公司基本信息 - 证券代码 002664，证券简称信质集团，投资者关系活动为特定对象调研和现场参观，时间为 2025 年 2 月 12 日，地点在台州市椒江区前所信质路 28 号，接待人员为董事会秘书陈世海 [1] - 主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售，产品包括新能源汽车驱动电机等多种电机的定子、转子及总成 [3] 经营业绩影响因素 - 2024 年经营业绩波动，因前瞻布局新能源行业提前资本开支投入，产能利用率低、产线折旧摊销，以及原材料上涨、制造和研发费用增加等因素承压，未来产能利用率提升有望改善 [4] 市场拓展情况 - 新能源业务虽有波动，但预计在新能源汽车电机领域持续成长、提升份额；在无人机、工程机械、工业电机、三轮电动、电摩等业务取得成绩，订单及定点项目不断落地 [5] 业务布局战略 - 依托自身优势为多领域产品提供核心零部件，设立浙江鸿辉机器人电机公司，在匈牙利建立生产基地，加快国际化进程 [1][6] 下游主要客户 - 汽车领域包括特定 H 客户、吉利威睿等；电动车领域包括雅迪、爱玛等；家电领域包括东贝、万宝等；新兴业务领域包括大疆等 [7] 与大疆合作情况 - 与大疆合作良好，已实现量产配套，为大疆工业重载无人机提供高品质电机定转子等关键部件，具备多种无人机电机核心零部件交付能力 [8] 2025 年发展前景 - 新能源汽车电机领域有望快速成长、提升份额并成为行业领军者；传统汽车发电机和两轮电动车电机领域国内外保持竞争力；新兴业务拓展低空经济领域项目与客户基础，积极进入人形机器人行业 [9][10] 海外投资安排 - 拟通过全资子公司在匈牙利设立新公司负责项目建设，结合产能规划等情况分阶段建设生产基地，进展顺利会追加投资 [11] 机器人电机公司规划 - 设立浙江鸿辉机器人电机公司，注册资本 1 亿元，产品涵盖多种电机核心零部件，由上海和台州总部研发团队推进研发；已与国内领先人形机器人公司合作并有少量产品交付，持续迭代开发；新兴领域处于投入期，营收和利润规模小，对业绩贡献小，发展有不确定性 [12] 大股东股权进展 - 公司会同大股东积极沟通，大股东相关程序正在推进，收到通知将第一时间披露进展，以公告为准 [13]

公司基本情况 - 主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售，产品包括新能源汽车驱动电机等多种电机的定子、转子及总成 [3] 2024年经营业绩影响因素 - 前瞻布局新能源行业，提前进行资本开支投入，产能利用率偏低、产线折旧摊销等导致业绩承压，未来产能利用率提升后有望改善 [4] - 受原材料上涨、制造费用增加、研发费用增加等因素影响 [4] 下游主要客户 - 汽车领域：特定H客户、吉利威睿、赛力斯等 [5] - 电动车领域：雅迪、爱玛、新日等 [5] - 家电领域：东贝、万宝、钱江等 [5] - 新兴业务领域：大疆等 [5] 2025年发展前景 - 新能源汽车电机领域有望持续快速成长，提升市场份额，成为行业领军者 [6] - 传统汽车发电机和两轮电动车电机领域在国内外市场保持强大竞争力 [6] - 新兴业务领域，与大疆合作布局低空经济领域，拓展项目与客户基础，积极进入人形机器人行业 [6] 海外投资安排 - 拟通过全资子公司在匈牙利设立新公司负责项目建设，结合产能规划等情况分阶段建设匈牙利生产基地，进展顺利会追加投资 [7] 机器人电机公司规划 - 拟设立浙江鸿辉机器人电机公司，注册资本1亿元，产品涵盖人形机器人电机等核心零部件 [8] - 由上海研发团队和台州总部研发团队共同推进业务研究开发 [8][9] - 已与一家国内领先人形机器人公司在旋转电机领域合作并少量交付产品，后续持续迭代开发 [9] - 依托现有客户关系，满足下游客户在新兴领域电机类产品需求 [9] - 人形机器人等新兴领域处于投入期，营收和利润规模小，对业绩贡献程度小，行业发展存在不确定性 [9] 大股东股权进展 - 公司安排专业同事协助，保障股东利益，具体进展参见2024年12月24日披露的提示性公告 [9] 投资风险提示 - 2025年1月拟设立机器人电机公司及投资建设匈牙利生产基地，新兴行业成长周期长，初期业务营收占比小，需持续大规模投入，行业发展、市场及客户开拓存在不确定性 [2] - 人形机器人等新兴领域发展存在较大不确定性 [9]

会议基本信息 - 信质集团2025年第一次临时股东大会于2月11日召开[4] - 会议由董事会1月22日决议召集，1月23日发布通知[6][8] - 采用现场与网络投票结合，现场下午2:30在浙江台州召开[9] 参会股东情况 - 参会股东及代理人共205人，代表股份123,100,162股，占比30.1841%[12] 议案表决结果 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》审议通过[17] - 同意股份121,501,062股，占比99.6775%[17]

2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-010 信质集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 8、会议出席情况 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-008 信质集团股份有限公司 关于会计师事务所更名及变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 分别于 2024 年 4 月 17 日召开的第五 届董事会第十三次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"）为 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计工作产生影响。 2025 年 1 月 24 日，公司收到政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"政旦志远"，原深圳大华国际）出具的《名称变更通知 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元 - 2500万元，较上年同期24273.85万元下降89.70% - 93.00%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 2300万元，较上年同期25232.08万元下降90.88% - 94.06%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.04元/股 - 0.06元/股，上年同期为0.6元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但已与年报审计会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告数据与2024年度报告可能存在差异，具体以年度报告为准[7] 业绩下降原因 - 受行业竞争加剧、原材料价格下行影响，产品销售价格较上年同期下降[5] - 公司量产项目本期产量未达预期，产品毛利率下降[6] - 近年布局新能源零部件行业扩大投资规模，新增贷款致利息支出增加影响经营成果[6]

股东大会信息 - 公司定于2025年2月11日14:30召开第一次临时股东大会[1][3] - 股权登记日为2025年2月5日[5] - 审议《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，简称为"信质投票"[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2月11日[19][21] 登记信息 - 登记时间为2月6日9:00 - 16:30，地点为公司证券部[9] - 可用信函或传真登记，需股东签名（法人股东盖章）[26][27]

会议信息 - 信质集团第五届董事会第二十次会议于2025年1月22日15:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任李婷婷女士为公司内部审计部门负责人[3] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6]

会议情况 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月10日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 审议通过《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[8] - 舆情工作组统一领导，证券部协助，各部门和子公司配合[9] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情由工作组决策[16] 其他规定 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[22]