证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-095 陈克明食品股份有限公司 关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘 任公司终生名誉董事长暨关联交易的议案》。根据公司经营发展需要，拟聘任陈 克明先生担任公司终生名誉董事长，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易事项 鉴于陈克明先生是公司的创始人和实际控制人，在担任公司董事长期间始终 秉持艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血，为公司 的长期健康发展奠定了坚实的基础，带领公司发展成为国内挂面行业领先的民营 食品高科技企业，并成功在深圳证券交易所主板上市，为公司的发展做出了重大 贡献。公司聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长，任期与第六届董事会任期 保持一致，津贴为 50 万元/年（税前）。 （二）关联关系说明 因陈克明先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股 ...

一、关于聘任公司终生名誉董事长暨关联交易的事前认可意见和独立意见 事前认可意见：本次拟聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴，系 参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定 价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案 提交公司第六届董事会第十四次会议审议，关联董事应当回避表决。 独立意见：独立董事认为聘请陈克明先生担任公司终生名誉董事长的津贴为 50 万元/年，系参照公司第六届董监高薪酬标准制定，遵循公平、公正、自愿、 平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。 本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等及《公司 章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行 了回避表决，审议程序合法、合规。 陈克明食品股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 和独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规 定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的立场 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-093 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、微信等形式发出通知，于 2023 年 10 月 25 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《陈克明食品股份有限公司2023年第三季度报告》 陈克明食品股份有限公司 表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。 （三）《关于全资子公司通过增资扩股实施股权激励计划暨关联交易的议 案》 内容：经审核，监事会认为公司子公 ...

陈克明食品股份有限公司（以下简称克明食品公司或公司）向特定对象发行 A 股股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称深交所）上 市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）同意注册批复。 根据中国证监会和深交所关于会后事项的监管要求，我们本着勤勉尽责、诚 实信用的原则，于 2023 年 9 月 15 日就克明食品公司向特定对象发行股票（以下 简称本次发行）项目自通过深交所上市审核中心审议之日（即 2023 年 4 月 26 日） 至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《承诺函》（天健函〔2023〕2-179 号，以下简称前次承诺函）。本次针对克明食品公司自前次承诺函出具日（2023 年 9 月 15 日）至本承诺函出具日期间相关会后事项进行了审慎核查，具体说明 如下： 一、关于控股股东诉讼事项的说明 (一) 控股股东诉讼事项 承 诺 函 天健函〔2023〕2-216 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 因昌都公司股权转让纠纷，昌都公司股东李雪萍作为原告对被告克明集团、 明居公司、莫君武等提起诉讼。2 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-091 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 20 日 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票申 请于 2023 年 4 月 26 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司控股股东的诉讼事项，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等规定，公司会同相关中介机构对会后事项出具了会 后事项承诺函。具体内容详见公司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票会后事项承诺函披露的 — 1 — ...

财信证券股份有限公司 （一）控股股东诉讼事项 1、相关诉讼事项 经核查，截至本承诺函签署日，发行人控股股东湖南克明食品集团有限公司 （以下简称"克明集团"）存在的重大诉讼、仲裁（涉案金额 100 万元以上）事 项如下： （1）王爱姣与克明集团、华容县明居商业管理有限公司（以下简称"明居 公司"）、莫君武关于华容昌都置业有限责任公司（以下简称"昌都公司"）股权 1 关于陈克明食品股份有限公司 向特定对象发行股票之会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）同意注册批复。 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为发行人本次向特定对 象发行股票的保荐机构和主承销商，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，于 2023 年 9 月 15 日就发行人向 特定对象发行股票（以下简称"本 ...

湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事宜（以下 简称"本次发行"）的专项法律顾问。发行人向特定对象发行股票项目已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意 注册批复。 本所根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等相关文件的要求，于 2023 年 9 月 15 日就发行人本次发行项目自通过深交所上 市审核中心审议之日（2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事 项出具了《湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股 票的会后事项承诺函（修订稿）》。本所律师本着勤勉尽责、诚实信用的原则，对 发行人本次发行项目自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 15 日）至本承 诺函签署日的相关会后事项进行了审慎核查，具体说明如下： 一、关于控股股东诉讼事项情况说明 （一）控股股东诉讼事项 1、相关诉讼 ...

陈克明食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 陈克明食品股份有限公司（以下简称"克明食品"、"公司"或"公司"） 向特定对象发行股票项目（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"） 已于 2023 年 4 月 26 日通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中 心审核，于 2023 年 6 月 5 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册批复。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的规定， 公司于 2023 年 9 月 15 日就本次发行项目自通过深交所上市审核中心审议之日 （2023 年 4 月 26 日）至 2023 年 9 月 15 日期间相关会后事项出具了《陈克明食 品股份有限公司关于向特定对象发行股票会后事项承诺函（修订稿）》。本次针 对公司自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 15 日）至本次会后事项承诺 函出具之日发生的重大事项进行了审核核查，具体说明如下： 一、关于控股股东诉讼事项情况说明 第 1 页 共 9 页 明居公司支付王爱姣 1,888,471.00 元 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-092 陈克明食品股份有限公司 关于举办2023年三季度业绩说明会的公告 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 10 月 26 日（星期四）15:30-17:00 通过网 址 https://s.comein.cn/AfY2E 或使用微信、进门财经 APP 扫描下方会议二维码即 可进入参与互动交流。投资者可以在进门财经 APP 会议问答页面进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 为便于广大投资者更加全面深入地了解陈克明食品股份有限公司（以下简称 "公司"）经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 26 日（星期四） 15:30-17:00 在"进门财经"举办陈克明食品股份有限公司 2023 年三季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）15:30-17:00 会议召开地点：进门财经 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事兼董事会秘书陈燕女 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-090 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈克明先生辞职后，其仍为公司 实际控制人，公司控制权未发生变更，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定 人数，不会对公司日常经营产生不利影响，故陈克明先生辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。公司将按照相关规定，尽快完成选聘董事长、董事及调整董事 会专门委员会委员等相关工作。 截至本公告日，陈克明先生持有公司股票 1,944,347 股。辞职后，陈克明先 生将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。 陈克明先生作为公司创始人，一直担任公司董事长职务，任职期间始终秉持 艰苦奋斗的精神，不断夯实主业，为公司的发展壮大倾注大量心血。未来陈克明 先生不再参与公司的日常经营管理，其将继续为公司战略发展、未来规划等提供 建议。 陈克明先生在担任公司职务期间恪尽职守、勤勉尽职，忠实地履行了各项职 责，公司董事会郑重向陈克明先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 陈克明食品股份有限公司 关于公司董事长辞职的 ...