董事会会议 - 公司于2024年4月26日召开第六届董事会第二次会议[1] - 会议审议通过补选魏勇担任董事会提名委员会委员议案[1] - 补选后董事会提名委员会由黄淑英、裘爽、魏勇组成[1]

人员数据 - 截止2023年末，合伙人86人，注册会计师379人，签过证券服务业务审计报告的247人[2] - 项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告超6家[2] - 签字注册会计师近三年签和复核上市公司审计报告超12家[2] - 项目质量控制复核合伙人近三年签或复核6家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年度收入总额37578.08万元，审计业务收入30825.51万元，证券业务收入12391.31万元[2] 审计情况 - 2023年就重大会计审计事项及时咨询解决，达成一致无分歧[5] - 制定围绕收入确认等重点的审计工作方案[7] - 配备专属审计团队，后台支持含多领域专家[9] 保险情况 - 已购买职业保险累计赔偿限额8500万元[11]

业绩总结 - 2023年度净利润为-8905.0478万元[1] - 2023年营收同比增长，成本增加[3] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[2] - 分配预案待股东大会审议[1]

公司概况 - 摩登大道时尚集团股份有限公司注册资本7.12519844亿元，林永飞及其一致行动人持股10.8484%，社会公众股持股81.8%[5] - 卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司注册资本港币2000万元，公司持有其100%股权[5] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，摩登大道时尚集团总资产5.9665990045亿元，净资产3.7138909878亿元，2023年营收2.8954443884亿元，营业利润-0.9951762842亿元，净利润-0.8906992752亿元[5] - 截至2023年12月31日，卡奴迪路服饰股份（香港）有限公司总资产7.3615532880亿元，净资产6.2142837596亿元，2023年营收0元，营业利润-63.182754万元，净利润-63.182754万元[5] - 截至2023年12月31日，广州狮丹贸易有限公司总资产0.45284221亿元，净资产-0.5631565982亿元，2023年营收0.2802775115亿元，营业利润-0.1549335829亿元，净利润-0.1484524544亿元[7] - 截至2023年12月31日，卡奴迪路国际有限公司总资产1.7096960917亿元，净资产1.0122338677亿元，2023年营收1.3339821973亿元，营业利润0.1200246178亿元，净利润0.1097124182亿元[7] - 截至2023年12月31日，广州连卡福名品管理有限公司总资产0.5990335714亿元，净资产-1.1791931697亿元，2023年营收0.3517858751亿元，营业利润-0.4021880621亿元，净利润-0.3006463428亿元[8] - 截至2023年12月31日，LEVITAS S.P.A.总资产0.3300064954亿元，净资产0.0666419645亿元，2023年营收0.2459940080亿元，营业利润-0.0379378185亿元，净利润-0.0353824651亿元[9] 担保与授信 - 公司及下属控股公司拟申请不超5亿元综合授信额度并相互担保，总担保金额不超5亿元[3] - 截至2023年12月31日，公司及其下属控股公司担保本金总额0.3亿元，占2023年12月31日净资产比例为8.08%[15]

关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的 专项说明 中喜特审 2024T00373 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 | | 1-6 | | | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | | 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2023 年度财务报告发表保留审计意见的 专项说明 中喜特审2024T00373号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道" 或"公司"）2023年度财务报表，于2024年04月26日出具了中 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 (本页无正文,为《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》之签字 页 ) 董事: 林毅超 魏勇 张海为 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》等的规定, 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事 陈凯敏、裘爽、黄淑英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英的任职情况及其签署的自查情况表, 上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务,与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,不存在其他可能影响其进行独立客观判断的 关系,符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求,在2023年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 陈凯敏 2024 年 4 月 26 日 黄淑英 裘爽 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-3 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"） 2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是摩登大 道董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-022 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日收 到深圳证券交易所《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》（（公 司部关注函【2024】第67号），以下简称"关注函"），公司根据《关注函》 的要求，对有关问题逐项进行了分析和落实，并对《关注函》问询的事项逐一 回复，现将回复内容公告如下： 4月17日，有投资者在互动易平台咨询你公司，根据证监会《关于严格执 行退市制度的意见》，你公司是否存在退市风险。你公司回复称，"公司目前 经营正常，暂未有退市风险，新规亦处于征求意见阶段，公司将持续关 注。"4月18日、19日，你公司股票价格连续两天涨停。2023年半年报显示， 你公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用你 公司资金余额2.42亿元，约占你公司2022年经审计净资产的47.82%。 关于《深圳证券交易所关注函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"摩登大道"）于2022 年11月2日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼的公告》（公告 编号：2022-092），收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）出 具的编号为"（2022）粤01民初2696号"的《应诉通知书》和《起诉状》等法律文 书，广州中院已受理中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称"投服中心"） 与广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、林永飞、翁武强、刘文 焱、摩登大道损害公司利益责任纠纷一案。 2023年11月16日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展 情况的公告》（公告编号：2023-105），收到广州中院出具的《民事判决书》（2022） 粤01民初2696号，就投服中心与瑞丰集团、林永飞、翁武强、刘文焱、摩登大道损 害公司利益责任纠纷一案作出判决。 2023年12月28日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展 情况的公告》（公告编号：2023-112）原审被告林永飞、翁武强、刘文焱的民事上 诉状，不服广州中院出具的（2022）粤01民初2696号民事判决，已向广 ...

关于对摩登大道时尚集团股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第 67 号 深 圳 证 券 交 易 所 （2）说明瑞丰集团及其关联人、你公司实际控制人是否正在 筹措资金偿还占款，以及具体筹措方式；你公司正在或者计划采 取哪些措施追回占款，完善内部治理，以切实保护公司及广大中 小投资者合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会： 4 月 17 日，有投资者在互动易平台咨询你公司，根据证监 会《关于严格执行退市制度的意见》，你公司是否存在退市风险。 你公司回复称，"公司目前经营正常，暂未有退市风险，新规亦 处于征求意见阶段，公司将持续关注。"4 月 18 日、19 日，你 公司股票价格连续两天涨停。2023 年半年报显示，你公司控股 股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用 你公司资金余额 2.42 亿元，约占你公司 2022 年经审计净资产的 47.82%。 我部对前述事项表示关注，请你公司就下列事项进行核实说 明： 1.证监会《关于严格执行退市制度的意见》明确提出上市公 司内控失效，出现大股东大额占用资金且不整改的，在强制退市 1 中予以考虑。交易所《股票上市规则（2024 年修订 ...