信质集团股份有限公司 董事会提名委员会关于第六届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员 会对公司第六届董事会董事候选人的履历、任职资格等进行了审核，发表审核意见 如下： 综上所述，公司第五届董事会提名委员会同意提名尹巍先生、徐正辉先生、李 立峰先生、马前程先生、周苏娇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意 提名毛美英女士、陈毅敏先生、陈琪女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并 同意将该议案提交董事会审议。 信质集团股份有限公司 提名委员会 2025 年 11 月 14 日 一、经审查，我们认为：公司第六届董事会非独立董事候选人尹巍先生、徐正 辉先生、李立峰先生、马前程先生、周苏娇女士不存在《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形；未 ...

信质集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈毅敏作为信质集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人信质集团股份有限公司董事会提名为信质集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

制度修订 - 2025年11月14日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度等议案[2] - 拟对23项治理制度进行修订或制定，6项需股东会审议，17项待《公司章程》生效后同步实施[5][6] 信息披露 - 修订后的《公司章程》及《对照表》于11月14日披露于巨潮资讯网[3] - 修订后的部分治理制度全文于11月14日在巨潮资讯网披露[6] 时间节点 - 公告发布时间为2025年11月15日[7]

信质集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈琪作为信质集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人信质集团股份有限公司董事会提名为信质集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过信质集团股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

会议时间 - 2025第二次临时股东会现场会议时间为2025年12月3日14:30[3] - 网络投票时间为2025年12月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[3] - 会议登记时间为2025年11月28日上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00[11] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月27日[5] 议案情况 - 《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为6个[7][27] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[7][27] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[7][27] 表决规则 - 议案2为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 本次会议审议议案需对中小投资者表决单独计票并披露[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[15] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5；选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[19][21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月3日上午9：15，结束时间为下午3：00[24]

会议信息 - 信质集团第五届董事会第二十四次会议于2025年11月14日15:00召开[2] - 公司董事会同意于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东大会[42] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》等多议案表决均为同意8票，部分需提交2025年第二次临时股东会审议[5][7][28] 换届选举 - 提名尹巍等5人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[33][37] - 提名毛美英等3人为第六届董事会独立董事候选人，任职资格待审核[39][40][41]

板块整体表现 - 汽车零部件板块在10月29日整体上涨0.82%，领先于上证指数0.7%的涨幅和深证成指1.95%的涨幅 [1] - 板块内个股表现分化，领涨股三祥科技单日涨幅达29.98%，而领跌股泰祥股份单日跌幅为11.04% [1][2] 领涨个股表现 - 三祥科技涨幅最大，为29.98%，收盘价24.97元，成交额3.25亿元 [1] - 开特股份上涨12.23%，收盘价41.30元，成交额2.69亿元 [1] - 林泰新材上涨12.20%，收盘价96.01元，成交额1.77亿元 [1] - 建邦科技、铭科精技、山子高科等7只个股涨幅均超过8% [1] 领跌个股表现 - 泰祥股份跌幅最大，为11.04%，收盘价37.30元，成交额2.26亿元 [2] - 常润股份下跌9.36%，收盘价17.44元，成交额1.45亿元 [2] - 青岛双星下跌8.62%，收盘价7.00元，成交额15.74亿元 [2] - 信质集团、神遺科技等7只个股跌幅均超过3.6% [2] 板块资金流向 - 汽车零部件板块整体获得主力资金净流入13.31亿元 [2] - 游资资金净流出9.02亿元，散户资金净流出4.29亿元 [2] - 山子高科获得主力资金净流入19.55亿元，净占比达34.86%，为板块最高 [3] - 均胜电子、拓普集团、新泉股份等9只个股主力资金净流入均超过5000万元 [3]

股价与交易表现 - 10月28日公司股价上涨0.78%，成交额为3.76亿元 [1] - 当日融资买入额为2721.21万元，融资偿还额为3246.44万元，融资净流出525.23万元 [1] - 截至10月28日，公司融资融券余额合计为3.76亿元，其中融资余额3.75亿元，占流通市值的2.97%，处于近一年80%分位的高位水平 [1] - 融券方面，当日融券偿还700股，融券余量为3800股，融券余额11.76万元，处于近一年70%分位的较高水平 [1] 公司基本面与股东结构 - 截至9月30日，公司股东户数为2.34万户，较上期减少14.82%，人均流通股为17240股，较上期增加17.40% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入45.39亿元，同比增长1.42%，实现归母净利润1.22亿元，同比增长39.49% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利3.51亿元，近三年累计派现5279.43万元 [3] 主营业务与机构持仓 - 公司主营业务为电机核心零部件的研发、制造和销售，收入构成为：汽车零部件60.75%，电动车零部件20.36%，其他(补充)7.67%，冰压机零部件6.79%，其他电机及配件4.43% [1] - 截至2025年9月30日，永赢先进制造智选混合发起A（018124）为公司第四大流通股东，持股1800.63万股，较上期减少183.61万股 [3] - 香港中央结算有限公司已退出公司十大流通股东之列 [3]

增持情况 - 豪迈科技控股股东及实际控制人张恭运增持公司股份33万股 [1][3] 减持情况 - 创耀科技董事王万里计划减持不超过0.0017%公司股份 [3] - 信质量材第一大股东拟减持不超过3%公司股份 [3] - 双杰电气股东袁学恩拟减持不超过3.11%公司股份 [3] - 澜起科技股东中电投控及其一致行动人合计持股比例降至5%以下 [3] - 嘉泽新能股东宁夏比泰拟减持不超过3%公司股份 [3] - 精达股份股东李光荣及特华投资拟合计减持不超过3%公司股份 [3]

公司增持情况 - 豪迈科技控股股东及实际控制人张恭运增持公司股份33万股 [2] 公司减持情况 - 创耀科技董事王万里计划减持不超过0.0017%股份 [2] - 信质集团第一大股东拟减持不超过3%公司股份 [2] - 双杰电气股东壹学恩拟减持不超过3.11%股份 [2] - 澜起科技股东中电投控及其一致行动人合计持股比例降至5%以下 [2] - 嘉泽新能股东宁夏比泰拟减持不超过3%公司股份 [2] - 精达股份股东李光荣及特华投资拟合计减持不超过3%公司股份 [2]