担保额度 - 2026年度公司及子公司担保总额度不超过32.00亿元[3] - 为资产负债率70%以上的被担保方预计提供担保总额不超过5.50亿元[3] - 为资产负债率70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过26.50亿元[3] - 公司为合并报表范围内子公司及子公司之间互相担保额度不超过28.20亿元[8] - 子公司为母公司担保额度不超过3.80亿元[8] - 子公司合计获授担保额度282,000万元，陈克明食品股份有限公司获授担保额度38,000万元，担保总计320,000万元[18] 担保额度占比 - 2026年为资产负债率70%以上被担保方担保额度占公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例为23.63%[6] - 2026年为资产负债率70%以下被担保方担保额度占公司最近一期归属于上市公司股东的净资产比例为113.84%[6] - 本次担保额度全部使用后，占公司最近一期经审计净资产的比例为131.34%[11] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为0.00万元，占比0.00%[11] - 公司对合并报表内单位提供的担保总金额为32.00亿元，占比131.34%[11] 部分公司业绩 - 2025年1 - 9月母公司资产473,557.17万元，负债286,429.63万元，净资产187,127.55万元，营业收入29,543.98万元，净利润 - 1,808.39万元；2024年度资产513,062.70万元，负债300,945.26万元，净资产212,117.44万元，营业收入52,115.29万元，净利润3,889.87万元[16] - 2025年1 - 9月延津县克明面业有限公司资产56,634.94万元，负债26,831.09万元，净资产29,803.86万元，营业收入46,315.09万元，净利润1,479.86万元；2024年度资产76,385.92万元，负债48,061.93万元，净资产28,323.99万元，营业收入66,438.81万元，净利润1,795.95万元[16] - 2025年1 - 9月遂平克明面业有限公司资产81,513.12万元，负债46,387.63万元，净资产35,125.49万元，营业收入87,801.47万元，净利润2,703.07万元；2024年度资产97,164.62万元，负债64,742.20万元，净资产32,422.42万元，营业收入130,572.70万元，净利润3,319.07万元[16] - 2025年1 - 9月遂平克明面粉有限公司资产90,715.09万元，负债12,892.20万元，净资产77,822.90万元，营业收入88,490.71万元，净利润5,952.85万元；2024年度资产113,716.62万元，负债41,846.57万元，净资产71,870.05万元，营业收入140,585.71万元，净利润8,979.97万元[16] - 2025年1 - 9月浙江克明面业有限公司资产54,492.49万元，负债25,088.79万元，净资产29,403.70万元，营业收入0.00万元，净利润 - 242.68万元；2024年度资产49,989.79万元，负债20,343.42万元，净资产29,646.37万元，营业收入0.00万元，净利润 - 56.18万元[16] - 2025年1 - 9月延津克明五谷道场食品有限公司资产21,356.77万元，负债5,288.61万元，净资产16,068.17万元，营业收入24,446.98万元，净利润1,496.51万元；2024年度资产27,277.67万元，负债13,078.40万元，净资产14,199.27万元，营业收入32,523.67万元，净利润1,294.94万元[16] - 2025年1 - 9月延津克明面粉有限公司资产49,698.23万元，负债8,873.37万元，净资产40,824.85万元，营业收入47,784.16万元，净利润4,299.33万元；2024年度资产61,704.17万元，负债25,178.64万元，净资产36,525.53万元，营业收入74,698.99万元，净利润5,247.14万元[16] - 2025年1 - 9月克明五谷道场食品有限公司资产58,399.67万元，负债19,774.16万元，净资产38,625.51万元，营业收入112,700.81万元，净利润3,196.48万元；2024年度资产57,303.93万元，负债21,874.90万元，净资产35,429.03万元，营业收入174,110.17万元，净利润5,074.52万元[16] 部分子公司担保额度及持股比例 - 延津县克明面业有限公司获授担保额度40,000万元，公司持股比例100.00%[18] - 遂平克明面业有限公司获授担保额度50,000万元，公司持股比例100.00%[18]

公司公告与会议 - 克明食品于2025年12月30日晚间发布公告 [1] - 公司第七届第六次董事会会议于2025年12月30日召开 会议采用现场结合线上方式 [1] - 会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1]

