摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，进一步建立公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人 员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（含董事和非独立董事）组成， 其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人裘爽，作为摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并向董事会提出相关建议"。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化人员组成，根据《中华人民共 和国公司法》、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定 本工作制度。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事。提名委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-116 摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以微信、邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日上午 9:30 在公司 16 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，第六届监事候选人列 席，会议由监事会主席张家珍女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、会议通过与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期将于2024年1月18日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第五届监事会提名陈越 越女士、林志婷女士为第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见 附件），上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与由公司职工大会选举的职 工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。 公司第六届监事会拟选 ...

证券代码: 002656 证券简称: ST摩登 提名人摩登大道时尚集团股份有限公司董事会现就提名黄淑英 摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-115 摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 18 日以微信、电 子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长林毅超 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事、高级管理人员、第 六届董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和有关法律、法规的规定。 本次表决情况如下： （一）选举林毅超先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）选举翁文芳女士为公司 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，为健全和规范摩登大道时尚集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定 本规则。 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。 第三章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会 ...

声明人陈凯敏，作为摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

声明人黄淑英，作为摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 审计工作安排 - 下设工作组负责常规（一年两次）、专项和突击审计[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[13] - 会议通知提前3日，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[13] 资料保存 - 会议记录、资料由证券部保存10年[14] 履职与补选 - 委员连续两次未出席且无报告视为不能履职[4] - 独立董事比例不符60日内补选[4]