股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月18日召开[3] - 现场会议下午3:00开始[6] - 会议股权登记日为2025年4月14日[7] - 登记时间为2025年4月16日（8:30 - 11:30，14:30 - 17:30）[19] - 登记地址为公司董事会办公室[20] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午3:00[6] - 网络投票代码为362661，投票简称为克明投票[28] 议案信息 - 议案1 - 12为普通决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[15] - 议案13采取累积投票制选举6名非独立董事[15] - 议案14采取累积投票制选举4名独立董事[15] 股权信息 - 控股股东湖南克明食品集团有限公司持股43,547,587股，占总股本13.07%[4] 其他信息 - 公司独立董事将在本次年度股东会上述职[16] - 授权委托书有效期限自签署之日起至2024年年度股东会结束[38] - 会议联系人是陈燕、刘文佳，邮编410116，电话0731 - 89935187，传真0731 - 89935152[21] - 邮箱为kemen@kemen.net.cn[22] 审议议案 - 审议2024年年度报告及摘要等多项2024年度相关议案[40] - 审议2025年度财务预算报告等议案[40] - 审议2024年度利润分配议案[40] - 拟续聘会计师事务所[40] - 授权办理融资相关事宜[40] - 控股子公司开展商品期货套期保值业务[40] - 确定2024年非独立董事薪酬[40] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[40] - 确定2025年度董事薪酬[40] - 董事会提前换届选举，非独立董事应选6人，独立董事应选4人[40]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年4月7日下午线上召开[2] 议案情况 - 会议审议选举邹哲遂为第七届董事会非独立董事议案[3] - 邹哲遂任期自股东会审议通过起三年[3] - 议案表决10票同意，0反对，0弃权通过[4] - 议案已通过董事会提名委员会审议，尚须股东会审议[5][6]

文章核心观点 克明食品存在质押风险和债务风险，需警惕股价下跌、控制权变更及大股东掏空上市公司等问题 [1][2][3] 股权质押情况 - 截止2025年4月5日，公司整体质押股份950.00万股，占总股本2.85%，累计质押市值9139.00万元 [1] - 控股股东及一致行动人质押950.00万股，占其持股比例8.00% [1] - 控股股东及一致行动人质押股价预警线（预估）为10.12元/股，平仓线（预估）为8.86元/股 [1] - 截止2025年4月5日，公司股价为9.62元/股，较质押预警线涨跌幅为 -4.96%，较质押平仓线涨跌幅为8.62% [1] 业绩情况 - 最近一期报告期内，公司营收45.67亿元，同比变动 -11.91%；净利润1.01亿元，同比变动149.21%；扣非净利润1.38亿元，同比变动314.98% [2] 偿债压力 - 最近一期报告期内，公司广义货币资金3.59亿元，短期债务16.49亿元，广义货币资金/短期债务为0.22，广义货币资金低于短期债 [3] 风险传导 - 高质押下冲击股价，股价下跌致质押物减值，触及平仓线无法补充质押会强制平仓，加剧股价下跌 [3] - 高质押下影响控制权稳定性，控股股东不能追加保证金或偿还质押融资，高比例股权质押会面临强制性平仓风险，导致实控人变更 [3] - 高质押可能诱发掏空上市公司风险，大股东高质押折射资金需求大，公司治理结构不完善易诱发大股东掏空行为 [3] 评级分类 - “风险”级别为股价触发预警线或核心股东质押比例50% - 80%或单只股票整体质押比例30% - 50% [4] - “高风险”级别为股价触发平仓线或核心股东质押比例大于或等于80%或单只股票整体质押比例大于或等于50% [4]

业绩总结 - 克明食品2024年度扭亏为盈[4] - 养殖业务毛利率提升，经营亏损同比减少[4] - 食品业务高毛利产品销售占比增加[4] - 小麦成本下降，产品毛利率和毛利额增加[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设部门[1] - 审计委员会至少季度审议内审工作[2] - 内审部门至少季度审计募集资金[2] - 已披露公告与实际一致且完整[2]

业绩情况 - 2024年公司扭亏为盈，养殖业务毛利率提升，食品业务优化结构且成本下降[4] 业务操作 - 2024年6月募集资金使用完毕并注销专户[3] 人员变动 - 2024年7月原保荐代表人肖劲变动，易立山接替[8] 合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 监管与培训 - 现场检查1次，发表专项意见0次，向本所报告0次[3][4] - 2024年度培训2次，分别在2024年5月26日和2025年2月28日[4]

