关于选举第六届监事会职工监事的公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-003 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于选举第六届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届监事会将于 2024 年 1 月 18 日届满，为保证监事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日上午 10:00 在广 州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 楼会议室召开职工代表大会 2024 年 第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届监事会职工监事，会议通过民主 选举形成如下决议： 同意选举麦颖贤女士（个人简历见附件）为公司第六届监事会职工监事。麦 颖贤女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

关于选举第六届董事会职工董事的公告 关于选举第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会将于 2024 年 1 月 18 日届满，为保证董事会的正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，摩登大道时 尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日上午 10:00 在广 州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 楼会议室召开职工代表大会 2024 年 第一次会议，选举公司职工代表出任公司第六届董事会职工董事，会议通过民主 选举形成如下决议： 同意选举张海为先生（个人简历见附件）为公司第六届董事会职工董事。张 海为先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同 组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024- ...

一、公司及下属控股公司赎回委托理财的情况 关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的进展公告 证券代码：002656 证券简称：ST摩登 公告编号：2024-001 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于公司及下属控股公司使用阶段性闲置的 自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月29日、2023 年7月21日召开的第五届董事会第十七次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于 授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。同意公司 及下属控股公司使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，最高额度不超过10亿元。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授 权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日 止。具体详见公司于2023年6月30日、2023年7月24日披露的《关于授权公司及下属 控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-058）、 《202 ...

关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-117 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》，本 次事项仍需经 2024 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。待股东大会审议 批准之后，需修订《公司章程》相应条款如下： 关于修订《公司章程》的公告 | 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条：公司董事、监事、高级管 | 第二十九条：公司董事、监事、高级管理 | | | 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东， | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 | | | 将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 | 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证 | | | 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此 | 券在买入后 6 个 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，进一步建立公司董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人 员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员、以及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事（含董事和非独立董事）组成， 其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人裘爽，作为摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

公司提名 - 公司董事会提名裘爽为6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合要求[6] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事公司数量和时长合规[7][8] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[8] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[8]

第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-116 摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 摩登大道时尚集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以微信、邮件方式发出，并于 2023 年 12 月 28 日上午 9:30 在公司 16 楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，第六届监事候选人列 席，会议由监事会主席张家珍女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、会议通过与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期将于2024年1月18日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。公司第五届监事会提名陈越 越女士、林志婷女士为第六届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见 附件），上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与由公司职工大会选举的职 工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。 公司第六届监事会拟选 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构负责拟定董事、高级管理 人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审 核，并向董事会提出相关建议"。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了完善摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优化人员组成，根据《中华人民共 和国公司法》、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定 本工作制度。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事。提名委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

证券代码: 002656 证券简称: ST摩登 提名人摩登大道时尚集团股份有限公司董事会现就提名黄淑英 摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...