陈克明食品股份有限公司 三、考核范围 本考核管理办法适用于参与公司（含公司全资及控股子公司）本激励计划的 所有激励对象，包括公司中层管理人员、核心骨干，不包括独立董事、监事、单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所 有激励对象必须在公司授予股票期权时和本激励计划规定的考核期内与公司或 公司全资及控股子公司存在聘用关系或劳动关系。 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 （2025 年修订稿） 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心骨干的积极性， 提高公司可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等 原则，拟实施公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"、"期 权激励计划"）。为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的相关业 务 ...

陈克明食品股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）为建立与完善经营者激 励约束机制，规范公司董事、高级管理人员（以下称"董、高人员"）的薪酬管理，有 效地调动公司董、高人员的积极性和创造性，促进企业健康、稳定、持续发展，根据现 行《中华人民共和国公司法》《深交所上市公司规范运作指引》等相关法律及《陈克明食 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合企业实际情况， 制定本制度。 第二条 适用本制度的主体如下： 1、董事包括非独立董事、独立董事； 2、高级管理人员包括总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 薪酬确定遵循以下原则： （1）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （2）遵循效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬激励与约束功能； （3）收入水平与为公司实现的经济效益、管理效益、工作目标挂钩，以绩效目 标考核结果为依据确定薪酬的原则； （4）提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力的原则； （5）坚持短期与长期、物质与精神激励相结合的可持续发展原则。 第四条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整的依据是： ...

陈克明食品股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》及深交所其他相关业务规则 中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，由信息披露义务人自行审慎判断后决 定是否暂缓或豁免披露，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监 管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称国家秘密），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘 密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可 以暂缓或者豁免披露： （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的； （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； （三）披露后可能严重损害公 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会由 5-19 名董事组成。 第五条 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核相关委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。 第六条 董事会行使下列职权： 第一条 为了进一步规范陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，对股东会负责，由股东会选举产生，依照《公司章程》 的规定行使职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职责 第三条 公司设董事会，对股东会负 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 20 | | | 第二节 | 董事会 | 23 | | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | | 第一节 | 财务会计 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的薪酬与考核，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案，负责制订公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之—提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规 ...

陈克明食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提 高公司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及其它相关规定，公司特设立董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查等工作，对公司董事会负责。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由当届董事会任命三名以上不在公司担任高级管理 人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三 ...

陈克明食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《中国内部审计准 则》《关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构和人员依据国家有关法 律法规、财务会计制度和内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司审计委员会、董事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； (二)提高公司经营的效率和效果； (三)保障公司资产的安全； (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 ...

陈克明食品股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披 露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错、 对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子(分)公司负责人、各 部门负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循以下原则： 1、实事求是、客观公正、有错必究的原则； 2、过错与责任相适应的原则； 3、责任与权利对等的原则。 第五条 董事会办公室在董事会秘书领导下负责 ...

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-065 陈克明食品股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开了 第七届董事会第三次会议及第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议， 现将《公司章程》具体修订条款及其他相关制度修订公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的 实际经营情况与业务发展需要，拟对《陈克明食品股份有限公司章程》进行修订， 具体对照如下： | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 ...