证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-027 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，全体董事一致认为公司全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营 情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 同意公司为上述全资子公司的对外融资事 ...

一、担保审议情况及本次担保进展情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公 司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限 公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称 "无锡威卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡威"） 的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上 述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023- 046）。 近日公司与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简 称"建行秦皇岛经开支行"）签订《保证合同》，约定公司为子公司秦皇岛威卡 威在建行秦皇岛经开支行办理额度为 5,000 万元的《人民币流动资金贷款合同》 （以下简称"主合同"）提供连带责任保证担保。 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-024 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况及本次担保进展情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司子公 司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限 公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称 "无锡威卡威"）和长春威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"长春威卡威"） 的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租赁等）。上 述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体内 容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露在《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023- 046）。 近日公司与中国建设银行股份 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-025 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 截至公告披露日，中环投资所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | | 累计被质 | 合计占 | 合计占 | 情况 | | 情况 | | | 股东 名称 | 量（万 股） | 持股比 例 | 押股份数 量（万股） | 其所持 股份比 | 公司总 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 质押 | | | | | | | 股本比 | 股份限 | 质押 | 股份限 | | | | | | | 例 | 例 | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | | 中环 投资 | 45,600 | 30.40% | 30,600 | 67.11% | 20.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | | 45 ...

担保情况 - 公司为子公司担保总额度不超10亿，单笔不超3亿[1] - 为秦皇岛威卡威5000万贷款提供连带责任担保[2] - 本次担保后对秦皇岛威卡威担保余额1.5亿，剩余可用8.5亿[7] - 截至2024年9月9日已批准且有效对外担保额度10亿，占2023年净资产24.37%[8] - 本次担保后实际对外担保余额1.5亿，占2023年净资产3.66%[8] 秦皇岛威卡威情况 - 公司持股秦皇岛威卡威100%，其注册资本6000万[3] - 2023年资产235358.58万，负债67491.68万，净资产167866.90万[6] - 2024年上半年资产233956.27万，负债53825.56万，净资产180130.71万[6] - 2023年营收198831.50万，利润总额24500.37万，净利润21150.18万[6] - 2024年上半年营收92308.75万，利润总额13966.32万，净利润12263.81万[6]

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-021 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年5月，公司收到北京市房山区人民法院出具的（2022）京0111民初6865 号《民事判决书》，具体内容详见公司于2023年5月18日披露的《关于诉讼事项 进展的公告》（公告编号：2023-030）。 1、案件所处的诉讼阶段：执行阶段（京威股份与北京致云、雷霄、袁媛关 于宁波正道京威控股有限公司股权转让纠纷案）。 2、上市公司所处当事人地位：申请执行人。 3、涉案金额：1,800万元本金、逾期利息及相关诉讼费用。 2023年6月，公司向北京市第二中级人民法院提起上诉，具体内容详见公司 于2023年6月6日披露的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2023-031）。 2023年9月，公司收到北京市第二中级人员法院出具的（2023）京02民终8904 号《民事判决书》，具体内容详见公司于2023年9月18日披露的《关于诉讼事项 的进展公告》（公告编号：2023-03 ...

担保情况 - 公司为子公司担保总额度不超10亿，单笔不超3亿[1] - 为秦皇岛威卡威5000万贷款提供担保[2] - 本次担保后秦皇岛威卡威担保余额1亿，剩余9亿[7] 财务数据 - 2023年秦皇岛威卡威营收198831.50万，净利润21150.18万[6] - 2024年半年度营收92308.75万，净利润12263.81万[6] 占比数据 - 截至2024年9月3日，已批担保额度占2023年净资产24.37%[8] - 本次担保后实际担保余额占2023年净资产2.44%[8]

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-020 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近 日接到公司控股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的告 知函，其办理了部分股份质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股东本次股份质押延期购回情况 注：合计数与各分项数不一致的为四舍五入原因所致。 二、股东股份累计质押情况 | 股 东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | 是否 | | | 延期后 | 质权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 质押到 | | | | 名 | | | | | 是，注 | 充质 | 始日 | 到 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-019 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、涉案金额：5.4亿元本金、逾期利息及相关诉讼费用。 4、对上市公司的影响：本次执行裁定，预计不会对公司本期利润或期后利 润造成负面影响。 针对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"京威股份"） 作为原告、北京致云资产管理有限公司（以下简称"北京致云"）及其股东雷霄、 袁媛作为被告的股权转让纠纷一案，近日，北京市第二中级人民法院下达《执行 裁定书》（2024）京02执518号之一，现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2022年12月，公司收到北京市第二中级人民法院送达的《诉讼费交款通知书》， 京威股份作为原告、北京致云及其股东雷霄、袁媛作为被告的股权转让纠纷一案 被立案，具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《关于公司新增诉讼的公告》 （公告编号：2022-056）。 2023年9月，北京市第二中级人民法院出具了（2022）京02民初228号《民事 ...

关联方资金往来 - 控股股东及其附属企业2024年1 - 6月往来累计发生2.16万元，期末余额2.16万元[2] - 上市公司子公司及其附属企业2024年期初余额5000万元，1 - 6月累计发生5000万元[3] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额2084.75万元，1 - 6月累计发生6111.86万元，偿还2104.96万元，期末余额6091.65万元[3] - 所有关联方资金往来2024年期初余额2084.75万元，1 - 6月累计发生11114.02万元，偿还7107.12万元，期末余额6091.65万元[3] 其他款项 - 江苏卡威汽车工业集团股份有限公司股权转让款2000万元[3] 应收款项 - 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司2024年期初应收股利6000万元，1 - 6月发生2000万元，期末余额4000万元[3] - 威卡威法国有限责任公司2024年期初应收账款20.85万元，1 - 6月累计发生27.66万元，偿还21万元，期末余额27.51万元[3] - 威卡威工程有限公司2024年期初应收账款63.9万元，1 - 6月累计发生0.24万元，期末余额64.14万元[3] 预付款项 - 威卡威阳极氧化有限两合公司2024年1 - 6月预付账款累计发生83.96万元[3]