担保情况 - 截至2025年3月31日，公司及子公司互相担保余额为116,802.25万元，占最近一期经审计净资产比例为47.94%[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保余额为25,262.74万元，70%以下为91,539.51万元[2] - 2025年度公司及子公司担保预计总额度不超过32.00亿元[5] - 为资产负债率70%以上子公司担保额度为4.80亿元，70%以下为27.20亿元[5] - 陈克明食品获授担保额度38,000.00万元，实际担保余额8,000.00万元[7] - 延津县克明面业获授40,000.00万元，实际19,960.00万元[7] - 遂平克明面业获授60,000.00万元，实际5,000.00万元[7] - 3月新增担保余额合计15,452.22万元[8] - 截至公告披露日，实际对外担保余额为116,802.25万元，占最近一期经审计净资产的47.94%[10] - 公司不存在逾期对外担保事项及涉及诉讼的担保等情况[10] 业绩情况 - 母公司2024年1 - 9月营业收入41855.93万元，净利润 - 2049.77万元；2024年度营业收入52115.29万元，净利润3889.87万元[13] - 延津县克明面业2024年1 - 9月营业收入50292.67万元，净利润1348.80万元；2024年度营业收入66438.81万元，净利润1795.95万元[13] - 遂平克明面业2024年1 - 9月营业收入97998.88万元，净利润2168.35万元；2024年度营业收入130572.70万元，净利润3319.07万元[13] - 遂平克明面粉2024年1 - 9月营业收入105564.37万元，净利润6083.29万元；2024年度营业收入140585.71万元，净利润8979.97万元[13] - 克明五谷道场食品2024年1 - 9月营业收入130915.23万元，净利润5387.75万元；2024年度营业收入174110.17万元，净利润5074.52万元[13] - 成都克明面业2024年1 - 9月营业收入13764.56万元，净利润195.89万元；2024年度营业收入18848.56万元，净利润309.41万元[13] - 南县克明食品营销2024年1 - 9月营业收入4947.30万元，净利润516.37万元；2024年度营业收入6902.93万元，净利润349.51万元[13] - 阿克苏市宏盛牧业养殖2024年1 - 9月营业收入37490.28万元，净利润672.23万元；2024年度营业收入48801.81万元，净利润1022.72万元[13] - 广西来宾市同盼牧歌养殖2024年1 - 9月营业收入5123.37万元，净利润1065.62万元；2024年度营业收入8033.64万元，净利润1223.47万元[13] - 新疆宏盛牧歌养殖2024年1 - 9月营业收入6712.67万元，净利润1145.16万元；2024年度营业收入8714.61万元，净利润660.05万元[13]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-042 陈克明食品股份有限公司 关于回购公司股份比例达到6%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"或"克明食品"）于2024年11月8日召开的第六届董事会第二 十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司决定使用专项贷款资金和公司自有资金 在未来十二个月内以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购的资金总额不低于人民币10,000万 元（含本数），且不超过人民币20,000万元（含本数），回购股份的价格为不超过人民币11.50元/股(含 本数)。按照回购总金额上下限测算，预计回购股份区间为8,695,652股-17,391,304股，占公司回购方案 披露时总股本的比例区间为2.53%-5.06%，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个 月内。公司于2024年11月14日披露了《回购报告书》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证 券报》《中国证券报 ...

已完成回购情况 - 截至2025年3月28日累计回购20,117,647股，占总股本6.04%[4] - 最高成交价10.99元/股，最低9.44元/股，成交199,481,113.36元[4] 未来回购计划 - 未来十二个月内回购资金1 - 2亿元[2] - 预计回购8,695,652 - 17,391,304股，占比2.53% - 5.06%[2] 其他要点 - 回购用于股权激励等，未用部分注销[11] - 回购符合规定，不影响财务等[5][6][8]

文章核心观点 公司职工代表监事邹哲遂因工作调整申请辞任，公司补选刘洋为第六届监事会职工代表监事以保证监事会正常运作 [1] 职工代表监事辞任情况 - 职工代表监事邹哲遂因工作调整申请辞任公司第六届监事会职工代表监事职务，辞任后将继续在公司任职 [1] - 邹哲遂辞任将使监事会职工代表人数少于监事会成员三分之一，辞任报告将在公司职工代表大会补选出新的职工代表监事之日起生效 [1] - 截至公告日，邹哲遂未持有公司股票，无应履行未履行的承诺事项 [1] 职工代表监事补选情况 - 公司于2025年3月27日召开职工代表大会，补选刘洋为第六届监事会职工代表监事，任期至公司第六届监事会届满 [1] 补选人员简历 - 刘洋1984年1月出生，大专学历，有中级会计师、中级审计师资格 [3] - 2009年3月至2011年12月，刘洋任职湖南华良集团有限公司成本主管、审计主管；2011年12月至今在公司审计部工作 [3] - 截至公告披露日，刘洋未持有公司股份，与相关人员无关联关系，无不得担任公司相关职务的情形，不属于失信被执行人 [3]

人员变动 - 邹哲遂因工作调整辞任职工代表监事，辞任报告待补选新人后生效[3] - 公司于2025年3月27日补选刘洋为职工代表监事[3] 新监事信息 - 刘洋1984年1月出生，大专学历，有相关职称[7] - 有相关工作经历，现于公司审计部工作[7] - 未持股，无关联关系，无任职限制[7]