第五届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-115 摩登大道时尚集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1 栋 16 层会议室召开。会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 18 日以微信、电 子邮件等方式发出。本次会议以现场会议和通讯方式召开，会议由董事长林毅超 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。公司监事、高级管理人员、第 六届董事候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和有关法律、法规的规定。 本次表决情况如下： （一）选举林毅超先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）选举翁文芳女士为公司 ...

摩登大道时尚集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，为健全和规范摩登大道时尚集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和《摩登大道时尚集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，制定 本规则。 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共四个专门委员会。 第三章 董事会职权 第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第四条 董事会原则上每年度至少召开两次会 ...

声明人陈凯敏，作为摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

声明人黄淑英，作为摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 □ ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] 审计工作安排 - 下设工作组负责常规（一年两次）、专项和突击审计[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[13] - 会议通知提前3日，全体同意可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半通过[13] 资料保存 - 会议记录、资料由证券部保存10年[14] 履职与补选 - 委员连续两次未出席且无报告视为不能履职[4] - 独立董事比例不符60日内补选[4]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月18日召开[2][21] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为1月18日[2] - 股权登记日为1月11日[3] - 会议地点在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋16层会议室[4] 提案信息 - 提案1、2、4、6、7、8于2023年12月28日经第五届董事会第二十次会议审议通过[5] - 提案3、5于2023年12月28日经第五届监事会第十三次会议审议通过[5] 选举信息 - 提案1.01 - 1.03等额选举3名非独立董事，票数为所持表决权股份数乘以3[6] - 提案2.01 - 2.03等额选举3名独立董事，票数为所持表决权股份数乘以3[7] - 提案3.01 - 3.02等额选举2名股东代表监事，票数为所持表决权股份数乘以2[7] 其他信息 - 现场会议登记时间为1月17日(9:00—11:00､14:00—16:00)[9] - 普通股投票代码为"362656"，投票简称为"摩登投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为1月18日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月18日上午9:15，结束时间为下午3:00[18] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事（不含职工代表董事）》议案应选人数3人[21] - 《关于公司董事会换届选举独立董事》议案应选人数3人[21] - 《关于公司监事会换届选举股东代表监事》议案应选人数2人[21] - 《关于公司董事薪酬的议案》子议案数为2[22] - 《关于公司监事薪酬的议案》子议案数为3[22]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 独立董事补选 - 比例不符规定，公司应60日内完成补选[4] 会议相关规定 - 会议通知提前3日发[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 资料保存 - 会议记录等由证券部保存10年[11] 制度相关 - 自董事会决议通过施行[13] - “以上”等表述界定[13] - 解释权归董事会[13]

提名人摩登大道时尚集团股份有限公司董事会现就提名陈凯敏 摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任摩登大道时尚集团股份有限公司 6届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名 一、被提名人已经通过摩登大道时尚集团股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 摩登大道时尚集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 002656 证券简称: ST摩登 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事最多在三家境内上市公司兼任[7] - 有违法犯罪等特定情形不得被提名为独立董事[11] 独立董事提名与选举 - 单独或合计持有1%以上股份股东可提候选人[14] - 候选人公示期为3个交易日[17] 独立董事任期与履职 - 连任不超6年[19] - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录等资料保存至少十年[25] 独立董事职权行使 - 特定事项需全体过半数同意提交董事会[25] - 行使部分职权需全体过半数同意[26] - 特定借款等情况需发表意见[27] 相关委员会规定 - 审计等委员会中独立董事占多数并任召集人[5] - 审计委员会相关事项过半数同意提交董事会[28] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[29] 公司对独立董事支持 - 为履职提供条件和人员支持[34] - 建立工作制度保证知情权[34] - 承担聘请专业机构等费用[36] - 给予相适应津贴，标准经股东大会通过并披露[36] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载理由并披露[30] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[35] - 履职信息应及时披露[36] - 可建立责任保险制度[38]

关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 证券代码：002656 证券简称：ST 摩登 公告编号：2023-113 摩登大道时尚集团股份有限公司 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币 522,168,711.37 元，占公司最近一期经审计净资产的 103.22%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，现将有关诉讼、仲裁事项公告如下： 一、关于前期已披露的诉讼、仲裁事项情况 1 / 8 关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告 事裁定书暨公司股东股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-069）、《关 于诉讼进展的公告》（公告编号：2019-071）、《关于公司提起诉讼的公告》（公 告编号：2019-094）、《关于公司新增诉讼及新发现对外担保事项的公告》（公 告编号：2020-002）、《关于公司新增仲裁及新发现对外担保事项的公告》（公 告编号：2020-014）、《关于累计诉 ...