证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-049 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第七届 董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-051）。 表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日下午以现场结合线上会议的方式召开，经全体董事一致同意豁 免了本次董事会的会议通知要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议 由董事长陈宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人， 其中，独立董事刘昊宇先生以线上会议方式参加。公司全体监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公 ...

业务发展趋势与规划 - 挂面行业未来将扩展细分市场，如低脂、高钙、杂粮、0添加等概念及地域特色产品 [1] - 方便食品业务未来在渠道、产品、品牌方面发力，渠道下沉、细分，推进与挂面渠道共享，推出新产品打造过亿大单品，共享线下推广活动传播品牌 [3] - 生猪养殖业务首要目标是利用法系种猪优势，强化生物安全与疾病防控，加快出栏速度提升产能利用效率 [4] - 面粉业务定位内供，短时间不变，2025年无突破性发展 [8] 财务相关情况 - 公司上市后保持稳定分红金额，未来尽量保持历年现金分红比例 [1][2] - 2025年营销费用向高端产品推广倾斜，整体营销费用率保持历史水平 [5] - 2024年公司挂面产品中高毛利产品收入占比近54% [10] 成本与价格走势 - 2025年一季度小麦采购成本延续2024年四季度水平，预计全年价格稳定，新小麦收成5月底后分析 [5][6] 业务盈利情况 - 生猪业务一季度指标好转，以3月价格为基数预测，2025年全年扭亏可能性大，但关注市场价格、疫病、原材料价格波动风险 [7] 渠道布局情况 - 五谷道场产品在零食很忙、赵一鸣零食等渠道销售，与新兴量贩渠道积极洽谈 [9] 资本开支规划 - 挂面业务除超高端手延面可能有投入，近几年基本无大资本开支，优先释放前期产能；生猪养殖近几年也无大资本投入 [12]

陈克明食品股份有限公司 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-048 2024年年度股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无变更、增加、否决议案的情况。 2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 出席本次股东会的股东及股东代表共135人，代表有表决权股份总数为 93,329,143股，占公司有表决权股份总数的30.73%。其中： （1）现场会议召开日期和时间：2025年4月18日（星期五）下午15:00 （2）互联网投票的日期和时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间2025年4月18日上午9:15—9:25；9:30— 11:30，下午1:00—3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日上午9:15 至下午3:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省驻马店市遂平县车站街道工业聚集区众品路6 号（遂平克明面业有限公司）一楼会议室 3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4 ...

湖南启元律师事务所 关于陈克明食品股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 1 致：陈克明食品股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受陈克明食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东会（以下 简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《陈 克明食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所 ...

文章核心观点 公司控股子公司兴疆牧歌披露2025年3月及1 - 3月生猪销售情况，3月销量和收入环比增长，主要因产能释放出栏增加 [1] 2025年3月生猪销售情况 - 3月销售生猪5.58万头，销量环比增长68.75%，同比增长3.26% [1] - 3月销售收入6,757.01万元，销售收入环比增长70.58%，同比下降0.93% [1] - 1 - 3月累计销售生猪12.63万头，较去年同期增长3.09% [1] - 1 - 3月累计销售收入14,758.78万元，较去年同期增长2.61% [1] 原因说明 - 2025年3月生猪销售数量和收入环比增长主要系产能逐步释放，生猪出栏增加所致 [1]

业绩总结 - 2025年3月销售生猪5.58万头，环比增68.75%，同比增3.26%[2] - 2025年3月销售收入6757.01万元，环比增70.58%，同比降0.93%[2] - 2025年1 - 3月累计销售生猪12.63万头，同比增3.09%[2] - 2025年1 - 3月累计销售收入14758.78万元，同比增2.61%[2] 数据详情 - 2024年3 - 4月、2025年1 - 3月各月生猪销量、收入、价格[3][4] 增长原因 - 2025年3月销售数量和收入环比增长因产能释放出栏增加[5]

