2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-010 信质集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2025年2月11日（星期二）14:30。 2、网络投票时间：2025年2月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2025年2月11日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 8、会议出席情况 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大 ...

法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于信质集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01F20220124-23 号 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 11 日（星期二）召开。北京德恒律师事务 所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师 就本次会议的召集 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-008 信质集团股份有限公司 关于会计师事务所更名及变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 分别于 2024 年 4 月 17 日召开的第五 届董事会第十三次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"）为 2024 年度财务报表和内部控制的审计机构。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-032）。 本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度财务报 表和内部控制审计工作产生影响。 2025 年 1 月 24 日，公司收到政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"政旦志远"，原深圳大华国际）出具的《名称变更通知 ...

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元 - 2500万元，较上年同期24273.85万元下降89.70% - 93.00%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利1500万元 - 2300万元，较上年同期25232.08万元下降90.88% - 94.06%[3] - 2024年基本每股收益盈利0.04元/股 - 0.06元/股，上年同期为0.6元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计，但已与年报审计会计师事务所预沟通且无分歧[4] - 业绩预告数据与2024年度报告可能存在差异，具体以年度报告为准[7] 业绩下降原因 - 受行业竞争加剧、原材料价格下行影响，产品销售价格较上年同期下降[5] - 公司量产项目本期产量未达预期，产品毛利率下降[6] - 近年布局新能源零部件行业扩大投资规模，新增贷款致利息支出增加影响经营成果[6]

会议信息 - 信质集团第五届董事会第二十次会议于2025年1月22日15:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到董事9名[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任李婷婷女士为公司内部审计部门负责人[3] 股东大会安排 - 公司董事会同意于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-007 信质集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开的第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2025年2月11日在公司九号楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。 （2）网络投票：2025 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-001 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 1 月 10 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先 生、周苏娇女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...

会议情况 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年1月10日召开[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 审议通过《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4]

会议情况 - 信质集团第五届监事会第十九次会议于2025年1月10日召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》1票同意，因非关联监事不足半数提交股东大会[3][4] - 《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》3票同意[6] 市场扩张 - 公司将在匈牙利投资建设年产100万套新能源驱动电机定转子总成生产基地[5]

信质集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价 格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定和《公司章程》的有关要求， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立舆情管理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组长， 总裁、董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员及相关职 ...