证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-052 信质集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 10 月 17 日在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 10 月 11 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会 议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事周 彪先生以通讯方式参加会议），公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司 2023 年第三季度报告的 议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在 ...

公司基本情况与业绩 - 2023年上半年公司实现营业收入20.21亿元，比上年同期增加19.23% [1] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润9,488.36万元，同比增长35.84% [1] - 2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,216.31万元，同比增长36.49% [1] 股东股权与合作情况 - 2023年第一大股东发出公开征集转让公司股份提示性公告，后续发布进展公告，公司与大股东仍在沟通协调 [1] - 华为政企为公司提供专业咨询及指导服务，为公司未来数字化发展赋能 [2] - 2022年公司开始与大疆无人机正式配套 [2] - 公司以供应电机核心零部件为主，不直接对接终端客户，产品型号及业务量以客户订单为准 [2] 产能与业务规划 - 公司目前新能源储备产能充足，拥有7条总成产线，重庆子公司预计2024年上半年量产 [2] - 公司电动车业务占总业务收入25%-30%，2023年稳中上升，2024年将保持一定比例增长 [2] - 公司传统业务会得到有效保证，2023年不断推进新业务模式开展 [2] - 公司下属信质新能源公司2022年正式运行，上半年电池壳业务实现0的突破，项目定点陆续落地 [2] 市场影响与应对 - 市场整车厂价格战对汽车产业链造成冲击，公司有股权激励保障业绩，上半年业务规模、净利润和毛利率均有提升 [2] 其他问题回复 - 公司所处冲压行业与一体化压铸不同，与产品有关 [2] - 公司主要从事电机及其核心零部件研发、生产和销售，产品应用广泛，目前无再融资计划 [2][3]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-050 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划"（证 券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信 托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）拟通过上海联合产权交易所有限公 司以公开征集转让的方式，协议转让其持有的公司 10,400.52 万股股份，占公司总股本 的 25.75% (因公司 2022 年股票期权激励计划已经处于行权期，且部分激励对象已经行 权，根据当前总股本计算比例为 25.6653%，以下简称"本次股份转让")。本次股份 转让将导致公司第一大股东发生变化； 2、本次公开征集转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 3、在本次公开征集规定的期限内，是否能够征集到符合条件的意向受让方存在不 确定性； 4、在完成公开征集受让方程序、签署股份转让协议前，本次股份转让的受让 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2,021,013,886.84元，同比增长19.23%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为94,883,606.01元，同比增长35.84%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为23,921,008.58元，同比下降44.11%[11] - 公司注册资本由403,880,000元变更为403,832,000元[11] 业务概况 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售业务[16] - 公司主要产品包括汽车发电机定子及总成、汽车微特电机转子、电动自行车定子及总成等，主要应用于汽车、电动自行车、家电等领域[17] 发展战略 - 公司通过独立的销售、研发、生产、采购、品质体系，实现盈利，积极对接市场开拓新业务，特别是新能源业务方面取得突破[18][1] - 公司积极探索创新模式，推进产品向高性能、轻量化、低成本转型，持续推进生产线智能化升级改造[19][2] - 公司以智能制造为方向，聚焦客户需求，实现最优的产品制造，满足客户需求[20][3] 市场机遇 - 电动自行车发展带来机遇，成为现代城市交通首选，欧美等发达国家对电动自行车需求增加，新兴市场带来增量空间[27][6] - 家电行业出口增长带来机遇，消费市场潜力巨大，高端、智能、低价格产品推出促进行业发展[29][7] - 新能源业务发展带来机遇，政府鼓励新能源发展，配套产业链需求增加，新能源汽车市场占有率达到28.3%[30][8] 风险防控 - 公司面临的主要风险之一是汽车零部件行业受宏观经济和政策影响较大，需加强风险防控[52] - 公司应对措施包括密切关注市场行情变化，加强与客户沟通合作，增强应对宏观经济和政策风险的能力[53] - 公司通过调整外汇策略并开展远期结汇业务来规避汇兑损失风险[55] 环保责任 - 公司严格遵守环保法律法规，主要污染物为废水，经过处理达标排放[doc id='80'][1] - 公司编制发布了《突发环境事件应急预案》，提高了企业应对环境污染事件的能力[doc id='77'][1] - 公司加强环保投入，先后投入约500余万元，并及时足额缴纳环境保护税[doc id='78'][1] - 公司严格遵守国家法律法规，定期对各项指标进行检测，设置有污水标排口污染源在线检测监控系统[doc id='79'][1] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,922人[110] - 中信信托有限责任公司持有104,005,200股普通股，占比25.68%[110] - 叶小青持有39,750,000股普通股，占比9.81%[110] 资产负债 - 公司流动资产合计为5,450,932,874.67元[119] - 公司流动负债合计为3,667,793,090.18元，较上年同期增长了408,840,929.4元[121] - 公司非流动资产合计为2,418,771,012.68元，较上年同期减少了170,637,318.75元[122]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-048 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于 2023 年半年度报告及摘 要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 8 月 16 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 三、备查 ...

信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集团股 份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为信 质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议的 相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： (以下无正文) (本页无正文，为信质集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见签署页) 独立董事： 周岳江 毛美英 陈毅敏 信质集团股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 _________ _________ _________ 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》及《上市公司章程指引（2022年修订）》第42条和第78条等的规定和要求， 作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日 ...

一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议(以下简称"会 议")于 2023 年 8 月 16 日 15:00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中董事长尹巍先生、董事 喻璠先生、董事马前程先生、独立董事周岳江先生、独立董事毛美英女士、独立董事陈 毅敏先生以通讯方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-047 信质集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2023-044 信质集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议(以下简称 "会议")于 2023 年 8 月 10 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事 会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人 员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 经审核，监事会认为：公司拟与浙江大行科技有限公司(下称"大行科技")持 股 49%的其他少数股东（李永瑞、徐宁、朱苏萍、黄留肖）签订股权转让协议， 有助于进一步增强对大行科技的管控力度，盘活大行科技资产，提升大行科技的综 合实力，提高公司整体经营决策效率，从而进一步整合公司内部资源，实现公司总 体经营目标。本次股权收购完成后，大行科技将成为公司全资子公司。 ...

信质集团股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《信质集团股 份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为信 质集团股份有限公司(以下称"公司")的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议的 相关事项进行了认真审阅，基于个人独立判断的立场并发表独立意见如下： 一、关于收购控股子公司少数股东股权的独立意见 我们认真审阅了公司董事会提供的与本次交易有关的资料，认为：本次事项是基 于公司正常经营的考量，有利于子公司主营业务的发展，本次交易的定价公允合理， 不存在损害公司、股东尤其是中小股东的权益的情形；本次交易符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情况。因此，我们同意公司本次对少数股东权益收购事项。 二、关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见 经认真审核，我们认为：为支持公司整体经营发展需要，全资子公司为母公司提 供担保，履行了 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2023-046 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，满足信质集团股份有限公司(以下简称"公司")业务发展 的需要，公司拟向国家开发银行浙江省分行申请不超过 15,000 万元的综合授信额度， 全资子公司信质电机(长沙)有限公司（以下简称"信质长沙"）和成都信质科技有限公 司（以下简称"成都信质"）为公司提供担保。 本次担保事项为公司全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保，已经全 资子公司股东决定通过，无需提交公司股东大会审议。 本次担保事项不属于关联交易，也不存在反担保的情形。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路 20 号 法定代表人：徐正辉 注册资本：5,000 万元 成立日期：2012 年 10 月 30 日 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货 ...