人事变动 - 2025年4月7日公司董事会通过选举邹哲遂为非独立董事议案[2] - 邹哲遂任期自股东会通过起三年[2] 人员信息 - 邹哲遂1988年10月出生，本科，中级经济师[4] - 有新疆北新路桥等工作经历，现金融部工作[4] - 未持股，与大股东无关联关系[4]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月18日召开[3] - 现场会议下午3:00开始[6] - 会议股权登记日为2025年4月14日[7] - 登记时间为2025年4月16日（8:30 - 11:30，14:30 - 17:30）[19] - 登记地址为公司董事会办公室[20] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年4月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[6] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午3:00[6] - 网络投票代码为362661，投票简称为克明投票[28] 议案信息 - 议案1 - 12为普通决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权过半数通过[15] - 议案13采取累积投票制选举6名非独立董事[15] - 议案14采取累积投票制选举4名独立董事[15] 股权信息 - 控股股东湖南克明食品集团有限公司持股43,547,587股，占总股本13.07%[4] 其他信息 - 公司独立董事将在本次年度股东会上述职[16] - 授权委托书有效期限自签署之日起至2024年年度股东会结束[38] - 会议联系人是陈燕、刘文佳，邮编410116，电话0731 - 89935187，传真0731 - 89935152[21] - 邮箱为kemen@kemen.net.cn[22] 审议议案 - 审议2024年年度报告及摘要等多项2024年度相关议案[40] - 审议2025年度财务预算报告等议案[40] - 审议2024年度利润分配议案[40] - 拟续聘会计师事务所[40] - 授权办理融资相关事宜[40] - 控股子公司开展商品期货套期保值业务[40] - 确定2024年非独立董事薪酬[40] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[40] - 确定2025年度董事薪酬[40] - 董事会提前换届选举，非独立董事应选6人，独立董事应选4人[40]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年4月7日下午线上召开[2] 议案情况 - 会议审议选举邹哲遂为第七届董事会非独立董事议案[3] - 邹哲遂任期自股东会审议通过起三年[3] - 议案表决10票同意，0反对，0弃权通过[4] - 议案已通过董事会提名委员会审议，尚须股东会审议[5][6]

文章核心观点 克明食品存在质押风险和债务风险，需警惕股价下跌、控制权变更及大股东掏空上市公司等问题 [1][2][3] 股权质押情况 - 截止2025年4月5日，公司整体质押股份950.00万股，占总股本2.85%，累计质押市值9139.00万元 [1] - 控股股东及一致行动人质押950.00万股，占其持股比例8.00% [1] - 控股股东及一致行动人质押股价预警线（预估）为10.12元/股，平仓线（预估）为8.86元/股 [1] - 截止2025年4月5日，公司股价为9.62元/股，较质押预警线涨跌幅为 -4.96%，较质押平仓线涨跌幅为8.62% [1] 业绩情况 - 最近一期报告期内，公司营收45.67亿元，同比变动 -11.91%；净利润1.01亿元，同比变动149.21%；扣非净利润1.38亿元，同比变动314.98% [2] 偿债压力 - 最近一期报告期内，公司广义货币资金3.59亿元，短期债务16.49亿元，广义货币资金/短期债务为0.22，广义货币资金低于短期债 [3] 风险传导 - 高质押下冲击股价，股价下跌致质押物减值，触及平仓线无法补充质押会强制平仓，加剧股价下跌 [3] - 高质押下影响控制权稳定性，控股股东不能追加保证金或偿还质押融资，高比例股权质押会面临强制性平仓风险，导致实控人变更 [3] - 高质押可能诱发掏空上市公司风险，大股东高质押折射资金需求大，公司治理结构不完善易诱发大股东掏空行为 [3] 评级分类 - “风险”级别为股价触发预警线或核心股东质押比例50% - 80%或单只股票整体质押比例30% - 50% [4] - “高风险”级别为股价触发平仓线或核心股东质押比例大于或等于80%或单只股票整体质押比例大于或等于50% [4]