会议信息 - 信质集团2024年第四次临时股东大会7月12日召开[3] - 会议召集通知6月27日发布，距会议15日[7] - 现场会议7月12日下午2:30在浙江台州椒江召开[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人22人，代表225,417,600股，占比55.3659%[11] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表119,703,500股，占比29.4009%[11] - 参与网络投票股东及代理人11人，代表105,714,100股，占比25.9649%[11] 议案表决 - 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》获特别决议审议通过[17] - 同意该议案股份为225,387,100股，占比99.9865%[17] - 反对该议案股份为30,500股，占比0.0135%[17]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人22人，代表股份225,417,600股，占比55.3659%[8] - 出席会议中小股东及代理人11人，代表股份1,845,000股，占比0.4532%[8] 议案投票情况 - 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》同意225,387,100股，占比99.9865%[11] - 出席会议中小投资者对该议案同意1,814,500股，占比98.3469%[11] 会议决议情况 - 北京德恒律所认为本次会议决议合法有效[14]

股票期权变动 - 2022 - 2024年多次注销激励对象未行权股票期权[5][6][8][9] - 2023 - 2024年部分激励对象行权股票期权[7][9] 其他 - 2024年调整2022年股票期权激励计划行权价格[10] - 2024年以407,141,800股为基数派发现金[11]

限制性股票授予与回购 - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股限制性股票[5] - 2022年11月18日决定回购注销刘鑫铭48,000股限制性股票[6] - 2023年12月27日决定回购注销林组得9,000股限制性股票[8] 回购价格调整 - 2022年8月19日回购价格由9.27元/股调为9.21元/股[5] - 2023年6月16日回购价格由9.21元/股调为9.15元/股[7] - 2024年6月26日回购价格由9.15元/股调为9.08元/股[8] 利润分配 - 2024年5月13日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派0.70元现金[9] - 2024年6月11日权益分派实施完毕[9] 相关意见 - 监事会认为调整回购价格合法合规，同意调整[12] - 律师认为激励计划回购价格调整获必要批准授权，公司需信息披露[13]

激励计划授予与登记 - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股限制性股票[11] - 2021年10月29日预留部分授予的限制性股票上市[12] 激励计划价格调整 - 2022年8月19日将2021年预留授予限制性股票回购价调为9.21元/股[12] - 2023年6月16日调为9.15元/股[13] - 2024年6月26日调为9.08元/股[16][25] - 2024年6月26日将2022年股票期权行权价调为11.32元/份[23][27] 激励计划解锁与注销 - 2022年10月28日2021年限制性股票预留部分第一个解除限售期解锁条件成就[12] - 2023年4月26日回购注销刘鑫铭48,000股限制性股票[13] - 2023年10月27日2021年限制性股票预留部分第二个解除限售期解锁条件成就[14] - 2022年3月16日撤回向潘林顺授予的3万份股票期权[19] - 2022年8月19日注销朱丽娟等4人11.00万份股票期权[20] - 2022年11月18日注销刘鑫铭等3人18.00万份股票期权[20] 激励对象行权 - 2023年4月17日同意117名激励对象行权284.25万份股票期权[21] - 2024年4月17日同意114名激励对象行权165万份股票期权[23] 利润分配 - 2023年度利润分配以407,141,800股为基数，每10股派0.70元现金[26][29] - 2024年5月13日2023年度股东大会通过利润分配预案[26][28] - 2024年6月11日2023年度权益分派实施完毕[26][29]

股东大会信息 - 公司定于2024年7月12日14:30召开2024年第四次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2024年7月5日[5] 议案审议 - 审议《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，需三分之二以上表决通过[7] 登记信息 - 登记时间为2024年7月6日9:00 - 16:30，地点在公司证券部[8][9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[17] - 交易系统和互联网投票时间为2024年7月12日[19][21]

会议信息 - 信质集团第五届监事会第十五次会议于2024年6月26日召开[2] - 会议通知于2024年6月18日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过调整2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格议案[5] - 调整2022年股票期权行权价格表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议于2024年6月26日召开，9名董事全到[2] - 董事会同意2024年7月12日召开2024年第四次临时股东大会[5] 激励计划调整 - 2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价调为9.08元/股[3] - 2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价调为11.32元/份[4] 议案表决结果 - 《关于调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格的议案》9票同意[4] - 《关于调整2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格的议案》6票同意，3名关联董事回避[4] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》9票同意[6]

员工持股计划进展 - 2024年4 - 5月审议通过第三期员工持股计划相关议案[1] - 2024年5月23日持有人会议通过设立管理委员会等议案[2] - 截至2024年6月19日累计买入120,500股，占股本0.0296%[3] - 成交总金额约150.9458万元，均价约12.528元/股[3] - 股份锁定期12个月，自2024年6月19日至2025年6月18日[3] 其他规定 - 部分董事等审议相关提案应回避表决[4] - 员工持股计划自愿放弃所持股份表决权[4]

业务合作 - 公司收到赛力斯动力BU定点通知，成定转子总成业务批量供应商，配套问界系列[3] - 项目生命周期3年，总金额约5亿[3] 业务风险 - 定点通知不构成供货合同，项目可能延期、变更、中止或终止[2][6] - 新能源汽车产业政策等因素可能影响供货量[6] 业务影响 - 未签具体订单，预计对本年度收入及利润无重大影响[6] 业务发展 - 公司推进新能源产业布局，驱动电机业务是战略重点[4] - 公司在驱动电机研发、制造持续高投入[4] - 合作客户车型量产，驱动电机出货量较快增长[5] - 获客户认可，为拓展驱动电机市场奠定基础[5]