第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-006 摩登大道时尚集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了公司第六届董事会换届选举。为保 证董事会、高级管理人员团队的延续性，同日召开第六届董事会第一次会议，会 议通知及议案于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，会议需在 2024 年第一次临时股东大会召开并审议通过选举提案后方可召开。 本次会议以现场会议方式召开，会议由董事长林毅超先生主持，会议应出席 董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《摩登大 道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：摩登大道时尚集团股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受摩登大道时尚集团股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所 律师出席了公司于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《摩登大道时尚集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2020年第一次临时股东大会审议 ...

关于公司高级管理人员薪酬的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-010 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动摩登大道时尚集团股份有限公司（以 下简称"公司"）高级管理人员的工作积极性和创造性，根据国家有关法律、法规 及《公司章程》等相关规定，经参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平， 结合公司实际经营情况，确定高级管理人员薪酬如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员薪酬可在上述薪酬标准上下浮动100%的范围内，按照公司绩 效管理制度进行绩效考核，确定其最终实际薪酬。 四、其他规定 1、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算 其应得的薪酬； 1 / 2 公司高级管理人员。 二、本方案适用期限 自本次董事会通过之日起生效，至第六届董事会届满之日止，修改时亦同。 三、薪酬标准 1、基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位职责等予以确定，按月发放， 具体如下： | 序号 | 职务 | 基 ...

关于聘任内部审计部门负责人的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-009 摩登大道时尚集团股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司于 2024 年 1 月 18 日召开第六届董事会第一 次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任陈 燕女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。 个人简历： 陈燕女士，中国国籍，1990 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾就 职于广东荣德会计师事务所有限公司，任审计项目经理。2021 年 8 月至今就职 于本公司，持有注册会计师证书和税务师证书，现任公司审计部经理。 陈燕女士未直接或间接持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条 不得担任监事的情形；与上市公司实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监 事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所上市公司自 ...

关于召开2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日在《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》，决定于2024年1月18日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024年第一次临时股东大会，根据有关规定，现就本次股东大会发布提示性公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了关于 《召开2024年第一次临时股东大会》的议案，根据公司第五届董事会第二十次会议 提案，决定于2024年1月18日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的 召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-004 摩登大道时尚集团股份有限 ...

关于选举第六届监事会职工监事的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-003 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会将于 2024 年 1 月 18 日届满，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日上午 10:00 在广 州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 楼会议室召开职工代表大会 2024 年 第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届监事会职工监事，会议通过民主 选举形成如下决议： 同意选举麦颖贤女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。麦 颖贤女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

关于选举第六届董事会职工董事的公告 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 1 月 18 日届满，为保证董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日上午 10:00 在广 州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 楼会议室召开职工代表大会 2024 年 第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届董事会职工董事，会议通过民主 选举形成如下决议： 同意选举张海为先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。张 海为先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024- ...

一、公司及下属控股公司赎回委托理财的情况 关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的进展公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-001 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月29日、2023 年7月21日召开的第五届董事会第十七次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于 授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。同意公司 及下属控股公司使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，最高额度不超过10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授 权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日 止。具体详见公司于2023年6月30日、2023年7月24日披露的《关于授权公司及下属 控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-058）、 《202 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-117 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本 次事项仍需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议 批准之后，需修订《公司章程》相应条款如下： 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条：公司董事、监事、高级管 | 第二十九条：公司董事、监事、高级管理 | | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | | | 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 | 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 | | | 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 | 券在买入后 6 个 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，进一步建立公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人 员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（含董事和非独立董事）组成， 其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提 ...