公司治理 - 2025年12月3日公司完成第六届董事会换届选举，董事会由9名董事组成[2] - 公司第六届董事会任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[2] - 公司第六届董事会设立四个专门委员会，任期与董事会任期一致[4] - 聘任徐正辉为总裁、楚瑞明为财务负责人、陈世海为董事会秘书等，任期与董事会任期一致[5] - 2025年11月14日和12月3日，公司审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，调整组织架构[7] 股权结构 - 尹巍合计持有公司2123.66万股股份，含直接和间接持股[9] - 徐正辉持有公司19.50万股股份[10][20] - 周苏娇持有公司12.90万股股份[14] - 楚瑞明持有公司19.35万股股份[21] - 陈世海持有公司19.35万股股份[22] 人员信息 - 马前程1980年2月出生，有北汽福田工作经历[11] - 李立峰1974年6月出生，曾任职于工商银行杭州市半山支行[13] - 毛美英1963年10月出生，有三十多年财务核算和决策管理经验[15] - 陈毅敏1973年11月出生，同济大学研究生，任律所上海分所主任[16] - 陈琪1983年10月出生，博士研究生，上海对外经贸大学副教授[17] - 陶开江1983年2月出生，曾担任公司国内业务部部长[18] - 李婷婷曾在江山欧派门业工作，现担任公司内部审计部门负责人[24] - 蔡婷婷曾在江西星星科技工作，现担任公司证券事务助理[24]

会议信息 - 2025年12月3日召开2025年第二次临时股东会及职工代表大会完成董事会换届选举[2] 董事会选举 - 选举尹巍为公司董事长暨代表公司执行事务的董事[3][4] - 选举徐正辉为公司第六届董事会副董事长[5][6] - 选举各专门委员会委员及主任委员[7][8] 人员聘任 - 聘任徐正辉为公司总裁[9][11] - 聘任楚瑞明为公司财务负责人[12][13] - 聘任陈世海为公司董事会秘书[14][15] - 聘任蔡婷婷为公司证券事务代表[16][18] - 聘任李婷婷为公司内部审计部门负责人[19][20]

董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 2025年职工代表大会选陶开江为职工代表董事[1] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超半数[2] 陶开江履历 - 1983年2月出生，本科学历[5] - 有公司多岗位任职经历，未持股无关联[5]

会议信息 - 2025年12月3日召开股东会，采用现场与网络投票结合方式[3][4] 参会股东情况 - 参会股东及代理人126人，代表223,180,600股，占比54.6743%[7] - 现场9人，代表119,070,600股，占比29.1697%[8] - 网络117人，代表104,110,000股，占比25.5047%[9] 议案表决情况 - 《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》同意222,415,700股，占比99.9758%[10] - 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》同意221,352,000股，占比99.1807%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意221,351,300股，占比99.1803%[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意221,349,800股，占比99.1797%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意221,350,700股，占比99.1801%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意221,351,300股，占比99.1803%[23] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意223,126,500股，占比99.9758%[28] 人员选举情况 - 选举尹巍为非独立董事，同意141,285,009股，占比63.3052%[32] - 选举徐正辉为非独立董事，同意141,274,536股，占比63.3005%[35] - 选举马前程为非独立董事，同意141,274,895股，占比63.3007%[38] - 选举李立峰为非独立董事，同意141,275,954股，占比63.3012%[41] - 选举周苏娇为非独立董事，同意141,279,942股，占比63.3030%[44] - 选举毛美英为独立董事，同意154,893,580股，占比69.4028%[47] - 选举陈毅敏为独立董事，同意154,880,780股，占比69.3971%[50] - 选举陈琪为独立董事，同意154,881,277股，占比69.3973%[53]

会议信息 - 信质集团2025年第二次临时股东会于2025年12月3日召开[3] - 会议召集时间为2025年11月14日，公告发布于2025年11月20日[5][7] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共126人，代表223,180,600股，占比54.6743%[11] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表119,070,600股，占比29.1697%[11] - 参与网络投票股东及代理人117人，代表104,110,000股，占比25.5047%[11] - 中小投资者股东及代理人116人，代表2,059,800股，占比0.5046%[11][12] 议案表决情况 - 《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》同意222,415,700股，占比99.9758%[17] - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》等多个修订议案均获高比例同意通过[20][22][24][26][28][30][34] 人员选举情况 - 尹巍、毛美英、陈毅敏、陈琪当选相关董事职位[35][41][42][46] 会议合法性 - 德恒律师认为会议表决、召集等程序合法有效[46][47]

公司财务事件 - 公司于2025年11月19日收到政府补助262.71万元 [2] - 该笔政府补助金额占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.47% [2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月3日14:30[4] - 网络投票时间为12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[4] - 会议股权登记日为2025年11月27日[6] - 会议登记时间为2025年11月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] 议案情况 - 审议《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》等多项议案，议案3需逐项表决子议案数为6个[8] - 议案4选举非独立董事应选人数为5人，议案5选举独立董事应选人数为3人[8] - 议案2为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为6个[28] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[28] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[28] 投票相关 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[16] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5[20] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[22] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月3日上午9：15，结束时间为下午3：00[25] 计票规定 - 中小投资者表决单独计票并披露[9]

公告信息 - 信质集团2025年11月15日披露召开临时股东会通知，11月19日发布更正公告[2][12] 议案更正 - 董事会换届选举非独立董事应选5人，更正后为选举第六届非独立董事[5][9] - 董事会换届选举独立董事应选3人，更正后为选举第六届独立董事[5][9] 议案表决 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案6个[4][9] - 多项议案如子公司购买股权、修订《公司章程》等可供投票表决[4][9]

业绩相关 - 2025年11月19日公司收到政府补助262.71万元，占2024年净利润12.47%[3] - 补助计入其他收益金额为262.71万元，预计增2025年利润总额[6][7] 其他说明 - 数据未经审计，最终处理以审计结果为准[8]

公司财务事件 - 公司于2025年11月19日收到政府补助262.71万元 [1] - 该笔政府补助金额占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润的12.47% [1] 公司业务与市场表现 - 2025年1至6月份，公司的营业收入构成为制造业占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为95亿元 [1]