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克明食品(002661)
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克明食品(002661) - 第七届董事会第一次会议决议公告
2025-04-21 16:00
证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-049 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第七届 董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-051)。 表决情况为:10票同意,0票反对,0票弃权,表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日下午以现场结合线上会议的方式召开,经全体董事一致同意豁 免了本次董事会的会议通知要求,于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议 由董事长陈宏先生召集并主持,本次会议应出席董事 10 人,实际出席董事 10 人, 其中,独立董事刘昊宇先生以线上会议方式参加。公司全体监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公 ...
克明食品(002661) - 2025年04月18日投资者关系活动记录表
2025-04-20 09:44
业务发展趋势与规划 - 挂面行业未来将扩展细分市场,如低脂、高钙、杂粮、0添加等概念及地域特色产品 [1] - 方便食品业务未来在渠道、产品、品牌方面发力,渠道下沉、细分,推进与挂面渠道共享,推出新产品打造过亿大单品,共享线下推广活动传播品牌 [3] - 生猪养殖业务首要目标是利用法系种猪优势,强化生物安全与疾病防控,加快出栏速度提升产能利用效率 [4] - 面粉业务定位内供,短时间不变,2025年无突破性发展 [8] 财务相关情况 - 公司上市后保持稳定分红金额,未来尽量保持历年现金分红比例 [1][2] - 2025年营销费用向高端产品推广倾斜,整体营销费用率保持历史水平 [5] - 2024年公司挂面产品中高毛利产品收入占比近54% [10] 成本与价格走势 - 2025年一季度小麦采购成本延续2024年四季度水平,预计全年价格稳定,新小麦收成5月底后分析 [5][6] 业务盈利情况 - 生猪业务一季度指标好转,以3月价格为基数预测,2025年全年扭亏可能性大,但关注市场价格、疫病、原材料价格波动风险 [7] 渠道布局情况 - 五谷道场产品在零食很忙、赵一鸣零食等渠道销售,与新兴量贩渠道积极洽谈 [9] 资本开支规划 - 挂面业务除超高端手延面可能有投入,近几年基本无大资本开支,优先释放前期产能;生猪养殖近几年也无大资本投入 [12]
克明食品(002661) - 2024年年度股东会决议的公告
2025-04-18 22:30
陈克明食品股份有限公司 证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2025-048 2024年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间: 出席本次股东会的股东及股东代表共135人,代表有表决权股份总数为 93,329,143股,占公司有表决权股份总数的30.73%。其中: (1)现场会议召开日期和时间:2025年4月18日(星期五)下午15:00 (2)互联网投票的日期和时间: 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年4月18日上午9:15—9:25;9:30— 11:30,下午1:00—3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6 号(遂平克明面业有限公司)一楼会议室 3、表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。 4 ...
克明食品(002661) - 湖南启元律师事务所关于陈克明食品股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书
2025-04-18 22:24
湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 1 致:陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受陈克明食品股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东会(以下 简称"本次股东会"),对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证,并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证, 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准 确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 (二)本所 ...
陈克明食品股份有限公司2025年3月生猪销售简报
文章核心观点 公司控股子公司兴疆牧歌披露2025年3月及1 - 3月生猪销售情况,3月销量和收入环比增长,主要因产能释放出栏增加 [1] 2025年3月生猪销售情况 - 3月销售生猪5.58万头,销量环比增长68.75%,同比增长3.26% [1] - 3月销售收入6,757.01万元,销售收入环比增长70.58%,同比下降0.93% [1] - 1 - 3月累计销售生猪12.63万头,较去年同期增长3.09% [1] - 1 - 3月累计销售收入14,758.78万元,较去年同期增长2.61% [1] 原因说明 - 2025年3月生猪销售数量和收入环比增长主要系产能逐步释放,生猪出栏增加所致 [1]
