证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-037 2．合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作机构 根据综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因素选择。合作机构与公司及持有公司 5%以 上股份的股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司 对其利益倾斜的关系。 3．额度有效期：自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单 项保理合同约定期限为准。 4．保理融资金额：总额度不超过人民币 10 亿元。 5．保理方式：应收账款债权有追索权或无追索权保理方式。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开第五届董事会第 十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》， 公司独立董事召开第五届董事会第四次独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同 意的审核意见，同意公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以 下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务。本次拟授权保理业务总额度不超过人民币 10 亿 元，授权期限自本次董事会审议通 ...

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-035 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会 议于 2024 年 6 月 21 日上午 9:00 以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于开展应收账款保理业务可加速公司流动资金周转，提高资金使用效率，降低应收账 款管理成本，不会对公司日常经营产生重大影响，风险可控，董事会同意公司开展总额度不 超过人民币 10 亿元的保理业务，并授权公司经营管理层负责具体组织实施。 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议通知于 2024 年 6 月 11 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2024 年 6 月 21 日上午 11:00 以通讯 方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议由监事会主席卢歆女士主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如 下决议： 一、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公 司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 在不超过人民币 10 亿元总额度内开展应收账款保理业务。 证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-036 广州普邦园林股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议 内容详见 2024 年 6 月 22 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 ...

人事变动 - 2024年6月21日公司第五届董事会第十九次会议审议通过聘任余珍为证券事务代表[2] - 余珍任期自本次董事会审议通过至本届董事会届满[2] 人员信息 - 余珍1995年出生，中大金融本科，2018年获深交所董秘资格证[5] - 余珍未持股，与大股东无关联，无处罚等不良记录[5]

投资决策 - 2024年6月21日公司审议通过用自有资金进行结构性存款议案[1][3] - 公司及子公司投资额度合计不超5亿，资金可滚动使用，单笔期限不超12个月[2] - 投资期限自董事会通过日起一年内有效[2] 投资要求 - 投资品种为安全性高、流动性好的结构性存款，发行主体需低风险承诺[2] - 资金来源为公司及子公司自有资金，与相关主体无关联关系[2] 审议情况 - 本次投资审议权限在董事会，无需股东大会审议[4] - 独立董事、监事会均同意该投资事项[7][8] 风险控制 - 结构性存款受市场及宏观经济影响，公司采取措施控制风险[5]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超5亿自有资金买理财产品[2][8][10] - 投资额度内资金可循环滚动使用[2] 投资期限 - 自董事会通过日起12个月内，单笔不超12个月[3] 投资选择 - 选流动性好、安全性高的金融机构产品[2] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响，公司采取风控措施[6] 决策支持 - 独立董事和监事会同意使用自有资金购买事项[9][10]

会议决策 - 2024年6月20日召开第五届董事会第四次独立董事专门会议，3人应出席、3人实际出席[1] - 开展应收账款保理业务获3票同意，利于资金回收和业务发展[1] - 使用自有资金进行结构性存款获3票同意，可增收益、提效率[2] - 使用自有资金购买理财产品获3票同意，利于提效增收[3]

回购方案 - 2024年2月6日通过以集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] 回购进展 - 截至2024年6月14日，累计回购36271100股，占总股本2.02%[3] - 最高成交价1.67元/股，最低1.24元/股，支付54331708.27元[3] 后续计划 - 后续根据市场情况在期限内继续回购并披露信息[5]

股份回购 - 2024年2月6日公司通过集中竞价交易方式回购股份方案[2] - 回购价格不超1.8元/股，资金5000 - 10000万元[2] - 截至2024年5月6日累计回购2234.3万股[3] - 截至2024年5月31日累计回购2910.49万股，占总股本1.62%[3] - 截至2024年5月31日，最高成交价1.67元/股，最低1.41元/股，支付4497.401457万元[3]

北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 dacheng.com 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F, CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年五月 北京大成（广州）律师事务所 关于广州普邦园林股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 074 号 致：广州普邦园林股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 ...