会议情况 - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议，独董组织出席1次[5] - 2023年召开5次审计委员会会议，独董出席5次[5] - 2023年召开3次战略与投资委员会会议，独董出席3次[6] - 2023年未召开提名委员会和独董专门会议[6] 交易事项 - 2023年7月26日审议通过受让合伙企业份额暨关联交易议案[9] - 以367.5万元受让珠海横琴普邦投资合伙企业49%份额[9] 审计相关 - 2023年4月14日、5月8日同意聘请中喜会计师事务所为2023年度审计机构[10] 合规情况 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[10] - 2022 - 2023年半年度无控股股东及关联方违规占用资金和违规担保[11] 未来展望 - 2024年独董将继续履职并提供建议[13]

广州普邦园林股份有限公司 监事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、 本次追溯调整的概述 根据广州普邦园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 17 日 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-024），公司按照《企业 会计准则解释第 16 号》要求对 2022 年财务报表相关项目进行追溯调整。 二、 上述会计政策变更对本公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，此变 更对公司财务状况和经营成果无重大影响：公司按照解释第 16 号要求，对于在 首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初因单项 交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性 差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则第 18 号 ——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收 益及其他相关财务报表项目。 三、 上述会计政策变更对财务报表的影响 根据《企业会计准则解释第 16 号》的相 ...

独立董事专门会议工作细则 广州普邦园林股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事 管理办法》及《广州普邦园林股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规、规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的 会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后， 方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （ ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》中对独立董事独立 性的相关要求。 广州普邦园林股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，广州普邦园林股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事魏杰城先生、谢纯先生、肖健先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 董事会 二〇二四年四月十六日 广州普邦园林股份有限公司 ...

广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广州 普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次独立董事专门会议通知于2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日以现场方式召开。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举魏杰城先生为独立董事 专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和 公司章程的相关规定。 经审核，我们一致认为： 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事 会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： 一、对《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控 制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公 ...

广州普邦园林股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，2023 年广州普邦园林股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会 计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、2023 年 4 月 13 日，公司召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通 过《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中喜会计师事务所及相关人员的 资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意聘请中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，并将该事项提请公司 第五届董事会第九次会 ...

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起变更会计政策，依据是财政部2023年11月9日发布的规定[4] - 本次变更对营收、净利润、净资产等无重大影响[3] - 2024年4月12日会议审议通过变更议案，无需股东大会审议[7] - 审计、董事会、独立董事、监事会均同意变更[8][9][10][12] - 备查文件含相关会议决议和审核意见[13]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会和3次股东大会[5] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2023年董事会战略与投资委员会召开3次会议[6] 独立董事履职 - 独立董事魏杰城2023年现场工作不少于15日[7] - 2023年应参加董事会10次，现场4次通讯6次[5] - 2024年将继续履职促公司规范运作[13] 交易与审计 - 2023年7月受让珠海横琴普邦投资合伙企业49%份额[10] - 2023年聘请中喜会计师事务所为审计机构[11] 报告披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[11] 合规情况 - 2022年度、2023年半年度无违规占用资金和担保情况[12]

证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-024 二〇二四年四月十六日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"普邦股份"或"公司"）定于 2024 年 4 月 22 日 （星期一）下午 15:00 时至 17:00 时举行 2023 年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可以登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或 同花顺 App 端入口（同花顺 App 首页-搜索-路演平台）在线参与 2023 年年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事／总裁杨国龙先生，独立董事魏杰城先生， 副总裁／财务总监杨慧女士，副总裁／董事会秘书刘昕霞女士。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 广州普邦园林股份有限公司 董事会 广州普邦园林股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 ...

| 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2023 12 | 月 | 日 31 | 年 2023 | 月 1 1 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 占比 | 金额 | | 占比 | | | 流动资产合计 | 363,302.69 | | 65.74% | 412,915.45 | | 72.49% | -12.02% | | 货币资金 | 58,154.95 | | 10.52% | 56,108.49 | | 9.85% | 3.65% | | 交易性金融资产 | 44,312.12 | | 8.02% | 20,722.70 | | 3.64% | 113.83% | | 应收票据 | 195.13 | | 0.04% | 2,597.35 | | 0.46% | -92.49% | | 应收账款 | 101,302.32 | | 18.33% | 116,122.11 | | 20.39% | -12.76% | | 预付款项 | 110.73 | | 0.02% | 352.1 ...