关联交易数据 - 2026年度预计与关联方日常关联交易总额2369.20万元，2025年1 - 11月发生1449.96万元[1] - 2026年预计采购商品（酱包）1800万元，2025年1 - 11月发生1251.23万元[4] - 2026年预计采购服务20万元，2025年1 - 11月发生6.82万元[4] - 2026年预计销售商品546万元，2025年1 - 11月发生191.92万元[4] - 2026年预计商标使用权等交易3.2万元，2025年1 - 11月无发生额[4] - 2025年1 - 11月采购产品（酱包）实际占比15.27%，与预计差异 - 10.63%[5] - 2025年1 - 11月日常关联交易实际与预计差异 - 36.41%[6] 子公司业绩 - 湖南克明味道食品2025年1 - 9月主营收入8764.08万元，净利润 - 182.87万元[7] - 湖南诺千健康管理2025年1 - 9月主营收入124.32万元，净利润8.46万元[8][9] - 北京淮隆商贸2025年1 - 9月主营收入130.26万元，净利润 - 0.30万元[10] - 淮安新坐标商贸2025年1 - 9月主营收入82.63万元，净利润2.07万元[13] - 湖南赤松亭农牧2025年1 - 9月主营收入5109.60万元，净利润 - 239.23万元[15][16] - 河南原谷原麦餐饮2025年1 - 9月主营收入9661.99万元，净利润709.76万元[17] - 湖南克明沛东餐饮2025年1 - 9月主营收入0万元，净利润 - 3.55万元[19] 子公司资产情况 - 截至2025年9月30日，湖南克明味道总资产15951.29万元，净资产2697万元[7] - 截至2025年9月30日，湖南诺千健康管理总资产179.38万元，净资产54.16万元[9] - 截至2025年9月30日，北京淮隆商贸总资产318.04万元，净资产89.30万元[10] - 截至2025年9月30日，湖南克明沛东餐饮总资产299.95万元，净资产295.45万元[19] 交易决策进展 - 2025年12月24日，独立董事第三次专门会议通过2026年度日常关联交易预计议案[23] - 2025年12月30日，第七届董事会第六次会议通过2026年度日常关联交易预计议案，尚需股东会审议[25] - 保荐机构财信证券对2026年度日常关联交易预计事项无异议[26]

关联人定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[4][5] 关联交易审议金额标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需经上述程序[8] - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议并披露审计或评估报告[8] 担保规定 - 为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议[9] - 为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[9] - 为持有5％以下股份的股东提供担保，相关股东需在股东会上回避表决[9] 关联交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一标的的关联交易按累计计算原则适用规则[10] 日常关联交易审议 - 日常关联交易首次发生按协议交易金额履行审议程序，无金额则提交股东会审议[13] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议程序并披露[13] 审议流程 - 提交股东会审议的议案需先由董事会进行关联交易审查[17] - 披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 表决回避 - 股东会审议关联交易时关联股东应回避表决[18] - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决[22] 董事会会议要求 - 董事会会议由过半数非关联董事出席方可举行，决议须经非关联董事过半数通过[23] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人，交易应提交股东会审议[23] 信息披露 - 董事会审议的关联交易应及时披露[25] 控股子公司定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司[29] 文件保存与制度生效 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[31] - 本制度经股东会审议通过后生效，董事会负责解释[31]

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-103 陈克明食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 01 月 16 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

董事会会议 - 公司第七届董事会第六次会议于2025年12月30日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》7票同意待股东会审议[7][9] - 2026年度为子公司等担保总额度不超32亿，11票同意待股东会审议[10][11][12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》11票同意待股东会审议[14] 股东会安排 - 董事会同意召开2026年第一次临时股东会，三项议案待审议[15][16]

利润分配 - 2025年前三季度每10股派现1.5元（含税），不送股、不转增[2] - 实际现金分红45,559,304.25元[3] - 权益分派以303,728,695股为基数[4] 时间安排 - 股权登记日2026年1月7日，除权除息日2026年1月8日[5] - 委托代派红利2026年1月8日划入账户[7] 其他 - 29,409,047股不参与本次利润分配[2] - 除权除息参考价=收盘价-0.1367581元/股[3] - 部分股东红利公司自行派发[8] - 权益分派后调整股票期权行权价格[12]

文章核心观点 - 克明食品正从传统的“挂面大王”制造商，向面向年轻消费者的“主食解决方案提供商”进行战略转型，通过移动餐车、面馆等场景化、社交化终端触点，将工业化产品嵌入“人-餐-情感”的消费闭环，以应对新消费浪潮和代际更替的挑战 [1][6] 行业趋势与市场前景 - 截至2025年3月，全国面馆门店数超过66万家，占小吃快餐门店数的18.6% [2] - 预估2025年全国面馆市场规模将超过1600亿元，同比增长8.0% [2] - 中式面馆市场2025年至2029年的复合增长率预计将达10.9%，2029年总商品交易额有望突破5100亿元 [2] - 餐饮业的连锁化与标准化扩张，为面向B端的定制化面食半成品和解决方案供应商提供了机遇 [5] - “餐饮零售化，零售餐饮化”的双向融合是当前食品工业转型的主流趋势 [6] 公司转型策略与举措 - 2025年在全国多个城市投放移动餐车，以高频、强互动的方式缩短产品与消费者的触达路径，并快速捕捉市场反馈 [1] - 通过移动餐车探索将工业化产品转化为可体验、可传播、可复购的“情绪载体” [2] - 2025年底在长沙开出首家“陈克明面馆”，主打手作鲜面，从餐车向门店场景切换 [3] - 公司战略从“面条供应商”升级为“主食解决方案提供商”，目标是构建覆盖多场景、多渠道、多人群的主食生态 [6] 产品创新与生产升级 - 在非遗手延面生产车间，一块450克的面团需经16道工序，最终拉成60米长的面条，通过人工环节保留传统工艺和差异化口感 [4] - 公司自主研发高比例杂粮面、儿童面、手延面、鲜米饭等新品矩阵，覆盖早餐、正餐、夜宵等多场景，并切入健康饮食新需求 [5] - 多个生产基地加速向智能化转型，探索将AI引入生产，用数据定义“好面” [5] - 依托40多年积累的全产业链能力，以面粉为基础推出一系列新单品，加速拓展B端市场 [5] 品牌与文化叙事 - 公司将“文化传承”作为隐性主线，从手延面拉制技艺、“夏至吃面”节令习俗到“家的味道”集体记忆，在工业化效率与人情味之间寻找平衡 [3] - 未来食品行业的竞争被视作不仅是供应链效率之争，也是价值观与情感连接能力之争 [3] - 公司试图将传统挂面重塑为兼具匠心与风味的新单品，以契合年轻消费者对“好不好玩”、“好不好拍”的关注 [2]

