证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-002 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会 第六次会议于 2024 年 3 月 5 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关 规定，同意公司对《股东大会议事规则》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 修订后的《股东大会议事规则》详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作细则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司董事会秘书的工作，明确公司及董事会秘书的权利义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律 法规、业务规则、规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人，对公司和董事会负责，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负 责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和《北京 威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 募集资金管理办法 1 北京威卡威汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法 "专户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司选聘会计师事务所专项制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 对会计师事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）程序，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《北京威卡威汽车零部件股份有限公 司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘会计师事务所从事除财 务会计报告审计业务之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 公司发生重大资产重组、子公司分拆上市，为公司提供审计服务的审计项目 合伙人、签字注册会计师未变更的，相关审计项目合伙人、签字注册会计师在该 重大资产重组、子公司分拆上市前后提供审计服务的期限应当合并计算。 审计项目合伙人、签字注册会计师承担向不特定对象公开发行股票并上市审 计业务的，上市后连续执行审计业务的期限不得超过两 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，董事会设薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、 高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并 担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司对外担保管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风险，维 护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法 律、法规、规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同 意。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格防范对外担保产生 的债务风险。 第五条 本办法所述的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保；公司控股子公司向公司合并报表范围之外的主体提供担 保的，视同公司对外提供担保，应按照本办 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会议事规则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使 职权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第三条 董事长、副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生 和罢免。 第四条 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日常事务。 第五条 董事会下设审计委员会、薪 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司子公司管理办法 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作，确保子公司业务发展符 合公司的战略发展方向，有效控制子公司的经营风险，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《北京威卡威汽车 零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称子公司，是指根据公司总体发展战略规划、产业结构调 整及业务发展需要而依法设立或收购的，具有独立法人资格的主体，纳入公司合 并财务报表范围的公司。其形式包括： （一）公司全资子公司； 第四条 本办法适用于公司及公司的子公司。公司各职能部门，公司委派至 各子公司的董事、监事、高 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"）作为上市公司的独立性，维护信息披露的公平原则，防范 内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关 法律法规及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送工作。 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司重大信息内部报告制度 （二）各部门负责人、各全资子公司、控股子公司、分公司负责人； 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称公司或"本 公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《北京威卡威 汽车零部件股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会 ...