克明食品(002661) - 2025年3月生猪销售简报
2025-04-08 16:45
业绩总结 - 2025年3月销售生猪5.58万头,环比增68.75%,同比增3.26%[2] - 2025年3月销售收入6757.01万元,环比增70.58%,同比降0.93%[2] - 2025年1 - 3月累计销售生猪12.63万头,同比增3.09%[2] - 2025年1 - 3月累计销售收入14758.78万元,同比增2.61%[2] 数据详情 - 2024年3 - 4月、2025年1 - 3月各月生猪销量、收入、价格[3][4] 增长原因 - 2025年3月销售数量和收入环比增长因产能释放出栏增加[5]
克明食品(002661) - 关于选举邹哲遂先生为第七届董事会非独立董事的公告
2025-04-07 16:45
人事变动 - 2025年4月7日公司董事会通过选举邹哲遂为非独立董事议案[2] - 邹哲遂任期自股东会通过起三年[2] 人员信息 - 邹哲遂1988年10月出生,本科,中级经济师[4] - 有新疆北新路桥等工作经历,现金融部工作[4] - 未持股,与大股东无关联关系[4]
克明食品(002661) - 关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
2025-04-07 16:45
股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月18日召开[3] - 现场会议下午3:00开始[6] - 会议股权登记日为2025年4月14日[7] - 登记时间为2025年4月16日(8:30 - 11:30,14:30 - 17:30)[19] - 登记地址为公司董事会办公室[20] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30,下午1:00 - 3:00[6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午3:00[6] - 网络投票代码为362661,投票简称为克明投票[28] 议案信息 - 议案1 - 12为普通决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[15] - 议案13采取累积投票制选举6名非独立董事[15] - 议案14采取累积投票制选举4名独立董事[15] 股权信息 - 控股股东湖南克明食品集团有限公司持股43,547,587股,占总股本13.07%[4] 其他信息 - 公司独立董事将在本次年度股东会上述职[16] - 授权委托书有效期限自签署之日起至2024年年度股东会结束[38] - 会议联系人是陈燕、刘文佳,邮编410116,电话0731 - 89935187,传真0731 - 89935152[21] - 邮箱为kemen@kemen.net.cn[22] 审议议案 - 审议2024年年度报告及摘要等多项2024年度相关议案[40] - 审议2025年度财务预算报告等议案[40] - 审议2024年度利润分配议案[40] - 拟续聘会计师事务所[40] - 授权办理融资相关事宜[40] - 控股子公司开展商品期货套期保值业务[40] - 确定2024年非独立董事薪酬[40] - 制定未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划[40] - 确定2025年度董事薪酬[40] - 董事会提前换届选举,非独立董事应选6人,独立董事应选4人[40]
克明食品(002661) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告
2025-04-07 16:45
会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年4月7日下午线上召开[2] 议案情况 - 会议审议选举邹哲遂为第七届董事会非独立董事议案[3] - 邹哲遂任期自股东会审议通过起三年[3] - 议案表决10票同意,0反对,0弃权通过[4] - 议案已通过董事会提名委员会审议,尚须股东会审议[5][6]
克明食品质押触发鹰眼“风险”评级 警惕债务风险
新浪财经· 2025-04-07 09:39
文章核心观点 克明食品存在质押风险和债务风险,需警惕股价下跌、控制权变更及大股东掏空上市公司等问题 [1][2][3] 股权质押情况 - 截止2025年4月5日,公司整体质押股份950.00万股,占总股本2.85%,累计质押市值9139.00万元 [1] - 控股股东及一致行动人质押950.00万股,占其持股比例8.00% [1] - 控股股东及一致行动人质押股价预警线(预估)为10.12元/股,平仓线(预估)为8.86元/股 [1] - 截止2025年4月5日,公司股价为9.62元/股,较质押预警线涨跌幅为 -4.96%,较质押平仓线涨跌幅为8.62% [1] 业绩情况 - 最近一期报告期内,公司营收45.67亿元,同比变动 -11.91%;净利润1.01亿元,同比变动149.21%;扣非净利润1.38亿元,同比变动314.98% [2] 偿债压力 - 最近一期报告期内,公司广义货币资金3.59亿元,短期债务16.49亿元,广义货币资金/短期债务为0.22,广义货币资金低于短期债 [3] 风险传导 - 高质押下冲击股价,股价下跌致质押物减值,触及平仓线无法补充质押会强制平仓,加剧股价下跌 [3] - 高质押下影响控制权稳定性,控股股东不能追加保证金或偿还质押融资,高比例股权质押会面临强制性平仓风险,导致实控人变更 [3] - 高质押可能诱发掏空上市公司风险,大股东高质押折射资金需求大,公司治理结构不完善易诱发大股东掏空行为 [3] 评级分类 - “风险”级别为股价触发预警线或核心股东质押比例50% - 80%或单只股票整体质押比例30% - 50% [4] - “高风险”级别为股价触发平仓线或核心股东质押比例大于或等于80%或单只股票整体质押比例大于或等于50% [4]