公司利润分配计划 - 克明食品在互动平台表示 公司会在法定期限内实施利润分配方案 [1] - 具体进展需关注公司后续公告 [1]

2025三湘民营企业百强榜概览 - 榜单由湖南省工商联发布，基于对2024年度营业收入超过5亿元的上规模民营企业的调研，以年营业收入为主要参考指标编制而成 [1] - 三一集团有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司、蓝思科技股份有限公司等100家企业入围 [1] 上榜企业地域分布 - 上榜企业高度集中于长沙市，榜单前20名企业中，有14家总部位于长沙市 [3] - 株洲市、岳阳市、衡阳市、娄底市、湘潭市、常德市、益阳市、邵阳市、郴州市、永州市等地也有企业上榜，显示出湖南省民营经济在地域上的广泛分布 [3][4][5][6][7][8] 上榜企业行业分布 - **制造业占据绝对主导地位**，覆盖多个细分领域： - **计算机、通信和其他电子设备制造业**：包括蓝思科技、湖南裕能、长沙比亚迪电子、长沙惠科光电、奥士康科技、衡阳富泰宏精密工业、株洲麦格米特电气、湖南艾华集团、湖南创普开业科技等企业 [3][4][5][7][8] - **电气机械和器材制造业**：包括金杯电工、特变电工衡阳变压器、长沙弗迪电池、湖南金龙科技、恒飞电缆、长沙格力暖通制冷设备、岳阳汇川技术等企业 [3][4][5][8] - **汽车制造业**：包括长沙市比亚迪汽车有限公司、长沙星朝汽车有限公司 [3] - **专用设备制造业**：包括长沙中联重科环境产业、山河智能装备、楚天科技、湖南中科电气等企业 [4][5][6] - **金属冶炼和压延加工业**：包括湖南五江控股集团（金属制品业）、湖南攀达新型材料、湖南正和通银业、湖南华信稀贵科技、湖南宏旺新材料科技等企业 [3][5][6][8] - **食品与农副食品加工业**：包括唐人神集团、绝味食品、道道全粮油、陈克明食品、澳优乳业、盐津铺子等企业 [3][5][6][7] - **医药制造业**：包括湖南科伦制药有限公司 [6] - **非金属矿物制品业**：包括株洲旗滨集团、湖南中科星城石墨、湖南天欣集团等企业 [3][6][7] - **批发与零售业**企业数量众多，例如湖南鸣鸣很忙商业连锁、益丰大药房、老百姓大药房、湖南兰天集团、湖南佳惠百货、湖南力天汽车集团、长沙京东厚成贸易、湖南九城投资集团、湖南达嘉维康医药产业、湖南友谊阿波罗控股等 [3][4][5][6][8] - **建筑业及相关行业**是重要组成部分，包括房屋建筑业（如湖南兴旺建设、湖南望新建设集团、湖南省沙坪建设、湖南乔口建设、浩天建工集团等）、土木工程建筑业、建筑安装业等企业 [4][5][6][7][8] - **综合类业务**企业，如湖南中伟控股集团、湖南新长海发展集团、红星实业集团有限公司、湾田控股集团有限公司、湖南金煌实业集团、大湖产业投资集团、湖南建鸿达实业集团等 [3][5][6][7] - **其他重要行业**包括： - **软件和信息技术服务业**：如安克创新科技、拓维信息系统 [3][8] - **卫生行业**：爱尔眼科医院集团 [3] - **废弃资源综合利用业**：湖南邦普循环科技、湖南金弘再生资源集团、湖南高诺产业集团 [4][5] - **物流仓储业**：和立东升国际物流集团、湖南一力股份有限公司 [4][5] - **金融业**：湖南三湘银行 [8]