证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2024-015 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州普邦园林股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，其中董事长涂善忠先生以通讯方式参加本次会议，其余董事以现场方式参加本次 会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长涂善忠先生主持，会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决 议： 一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ...

一、报告期内监事会会议情况 广州普邦园林股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）监事会召开了 8 次会议，会议情况及决议内容如下： | 会议 | 日期 | | | | 公告文号 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 | 召开：2023 年 | 1 | 月 9 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-002 | | | 第五次会议 | 刊登：2023 | 年 1 | 月 10 | 日 | | 的议案。 | | 第五届监事会 | 召开：2023 | 年 2 | 月 8 | 日 | | 1、关于调整全资子公司股权转让方案并拟重新公开挂牌 | | | | | | | 2023-008 | | | 第六次会议 | 刊登：2023 | 年 2 | 月 9 | 日 | | 的议案。 | | | | | | | | 1、关于向浦发银行、交通银行申请综合授信额度的议 案； | | 第五届监事会 | 召开：2023 | ...

业绩总结 - 2023年度净利润13828514.93元[1] - 2023年末合并报表未分配利润 - 896555327.10元[1] - 2023年末母公司未分配利润 - 574749597.84元[1] 利润分配 - 2023年度拟不现金分红、送股、转增股本[1] - 利润分配预案需股东大会审议通过后实施[2]

关于广州普邦园林股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00267 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） ѣ Ր 䇗 ᐾ Ӂ ࣗ ᡶ⢯ ⇀ Ფ 䙐 ਾ Տ =+21*;, &3$V˄63(&,$/ *(1(5$/ 3$571(56+,3˅ ީӄᒵᐔᲤ䛜ണ᷍㛗Գᴿ䲆ޢਮ 䶔㔅㩛ᙝ䍺䠇খ⭞ެԌީ㚊䍺䠇ᖶᶛ߫ Ⲻщ亯䈪᱄ ѝௌуᇑ=ਧ ᒯᐎᲞ䛖ഝ᷇㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈᇑ䇑ҶᒯᐎᲞ䛖ഝ᷇㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Პ䛖㛑ԭ˅ ᒤᓖ䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜᒤᴸᰕⲴਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈᒤᓖⲴਸᒦ ৺⇽ޜਨ࡙⏖㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘ǃਸᒦ৺⇽ޜਨᡰᴹ㘵ᵳ⳺ਈࣘ㺘ˈԕ ৺䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ˈᒦҾᒤᴸᰕࠪާҶѝௌ䍒ᇑ6ਧḷ߶ᰐ؍⮉㿱 Ⲵᇑ䇑ᣕDŽ Პ䛖㛑ԭ㇑⨶ቲ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨⴁ㇑ᤷᕅㅜਧкᐲ ޜਨ䍴䠁ᖰᶕǃሩཆᣵ؍Ⲵⴁ㇑㾱≲NJ˄䇱ⴁՊޜǏǐਧ˅઼lj␡ൣ䇱ࡨ Ӕ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜਧ—ъ࣑࣎⨶NJⲴ㿴ᇊ㕆ࡦҶਾ䱴ⲴᲞ䛖㛑ԭ ᒤᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵߥ≶ᙫ㺘˄ԕлㆰ〠≷ᙫ㺘˅DŽ 㕆ࡦ઼ሩཆᣛ䵢≷ᙫ㺘ˈᒦ⺞؍ަⵏᇎᙗǃਸ⌅ᙗ৺ᆼᮤᙗ ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为 -896,555,327.10元，未弥补亏损896,555,327.10元，实收股本1,795,890,452.00元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2018 - 2022年净利润亏损致未弥补亏损超实收股本总额三分之一，2023年盈利使未弥补亏损较上年下降但未补完以前年度亏损[2] 未来展望 - 战略愿景为成为全球领先的人居环境综合服务商，方向是稳园林、强运营、创绿色协同发展[3] 业务目标 - 园林工程中地产和产业工程目标成全球精品园林领导品牌，市政工程成粤港澳大湾区市政园林建设主力，规划设计塑造国际顶尖景观设计品牌[5][6][7] - 城市运营打造“绿化养护 + 环卫 + X”模式，目标成城市大管家最佳服务商[9] - 绿色建设水生态治理目标成国内领先水环境治理品牌，森林生态修复业务成集团增长新动力，土壤修复期待与大地产商全链条合作，绿色建材成行业细分市场领跑者[10][11][12][13] 新产品和新技术研发 - 工程项目全过程管理系统（一期）已上线试运行，涵盖供应商库等功能[14] - 多个事业部已接入管理员驾驶舱，可实时访问和可视化呈现数据与关键绩效指标[16] - 银企互联系统已上线试运行，可整合业务和财务数据，实现支付自动化管理[17] - 计划搭建智慧工地系统，实现施工全过程综合管控，涵盖日常安全检查等功能[18]

广州普邦园林股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中喜会计师事务所 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中喜会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月 28 日，注册地址为北京市东城 区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室，具有《会计师事务所执业证书》、军工涉密业务咨询服 务安全保密资质、会计师事务所证券和期货相关业务许可证，首席合伙人为张增刚。截止 2023 年末，中喜会计师事务所拥有合伙人 86 名、注册会计师 379 名、从业人员总数 1387 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 247 名。 二、执业记录 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）未受到刑事处罚、行政处罚和 ...

广州普邦园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖健） 作为广州普邦园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事规则》（已于 2023 年 9 月 4 日废止）《上市公司独立董事管理办法》（于 2023 年 9 月 4 日施行）等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，为维护 公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将本人 2023 年度履行职责的情况向各位股东 和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 肖健，1981 年生，厦门大学金融学博士，曾主持广东省自然科学基金项目「社会冲突理 论视角下并购悖论的经济学分析与监管制度研究」，曾任广东惠伦晶体科技股份有限公司独立 董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事。现任华南师范大学经济与管理学院会计系 教师，兼任广东顺钠电气股份有限公司独立董事、广州普邦园林股份有限公司独立董事。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议15:00召开，网络投票9:15开始[2] - 股权登记日为2024年4月29日[3] 会议相关安排 - 现场会议在广州维多利酒店五楼召开[5] - 审议7项议案，含董事会、监事会等报告[6] - 登记时间为2024年5月9日9:00—17:00[8] 投票信息 - 投票代码为"362663"，简称为"普邦投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为5月10日多时段[14] - 深交所互联网投票9:15开始，15:00结束[15]

业绩总结 - 公司2023年4月17日披露会计政策变更公告，对2022年财务报表相关项目追溯调整[1] 数据调整 - 2022年12月31日递延所得税资产、负债、未分配利润、所得税费用有调整[4] - 2022年1月1日递延所得税资产、负债、未分配利润有调整[6] 其他 - 董事会认为追溯调整合理，不损害公司及股东利益[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额99.42%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要、重大缺陷按利润总额潜在错报比例划分[12] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷按金额划分[13] 内控情况 - 报告期内不存在财务、报告内控重大或重要缺陷[13][14] - 未发现内控设计或执行重大或重要缺陷[15] 未来展望 - 公司将继续完善内控，提升治理水平[15]