业绩相关 - 自有品牌卡奴迪路业务收入同比增长21.91%，国际品牌代理业务收入同比增长37.85%[7] 诉讼与担保 - 连续十二个月累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额182.649571万元，占最近一期经审计净资产的0.49%[10] - 违规担保累计发生额为44928.5万元，已解除担保41928.5万元，违规担保余额为3000万元[10] 投资情况 - 全资子公司广州连卡悦圆2017年9月以1000万元认购广州迈远36.6366万元注册资本，占比2.5%[11] - 控股孙公司泰源壹号2021年6月向嘉远新能源增资2.4亿元，占其注册资本的16.70%[11] - 截至2023年12月31日，嘉远新能源估后公允价值为513.77万元[11] - 2023年9月子公司以3500万元参与设立基金，规模9.1亿元，认缴出资比例3.846%[13] 会议情况 - 2023年董事会召开会议6次，审议议案36项[14] - 2023年召开股东大会4次[18] - 2023年董事会审计委员会召开会议8次[19] - 2023年董事会提名委员会召开会议1次[20] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[20] - 2023年董事会战略委员会召开会议1次[21] 公告与立案 - 2023年度发布公告及非公告上网文件约200份[22] - 2023年5月31日因未按期披露年报被中国证监会立案[22] - 2023年8月11日公司及相关当事人收到广东证监局警示函[23] - 2023年12月13日因前期涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[24] - 2024年2月23日公司及相关当事人收到广东证监局《行政处罚事先告知书》，公司提出申辩请求减免处罚[24] 基金项目 - 截止报告期末汇融嘉能友创基金已过会投资项目4个[13] 未来展望 - 2024年聚焦卡奴迪路主营业务，整合资源布局提升品牌影响力和产品竞争力[27] - 2024年渠道拓展聚焦购物中心型渠道，强化全渠道建设，布局线上业务[27] - 2024年推进绩效考核有效性，建立完备晋升体系，吸纳高质量人才[27] - 2024年董事会依法依规履行信息披露义务，加强投资者关系管理[28] - 2024年持续优化内控体系，提高规范运作和治理水平[28] 其他情况 - 目前存在关联方非经营性占用资金、违规对外担保情况，正通过诉讼等途径解决[25] - 报告期内董事会以线上方式开展2022年报业绩说明会，董事长等出席回复投资者提问[24]

业绩影响 - 相关事项影响公司2023年度合并利润总额 - 987.88万元，占2023年末经审计净资产2.65%[7] 预计负债 - 本期冲回预计负债774.68万元，新增计提1725.26万元[1] - 中小股东诉讼2023年新增计提1185.26万元，余额1742.31万元[1] - 2023年信息披露违规案新增计提540万元，余额580万元[1] 案件处理 - 长久创业股权限售案上期确认预计负债737.38万元，本期冲回[1][3] - 益美物权保护案上期确认预计负债373003.04元，本期结案冲减[1][6] 股份认购 - 长久创业认购公司非公开发行股份从500万股增至12882787股，总价7625万元[2]

证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-030 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月26日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有 资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金，提高资金使 用效率，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常 经营不受影响的前提下，使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，最高额度不超过5亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用， 授权期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止，并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案 关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月24日15：00 - 17：00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“全景·路演天下”召开[1] 出席人员 - 出席业绩说明会人员有董事长/总经理/代董事会秘书林毅超等[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜所为2024年度审计机构，预计费用210万元[1][7] 中喜所人员与客户情况 - 2023年末中喜所合伙人86名、注册会计师379名、从业人员1387名[3] - 2023年度中喜所服务客户7000余家，上市公司审计客户39家，挂牌公司审计客户164家[3] 中喜所收入情况 - 2023年度中喜所收入总额37578.08万元，审计业务收入30825.51万元，证券业务收入12391.31万元[3] - 2023年度中喜所上市公司审计收费7052.11万元，挂牌公司审计收费2417.03万元[4] 中喜所其他情况 - 2023年中喜所购买职业保险累计赔偿限额8500万元[4] - 中喜所近三年受监督管理措施6次、自律监管措施1次、行政处罚1次[5]

会计师事务所情况 - 截止2023年末，中喜合伙人86人，注会379人，签过证券报告注会247人[1] - 中喜2023年收入37578.08万元，审计业务30825.51万元，证券业务12391.31万元[1] 审计相关 - 公司续聘中喜为2023年度审计机构，聘期一年，费用210万元[2] - 年报审计费150万元，内控审计费60万元[2] 会议审议 - 2024年4月26日，审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4]

摩登大道时尚集团股份有限公司 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公司担任除独立董事、 董事会审计委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何 职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在可能妨碍我进 行独立客观判断的关系，我没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 1 二、出席董事会及股东大会的次数及投票情况 2023年度公司董事会共召开了6次会议，我作为公司独立董事按照董事会会议通 知参加了6次会议，其中2次现场出席，4次通过通讯方式出席，无未亲自出席董事会 会议的情况发生。我在召开董事会会议之前均主动了解并获取作出决策所需要的情 况和资料，了解公司经营情况，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合 理化与建设性意见，为董事会科学决策与治理机制的完善起到了积极的促进作用。 2023年度我对董事会的全部议案都进行了认真审议并均投出赞成票。同时，2023年 度公司召开了4次股东大会，本人列席4次会议。 三、发表独立意见情况 独立董事陈凯敏 20 ...

业绩总结 - 2023年度计提各项减值准备合计8761.64万元，转回坏账86.82万元，转销坏账6930.83万元，其他变动 -456.55万元[1] - 各项减值准备影响2023年度合并利润总额 -8674.82万元，占2023年末净资产比例23.30%[7] 数据详情 - 2023年末应收账款、其他应收款等多项坏账及跌价准备余额明确[2] - 因债务纠纷法院判决赔偿8900万元未支付，计提坏账4713.59万元[5] - 存货跌价准备其他变动中1498.80万元为旧货报废核销[3]

财务报告相关 - 公司监事会审核2023年度财务报告和保留意见审计报告[1] - 公司监事会认可董事会编制的专项说明[1] - 公司监事会将支持解决保留意见涉及事项[1] 文件发布 - 公司监事会文件发布时间为2024年4月29日[2]

会议情况 - 2023年召开四次监事会会议[3] 财务审计 - 2023年财务报告经审计出具保留意见[6] 违规担保 - 截至报告披露日，违规担保余额为0.3亿元[10]