会议主要讨论的核心内容 行业竞争情况 - 行业竞争从去年下半年开始变得更加激烈,公司和竞争对手进行了售价调整,影响了公司的毛利水平,毛利下降了3-4个百分点 [1][2] - 公司新签订单数量略有增加,但增幅不大,整体市场需求并没有明显改善 [2][3] 行业政策动态 - 政府出台了钢铁、水泥行业超级排放改造的政策,要求这些行业进行环保设备升级改造,这将带来一定的市场需求 [4][5] - 政府出台了设备更新补贴政策,但具体如何实施还在进一步研究和制定中 [5][6] 碳排放监测试点情况 - 碳排放在线监测试点数量从去年下半年开始陆续增加,主要集中在火电行业 [7][8] - 试点的目的是为了建立全国碳排放监测和核算体系,为后续碳市场建设提供数据支撑 [8][9] 公司在碳领域的布局 - 公司在福建成立了碳相关业务的合资公司,利用当地资源优势进行先行先试 [9][10] - 公司将碳相关业务作为未来发展的重点之一,正在稳步推进相关工作 [9] 问答环节重要的提问和回答 关于海南子公司的考量 - 设立海南子公司的目的是作为对外投资和贸易的平台,利用海南的政策优势 [10] - 未来该公司也可能作为公司内部投资的持股平台 [10] 关于股票回购和分红政策 - 公司之前进行了一次股票回购,但目前没有再次回购的计划 [11][12] - 公司未来分红政策将在保证公司发展所需资金的前提下,尽量维持较高的分红水平 [13][14][15]

市场扩张和并购 - 2024年5月27日审议通过全资子公司对外投资设合资公司议案[3] - 全资子公司以350万元自有资金与福建空天碳智慧科技设合资公司[3] - 合资公司注册资本1000万元[3][4] 新公司信息 - 合资公司名福建碳测精密工业有限公司，6月20日成立[4] - 业务定位重点行业碳监测等产品开发与推广[3] - 经营范围含终端计量设备制造、软件开发等[5]

市场扩张 - 公司2024年5月27日审议通过在海南设全资子公司议案[2] - 公司用1000万元自有资金设立海南雪迪龙，持股100%[2] 新公司信息 - 海南雪迪龙2024年6月14日成立，已完成工商登记[3] - 统一社会信用代码91460100MADNWNTA5X，注册资本1000万[3] - 法定代表人为魏鹏娜，住所为海南海口江东新区[3]

市场扩张和并购 - 雪迪龙子公司拟与空天碳出资1000万设合资公司，子公司出资350万占35%[1] - 2024年5月27日公司审议通过设合资公司议案[2] - 合资公司暂定名福建碳测精密工业，涉碳监测业务[10] 未来展望 - 合资公司成立助雪迪龙拓展碳监测业务，实现双碳战略[13][14] 其他新策略 - 合资公司不设董事会和监事会，执行董事由空天碳委派等[11][12] 风险与影响 - 合资公司存在市场和管理风险[15] - 子公司投资占公司最近一期经审计净资产0.13%，不影响财务及经营[15]

市场扩张和并购 - 公司拟用1000万元自有资金在海南海口设全资子公司海南雪迪龙[2] - 2024年5月27日，设立子公司议案获董事会和监事会审议通过[2] - 公司持有海南雪迪龙100%股权，暂定法定代表人为魏鹏娜[2][3] - 海南雪迪龙注册资本1000万元，经营范围含技术推广等[3][4] - 投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.38%，对财务无重大影响[5] - 海南雪迪龙将独立经营，未来经营或面临市场等风险[5][6]

会议审议 - 审议多项委员会工作细则修订议案，均获全体董事100%赞成[3][4][5][6] 投资决策 - 同意用1000万元自有资金在海南设全资子公司[7][8] - 同意子公司350万元与福建公司设1000万元合资公司[9]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与补选 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于2/3时，董事会指定新委员[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 细则实行与解释 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[15] - 细则由公司董事会负责解释[16]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，至少1名独立董事为专业会计人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业委员担任[9] 审计委员会职责 - 监督及评估内外部审计工作、审核公司财务信息及其披露等[8] - 督导审计监察部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 提前5天通知定期会议，3天通知临时会议，紧急可临时通知[16] - 须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[17] 审计监察部工作 - 为审计委员会提供公司相关财务报告等书面资料[11] - 至少每季度向审计委员会报告一次[17] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年报[17] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[4] - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[20] - 细则由公司董事会负责解释[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 职责权限 - 主要职责含制定薪酬计划、审查履职等[7] - 董事薪酬计划报董事会同意并经股东大会审议[7] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 决策流程 - 人事部为决策提供公司主要财务指标等资料[9] - 考评经述职、评价、提报酬及奖励方式报决策机构[10] 会议规则 - 会议由主任委员提前三天通知，紧急可临时通知[12] - 两名及以上成员提议可召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 细则实行 - 工作细则自董事会审议通过之日起实行，由董事会负责解释[16]

市场扩张和并购 - 公司审议通过在海南省投资1000万元设立全资子公司议案，占最近一期经审计净资产0.38％[4] - 公司审议通过全资子公司投资350万元对外设立合资公司议案，占最近一期经审计净资产0.13％[5] 会议情况 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年5月27日召开，3名监事全部出席[3] - 设立海南全资子公司和合资公司表决均获3票赞成，占全体监事100%[4][6]