股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月18日召开[2][21] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为1月18日[2] - 股权登记日为1月11日[3] - 会议地点在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室[4] 提案信息 - 提案1、2、4、6、7、8于2023年12月28日经第五届董事会第二十次会议审议通过[5] - 提案3、5于2023年12月28日经第五届监事会第十三次会议审议通过[5] 选举信息 - 提案1.01 - 1.03等额选举3名非独立董事，票数为所持表决权股份数乘以3[6] - 提案2.01 - 2.03等额选举3名独立董事，票数为所持表决权股份数乘以3[7] - 提案3.01 - 3.02等额选举2名股东代表监事，票数为所持表决权股份数乘以2[7] 其他信息 - 现场会议登记时间为1月17日(9:00—11:00､14:00—16:00)[9] - 普通股投票代码为"362656"，投票简称为"摩登投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为1月18日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月18日上午9:15，结束时间为下午3:00[18] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事（不含职工代表董事）》议案应选人数3人[21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事》议案应选人数3人[21] - 《关于公司监事会换届选举股东代表监事》议案应选人数2人[21] - 《关于公司董事薪酬的议案》子议案数为2[22] - 《关于公司监事薪酬的议案》子议案数为3[22]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 独立董事补选 - 比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 会议相关规定 - 会议通知提前3日发[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 资料保存 - 会议记录等由证券部保存10年[11] 制度相关 - 自董事会决议通过施行[13] - “以上”等表述界定[13] - 解释权归董事会[13]

提名人摩登大道时尚集团股份有限公司董事会现就提名陈凯敏 摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 002656 证券简称: ST摩登 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[7] - 有违法犯罪等特定情形不得被提名为独立董事[11] 独立董事提名与选举 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提候选人[14] - 候选人公示期为3个交易日[17] 独立董事任期与履职 - 连任不超6年[19] - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录等资料保存至少十年[25] 独立董事职权行使 - 特定事项需全体过半数同意提交董事会[25] - 行使部分职权需全体过半数同意[26] - 特定借款等情况需发表意见[27] 相关委员会规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[5] - 审计委员会相关事项过半数同意提交董事会[28] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[29] 公司对独立董事支持 - 为履职提供条件和人员支持[34] - 建立工作制度保证知情权[34] - 承担聘请专业机构等费用[36] - 给予相适应津贴，标准经股东大会通过并披露[36] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[35] - 履职信息应及时披露[36] - 可建立责任保险制度[38]

关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-113 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币 522,168,711.37 元，占公司最近一期经审计净资产的 103.22%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下： 一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况 1 / 8 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 事裁定书暨公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-069）、《关 于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-071）、《关于公司提起诉讼的公告》（公 告编号：2019-094）、《关于公司新增诉讼及新发现对外担保事项的公告》（公 告编号：2020-002）、《关于公司新增仲裁及新发现对外担保事项的公告》（公 告编号：2020-014）、《关于累计诉 ...

关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2023-114 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"摩登大道"、"公司"）控股 股东、实际控制人违反规定程序以公司及子公司名义提供担保，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，自2020年1月13日开市起，公司股票交易被 实行其他风险警示，公司股票简称由"摩登大道"变更为"ST摩登"，股票代 码仍为"002656"，股票交易日涨跌幅限制为5%；因中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中喜所"）对公司出具无法表示意见的内部控制审计报 告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第八节第9.8.1条第（四）项规 定，公司触及被实施"其他风险警示"的情形，公司股票自2023年6月30日开市 起被实施其他风险警示。被叠加实施其他风险警示后，股票简称仍为"ST摩登"， 股票代码仍为"002656"，股票交易日涨 ...

关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-111 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于全资子公司部分银行账户被冻结的公告 1、由于公司暂未收到相关法律文书，暂时无法判断账户冻结原因，公司将 尽快了解账户被冻结原因。 2、公司将积极与相关司法部门沟通协商，充分听取专业法律顾问单位的意 见并积极主张权利，依法妥善处理纠纷，维护公司的合法权益，争取尽快恢复被 冻结银行账户正常状态。 三、对公司的影响及风险提示 截至本公告披露日，目前公司被司法冻结额度合计 80,009,375.22 元，占公 司最近一期经审计净资产的 15.8165%。公司将持续关注本次冻结事项的后续进 展并及时按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期获悉公司全资子 公司一个一般银行账户资金被冻结的事项。具体情况如下： 一、银行账户被冻结的基本情况 | 序号 | 开户行 | 户名 | 账号 | 冻结余额 | 账户性质 | | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"、"摩登大道"）于2023 年11月16日披露了《关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公 告》（公告编号：2023-105），收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州 中院"）出具的《民事判决书》（2022）粤01民初2696号，就中证中小投资者服务 中心有限责任公司（以下简称"投服中心"）与广州瑞丰集团股份有限公司（以下 简称"瑞丰集团"）、林永飞、翁武强、刘文焱、摩登大道损害公司利益责任纠纷 一案作出判决。 公司于近日收到原审被告林永飞、翁武强、刘文焱的民事上诉状，不服广州中 院出具的（2022）粤01民初2696号民事判决，已向广东省高级人民法院提起上诉。 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-112 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告 备查文件 关于中证中小投资者服务中心提起股东代位诉讼进展情况的公告 2023年12月28日 1 / 1 1、林永飞、翁武游、刘 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（证监立案字 0062023036号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。 在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照规定履行 信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 关于收到中国证监会立案告知书的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-109 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于收到中国证监会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023年12月14日 1 / 1 特此公告。 摩登大道时尚集团股份有限公司 ...

关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的进展公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2023-110 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次购买的理财产品类型：固定收益类（开放净值型）产品； 2、投资金额：1.13亿元； 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月29日、2023 年7月21日召开的第五届董事会第十七次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于 授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。同意公司 及下属控股公司使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，最高额度不超过10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授 权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日 止。具体详见公司于2023年6月30日、2023年7月24日披露的《关于授权公司及下属 控股公司使用阶段性闲置的自 ...