公司财务事件 - 公司于2025年11月19日收到政府补助262.71万元 [2] - 该笔政府补助金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.47% [2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月3日14:30[4] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[4] - 会议股权登记日为2025年11月27日[6] - 会议登记时间为2025年11月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 议案情况 - 审议《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》等多项议案，议案3需逐项表决子议案数为6个[8] - 议案4选举非独立董事应选人数为5人，议案5选举独立董事应选人数为3人[8] - 议案2为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为6个[28] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[28] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[28] 投票相关 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[16] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[20] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月3日上午9：15，结束时间为下午3：00[25] 计票规定 - 中小投资者表决单独计票并披露[9]

公告信息 - 信质集团2025年11月15日披露召开临时股东会通知，11月19日发布更正公告[2][12] 议案更正 - 董事会换届选举非独立董事应选5人，更正后为选举第六届非独立董事[5][9] - 董事会换届选举独立董事应选3人，更正后为选举第六届独立董事[5][9] 议案表决 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案6个[4][9] - 多项议案如子公司购买股权、修订《公司章程》等可供投票表决[4][9]

业绩相关 - 2025年11月19日公司收到政府补助262.71万元，占2024年净利润12.47%[3] - 补助计入其他收益金额为262.71万元，预计增2025年利润总额[6][7] 其他说明 - 数据未经审计，最终处理以审计结果为准[8]

公司财务事件 - 公司于2025年11月19日收到政府补助262.71万元 [1] - 该笔政府补助金额占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的12.47% [1] 公司业务与市场表现 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成为制造业占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为95亿元 [1]

公司治理制度修订背景与总体情况 - 公司于2025年11月15日披露公告，第五届董事会第二十四次会议已于11月14日审议通过关于修订《公司章程》及附件、修订部分治理制度、制订相关制度的议案 [1] - 此次修订旨在适配最新监管法规要求并结合公司实际运营需求，拟对《公司章程》进行修订，并同步修订、制定共计23项公司治理制度 [1] - 目标是进一步完善法人治理结构，提升规范运作水平，为公司长期稳健发展奠定制度基础 [1][4] 《公司章程》修订详情 - 《公司章程》修订主要依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等最新法律法规及规范性文件 [2] - 修订内容需提交公司股东会审议批准，待通过后董事会将授权相关人员办理工商变更登记、备案等事宜 [2] - 修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》已通过巨潮资讯网对外披露 [2] 公司治理制度修订具体内容 - 本次共对23项公司治理制度进行修订或制定，包括修订原有制度19项，新增制定制度2项（第22项“董事离职管理制度”和第23项“信息披露暂缓与豁免事务管理制度”） [3] - 修订及制定的制度形成覆盖独立董事工作、对外担保、关联交易、信息披露等关键领域的治理体系 [3] - 其中6项制度需提交公司股东会审议，包括《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》等，其余17项制度经董事会审议通过后即生效 [3] - 修订及制定后的治理制度全文已通过巨潮资讯网对外披露 [3] 市场影响与公司表态 - 公司表示此次修订旨在进一步优化公司治理结构，提升合规运营能力 [4] - 市场分析认为此举体现了公司对最新监管法规的积极响应，有助于强化内部管控，保护投资者权益 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年11月14日召开第五届董事会第二十四次会议 [1] - 会议审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案和关于董事会换届选举独立董事的议案 [1] - 董事会提名尹巍 徐正辉 马前程 李立峰 周苏娇为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会提名毛美英 陈毅敏 陈琪为第六届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月14日以现场结合通讯表决方式召开第五届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了关于修订董事会秘书工作细则的议案 [1] 公司财务与经营 - 2025年1至6月份公司营业收入全部来源于制造业，占比为100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为97亿元 [1] - 公司股票收盘价为23.65元 [1]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会议，会前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 职责与工作 - 负责审核财务信息、监督审计和内控等工作[2] - 督导内审至少半年检查重大事件和大额资金往来[8] 其他 - 对董事会负责，提案提交审议[9] - 下设审计部为日常办事机构[5] - 成员任期与董事会一致，可连选连任[4] - 发现违规可通报或报告[7] - 决议需记录，成员和记录人签字保存[17] - 议案及表决结果书面报董事会[18] - 委员对会议事项保密[17] - 细则按法规和章程执行，抵触时修订[19] - 细则自董事会通过生效，由董事会解释[20]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事任期三年，可连选连任[3] 任职限制 - 兼任总裁或其他高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[3] - 8种情形者不得担任公司董事[5] 董事义务 - 董事对公司负有10条忠实义务，违规收入归公司，造成损失应赔偿[9] - 董事对公司负有6条勤勉义务，未经授权不得个人代表公司或董事会行事[12] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会等16项职权[13][14] - 董事会审议批准公司或子公司100万元以内捐赠[14] 投资与交易限制 - 单笔对外投资金额不超公司最近经审计合并报表净资产50%，年度累积不超总资产30%[1] - 单笔资产处置或购买金额不超公司最近经审计合并报表净资产50%，年度累积不超总资产30%[1] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易；与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需提交股东会审议[1] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面和邮件通知董事[25] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[25] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事会应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[27] 会议相关规定 - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[27] - 接到会议通知人员会前二天告知董事会秘书是否参加[27] - 董事会定期会议书面通知发出后变更事项，会前三日发书面变更通知[28] 提案与议程 - 董事会提案由董事会秘书汇总交董事长审阅决定是否列入议程[32] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[35] - 董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，应建议股东会撤换；独立董事连续3次未亲自出席，由董事会提请股东会撤换[40] - 公司披露的关联交易，需二分之一以上独立董事同意后提交董事会讨论[43] - 独立董事提请召开临时股东会、提议召开董事会会议和征集投票权，需二分之一以上独立董事同意[43] - 独立董事经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，可独立聘请外部审计机构和咨询机构[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，会议应暂缓表决[45] 会议方式与委托 - 董事会临时会议可通讯方式进行并决议，由参会董事签字[42] - 董事委托他人出席会议，会前三个工作日提交书面委托书[38] - 董事未出席且未委托代表，视为放弃该次会议投票权[38] 表决方式 - 董事会会议表决方式为举手表决，两名以上独立董事要求则采用无记名投票[41] 决议文件与落实 - 董事会秘书会后两个工作日完成决议文件并呈董事长签发公告[51] - 董事长督促落实董事会决议并检查实施情况，后续会议通报执行情况[51] 文件保管 - 董事会文件由董事会秘书保管，保管期限为十年[53] 规则施行与解释 - 本规则自股东会通过之日起施行，股东会授权董事会负责解释[55] - 本规则未规定的适用有关法律法规和《公司章程》[55] - 股东会授权董事会根据相关修改修订本规则并报股东会批准[55]