股份回购计划 - 未来12个月内回购股份，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超11.5元/股，预计回购8695652 - 17391304股[2] - 预计回购股份占总股本2.53% - 5.06%[2] - 回购期限自2024年11月8日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年11月30日，未进行回购操作[3]

公司庆典与品牌升级 - 陈克明食品股份有限公司在2024年11月23日举行了四十周年庆典活动，地点在遂平生产基地[1] - 创始人陈克明先生在庆典上致辞，分享了创业历程并感谢各界支持[1] - 品牌形象代言人刘涛女士出席庆典，参观工厂并分享了她与克明食品的故事和祝福[1] - 陈克明先生向刘涛女士赠送了结合现代技术与传统工艺制作的手延面[1] - 轮值总经理杨波先生发布了全新升级的企业标识，标志着品牌形象的升级和未来发展的宣言[1] 公司战略规划 - 轮值总经理段青女士发布了陈克明食品挂面产业未来三年的战略规划[2] - 公司将继续坚持"做好一碗面"的初心和使命，传承诚信、创新、合作、感恩的核心价值观[2] - 公司将实施可持续的多元化发展战略，提供面条、非油炸方便面、面粉、方便米饭、大米、食用油、菜肴包等健康产品[2]

陈克明食品股份有限公司 关于2020年第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）2020 第一期员工持股计划 存续期于 2024 年 11 月 12 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、公司于 2020 年 9 月 29 日、2020 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第十 三次会议和 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年第一期 员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上 的相关公告。 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-116 截至本公告日，公司 2020 年第一期员工 ...

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代表279人，代表股份140,240,588股，占比43.30%[7] - 现场投票股东10人，代表股份113,342,630股，占比35.00%[7] - 网络投票股东269人，代表股份26,897,958股，占比8.31%[8] 议案表决情况 - 《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》，同意26,228,407股，占比95.34%[9] - 《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》，中小投资者同意3,109,920股，占比70.81%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意139,308,250股，占比99.33%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小投资者同意3,459,420股，占比78.77%[11] 会议时间地点 - 现场会议2024年11月13日15:00召开[4] - 互联网投票2024年11月13日9:15至15:00[4] - 现场会议在湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室召开[4]

会议时间 - 2024年10月28日决定召开股东大会[5] - 2024年10月29日公告召开通知[5] - 2024年11月13日下午3:00现场会议召开[5] 投票时间 - 2024年11月13日交易系统投票[6] - 2024年11月13日互联网投票[6] 参会情况 - 现场10名股东，持股113,342,630股占35.00%[7] - 网络269名股东，持股26,897,958股占8.31％[9] 会议结果 - 全部议案均获有效表决通过[15]

回购计划 - 公司计划12个月内回购股份，资金1 - 2亿元，回购价不超11.5元/股[3] - 按1亿元测算，预计回购8695652股，占总股本2.53%[13] - 按2亿元测算，预计回购17391304股，占总股本5.06%[13] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购期限自董事会通过方案起12个月，满足条件可提前届满[14] 资金与贷款 - 中国银行益阳分行承诺提供最高1.4亿元专项贷款支持回购[5] - 按2亿上限测算，回购资金约占总资产3.21%，约占净资产7.99%[20] 股份比例 - 按2亿上限测算，有限售条件股份比例从6.11%升至11.17%[18] - 按2亿上限测算，无限售条件股份比例从93.89%降至88.83%[18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产623203.80万元，净资产250465.22万元[20] - 货币资金余额59133.17万元，未分配利润114133.35万元[20] 其他事项 - 2024年11月8日，董事会审议通过回购议案[26] - 公司已开立回购专用证券账户[27] - 回购期间将及时披露进展情况[29][30] - 回购方案可能因多种原因无法实施或调整[6][31]

公司决策 - 2024年11月8日公司审议通过回购股份方案[2] 股东持股 - 2024年11月11日登记在册前十大股东中，湖南克明食品集团等多家公司持股情况[2] - 2024年11月11日前十名无限售条件股东中，相关公司及回购专用账户持股情况[4]

已完成回购 - 2024年7月10日首次回购股份[3] - 7月16日、8月27日回购比例达1%、2%[3] - 8 - 11月每月前三个交易日披露进展[4] - 截至11月8日累计回购9,291,400股，占比2.70%[4] - 截至11月8日最高成交价8.68元/股，最低7.58元/股[4] - 截至11月8日成交总金额76,991,145.45元[4] 回购方案 - 首次回购资金下限7500万元，上限15000万元[1] - 未来十二个月内再次回购，资金下限10000万元，上限20000万元[2] - 两次回购价格均不超11.50元/股[1][2] 后续处理 - 未用于既定用途的回购股份将依法注销，总股本相应减少[12]

回购计划 - 拟回购资金总额1 - 2亿元[3] - 拟回购价格不超11.5元/股[5] - 按最低资金测算可回购约869.57万股，占总股本2.53%[17] - 按最高资金测算可回购约1739.13万股，占总股本5.06%[17] - 回购期限不超12个月[6] - 回购用于股权激励等[4] - 回购方式为集中竞价交易[12] - 资金来源为自有资金与专项贷款[16] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产623203.8万元，净资产250465.22万元[24] - 货币资金59133.17万元，未分配利润114133.35万元[24] - 按上限测算，回购资金占总资产3.21%，占净资产7.99%[24] 其他情况 - 2024年11月8日董事会通过回购方案[31] - 中行益阳分行提供最高1.4亿专项贷款[32] - 回购可能因多种原因无法实施或调整[33][35]

回购计划 - 未来12个月内回购股份，资金1 - 2亿元[3] - 回购价不超11.5元/股，预计8695652 - 17391304股[3] - 预计占总股本比例2.53% - 5.06%，期限自董事会通过起12个月内[3] 董事会情况 - 2024年11月8日董事会会议，10人出席[2] - 《议案》8票同意，0票反对，2票弃权[5] - 董事陈晖、陈灿因现金流等投弃权票[5] 时间信息 - 董事会会议通知2024年11月4日发出[2] - 公告2024年11月11日发布[7]