503%；中小投资者同意 67,523,546 股，占比 95.0410%[25] - 《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[26] - 《关于制订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》同意134,655,194股，占比97.4498%[27] - 《关于修订<重大对外投资决策制度>的议案》同意134,655,794股，占比97.4503%[30] - 《关于修订<对外担保管理方法>的议案》同意132,544,294股，占比95.9222%[31] - 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》同意131,155,274股，占比94.9170%[32] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意130,455,794股，占比94.4107%[33] - 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》同意119,255,174股，占比86.3049%[33] - 《关于2025年度关联交易预计的公告》同意134,655,794股，占比97.4503%[35] 其他情况 - 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，无股东及股东代理人出席现场会议[14] - 中小投资者对多数议案同意比例超90%，如《关于<大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核报告>的议案》同意占比95.0410%[26] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[38]

关于召开 2024 年年度股东大会通知的提示性公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 10 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）分别披露了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-069）、《关于增加 2024 年年 度股东大会临时提案的补充通知》（公告编号：2025-080），将于 2025 年 5 月 23 日 召开 2024 年年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，根据公司第六届董事会第十五次会议提案， 决定于2025年5月23日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关 法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-081 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的提示性公告 本公司及董 ...

关于增加2024 年年度股东大会临时提案的补充通知 证券代码：002656 证券简称：*ST摩登 公告编号：2025-080 1 / 9 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于增加2024年年度股东大会临时提案的补充通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年年度股 东大会的通知》（公告编号：2025-069），将于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股 东大会。 一、增加临时提案情况 公司于2025年5月9日收到广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将 《关于对公司子公司和关联方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联 交易预计的议案》提交公司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。该提 案具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对公司子公司和关 ...

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-077 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月9日收到 广州普慧源贸易有限公司递交的《提案函》，提议将《关于对公司子公司和关联 方相互担保及反担保事项的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》提交公 司于2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议。根据《中华人民共和国公 司法》《股东大会议事规则》等规定，公司监事会依法对上述提案内容进行了核 查。 公司第六届监事会第十一次会议于 2025 年 5 月 9 日下午 18:50 在公司 14 楼 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，所作出决议经出席会议 且有表决权的监事 100%同意通过。会议的召集程序、表决方式符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，会议由监事会主席郑瑞树先生主 持，通过与会监事的认真审议，采用记名投票方式形 ...