独立董事提名 - 信质集团董事会提名毛美英为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人满足独立董事任职多项条件，如持股、工作经验等要求[14][15][16][17][20][29]

董事会提名 - 信质集团提名陈毅敏为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上相关工作经验[14] - 若有经济管理高级职称，需在会计等岗位全职工作超5年[16] - 本人及亲属无相关任职、持股情况[16] - 非为公司提供财务等服务人员[17] - 最近十二个月无相关情形[20] - 最近三十六个月未受证券交易所相关处分[25] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[29]

独立董事提名 - 毛美英被提名为信质集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需五年以上法律、经济等相关工作经验[16] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[17] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职有规定限制[18][19] - 近三十六个月无相关处罚、谴责[26][28] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[31] 履职要求 - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[33] 声明时间 - 声明签署时间为2025年11月14日[34]

独立董事提名 - 陈毅敏被提名为信质集团第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[16] - 会计专业人士需满足特定资格条件[17] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股、任职有相关限制[18][19] 合规要求 - 近十二个月、三十六个月有相关合规要求[24][26][28] 其他 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[31] - 候选人签署声明时间为2025年11月14日[34]

董事会提名 - 第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人履历和任职资格[2] - 非独立董事候选人为尹巍等5人，独立董事候选人为毛美英等3人[2][3] - 候选人均具备任职资格和履职能力[2][3] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[3][4] - 审查意见发布于2025年11月14日[5]

制度修订 - 2025年11月14日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度等议案[2] - 拟对23项治理制度进行修订或制定，6项需股东会审议，17项待《公司章程》生效后同步实施[5][6] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及《对照表》于11月14日披露于巨潮资讯网[3] - 修订后的部分治理制度全文于11月14日在巨潮资讯网披露[6] 时间节点 - 公告发布时间为2025年11月15日[7]

人员提名 - 陈琪被提名为信质集团第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 会计专业人士提名条件对陈琪不适用[17] - 陈琪及直系亲属持股、任职等符合要求[18][19] - 陈琪无不良记录且任职数量、时长合规[28][30][31] 声明信息 - 陈琪承诺材料真实准确完整并担责[31] - 声明签署时间为2025年11月14日[34]

会议时间 - 2025第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月3日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 会议登记时间为2025年11月28日上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月27日[5] 议案情况 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为6个[7][27] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[7][27] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[7][27] 表决规则 - 议案2为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 本次会议审议议案需对中小投资者表决单独计票并披露[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[15] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[19][21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月3日上午9：15，结束时间为下午3：00[24]

会议信息 - 信质集团第五届董事会第二十四次会议于2025年11月14日15:00召开[2] - 公司董事会同意于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东大会[42] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》等多议案表决均为同意8票，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[5][7][28] 换届选举 - 提名尹巍等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[33][37] - 提名毛美英等3人为第六届董事会独立董事候选人，任职资格待审核[39][40][41]

板块整体表现 - 汽车零部件板块在10月29日整体上涨0.82%，领先于上证指数0.7%的涨幅和深证成指1.95%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，领涨股三祥科技单日涨幅达29.98%，而领跌股泰祥股份单日跌幅为11.04% [1][2] 领涨个股表现 - 三祥科技涨幅最大，为29.98%，收盘价24.97元，成交额3.25亿元 [1] - 开特股份上涨12.23%，收盘价41.30元，成交额2.69亿元 [1] - 林泰新材上涨12.20%，收盘价96.01元，成交额1.77亿元 [1] - 建邦科技、铭科精技、山子高科等7只个股涨幅均超过8% [1] 领跌个股表现 - 泰祥股份跌幅最大，为11.04%，收盘价37.30元，成交额2.26亿元 [2] - 常润股份下跌9.36%，收盘价17.44元，成交额1.45亿元 [2] - 青岛双星下跌8.62%，收盘价7.00元，成交额15.74亿元 [2] - 信质集团、神遺科技等7只个股跌幅均超过3.6% [2] 板块资金流向 - 汽车零部件板块整体获得主力资金净流入13.31亿元 [2] - 游资资金净流出9.02亿元，散户资金净流出4.29亿元 [2] - 山子高科获得主力资金净流入19.55亿元，净占比达34.86%，为板块最高 [3] - 均胜电子、拓普集团、新泉股份等9只个股主力资金净流入均超过5000万元 [3]