登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年11月21日（星期五）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年11月21日上午9:15一9:25；9:30一11:30，下午1:00一3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 7、出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共124人， ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2025年第四次临时股东会的 法律意见书 1 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员 及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表 本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

重要内容提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-095 陈克明食品股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年11月21日（星期五）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年11月21日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月21日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 （2）网络投票情况 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发 检验大楼四楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：副董事长陈晖女士 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 ...

公司财务表现 - 前三季度营业收入为31.95亿元，同比下降8.07% [1] - 归母净利润为1.24亿元，同比下降20.17%；扣非归母净利润为1.13亿元，同比下降22.55% [1] - 第三季度单季净利润出现大幅下降，降幅远超营收降幅 [1] 挂面主业挑战 - 挂面行业整体增速放缓且竞争加剧，行业门槛低导致价格战此起彼伏，利润空间被持续挤压 [3] - 消费者需求转变，将传统白挂面视为"精制碳水"，主食选择日益多元化，对公司造成直接冲击 [3] - 公司为应对困局加速推出低GI面、全麦面等差异化产品，并力推高毛利挂面新品，但导致销售费用显著增长，进一步侵蚀利润空间 [3] 生猪养殖业务风险 - 公司于2023年通过收购兴疆牧歌控股权跨界进入生猪养殖业，但该战略转型恰逢猪周期低谷，收购标的当年即出现巨额亏损 [4] - 尽管今年生猪出栏量有所增长，但生猪销售价格下降导致该板块业绩同比下滑，生猪市场价格波动使公司计提的存货资产减值损失增加 [4] - 公司债务偿付压力很大，短期偿债能力很弱，为资金链安全埋下隐患 [4] 管理层挑战与战略困境 - 管理层坦言面临两大核心挑战：在市场需求下降背景下扭转食品业务销量下滑趋势，以及在生猪价格波动较大背景下实现养殖成本的持续下降 [4] - 从"挂面第一股"到"食品+生猪"双主业，跨界转型之路布满荆棘，两大主业均面临行业性挑战 [4]

板块整体表现 - 食品加工板块在11月13日整体上涨0.89%，表现优于上证指数（上涨0.73%）但弱于深证成指（上涨1.78%）[1] - 板块内个股表现分化，海欣食品以10.06%的涨幅领涨，而千味央厨跌幅最大，为-1.40%[1][2] 领涨个股表现 - 海欣食品收盘价为5.91元，涨幅10.06%，成交量63.87万手，成交额达3.56亿元[1] - 惠发食品上涨3.51%，收于13.58元，成交额4.51亿元[1] - 安井食品上涨2.81%，收于83.50元，成交额9.79亿元[1] 板块资金流向 - 食品加工板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1207.77万元，游资资金净流出3416.02万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为4623.79万元[2] 个股资金流向 - 海欣食品获得主力资金大幅净流入5229.76万元，主力净占比达14.68%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 安井食品获得主力资金净流入2388.48万元，主力净占比2.44%[3] - 汤臣倍健主力资金净流入565.84万元，主力净占比1.73%，同时获得游资净流入429.01万元[3]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的股东总户数为27,718户 [1] - 截至2025年11月10日，公司未合并融资融券信用账户的股东总户数为26,530户 [1] 养殖业务成本 - 公司旗下兴疆牧歌的商品猪整体养殖成本控制在13元/公斤以下 [1] - 兴疆牧歌的优秀猪场养殖成本在11元/公斤以下 [1]

股东信息 - 截至2025年11月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的股东总户数为27718户 [1] - 截至2025年11月10日，公司未合并融资融券信用账户的股东总户数为26530户 [1] 养殖成本 - 兴疆牧歌商品猪整体养殖成本控制在13元/公斤以下 [1] - 兴疆牧歌优秀猪场的养殖成本在11元/公斤以下 [1]

板块整体表现 - 11月11日食品加工板块整体上涨0.37%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，盖世食品以4.89%的涨幅领涨，康比特和巴比食品分别上涨4.65%和4.43% [1] - 部分个股出现下跌，千味央厨跌幅最大为2.51%，惠发食品和安井食品分别下跌1.56%和1.11% [2] 个股交易活跃度 - 盖世食品成交量最大，为27.02万手，成交额达4.19亿元 [1] - 惠发食品成交量为45.94万手，为下跌个股中交易最活跃的 [2] - 西王食品成交量为44.07万手，成交额为1.51亿元 [1] 板块资金流向 - 当日食品加工板块主力资金净流出1.59亿元，但游资资金净流入5843.59万元，散户资金净流入1.0亿元，显示资金面存在分歧 [2] - 个股层面资金流向各异，金字火腿主力净流入3665.30万元，主力净占比达14.14% [3] - 巴比食品在获得2585.74万元主力净流入的同时，也获得3190.81万元游资净流入，但散户资金净流出5776.55万元 [3]

月度销售表现 - 2025年10月销售生猪4.09万头，销量环比增长8.09%，同比增长77.27% [1] - 2025年10月生猪销售收入为3604.41万元，收入环比增长7.83%，同比增长71.53% [1] - 2025年1-10月累计销售生猪45.75万头，较去年同期增长48.61% [1] - 2025年1-10月累计销售收入为46739.20万元，较去年同期增长28.21% [1] 业绩增长原因 - 2025年10月生猪销售数量和收入同比增长主要系产能释放所致 [1] 数据性质说明 - 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供参考 [1] - 上述销售情况只代表兴疆牧歌生猪养殖业务销售情况，公司其他业务板块的经营情况不包括在内 [2]

公司生猪销售业绩 - 2025年10月销售生猪4.09万头，销量环比增长8.09%，同比增长77.27% [1] - 2025年10月生猪销售收入为3604.41万元，收入环比增长7.83%，同比增长71.53% [1] - 2025年1-10月累计销售生猪45.75万头，较去年同期增长48.61% [1] - 2025年1-10月累计生猪销售收入为46739.20万元，较去年同期增长28.21% [1] 业绩变动原因 - 2025年10月生猪销售数量和收入同比增长主要系产能释放所致 [2] 数据性质说明 - 上述销售数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，仅作为阶段性数据供投资者参考 [1]