摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 (本页无正文,为《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》之签字 页 ) 董事: 林毅超 魏勇 张海为 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号---主板上市公司规范运作》等的规定, 摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会对公司在任独立董事 陈凯敏、裘爽、黄淑英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈凯敏、裘爽、黄淑英的任职情况及其签署的自查情况表, 上述独立董事未在公司担任除董事外的其他职务,与公司及其主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系,不存在其他可能影响其进行独立客观判断的 关系,符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事独立性的要求,在2023年度任 职期间不存在违反独立董事独立性要求的情形。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日 陈凯敏 2024 年 4 月 26 日 黄淑英 裘爽 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-3 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 摩登大道时尚集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00378 号 摩登大道时尚集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"） 2023年12月31日的财务报告内部控制进行审计。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是摩登大 道董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-022 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复的公告 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日收 到深圳证券交易所《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司的关注函》（（公 司部关注函【2024】第67号），以下简称"关注函"），公司根据《关注函》 的要求，对有关问题逐项进行了分析和落实，并对《关注函》问询的事项逐一 回复，现将回复内容公告如下： 4月17日，有投资者在互动易平台咨询你公司，根据证监会《关于严格执 行退市制度的意见》，你公司是否存在退市风险。你公司回复称，"公司目前 经营正常，暂未有退市风险，新规亦处于征求意见阶段，公司将持续关 注。"4月18日、19日，你公司股票价格连续两天涨停。2023年半年报显示， 你公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用你 公司资金余额2.42亿元，约占你公司2022年经审计净资产的47.82%。 关于《深圳证券交易所关注函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"摩登大道"）于2022 年11月2日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼的公告》（公告 编号：2022-092），收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"）出 具的编号为"（2022）粤01民初2696号"的《应诉通知书》和《起诉状》等法律文 书，广州中院已受理中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称"投服中心"） 与广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）、林永飞、翁武强、刘文 焱、摩登大道损害公司利益责任纠纷一案。 2023年11月16日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展 情况的公告》（公告编号：2023-105），收到广州中院出具的《民事判决书》（2022） 粤01民初2696号，就投服中心与瑞丰集团、林永飞、翁武强、刘文焱、摩登大道损 害公司利益责任纠纷一案作出判决。 2023年12月28日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展 情况的公告》（公告编号：2023-112）原审被告林永飞、翁武强、刘文焱的民事上 诉状，不服广州中院出具的（2022）粤01民初2696号民事判决，已向广 ...

关于对摩登大道时尚集团股份有限公司 的关注函 公司部关注函〔2024〕第 67 号 深 圳 证 券 交 易 所 （2）说明瑞丰集团及其关联人、你公司实际控制人是否正在 筹措资金偿还占款，以及具体筹措方式；你公司正在或者计划采 取哪些措施追回占款，完善内部治理，以切实保护公司及广大中 小投资者合法权益。 摩登大道时尚集团股份有限公司董事会： 4 月 17 日，有投资者在互动易平台咨询你公司，根据证监 会《关于严格执行退市制度的意见》，你公司是否存在退市风险。 你公司回复称，"公司目前经营正常，暂未有退市风险，新规亦 处于征求意见阶段，公司将持续关注。"4 月 18 日、19 日，你 公司股票价格连续两天涨停。2023 年半年报显示，你公司控股 股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称"瑞丰集团"）占用 你公司资金余额 2.42 亿元，约占你公司 2022 年经审计净资产的 47.82%。 我部对前述事项表示关注，请你公司就下列事项进行核实说 明： 1.证监会《关于严格执行退市制度的意见》明确提出上市公 司内控失效，出现大股东大额占用资金且不整改的，在强制退市 1 中予以考虑。交易所《股票上市规则（2024 年修订 ...

证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-019 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币 522,215,613.36 元，占公司最近一期经审计净资产的 103.23%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下： 一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 16 日、2019 年 10 月 16 日、2020 年 1 月 10 日、2020 年 2 月 20 日、2020 年 3 月 24 日、2020 年 6 月 24 日、2020 年 7 月 11 日、2020 年 7 月 30 日、2020 年 9 月 1 日、2020 年 10 月 9 日、2020 年 1 ...

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 公告》（公告编号：2020-013）、《关于实施其他风险警示期间所采取的措施及 进展情况的公告》（公告编号：2020-024）、《关于实施其他风险警示期间所采 取的措施及进展情况的公告》（公告编号：2020-037）、《关于实施其他风险警 示期间所采取的措施及进展情况的公告》（公告编号：2020-062）、《关于实施 其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告》（公告编号：2020-084）、 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-020 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"、"公司"）原控 股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易 被实行其他风险警示，公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登"，股票代 码仍为"002656" ...

股票交易异常波动公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-018 摩登大道时尚集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券代码：002656；证券简称：ST 摩登）于 2024 年 3 月 1 日、3 月 4 日、3 月 5 日 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 15.36%，根据《深圳证券交 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的情况说明 根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下： 1、公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 2、股票异常波动期间，公司实际控制人及一致行动人不存在买卖公司股票 的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息。经自查， ...

关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2024-017 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司董事、董事会秘书兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 1 日 1/1 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、董事会秘书、副总经理翁文芳女士提交的书面辞职报告。翁文芳女 士因个人原因决定辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，其原定任期至 第六届董事会届满时止。辞职后，翁文芳女士仍在公司任职。 依据《公司法》及相关法律法规规定，翁文芳女士辞职不会导致公司董事 会人数低于法定要求，公司将尽快完成董事补选工作。翁文芳女士辞职后，由 林毅超先生代行董事会秘书职责，同时将尽快完成董事会秘书的聘任工作。 截至本公告披露日，翁文芳女士未直接持有本公司股票，通过公司员工持 股计划"卡奴迪路 1 号定向资产管理计划"间接持有公司 6 股股份。离任后， 翁文芳女士将严格遵守《上市公司股 ...

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-016 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"、"公司"）原控 股股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易 被实行其他风险警示，公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登"，股票代 码仍为"002656"，股票交易日涨跌幅限制为5%；因中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜所"）对公司出具无法表示意见的内部控制审计报 告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节第9.8.1条第（四）项规 定，公司触及被实施"其他风险警示"的情形，公司股票自2023年6月30日开市 起被实施其他风险警示。被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为"ST摩登"， 股票代码仍为"002656"，股票交易日 ...